Ухвала суду № 74647273, 07.06.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/4399/18

Провадження № 1-кс/359/1240/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Яковлєва Л.В., при секретарі Івченко В.І.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1, за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням.

Згідно клопотання, слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.12.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111100000352, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ «ІЗОТЕХ», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили протиправне заволодіння чужим майном, належним ТОВ «ІЗОТЕХ», а саме: земельною ділянкою, площею 2 га, кадастровий номер 3220886700:07:002:0012; будівлями, спорудами, загальною площею приблизно 7000 кв. м. виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходяться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, загальною вартістю 35 059 300 гривень.

Крім цього встановлено, що відповідно до протоколу № 9 загальних зборів засновників ТОВ «ІЗОТЕХ» від 29.03.2001 генеральним директором Товариства призначено громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 Арістархоса та покладено на останнього всі обов’язки щодо повідомлення державних органів та банківських установ, які здійснюють обслуговування Товариства, про зміни у складі посадових осіб Товариства (згідно статуту ТОВ «ІЗОТЕХ»).

Перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ІЗОТЕХ» ОСОБА_4 Арістархос маючи повноваження представляти інтереси засновників товариства, у 2005 році призначив на посаду комерційного директора ТОВ «ІЗОТЕХ» (відповідно до свідоцтва про одруження від 21.02.1997 серія ІБК № 003584) свою дружину ОСОБА_5, після чого призначив на посаду головного бухгалтера, свою бізнес партнерку ОСОБА_6.

Згідно до ОСОБА_7 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 наділена ОСОБА_8 Арістархосом правом підпису всіх документів від імені Товариства.

Відповідно до постанови НБУ від 06.06.2013 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» гранична сума розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня не може перевищувати 150 000 гривень.

Пунктом 16.6 статті 16 статуту ТОВ «ІЗОТЕХ» затвердженого 28.10.2011 передбачено, що Дирекція Товариства правомочна укладати договори та інші угоди на суму до 500 000 гривень без погодження з Загальними Зборами Учасників Товариства.

25.09.2012 ОСОБА_4 Арістархос одноособово протоколом № 20 загальних зборів учасників Товариства, виключив із статуту ТОВ «ІЗОТЕХ» вище зазначене обмеження та 22.10.2012 зареєстрував новий статут Товариства, підписаний ним, вже зі зміненими положення.

17.07.2014 між ОСОБА_5, як приватна (фізична) особа (позикодавець) та ТОВ «ІЗОТЕХ» в особі генерального директора ОСОБА_3 Арістархоса позичальник) порушуючи положення вище вказаної постанови НБУ та статуту ТОВ ІЗОТЕХ» укладають договір № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги на загальну суму 5 035 395 гривень із строком повернення за вимогою позикодавця. У вказаному договорі у пункті 9 «Реквізити та підписи сторін» позичальник ТОВ «Ізотех» в особі генерального директора ОСОБА_4 зазначає банківські реквізити, а саме банківській рахунок за №26008014237750 в Філії АТ -Укрексімбанку» м. Київ, МФО 380333 та банківський рахунок за Ха 26006262900170 в ПАТ «ВІ ЕЙ БІ Банк» м. Київ, МФО 380537.

Зазначена поворотна (безвідсоткова) фінансова допомога на загальну суму 5 035 395 гривень на рахунок ТОВ «ІЗОТЕХ» не надходила.

У зв’язку з неповерненням позичальником, позикодавцеві, за вимогою останнього, суми поворотної фінансової допомоги у сумі 5 035 395 гривень, 21.08.2017 між ОСОБА_5, як приватною особою (позикодавець) та ТОВ «ІЗОТЕХ» в особі генерального директора ОСОБА_3 Арістархоса (позичальник) укладено податкову угоду № 1 до Договору № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги від 17.07.2014, якою внесені зміни в п. 3.1 Договору, яким визначено повернення поворотної фінансової допомоги у строк до 31 жовтня 2017 року. У пункті 8 «Реквізити сторін» позичальник ТОВ «Іозотех» в особі генерального директора ОСОБА_4 зазначає поточний банківський рахунок за №26006000023936 Філії ПАТ «Укрексімбанку» м. Києва, МФО 322313.

ОСОБА_3 Арістархосом надано засвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_9, заяву № 2230 своїй дружині ОСОБА_5 про згоду на укладання правочину, а саме іпотечного поговору, предметом якого є земельна ділянка, площею 2 га, кадастровий номер 3220886700:07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв.м. виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3 на умовах за його розсудом. У вказаній заяві також зазначено, що вказаний правочин укладається його дружиною в інтересах сім’ї та на умовах, які вони обговорили і вважають вигідними для них.

Ринкова вартість будівель, споруд, загальною площею приблизно 7000 кв. м, виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська. Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, та належать на праві власності ТОВ «ІЗОТЕХ», відповідно до висновку суб’єкту оціночної діяльності ТОВ «АНАЛІТИЧНИМ ЦЕНТР ДРОБНОВА» (діє на підставі Сертифіката суб’єкта оціночної діяльності № 465/17 виданий 24.05.2017 Фондом Державного майна України) станом на 17.08.2017 становить 32 005 300 гривень.

Ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером 3220886700:07:002:0012, яка на праві власності належить ТОВ «ІЗОТЕХ» та на якій знаходяться будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. виробничо- складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3 належні ТОВ «ІЗОТЕХ», відповідно до висновку експерта Державного агентства земельних ресурсів України станом на 17.08.2017 становить 3 054 000 гривень.

Тому загальна (ринкова) вартість земельної ділянки із кадастровим номером 3220886700:07:002:0012 та будівель, споруд, загальною площею приблизно 7000 кв. м. виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, які на праві власності належать ТОВ «ІЗОТЕХ» складає 35 059 300 гривень.

23.08.2017 між ОСОБА_5П, як приватною особою (іпотекодержатель) та ТОВ «ІЗОТЕХ» в особі генерального директора ОСОБА_3 Арістархоса (іпотекодавець) укладено договір іпотеки № 2231, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, яким Іпотекодавцем передано іпотекодержателю, належну ТОВ «ІЗОТЕХ» земельну ділянку, площею 2 га кадастровий номер 3220886700:07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3.

З лютого по березень 2017 року аудиторською компанією «ПрайсвотерхаусКуперс» здійснювалась аудиторська перевірка на ТОВ «ІЗОТЕХ» та аудиторам були надані документи, які підтверджували зазначені правочини, але після проведеної перевірки документи з підприємства зникли.

11.10.2017 року протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ІЗОТЕХ» тимчасово відсторонено від виконання повноважень генерального директора товариства ОСОБА_3 Арістархоса до 31.11.2017 та тимчасово відсторонено від роботи і виконання повноважень комерційного директора товариства ОСОБА_5 до 31.12.2017.

15.11.2017 року ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність укладає договір купівлі-продажу між собою (продавець) та ОСОБА_10 (покупець) предметом якого є земельна ділянка, площею 2 га, кадастровий номер 3220886700:07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв.м. виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за пресою: Київська область, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3 за 18 998 900 гривень, що засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11

Окрім цього ОСОБА_12 Арістархос та ОСОБА_5 є засновниками ТОВ «ДЖЕМІКО», в якому директором призначено ОСОБА_10

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_13 Арістархос спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_6, використовуючи своє службове становище, здійснили незаконне (протиправне) заволодіти чужим майном належним ТОВ «ІЗОТЕХ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок за №26006262900170 в ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» (код за ЄДРПОУ: 19017842), яким користується ТОВ «Ізотекс», руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами матимуть суттєве значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб’єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 26006262900170 в ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», яким користується ТОВ «Ізотех» не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 26006262900170 в ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», яким користується ТОВ «Ізотех» дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, і керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 26006262900170 в ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», яким користується ТОВ «Ізотех» за період з 17.07.2014 по 15.11.2017, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх копії з метою проведення аналізу руху грошових коштів на вказаному банківському рахунку, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення (злочину), які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, до суду не з’явився. Подав заявою, якою розгляд клопотання просив здійснити у його відсутність та задовольнити по суті.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів, відносно яких слідчим заявлено клопотання.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З огляду на викладене та подані до суду матеріали вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до поточному рахунку № 26006262900170 відкритого в ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», яким користується ТОВ «Ізотех» за період з 17.07.2014р. по 15.11.2017р., з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин кримінального право-порушення.

Статтею 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може бути розкрита банком, крім іншого, за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, оскільки вони містять охоронювану законом банківську таємницю.

Однак, клопотання в частині, що стосується надання тимчасового доступу до вищезазначених документів невизначеному колу осіб : «або за їх дорученням працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України», не підлягає задоволенню.

Відповідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб. Підстави для надання тимчасового доступу до речей уповноваженим слідчим або прокурором особам, відсутні.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана документація надасть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документації з можливістю вилучення її слідчим СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15, слідчому слідчого Відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16, старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_17, старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18, старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, начальнику відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15, слідчому слідчого Відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16, старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_17, старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18, старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, начальнику відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій в ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» (код за ЄДРПОУ: 19017842), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Г. Тороповського, 18, розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 26006262900170 в ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», яким користується ТОВ «Ізотех» за період з 17.07.2014 по 15.11.2017, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаних рахунках, призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред’явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 07.07.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20