Ухвала суду № 74643277, 01.06.2018, Франківський районний суд м. Львова

Справа №465/2316/18

Провадження1-кс/465/590/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01.06.18року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В.Я., за участі секретаря Левицького М.І., прокурора Шокало Я.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12018140080000789 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12018140080000789 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, а саме про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття копій документів або копіювання необхідних відомостей на матеріальні носії, якщо вони зберігаються в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м Київ, вул. Грушевського, будинок, 1Д, фактична адреса: Дніпровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, і містять:

1) Відомості про підстави відкриття рахунків ОСББ "Галицький Лев" (ЄДРПОУ:41047479) в Західному ГРУ ПАТ КБ “Приват Банк” (МФО 325321) від 15.03.2017: №26047053702045, №26052053701570, № 26000053728679, №26004053730351, №26001053729053, №26002053718728, №26004053726688, №26001053726904, №260010537262272.

2) Відомості про користування системою дистанційного керування рахунками ОСББ "Галицький Лев" (ЄДРПОУ:41047479) в Західному ГРУ ПАТ КБ “Приват Банк” (МФО 325321) від 15.03.2017: №26047053702045, №26052053701570, № 26000053728679, №26004053730351, №26001053729053, №26002053718728, №26004053726688, №26001053726904, №260010537262272) час, дата, коли зареєструвалися у платіжній системі «Приват24», із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалися реєстрація, відбувалися з’єднання та платіжні операції по рахункам ОСББ “Галицький Лев” в даній платіжній системі;

3) Відомості про рух коштів за період від 15.03.2017 по теперішній час по рахункам ОСББ "Галицький Лев" (ЄДРПОУ:41047479) відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ “Приват Банк” (МФО 325321) від 15.03.2017: №26047053702045, №26052053701570, № 26000053728679, №26004053730351, №26001053729053, №26002053718728, №26004053726688, №26001053726904, №260010537262272 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстави для проведення платіжних операцій;

4) Відомості про підстави перерахування або зняття готівки в період з 15.03.2017 по теперішній час по рахункам ОСББ "Галицький Лев" (ЄДРПОУ:41047479) відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ “Приват Банк” (МФО 325321) від 15.03.2017: №26047053702045, №26052053701570, №26000053728679, №26004053730351, №26001053729053, №26002053718728, №26004053726688, №26001053726904, №260010537262272 (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) та осіб, які перераховували або знімали готівку в період із 15 березня 2017 року. При цьому, якщо документи, які стали підставою для проведення платіжних операцій по рахункам ОСББ "Галицький Лев", надходили до банку в електронній формі, долучити їх копії на носієві цифрової інформації;

5) Відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 15 березня 2017 року по теперішній час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам ОСББ "Галицький Лев" (ЄДРПОУ:41047479) відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ “Приват Банк” (МФО 325321) від 15.03.2017: №26047053702045, №26052053701570, №26000053728679, №26004053730351, №26001053729053, №26002053718728, №26004053726688, №26001053726904, №260010537262272

6) Звукові файли телефонних розмов, які створені в період з 15.03.2017 по теперішній час, під час телефонних розмов ОСОБА_3, які остання здійснювала, будучи головою ОСББ "Галицький Лев" до працівників банку, що обслуговують «гарячу лінію» (№ тел. 3700).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що що в січні 2018 року ОСОБА_3, будучи головою ОСББ "Галицький Лев"(ЄДРПОУ:41047479) шляхом обману та зловживання довірою під приводом оплати за встановлення камер відеоспостереження у буд №40 по вул. Пулюя у м.Львові заволоділа грошовими коштами мешканців вказаного будинку в сумі 111 965,53 грн.

Як зазначено в клопотанні, встановлено, що в січні 2018 з рахунку ОСББ "Галицький Лев" були перераховані кошти в сумі 111965,53 грн. на розрахунковий рахунок №26006053736568 ФОП ОСОБА_4 (ІПН:НОМЕР_1) за фіктивно створеними та наданими документами на встановлення обладнання, а саме, камер відеоспостереження на сходових клітинах корпусів будинку за адресою: м.Львів, вул.Пулюя, 40. Однак, встановлення камер відеостереження було здійснено фізичною особою на ім’я Роман, який за надані послуги отримав готівкові кошти в сумі 20590 грн., які були попередньо зібрані мешканцями корпусу №7 вказаного будинку.

В ході допиту ОСОБА_5, котрий є мешканцем кв.№99, корпусу №7, будинку №40 по вул.Пулюя у м.Львові, встановлено, що останній проживає за вищевказаною адресою близько 1,5 роки. Головою правління ОСББ "Галицький Лев" було обрано ОСОБА_3, яку обрали на загальних зборах мешканців вищевказаного будинку. З моменту заселення, останній, разом з іншими мешканцями вищезазначеного будинку, регулярно збирали грошові кошти, для забезпечення комфортного проживання. Так, близько листопада 2017, мешканцями будинку №40 по вул.Пулюя у м.Львові, для забезпечення безпеки мешканців будинку, було прийнято рішення про встановлення камер відеоспостереження. Організацією встановлення відеоспостереження займався ОСОБА_5, разом з іншими мешканцями будинку. Знайшовши спеціаліста в даній галузі на ім’я Роман, останнім було встановлено камери відеоспостереження та отримано розрахунок за надані послуги в сумі 20590 грн., які попередньо було зібрано з мешканців вищевказаного будинку, а саме по 300 грн., з кожної квартири будинку. Однак, 18.01.2018 ОСОБА_5 стало відомо, що голова ОСББ "Галицький Лев", здійснила оплату за встановлення цих же відеокамер підприємцю ОСОБА_6, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1., с.Бендюга, вул.Підбужна,71, за послуги, які останній фактично не надавав.

Також, зазначено в клопотанні, встановлено, що ОСББ "Галицький Лев" (ЄДРПОУ:41047479) має відкриті банківські рахунки в Західному ГРУ ПАТ КБ “Приват Банк” (МФО 325321) від 15.03.2017: №26047053702045, №26052053701570, № 26000053728679, №26004053730351, №26001053729053, №26002053718728, №26004053726688, №26001053726904, №26001053726227.

Для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, органам досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, в яких містяться відомості про рух коштів по рахункам ОСББ "Галицький Лев" в Західному ГРУ ПАТ КБ “Приват Банк” (МФО 325321) від 15.03.2017: №26047053702045, №26052053701570, № 26000053728679, №26004053730351, №26001053729053, №26002053718728, №26004053726688, №26001053726904, №26001053726227; відомості про ІР-, та МАС-адреси обладнання, із використанням якого проводились платежі в системі «Приват24»; доступ до фото,- відео, які виконані засобами фіксації банкоматів і камер спостережень у відділеннях банків під час проведення платіжних операцій по вищевказаним рахункам; звукові файли телефонних розмов, які зафіксовані під час дзвінків ОСОБА_3, які остання здійснювала, будучи головою ОСББ "Галицький Лев" до працівників банку, що обслуговують «гарячу лінію» (№ тел. 3700).

Речі та документи, які містять вказану інформацію, перебувають в м.Київ, вул. Грушевського, 1 Д, у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». Отримавши перелічену інформацію, органи досудового розслідування зможуть використати їх як докази.

Так, відомості про рух коштів по рахункам ОСББ "Галицький Лев", надають змогу установити дату, час, коли здійснювалися платіжні операції, встановити призначення платежів та контрагентів, яким здійснювалися платежі.

Оскільки доступ до системи «Приват24» здійснюється через мережу Інтернет, інформація про ІР – адреси допоможе встановити оператора телекомунікаційних послуг, послуги якого використовувалися для доступу до мережі Інтернет при з?єднаннях із системою «Приват24». В подальшому, органи досудового розслідування, у встановленому законом порядку можуть отримати від оператора телекомунікаційних послуг відомості про абонента, який здійснював платіжні операції по рахункам ОСББ "Галицький Лев" у системі «Приват24».

В свою чергу, інформація про МАС – адреси допоможе ідентифікувати обладнання (ЕОМ), з використанням якого проводились платіжні операції в системі «Приват24» по рахункам ОСББ "Галицький Лев".

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, являється банківською таємницею та у відповідності до ст. 162 КПК України відноситься до інформації з обмеженим доступом. Проте, іншим шляхом, окрім як отримання тимчасового доступ до вказаних вище документів, встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення не можливо.

Прокурор в судовому засідання подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Заслухавши думку прокурора на підтримання клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно з положеннями ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання , виходжу з того, що ні слідчим ні прокурором не обгрунтовано період після внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення в ЄРДР, а саме в період з 13 березня 2018 року по теперішній час., а також правомірність та доцільність отримання відео з камер банкоматів та звукових файлів телефонних розмов, які зафіксовані під час дзвінків ОСОБА_3, котрі остання здійснювала, будучи головою ОСББ "Галицький Лев" до працівників банку, що обслуговують "гарячу лінію".

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає састковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12018140080000789 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому галуша А,С, тимчасовий доступ до речей і документів з з можливістю зняття копій документів або копіювання необхідних відомостей на матеріальні носії, якщо вони зберігаються в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м Київ, вул. Грушевського, будинок, 1Д, фактична адреса: Дніпровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, і містять:

1) Відомості про підстави відкриття рахунків ОСББ "Галицький Лев" (ЄДРПОУ:41047479) в Західному ГРУ ПАТ КБ “Приват Банк” (МФО 325321) від 15.03.2017: №26047053702045, №26052053701570, № 26000053728679, №26004053730351, №26001053729053, №26002053718728, №26004053726688, №26001053726904, №260010537262272.

2) Відомості про користування системою дистанційного керування рахунками ОСББ "Галицький Лев" (ЄДРПОУ:41047479) в Західному ГРУ ПАТ КБ “Приват Банк” (МФО 325321) від 15.03.2017: №26047053702045, №26052053701570, № 26000053728679, №26004053730351, №26001053729053, №26002053718728, №26004053726688, №26001053726904, №260010537262272) час, дата, коли зареєструвалися у платіжній системі «Приват24», із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалися реєстрація, відбувалися з’єднання та платіжні операції по рахункам ОСББ “Галицький Лев” в даній платіжній системі;

3) Відомості про рух коштів за період від 15.03.2017 по 13 березня 2018 року по рахункам ОСББ "Галицький Лев" (ЄДРПОУ:41047479) відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ “Приват Банк” (МФО 325321) від 15.03.2017: №26047053702045, №26052053701570, № 26000053728679, №26004053730351, №26001053729053, №26002053718728, №26004053726688, №26001053726904, №260010537262272 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстави для проведення платіжних операцій;

4) Відомості про підстави перерахування або зняття готівки в період з 15.03.2017 по 13 березня 2018 року по рахункам ОСББ "Галицький Лев" (ЄДРПОУ:41047479) відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ “Приват Банк” (МФО 325321) від 15.03.2017: №26047053702045, №26052053701570, №26000053728679, №26004053730351, №26001053729053, №26002053718728, №26004053726688, №26001053726904, №260010537262272 (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) та осіб, які перераховували або знімали готівку в період із 15 березня 2017 року. При цьому, якщо документи, які стали підставою для проведення платіжних операцій по рахункам ОСББ "Галицький Лев", надходили до банку в електронній формі, надати слідчому їх копії на носієві цифрової інформації;

В задоволенні решти клопотань відмовити за їх необгрунтованістю та безпідставністю.

Контроль виконання ухвали покласти на прокурора Шокало Я.Г.

Встановити строк дії ухвали до 10 липня 2018 року.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Кузь