Ухвала суду № 74642899, 13.06.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2268/18 1-кс/335/4144/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000018 від 30.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР ГУДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42018081280000018 від 30.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, на території Запорізької області невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з наданням послуг суб’єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток, переведення за грошову винагороду безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій в період з 2015 року по теперішній час створили та використовують до теперішнього часу реквізити наступних суб’єктів підприємницької діяльності: ПП «Запоріжелектротех» (код ЄДРПОУ 34869520), ТОВ «I-Соф» (код ЄДРПОУ 35422088), ТОВ Теоінформ-2000» (код ЄДРПОУ 36193903), ТОВ «Арбат Інвест» (код ЄДРПОУ 38284866), ТОВ «Компанія ІВП» (код ЄДРПОУ 38415974), ТОВ «Старвей» (код ЄДРПОУ 38461617), ТОВ «Зеп - Електро» (код ЄДРПОУ 39045274), ТОВ «Ентвіклюнг» (код ЄДРПОУ 39617489), ТОВ «Оптпромторг-Інвест» (код ЄДРПОУ 39705061), ТОВ «Анатексіс» (код ЄДРПОУ 39788310), ТОВ «Запоріжсільекспорт» (код ЄДРПОУ 39905730), ТОВ «Оптторг Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39907324),ТОВ «Спецмехіндустрія» (код ЄДРПОУ 40213595), TOB «Акрос-Груп» (код ЄДРПОУ 40263515), ТОВ «Лукандія» (код ЄДРПОУ 40303966), ТОВ «Січ Трейд» (код ЄДРПОУ 40304116), ТОВ «Нове Таксі-281» (код ЄДРПОУ 40365158), ТОВ «Стройелекірооптгорг» (код ЄДРПОУ 40429373), ТОВ «Спецзв'язоксервіс» (код ЄДРПОУ 40484937), ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070), ТОВ «Хаммер Трейд» (код ЄДРПОУ 40722518), TOB «ТК «Фінансова Ініціатива» (код ЄДРПОУ 40868472), ТОВ «Будівельний Майданчик» (код ЄДРПОУ 40871485), ТОВ «Торговий Будинок «Косметик Трейд» (код ЄДРПОУ 40924332), ТОВ «Ворсан» (код ЄДРПОУ 40935466), ТОВ «Фарадей Енерджі» (код ЄДРПОУ 41000358), ТОВ «Авокс» (код ЄДРПОУ 41000494), ТОВ «Інтер Лофт Компані» (код ЄДРПОУ 41044222), ТОВ «Асіра-Ділл» (код ЄДРПОУ 41047113), ТОВ «Алдавіс» (код ЄДРПОУ 41051030), ТОВ «Панірейкс» (код ЄДРПОУ 41051245), ТОВ «Главстрой Компані» (код ЄДРПОУ 41207011), ТОВ «Мустанг ТМ» (код ЄДРПОУ 41492158), ОСОБА_2 Валерійович (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7 Вікторівна (ІПН НОМЕР_6), в результаті чого державі заподіяно матеріальну шкоду у вигляді ненадходження до державного бюджету сум податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені підприємства підконтрольні ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3.

З метою встановлення осіб, які скоїли злочин та можуть бути причетні до його скоєння, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої та інших судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ОСОБА_11 Юніверс» (код ЄДРПОУ 40178692), ТОВ «Фрі Трейдінг Компані» (код ЄДРПОУ 40178074), ТОВ «Січ-Пром» (код ЄДРПОУ 40177154), ТОВ «Редстар» (код ЄДРПОУ 40177348), ТОВ «Оптпромторг - Інвест» (код ЄДРПОУ 39705061), ТОВ «Промторг Інвест» (код ЄДРПОУ 40149189), ТОВ «Ентвіклюнг» (код ЄДРПОУ 39617489), ТОВ «ТД ОСОБА_12» (код ЄДРПОУ 40178179), ТОВ «ОСОБА_12 Орієнтир» (код ЄДРПОУ 40177290), ТОВ «Арбат Інвест» (код ЄДРПОУ 38284866), ТОВ «Альфа Маркетинг» (код ЄДРПОУ 40177196), ТОВ «Авант Січ» (код ЄДРПОУ 40178121), які знаходяться в юридичному департаменті Одеської міської ради.

Тому, просить надати заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, начальнику ВОВЕЗ ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_13, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_14, старшим оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області: ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, прокурора (в тому числі в порядку ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів реєстраційних документів: ТОВ «ОСОБА_11 Юніверс» (код ЄДРПОУ 40178692), ТОВ «Фрі Трейдінг Компані» (код ЄДРПОУ 40178074), ТОВ «Січ-Пром» (код ЄДРПОУ 40177154), ТОВ «Редстар» (код ЄДРПОУ 40177348), ТОВ «Оптпромторг - Інвест» (код ЄДРПОУ 39705061), ТОВ «Промторг Інвест» (код ЄДРПОУ 40149189), ТОВ «Ентвіклюнг» (код ЄДРПОУ 39617489), ТОВ «ТД ОСОБА_12» (код ЄДРПОУ 40178179), ТОВ «ОСОБА_12 Орієнтир» (код ЄДРПОУ 40177290), ТОВ «Арбат Інвест» (код ЄДРПОУ 38284866), ТОВ «Альфа Маркетинг» (код ЄДРПОУ 40177196), ТОВ «Авант Січ» (код ЄДРПОУ 40178121), які знаходяться у володінні та зберігаються у юридичному департаменті Одеської міської ради, а саме: всіх документів ТОВ «ОСОБА_11 Юніверс» (код ЄДРПОУ 40178692), ТОВ «Фрі Трейдінг Компані» (код ЄДРПОУ 40178074), ТОВ «Січ-Пром» (код ЄДРПОУ 40177154), ТОВ «Редстар» (код ЄДРПОУ 40177348), ТОВ «Оптпромторг - Інвест» (код ЄДРПОУ 39705061), ТОВ «Промторг Інвест» (код ЄДРПОУ 40149189), ТОВ «Ентвіклюнг» (код ЄДРПОУ 39617489), ТОВ «ТД ОСОБА_12» (код ЄДРПОУ 40178179), ТОВ «ОСОБА_12 Орієнтир» (код ЄДРПОУ 40177290), ТОВ «Арбат Інвест» (код ЄДРПОУ 38284866), ТОВ «Альфа Маркетинг» (код ЄДРПОУ 40177196), ТОВ «Авант Січ» (код ЄДРПОУ 40178121), пов’язаних з державною реєстрацією вказаних підприємств, внесення реєстраційних змін, серед яких накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви службових осіб, копії паспортів та інших документів ідентифікуючих службових осіб, довіреностей, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності: з моменту реєстрації підприємств до моменту виконання даної ухвали суду. В разі вилучення оригіналів, надати завірені копії реєстраційних документів вищезазначених суб’єктів підприємницької діяльності із завіреної копією протоколу вилучення та ухвалою суду, на підставі якої проводилось вилучення.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, слідчого, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України. Решта вимог клопотання не ґрунтується на законі та не може бути задоволена слідчим суддею.

Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, начальнику ВОВЕЗ ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_13, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_14, старшим оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області: ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів реєстраційних документів: ТОВ «ОСОБА_11 Юніверс» (код ЄДРПОУ 40178692), ТОВ «Фрі Трейдінг Компані» (код ЄДРПОУ 40178074), ТОВ «Січ-Пром» (код ЄДРПОУ 40177154), ТОВ «Редстар» (код ЄДРПОУ 40177348), ТОВ «Оптпромторг - Інвест» (код ЄДРПОУ 39705061), ТОВ «Промторг Інвест» (код ЄДРПОУ 40149189), ТОВ «Ентвіклюнг» (код ЄДРПОУ 39617489), ТОВ «ТД ОСОБА_12» (код ЄДРПОУ 40178179), ТОВ «ОСОБА_12 Орієнтир» (код ЄДРПОУ 40177290), ТОВ «Арбат Інвест» (код ЄДРПОУ 38284866), ТОВ «Альфа Маркетинг» (код ЄДРПОУ 40177196), ТОВ «Авант Січ» (код ЄДРПОУ 40178121), які знаходяться у володінні та зберігаються у юридичному департаменті Одеської міської ради, а саме: всіх документів ТОВ «ОСОБА_11 Юніверс» (код ЄДРПОУ 40178692), ТОВ «Фрі Трейдінг Компані» (код ЄДРПОУ 40178074), ТОВ «Січ-Пром» (код ЄДРПОУ 40177154), ТОВ «Редстар» (код ЄДРПОУ 40177348), ТОВ «Оптпромторг - Інвест» (код ЄДРПОУ 39705061), ТОВ «Промторг Інвест» (код ЄДРПОУ 40149189), ТОВ «Ентвіклюнг» (код ЄДРПОУ 39617489), ТОВ «ТД ОСОБА_12» (код ЄДРПОУ 40178179), ТОВ «ОСОБА_12 Орієнтир» (код ЄДРПОУ 40177290), ТОВ «Арбат Інвест» (код ЄДРПОУ 38284866), ТОВ «Альфа Маркетинг» (код ЄДРПОУ 40177196), ТОВ «Авант Січ» (код ЄДРПОУ 40178121), пов’язаних з державною реєстрацією вказаних підприємств, внесення реєстраційних змін, серед яких накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви службових осіб, копії паспортів та інших документів ідентифікуючих службових осіб, довіреностей, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, з моменту реєстрації підприємств до моменту виконання ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 13 липня 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва