Ухвала суду № 74631979, 06.06.2018, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

У Х В А Л А

06.06.2018 Справа № 910/12257/13

За заявою: ОСОБА_1

до:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ"

3. Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:

1. Служба безпеки України

2. Служба зовнішньої розвідки України

3. ОСОБА_2

4. ОСОБА_3

5. ОСОБА_4

6. ОСОБА_5

7. ОСОБА_6

8. ОСОБА_7

9. ОСОБА_8

10. ОСОБА_9

11. ОСОБА_10

12. ОСОБА_11

13. ОСОБА_12

14. ОСОБА_13

15. ОСОБА_14

16. Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1"

17. ОСОБА_15

18. ОСОБА_16

19. ОСОБА_17

20. ОСОБА_18

21. ОСОБА_19

22. ОСОБА_20

23. ОСОБА_21

24. ОСОБА_22

25. ОСОБА_23

26. ОСОБА_24

27. ОСОБА_25

28. ОСОБА_26

29. ОСОБА_27

30. ОСОБА_28

31. ОСОБА_29

32. ОСОБА_30

33. ОСОБА_31

34. ОСОБА_32

35. ОСОБА_33

36. ОСОБА_34

37. ОСОБА_35

38. ОСОБА_36

39. ОСОБА_37

40. ОСОБА_38

41. ОСОБА_39

42. ОСОБА_40

43. ОСОБА_41

44. ОСОБА_42

45. ОСОБА_43

46. ОСОБА_44

47. ОСОБА_45

48. ОСОБА_46

49. ОСОБА_47

50. ОСОБА_48

51. ОСОБА_49

52. ОСОБА_50

53. ОСОБА_51

54. ОСОБА_52

55. ОСОБА_53

56. ОСОБА_54

57. ОСОБА_55

58. ОСОБА_56

59. ОСОБА_57

60. ОСОБА_58

61. ОСОБА_59

62. ОСОБА_60

63. ОСОБА_61

64. ОСОБА_62

65. ОСОБА_63

66. ОСОБА_64

67. ОСОБА_65

68. ОСОБА_66

69. ОСОБА_67

70. ОСОБА_68

71. ОСОБА_69

72. ОСОБА_70

73. ОСОБА_71

74. ОСОБА_72

75. ОСОБА_73

76. ОСОБА_74

77. ОСОБА_75

78. ОСОБА_76

79. ОСОБА_77

80. ОСОБА_78

81. ОСОБА_79

82. ОСОБА_80

83. ОСОБА_81

84. ОСОБА_82

85. ОСОБА_83

86. ОСОБА_84

87. ОСОБА_85

88. ОСОБА_86

89. ОСОБА_87

90. ОСОБА_88

91. ОСОБА_89

92. ОСОБА_90

93. ОСОБА_91

94. ОСОБА_92

95. ОСОБА_93

96. ОСОБА_94

97. ОСОБА_95

98. ОСОБА_96

99. ОСОБА_97

100. ОСОБА_98

101. ОСОБА_99

102. ОСОБА_100

103. ОСОБА_101

104. ОСОБА_102

105. ОСОБА_103

106. ОСОБА_104

107. ОСОБА_105

108. ОСОБА_106

109. ОСОБА_107

110. ОСОБА_108

111. ОСОБА_109

112. ОСОБА_110

113. ОСОБА_111

114. ОСОБА_112

115. ОСОБА_113

116. ОСОБА_114

117. ОСОБА_115

118. ОСОБА_116

119. ОСОБА_117

120. ОСОБА_118

121. ОСОБА_119

122. ОСОБА_120

123. ОСОБА_121

124. ОСОБА_122

125. ОСОБА_123

126. ОСОБА_124

127. ОСОБА_125

128. ОСОБА_126

129. ОСОБА_127

130. ОСОБА_128

131. ОСОБА_129

ОСОБА_130

133. ОСОБА_131

134. ОСОБА_132

135. ОСОБА_133

136. ОСОБА_134

137. ОСОБА_135

138. ОСОБА_136

139. ОСОБА_137

140. ОСОБА_138

141. ОСОБА_139

142. ОСОБА_140

143. ОСОБА_141

144. ОСОБА_142;

145. ОСОБА_143;

146. ОСОБА_144

про: спростування майнових дій боржника

в межах справи № 910/12257/13

За заявою ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно - інвестиційна компанія "Інтербудінвест"

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники сторін:

від заявника: ОСОБА_145;

від ОСОБА_146: ОСОБА_145 ;

від ОСОБА_147: ОСОБА_145;

від ТОВ "Будівельний стандарт": Сапронова В.О.;

від Служби безпеки України: Соловйов В.В.;

Володіна І.П.;

від ОК "Аквамарин-1": Меліхов С.В.;

від ліквідатора: Семенюк В.С.;

від ОСОБА_124: ОСОБА_153;

від ОСОБА_154: ОСОБА_155

Обставини справи :

На розгляд Господарського суду міста Києва надійшла заява ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест", про спростування майнових дій боржника.

Відповідно до п. 4 ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України.

На підставі вказаної норми закону ухвалою від 21.12.2015 р. судом було прийнято заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника до розгляду та призначено її на 20.01.2016 р.

20.01.2016 р. через відділ діловодства Господарського суду до матеріалів справи надійшла заява ліквідатора ТОВ "Будівельно-інвестиціна компанія "Інтербудінвест" про визнання позову.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.01.2016 задоволено заяву ОСОБА_1 та зокрема: - спростовано майнову дію по передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою: м.Київ, Святошинський район, проспект АДРЕСА_155, а саме: житлового будинку - секція № 1 - вартістю 33 699 600,00 грн., підземного паркінгу - вартістю 2 260 800, 00 грн., офісного центру (секція Г) - вартістю 2 438 400, 00 грн. від ТОВ "БІК "Інтербудінвест" до ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" на підставі Акту приймання-передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою - м.Київ, Святошинський район, проспект АДРЕСА_155 від 07.12.2012 року;

- повернуто ТОВ "БІК "Інтербудінвест" та ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" у первинний майновий стан, який існував до підписання Акту приймання-передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою - м.Київ, Святошинський район, проспект АДРЕСА_155 від 07.12.2012 та визнано право власності на об'єкт незавершеного будівництва, розташований за будівельною адресою: м.Київ, Святошинський район, проспект АДРЕСА_155, а саме: житловий будинок - секція № 1 - вартістю 33 699 600,00 грн., підземний паркінг - вартістю 2 260 800, 00 грн., офісний центр (секція Г) - вартістю 2 438 400, 00 грн. за ТОВ "БІК "Інтербудінвест"; - зобов'язано ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" повернути ТОВ "БІК "Інтербудінвест" ТОВ "БІК "Інтербудінвест" документи, які були передані за Актом № 1 передачі дозвільної документації на будівництво комплексу житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту АДРЕСА_155 в Святошинському районі м.Києва від 27 березня 2013 року;

- зобов'язано ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" повернути ТОВ "БІК "Інтербудінвест" документи, які були передані за Актом № 2 Передачі проектної документації на будівництво житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту АДРЕСА_155 в Святошинському районі м.Києва від 27 березня 2013 року; - зобов'язано ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" повернути ТОВ "БІК "Інтербудінвест" документи, які були передані за Актом № 3 передачі актів приймання виконаних робіт КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт КБ-3 на будівництві комплексу житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту АДРЕСА_155 в Святошинському районі м.Києва від 27 березня 2013 року; видано накази.

Постаново Київського апеляційного господарського суду від 20.04.2017 апеляційну скаргу ОСОБА_2 на ухвалу господарського суду міста Києва від 20.01.2016 року у справі № 910/12257/13 задоволено; ухвалу господарського суду міста Києва від 20.01.2016 року у справі № 910/12257/13 скасовано; прийнято нове рішення, яким у задоволенні заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника у межах справи № 910/12257/13 відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 20.092017 касаційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково; постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.04.2017, ухвалу господарського суду м. Києва від 20.01.2016 у справі № 910/12257/13 скасовано; справу № 910/12257/13 в частині розгляду заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника передано на новий розгляд до господарського суду м. Києва в іншому складі суду.

Розпорядженням щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ № 05-23/2760 від 27.09.2017, справу № 910/12257/13 в частині розгляду заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника передано на новий розгляд судді Івченко А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2017 призначено розгляд справи № 910/12257/13 в частині розгляду заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника на 18.10.17; зобов'язано учасників провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови Вищого господарського суду України від 20.09.2017.

18.10.2017 від ОСОБА_1 надійшла заява про зміну предмету та підстав позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2017 відкладено судове засідання у справі № 910/12257/13 за заявою ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника на 01.11.17.

24.10.2017 від ОСОБА_1 надійшла заява про зміну предмету позову.

01.11.2017 від ОСОБА_1 надійшов лист з документами по справі.

01.11.2017 від ОСОБА_2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2017 прийнято до розгляду заяву ОСОБА_1 про зміну предмету позову від 24.10.2017. Розглядати заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника із урахуванням заяви про зміну предмету позову від 24.10.2017; залучено Службу безпеки України до участі у розгляді заяви ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника із урахуванням заяви про зміну предмету позову від 24.10.2017 в межах справи № 910/12257/13 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору; залучено Службу зовнішньої розвідки України до участі у розгляді заяви ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника із урахуванням заяви про зміну предмету позову від 24.10.2017 в межах справи № 910/12257/13 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору; залучено ОСОБА_2 до участі у розгляді заяви ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" про спростування майнових дій боржника із урахуванням заяви про зміну предмету позову від 24.10.2017 в межах справи № 910/12257/13 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору; зобов'язано ОСОБА_1 надіслати заяву про спростування майнових дій боржника та додані до неї документи, подану 11.12.2015 до Господарського суду міста Києва, на адресу залучених третіх осіб, докази чого надати суду; запропоновано Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, ОСОБА_2 ознайомитись із матеріалами справи та надати суду письмові пояснення щодо заяви; залишено заяву ОСОБА_1 про зміну предмету та підстав позову від 18.10.2017 без розгляду; відкладено розгляд заяви на 22.11.17.

22.11.2017 від ОСОБА_1 надійшов лист на виконання вимог ухвали суду від 01.11.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 відкладено розгляд заяви на 20.12.17.

20.12.2017 ОСОБА_1 подано клопотання про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють вимог на предмет спору ОК "ЖБК "Аквамарин-1", ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_157, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

20.12.2017 від ОСОБА_2 надійшло клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_5 та клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2017 суд ухвалив позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест", треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, ОСОБА_2 про спростування майнових дій боржника в межах справи № 910/12257/13 за заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно - інвестиційна компанія "Інтербудінвест" про банкрутство з урахуванням заяви про зміну предмету позову, розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2017 клопотання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від 20.12.2017 задоволено; залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1); ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_2); ОСОБА_5 (адреса: м. Київ. АДРЕСА_3); ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_103); ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_5); ОСОБА_8; ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_105); ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_104); ОСОБА_11 (адреса: м. Київ. АДРЕСА_6); ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_7); ОСОБА_13 (адреса: АДРЕСА_8); ОСОБА_14 (адреса: АДРЕСА_9); Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1" (ідентифікаційний код 40732685); зобов'язано голову Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1" ОСОБА_151 надати інформацію про всіх членів даного ЖБК, які мають відповідні рішення судів про визнання за ними права власності на квартири та/або офіси та/або паркомісця та/або будівельні матеріали у зазначеному офісно-житловому комплексі з доданням копій відповідних рішень судів; підготовче засідання відкладено на 07.02.2018; зобов'язано ОСОБА_1 надіслати позовну заяву та заяву про зміну предмету позову на адреси залучених третіх осіб, докази чого надати суду до 01.02.2018; встановлено третім особам строк у п'ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подання пояснень з урахуванням вимог ст.168 ГПК України.

22.12.2017 від Служби безпеки України надійшли письмові пояснення.

17.01.2018 від ОСОБА_1 надійшов лист на виконання вимог ухвали суду.

31.01.2018 від Служби зовнішньої розвідки України надійшло клопотання про доручення до матеріалів справи пояснення.

05.02.2018 від Голови правління Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1" надійшли пояснення щодо виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 20.12.2017.

05.02.2018 від ОСОБА_1 надійшло клопотання з додатками.

06.02.2018 від журналіста газети "Журналісти проти корупції" Валуйскова О.С. надійшло клопотання про надання дозволу на здійснення прямої відео трансляції всіх відкритих судових засідань у цій справі на каналі Судової влади України, проведення судового засідання в режимі он-лайн (пряма відео трансляція), надання дозволу на відео фіксацію судового засідання Валуйскову О.С., як журналісту.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2018 підготовче засідання відкладено на 07.03.18.

14.02.2018 від ОСОБА_1 надійшли уточнення позовних вимог, клопотання про витребування доказів, клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2018 зобов'язано позивача надіслати уточнення позовних вимог усім учасникам провадження у справі, докази чого надати суду до 11.04.2018; клопотання про витребування доказів задоволено; витребувано у ліквідатора ТОВ "БІК "Інтербудінвест", арбітражного керуючого Васильцова A.A. (адреса: АДРЕСА_106) перелік осіб (з вказуванням ПІБ та адреси), які укладали договори доручення на будівництво об'єктів нерухомості за адресою: м. Київ, просп. АДРЕСА_155 (житловий будинок секції № 1 та офісний центр з вбудованим автомобільним паркінгом); витребувано у директора Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" ОСОБА_172 (юридична адреса: 04071, м. Київ. вул. Верхній Вал, 72, літ. А; фактична адреса: АДРЕСА_107) перелік осіб (з вказуванням ПІБ та адреси), які укладали договори доручення на будівництво об'єктів нерухомості за адресою: м. Київ, просп. АДРЕСА_155 (житловий будинок секції № 1 та офісний центр з вбудованим автомобільним паркінгом); витребувано у Голови Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1" ОСОБА_151 (адреса: АДРЕСА_107) перелік осіб (з вказуванням ПІБ та адреси), які укладали договори доручення на будівництво об'єктів нерухомості за адресою: м. Київ, просп. АДРЕСА_155 (житловий будинок секції № 1 та офісний центр з вбудованим автомобільним паркінгом); засідання відкладено на 11.04.18.

11.04.2018 від заявника надійшов супровідний лист з додатками.

11.04.2018 від ліквідатора банкрута надійшов лист з додатками на виконання вимог ухвали суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2018 Клопотання ОСОБА_1 задоволено; залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:

1) ОСОБА_15 (адреса: 04208, АДРЕСА_10);

2) ОСОБА_16 (адреса: 02232, АДРЕСА_11);

3) ОСОБА_17 (адреса: 03124, АДРЕСА_12);

4) ОСОБА_18 (адреса: 02140, АДРЕСА_13);

5) ОСОБА_19 (адреса: АДРЕСА_108);

6) ОСОБА_20 (адреса: 04116, АДРЕСА_15);

7) ОСОБА_21 (адреса: 03115, АДРЕСА_16);

8) ОСОБА_22 (адреса: 03190, АДРЕСА_17);

9) ОСОБА_23 (адреса: 03179 АДРЕСА_18);

10) ОСОБА_24 (адреса: 65025, АДРЕСА_19);

11) ОСОБА_25 (адреса: 04116, АДРЕСА_109);

12) ОСОБА_26 (адреса: 08292, АДРЕСА_110);

13) ОСОБА_27 (адреса: 04108, АДРЕСА_111;

14) ОСОБА_28 (адреса: 52204, АДРЕСА_112);

15) ОСОБА_29 (адреса: 52204, АДРЕСА_113);

16) ОСОБА_30 (адреса: 43025, АДРЕСА_22);

17.) ОСОБА_31 (адреса: 43025, АДРЕСА_22);

18) ОСОБА_32 (адреса: 08130, АДРЕСА_114;

19) ОСОБА_33 (адреса: 04111, АДРЕСА_23);

20) ОСОБА_34 (адреса: 10004, АДРЕСА_115;

21) ОСОБА_35 (адреса: 03179, АДРЕСА_116

22) ОСОБА_36 (адреса: 03110, АДРЕСА_24);

23) ОСОБА_37 (адреса: 08135, АДРЕСА_25);

24) ОСОБА_38 (адреса: 03179, АДРЕСА_26);

25) ОСОБА_39 (адреса: 03151, АДРЕСА_117

26) ОСОБА_40 (адреса: 03164, АДРЕСА_27).

27) ОСОБА_41 (адреса: 03179, АДРЕСА_28);

28) ОСОБА_42 (адреса: 08132, АДРЕСА_29);

29) ОСОБА_43 (адреса: 08132, АДРЕСА_29);

30) ОСОБА_44 (адреса: 04211, АДРЕСА_30);

31.) ОСОБА_45 (адреса: 01135, АДРЕСА_118

32) ОСОБА_46 (адреса: 03115, АДРЕСА_119

33) ОСОБА_47 (адреса: 03179, АДРЕСА_33);

34) ОСОБА_48 (адреса: 04116, АДРЕСА_120

35) ОСОБА_49 (адреса: 08001, АДРЕСА_121

36) ОСОБА_50 (адреса: 04050, АДРЕСА_34);

37.) ОСОБА_51 (адреса: 04112, АДРЕСА_35);

38) ОСОБА_52 (адреса: 03142 , АДРЕСА_122

39) ОСОБА_53 (адреса: 04176, АДРЕСА_123

40) ОСОБА_54 (адреса: 46001, АДРЕСА_37);

41) ОСОБА_55 (адреса: 03062, АДРЕСА_38);

42) ОСОБА_56 (адреса: 03115, АДРЕСА_124

43) ОСОБА_57 (адреса: 08333, АДРЕСА_125

44) ОСОБА_58 (адреса: 08333, АДРЕСА_126;

45) ОСОБА_59 (адреса: 03057, АДРЕСА_39);

46) ОСОБА_60 (адреса: 08125, АДРЕСА_127

47) ОСОБА_61 (адреса: 46002, АДРЕСА_40);

48) ОСОБА_62 (адреса: 04215, АДРЕСА_128

49) ОСОБА_63 (адреса: 01004, АДРЕСА_42);

50) ОСОБА_64 (адреса: 08150, АДРЕСА_129

51) ОСОБА_65 (адреса: 03039, АДРЕСА_130

52) ОСОБА_66 (адреса: 82200, АДРЕСА_44);

53) ОСОБА_67 (адреса: 03179, АДРЕСА_131

54) ОСОБА_68 (адреса: 03179, АДРЕСА_45);

55) ОСОБА_69 (адреса: 03134, АДРЕСА_132

56) ОСОБА_70 (адреса: 02125, АДРЕСА_46);

57) ОСОБА_71 (адреса: 08001, АДРЕСА_133

58) ОСОБА_72 (адреса: 03131, АДРЕСА_134

59) ОСОБА_73 (адреса: 02225, АДРЕСА_48);

60) ОСОБА_74 (адреса: 01054, АДРЕСА_49);

61) ОСОБА_75 (адреса: 71502, АДРЕСА_50);

62) ОСОБА_76 (адреса: 08504, АДРЕСА_135

63) ОСОБА_77 (адреса: 58004, АДРЕСА_136

64) ОСОБА_78 (адреса: 03179, АДРЕСА_51);

65) ОСОБА_79 (адреса: 02222, АДРЕСА_137;

66) ОСОБА_80 (адреса: 03048, АДРЕСА_138

67) ОСОБА_81 (адреса: 03048, АДРЕСА_138

68) ОСОБА_82 (адреса: 03179, АДРЕСА_54);

69) ОСОБА_83 (адреса: 03115, АДРЕСА_55);

70) ОСОБА_84 (адреса: 08292, АДРЕСА_56);

71) ОСОБА_85 (адреса: 08293, АДРЕСА_139

72) ОСОБА_86 (адреса: 03057, АДРЕСА_57);

73) ОСОБА_87 (адреса: 03179. АДРЕСА_58);

74) ОСОБА_88 (адреса: 79067, АДРЕСА_140

75) ОСОБА_89 (адреса: 04050, АДРЕСА_59);

76) ОСОБА_90 (адреса: 04050, АДРЕСА_59);

77) ОСОБА_91 (адреса: 03115, АДРЕСА_60);

78) ОСОБА_92 (адреса: 03148, АДРЕСА_61);

79) ОСОБА_93 (адреса: 03062, АДРЕСА_141

80) ОСОБА_94 (адреса: 04211, АДРЕСА_63);

81) ОСОБА_95 (адреса: 03150, АДРЕСА_142

82) ОСОБА_96 (адреса: 03058, АДРЕСА_64);

83) ОСОБА_97 (адреса: 08132, АДРЕСА_143

84) ОСОБА_98 (адреса: 03187, АДРЕСА_66);

85) ОСОБА_99 (адреса: 02068, АДРЕСА_67);

86) ОСОБА_100 (адреса: 02068, АДРЕСА_67);

87) ОСОБА_101 (адреса: 02095, АДРЕСА_68);

88) ОСОБА_102 (адреса: 03110, АДРЕСА_69);

89) ОСОБА_103 (адреса: 10028, АДРЕСА_144

90) ОСОБА_104 (адреса: 04210, АДРЕСА_70);

91) ОСОБА_105 (адреса: 01030, АДРЕСА_71);

92) ОСОБА_106 (адреса: 04211, АДРЕСА_72);

93) ОСОБА_107 (адреса: 03164, АДРЕСА_73);

94) ОСОБА_108 (адреса: 09113, АДРЕСА_145

95) ОСОБА_109 (адреса: 08132, АДРЕСА_75);

96) ОСОБА_110 (адреса: 03115, АДРЕСА_76);

97) ОСОБА_111 (адреса: 03142, АДРЕСА_77);

98) ОСОБА_112 (адреса: 03179, АДРЕСА_78);

99) ОСОБА_113 (адреса: 04086, АДРЕСА_79);

100) ОСОБА_114 (адреса: 04086, АДРЕСА_79);

101) ОСОБА_115 (адреса: 08623, АДРЕСА_146

102) ОСОБА_116 (адреса: 02140, АДРЕСА_153;

103) ОСОБА_117 (адреса: 02140, АДРЕСА_153;

104) ОСОБА_118 (адреса: 04053, АДРЕСА_81);

105) ОСОБА_119 (адреса: 08700, АДРЕСА_82);

106) ОСОБА_120 (адреса: 03115, м. Київ. АДРЕСА_83);

107) ОСОБА_121 (адреса: 03115, АДРЕСА_84);

108) ОСОБА_122 (адреса: 03062, АДРЕСА_85);

109) ОСОБА_123 (адреса: АДРЕСА_150

110) ОСОБА_124 (адреса: 03115, АДРЕСА_86);

111) ОСОБА_125 (адреса: 03164, АДРЕСА_87);

112) ОСОБА_126 (адреса: 08800, АДРЕСА_88);

113) ОСОБА_127 (адреса: 03134, АДРЕСА_89);

114) ОСОБА_128 (адреса: АДРЕСА_149;

115) ОСОБА_129 (адреса: 03142, АДРЕСА_90);

116) ОСОБА_162 (адреса: 01032, АДРЕСА_91);

117) ОСОБА_131 (адреса: АДРЕСА_148

118) ОСОБА_132 (адреса: АДРЕСА_151

119) ОСОБА_133 (адреса: 02217, АДРЕСА_94);

120) ОСОБА_134 (адреса: АДРЕСА_152);

121) ОСОБА_135 (адреса: 03179, АДРЕСА_96);

122) ОСОБА_136 (адреса: 01001, АДРЕСА_97);

123) ОСОБА_137 (08203, АДРЕСА_147

124) ОСОБА_138 (адреса: 03179, АДРЕСА_98);

125) ОСОБА_139 (адреса: 03148, АДРЕСА_99);

126) ОСОБА_140 (адреса: 03115, АДРЕСА_100);

127) ОСОБА_141 (адреса: 03179, АДРЕСА_101); підготовче засідання відкладено на 16.05.2018; зобов'язано ОСОБА_1 надіслати позовну заяву та заяви про зміну предмету позову на адреси залучених третіх осіб, докази чого надати суду до 01.05.2018; встановлено третім особам строк у п'ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подання пояснень з урахуванням вимог ст.168 ГПК України; повідомлено сторін, що подання ними додаткових письмових доказів, висновків експертів, клопотань, заяв, пояснень, можуть бути подані до суду у строк до 01.05.2018; повідомлено учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

26.04.2018 від ОСОБА_97 надійшли документи по справі.

10.05.2018 від позивача надійшли документи по справі.

16.05.2018 від Голови правління ЖБК "Аквамарин-1" надійшла заява про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

16.05.2018 від ОСОБА_108 надійшла заява про виправлення описки в ухвалі суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 клопотання Голови правління ЖБК "Аквамарин-1" про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору від 15.05.2018 задоволено; залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: ОСОБА_142 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований в АДРЕСА_154); ОСОБА_143 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрований в АДРЕСА_154); ОСОБА_144 (адреса: 03164, АДРЕСА_73); зобов'язано ОСОБА_1 надіслати позовну заяву та заяви про зміну предмету позову на адреси залучених третіх осіб, докази чого надати суду до 01.06.2018; виправлено в ухвалі Господарського суду міста Києва від 11.04.2018 описки та замість "ОСОБА_169" читати "ОСОБА_107", замість "ОСОБА_170 читати "ОСОБА_108"; закрито підготовче провадження за позовною заявою ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника в межах справи № 910/12257/13 про банкрутство; призначено позовну заяву ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника в межах справи № 910/12257/13 про банкрутство до розгляду по суті на 06.06.18.

В судове засідання 06.06.2018 з'явилися представники заявника, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ТОВ "Будівельний стандарт", Служби безпеки України, ОК "Аквамарин-1", ліквідатора банкрута, ОСОБА_13, ОСОБА_154, ОСОБА_150

Представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі з урахуванням заяв про зміну предмету позову.

Представники ОСОБА_146, ОСОБА_147, ТОВ "Будівельний стандарт", Служби безпеки України, ОК "Аквамарин-1", ліквідатора банкрута, ОСОБА_13, ОСОБА_154 підтримали позовні вимоги в повному обсязі з урахуванням заяв про зміну предмету позову.

Суд розглянувши позовну заяву про спростування майнових дій боржника з урахуванням заяв про зміну предмету позову від 18.10.2017, від 24.10.2017, від 14.02.2018 встановив таке.

На розгляд Господарського суду міста Києва надійшла заява ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ", Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест", про спростування майнових дій боржника.

Відповідно до п. 4 ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України.

Ухвалою Господарського суду м. Києва № 910/12257/13 від 16.10.2013 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Будівельно - інвестиційна компанія "Інтербудінвест".

Постановою Господарського суду м. Києва № 911/12257/13 від 16.04.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія 'Інтербудінвест" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" - арбітражного керуючого Лінкевича О.М.

Виходячи із змісту позовної заяви та доданих документів, керівником боржника ОСОБА_164 16.04.2014 була частково передана документація боржника ліквідатору, серед якої були отримані документи, зокрема, Акт приймання-передачі об'єкту незавершеного будівництва від 07.12.2012 р., розташованого за будівельною адресою - просп. АДРЕСА_155, у Святошинському районі м. Києва.

З позовної заяви вбачається, що про безоплатну передачу незавершеного будівництва ОСОБА_1 стало відомо після 16.04.2014.

Згідно Акту приймання - передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою - проспект АДРЕСА_155, у Святошинському районі м. Києва, вартість майна, переданого боржником, становить 38 398 800,00 грн., а саме:

- житловий будинок - секція 1 - вартість 33 699 600,00 грн.;

- підземний паркінг - вартість 2 260 800,00 грн.;

- офісний центр (секція Г) - вартість 2 438 400,00 грн.

Як зазначає позивач, під час відчуження зазначеного майна, тобто станом на грудень 2012 року фінансовий стан Боржника був критичним, на що вказує неможливість виконати судові рішення, на підставі яких виникли кредиторські вимоги до нього та в подальшому порушена справа про його банкрутство. Зокрема, у таких кредиторів, як ОСОБА_1, ОСОБА_147 та ОСОБА_146, на той час були відкриті виконавчі провадження відносно Боржника, на загальну суму, що перевищувала десять мільйонів гривень. Про це у матеріалах справи № 910/12257/13 містяться відповідні документи. Крім того, були десятки інших виконавчих проваджень, вже відкритих на той час.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» правочини (договори) або майнові дії боржника які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора, зокрема, якщо боржник безоплатно здійснив відчуження майна.

Виходячи із матеріалів справи, майнова дія по безоплатній передачі майна була вчинена за 7 місяців до порушення справи про банкрутство. Таким чином, майнова дія по передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою - проспект АДРЕСА_155 у Святошинському районі м. Києва, а саме: Житлового будинку - секція № 1; Підземного паркінгу; Офісного центру (секція Г) підлягає спростованню господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство на підставі ч. 1 ст. 20 Закону України.

Також, після передачі зазначеного об'єкта, ТОВ «БІК «Інтербудінвест» передало, а ТОВ «ІБФ «АВМ» прийняло дозвільну та проектну документацію по будівництву житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту АДРЕСА_156 в Святошинському районі, а також, акти приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт на будівництві зазначеного об'єкта. У підтвердження даної інформації до позовної заяви додано три Акти передачі:

Акт № 1 передачі дозвільної документації на будівництво комплексу житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту АДРЕСА_156 в Святошинському районі м. Києва від 27 березня 2013 р., за яким були передані наступні документи:

1. Копія Дозволу на виконання будівельних робіт № 0357-Св/С від 22.05.2008 р. - 1

арк.

2. Копія Позитивного висновку від 14 січня 2008 р. комплексної державної експертизи коригування архітектурно-планувальних рішень проекту будівництва житлових будинків на проспекті АДРЕСА_155 у Святошинському районі м. Києва - 1 арк.

3. Копія Наказу № 6-3/Г від 06 лютого 2008 року про затвердження проекту - 2 арк.

4. Копія Листа-погодження проектної документації на будівництво № 15-4032 від 02.04 08 р. - 1 арк.

5. Копія Листа-дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт № 002-649 від 08.08.2006 р. - 1 арк.

6. Копія Архітектурно-планувального завдання (АПЗ) № 06-1824 - 6 арк.

7. Копія Витягу з протоколу містобудівної Ради від 13.04.2006 р. (справа № 0538-а-05) - 2 арк.

8. Копія Рішення Київради від 06.10.2011 р. № 340/6556 - 2 арк.

9. Копія Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 389750 - 1 арк.

10. Копія витягу з технічної документації № Ю-34835/2012 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 41 від 02.02.2012 р. - 1 арк.

11. Копія розподілу території будмайданчику та житлового будинку № 3 - 1 арк.

12. Копія Розрахунку розміру орендної плати за земельну ділянку № 10-26899 від 29.09.2009 р. - 1 арк.

13. Копія ТУ №325-2 - 1 арк.

14. Копія ТУ № 105-2 - 1 арк.

15. Копія ТУ № 10-197-1 арк.

16. Копія ТУ № ЛВ-58 - 1 арк.

17. Копія ТУ № С 0402-334 - 1 арк.

18. Копія ТУ № 05-0711 -2 арк.

19. Копія ТУ № 499-8 - 1 арк.

20. ТВ №07/18-1/610-2 арк.

21. Копія ТР№ 16025-1 арк.

22. Копія Листа № д 11-23/16025/66678 від 13.03.2006 р. про коригування ТР - 1 арк.

23. Копія Листа № 09047/104ТУ Технічні умови - 1 арк.

24. Копія Листа № 19/3-1035 від 01.07.2004 р. - 1 арк.

25. Копія Листа № 10/2834-ДН від 09 липня 2004 р. УДАЇ - 1 арк.

26. Копія Листа № 10/717ДИ від 11.03.2010 р. УДАЇ - 1 арк.

27. Копія Акту технічного приймання водопроводу № 6-136 від 21.06.2006 р. - 1 арк.

28. Копія ТУ № 2998 від 26.05 2010 р. - 1 арк.

29. Копія ТУ № 3115 від 26.05.2010 р. - 1 арк.

30. Копія Листа № 563/5 від 11.03.2008 р. щодо коригування ТУ - 1 арк.

31. Копія ТУ № 95 23025 від 27.01.2009 р. Київгаз - 1 арк.

32. Копія ТУ № 96 23019 від 27.01.2009 р. Київгаз - 1 арк.

33. Копія ТУ № 97 23020 від 06.02.2009 р. Київгаз - 1 арк.

34. Копія Довідки № 2051/1404 від 07.09.2008 р. - 1 арк.

35. Копія Листа № 10/8-231 від 05.07.2007 р. Мінрегіонбуду - І арк.

36. Копія Витягу № 137 від 09.08.2007 р. з Протоколу № 74 Міжвідомчої комісії -1 арк.

37. Копія Договору № 11887/16025/50652 від 31.05.2010 р. про приєднання до електричних мереж - 2 арк.

38. Копія ТР № 16025 від 24.07.2008 р. - 5 арк.

39. Копія Додатку № 1 до Договору про приєднання ТУ 16025 від 29.12.2009 р. - 1 арк.

40. Копія ТР № 16025 від 06.06.2005 р. № Д11-16025/41470 - 1 арк.

41. Копія ТУ № 16025 від 12.10.2006 р. № Д11-16025/78195 - 4 арк.

42. Копія Листа № Д11-23/16025/66678 від 13.03.2006 р. про коригування ТР - 1 арк.

43. Копія ТУ № 53 862 від 22.12.2005 р. № Д11-9/53862 - 1 арк.

44. Копія ТР № 44537 від 21.07.2005 р. № Д11-9/44537 - 1 арк.

45. Копія ТУ № 481 від 18.03.2008 р. Дійсний до 18.03.2010 р. - 1 арк.

46. Техніко-економічні показники будови на пр. Перемоги. 131 з розподілом на черги будівництва - 3 арк.

47. Перелік недобудованих багатоквартирних житлових будинків станом на 01.12.2008 р. - 1 арк.

48. Копія Експертного висновку енергозбереження від 12.12.2007 р. № 07/П/18- 1/285/1 - 3 арк.

49. Копія Висновку на проект будівництва № 950 від 21.12.2007 р. - 2 арк.

50. Копія Висновку на проект будівництва № 952 від 25.12.2007 р. - 2 арк.

51. Висновок експертизи 09В№80.3-1.1.23-0800/4 від 18.03.2009 р. (автономна газова вбудована котельня ж/б № 1) - 10 арк.

52. Копія експертного висновку ГУ МВС № 16/5/4651 від 20.09.2007 р. - 1 арк.

53. Черговий кадастровий план від 26.04.2012 р. - 1 арк.

54. Копія листа щодо присвоєння поштової адреси № 5268/14-21/24 Святошинської РДА м. Києва - 1 арк.

55. Копія листа від 17.10.2008 р. № 7787/14-21/24 Святошинської РДА м. Києва про функціональне призначення - 1 арк.

Акт № 2 Передачі проектної документації на будівництво житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту АДРЕСА_156 в Святошинському районі м. Києва від 27 березня 2013 р., за яким були передані наступні документи:

І. Стадія «Проект»:

1. Том 1, книга 1 - 1 прим.

2. Том 1, книга 2 - 1 прим

3. Том 1, книга 3-1 - 1 прим.

4. Том 1, книга 3-2 - 1 прим.

5. Том 1, книга 3-3 - 1 прим.

6. Том 2, книга 1 - 2 прим.

7. Том 3 - 1 прим.

8. Том 4 - 1 прим.

9. Том «Пожежна автоматика» - 1 прим.

10. Том 1 «Теплопункт» - 4 прим.

11. Кошторис Том 1, книга 3-1 - 1 прим.

12. Кошторис Том I, книга 3-2 - 1 прим.

13. Кошторис Том 1, книга 3-3-1 прим.

II. Стадія «Робоча документація»:

1. Креслення АР 1-50 папка - 1 прим.

2. Креслення АР 61 -111 папка - 1 прим.

3. Креслення АР 7, 11, 122, 123, 124 папка - 1 прим.

4. Креслення АР 1-60 папка - 1 прим.

5. Креслення АР-51-119 папка - 1 прим.

6. АР папка - 1 прим.

7. Креслення комплекту КЗ 181-230 папка - 2 прим.

8. Креслення комплекту КЗ 231 -280 папка - 2 прим.

9. Креслення комплекту КЗ 2-72 папка - 1 прим.

10. Креслення комплекту КЗ 73-127 папка - 2 прим.

11. Креслення комплекту КЗ 128-180 папка - 2 прим.

12. Креслення комплекту КЗ 281-339 папка - 2 прим.

13. Креслення комплекту КЗ 13-72 папка -1 прим.

14. Креслення 833 - ВКСО лист 131-1 прим.

15. АР стадія П папка - 1 прим.

16. Блок А АР папка з кресленням - 3 прим.

17. Блок А КЗ папка з кресленням - 9 комплектів

18. Блок Б АР - папка з кресленням - 3 прим.

19. Блок Б КЗ - папка з кресленням - 3 прим.

20. Блок В АР папка з кресленням - 2 прим.

21. Блок В КЗ папка з кресленням - 8 прим.

22. Блок Г АР папка з кресленням - 3 прим.

23. Блок Г КЗ папка з кресленням - 5 прим.

24. Блок А КЖ папка з кресленням - 1 прим.

25. Опалення папка- 1 прим.

26. Мережі телебачення папка - 2 прим.

27. Контроль концентрації газу АКГ папка - 1 прим.

28. Автоматика ІТП папка - 2 прим.

29. Електрика ІТП папка - 2 прим.

30. Мережі телефонізації СЗ папка - 1 прим.

31. Насосна папка - 1 прим.

32. Адресна пожежна сигналізація папка - 1 прим.

33. Автоматичний контроль концентрації газу АКГ 1 папка - 1 прим.

34. Пожежна сигналізація папка - 1 прим.

35. Електрообладнання ЕК папка - 1 прим.

36. Диспетчеризація папка - 2 прим.

37. Насосна (електрообладнання № 38-40 автоматика пожежогасіння) папка - 1 прим.

38. Вентиляція папка - 1 прим.

39. Водопостачання і каналізація папка - 1 прим.

40. Опалення і вентиляція папка - 1 прим.

41. Опитувальні листи по ліфтам папка - І прим.

42. Електроосвітлення - 1 прим.

43. Електрозахист від корозії електрокабелів - 1 прим.

44. Системи зв'язку Том - 1 - 3 прим.

45. Насосна автоматика папка - 1 прим.

46. Насосна електрообладнання папка - 1 прим.

47. Електрика папка - 1 прим.

48. ВС система К2 папка - 1 прим.

49. Комерційний облік Том 3-4 прим.

50. Електропостачання Книга 1 - 1 прим.

51. Електрообладнання Книга 2-2 прим.

52. Акт огляду прихованих робіт буд. № 1 та паркінг.

53. Акти на сантехнічні роботи.

54. Газова котельня Альбом № 1 - 3 прим.

55. Газова котельня Альбом № 2 - 3 прим.

56. Газова котельня Альбом № 3 - 3 прим.

57. Газова котельня «Пояснювальна записка» Книга 1 - 3 прим.

58. Газова котельня Альбом № 4 - 3 прим.

59. Газова котельня Альбом № 5 - 3 прим.

60. Перепланування квартир папка - 1 прим.

61. Зведений кошторис папка - 1 прим.

62. Благоустрій території будинку № 1, № 2, № 3 - 1 прим.

63. Передпроектні пропозиції АР папка - 1 прим.

64. Блок А, Б «креслення ОВ» папка - 4 компл.

65. Блок В, Г «креслення ОВ» папка - 8 компл.

66. «Креслення ВК» папка - 4 компл.

67. Електрообладнання папка - 4 компл.

Акт № 3 передачі актів приймання виконаних робіт КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт КБ-3 на будівництві комплексу житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту АДРЕСА_156 в Святошинському районі м. Києва від 27 березня 2013 р., за яким були передані наступні документи:

1. Акти приймання виконаних робіт за серпень, жовтень, листопад, грудень 2004 року - 1 папка.

2. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт за серпень, жовтень, листопад, грудень 2004 року.

3. Акти приймання виконаних робіт з лютого по грудень 2005 року - 1 папка.

4. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт з лютого по грудень 2005 року.

5. Акти приймання виконаних робіт з січня по грудень 2006 року - 1 папка.

6. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт з лютого по грудень 2006 року.

7. Акти приймання виконаних робіт з січня по березень 2007 року - 1 папка.

8. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт з січня по березень 2007 року.

9. Акти приймання виконаних робіт з квітня по червень 2007 року - 1 папка.

10. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт з квітня по червень 2007 року.

11. Акти приймання виконаних робіт з липня по вересень 2007 року - 1 папка.

12. Довідки про вартість виконаних робіт з липня по вересень 2007 року.

13. Акти приймання виконаних робіт з жовтня по грудень 2007 року - 1 папка.

14. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт з жовтня по грудень 2007 року.

15. Акти приймання виконаних робіт з січня по червень 2008 року - 1 папка.

16. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт з січня по червень 2008 року.

17. Акти приймання виконаних робіт з липня по грудень 2008 року - 1 папка.

18. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт з липня по грудень 2008 року.

19. Акти приймання виконаних робіт за червень та липень 2009 року - 1 папка.

20. Довідки про вартість виконаних робіт за червень та липень 2009 року.

21. Акти приймання виконаних робіт за січень, березень, травень, червень, серпень 2010 року - 1 папка.

22. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт за січень, березень, травень, червень, серпень 2010 року.

У відповідності до ст. 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав: 1) боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог; 2) боржник виконав майнові зобов'язання раніше встановленого строку; 3) боржник до порушення справи про банкрутство взяв на себе зобов'язання, в результаті чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим; 4) боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови, що в момент прийняття зобов'язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів; 5) боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів боржнику перевищувала вартість майна; 6) боржник прийняв на себе заставні зобов'язання для забезпечення виконання грошових вимог.

Відповідно до положень інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 року № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI)", у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" № 4212-VI від 22.12.2011 року, яким викладено в новій редакції Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", під майновими діями боржника слід розуміти виконання боржником зобов'язань за вже укладеним до початку відповідного року правочином (договором) на шкоду власним інтересам або інтересам інших кредиторів.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, заявник вказує на те, що вчинення банкрутом правочину з відчуження майна спрямоване на виведення майна Банкрута безоплатно. За актом приймання - передачі від 07.12.2012 р. Банкрут не отримав жодних грошових коштів в рахунок оплати ним майна.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У заяві про спростування майнових дій боржника вказано, що вартість відчужуваного об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою - проспект АДРЕСА_155, у Святошинському районі м. Києва, переданого боржником, становить 38 398 800,00 грн., а саме: житловий будинок - секція 1 - вартість 33 699 600,00 грн.; підземний паркінг - вартість 2 260 800,00 грн.; офісний центр (секція Г) - вартість 2 438 400,00 грн., у той час як кошти за переданий об'єкт боржник не отримав.

Заявник у заяві про спростування майнових дій боржника вказує, що Банкрут не отримав грошових коштів в рахунок оплати відчуженого на користь Відповідачів майна за актом приймання-передачі від 07.12.2012 р., так само матеріали справи не містять доказів отримання боржником коштів.

З системного аналізу вищевикладеного, суд дійшов висновку про те, що метою вчинення правочину з передачі Відповідачам майна було не отримання прибутку, а мало на меті виведення активів товариства, що спричинило збитків кредиторам Банкрута, та в свою чергу зумовило необхідність звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство.

Згідно ч. 4 ст. 10 Закону про банкрутство, cуд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.01.2016 задоволено заяву ОСОБА_1 та зокрема: - спростовано майнову дію по передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою: м.Київ, Святошинський район, проспект АДРЕСА_155, а саме: житлового будинку - секція № 1 - вартістю 33 699 600,00 грн., підземного паркінгу - вартістю 2 260 800, 00 грн., офісного центру (секція Г) - вартістю 2 438 400, 00 грн. від ТОВ "БІК "Інтербудінвест" до ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" на підставі Акту приймання-передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою - м.Київ, Святошинський район, проспект АДРЕСА_155 від 07.12.2012 року;

- повернуто ТОВ "БІК "Інтербудінвест" та ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" у первинний майновий стан, який існував до підписання Акту приймання-передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою - м.Київ, Святошинський район, проспект АДРЕСА_155 від 07.12.2012 та визнано право власності на об'єкт незавершеного будівництва, розташований за будівельною адресою: м.Київ, Святошинський район, проспект АДРЕСА_155, а саме: житловий будинок - секція № 1 - вартістю 33 699 600,00 грн., підземний паркінг - вартістю 2 260 800, 00 грн., офісний центр (секція Г) - вартістю 2 438 400, 00 грн. за ТОВ "БІК "Інтербудінвест"; - зобов'язано ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" повернути ТОВ "БІК "Інтербудінвест" ТОВ "БІК "Інтербудінвест" документи, які були передані за Актом № 1 передачі дозвільної документації на будівництво комплексу житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту АДРЕСА_155 в Святошинському районі м.Києва від 27 березня 2013 року;

- зобов'язано ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" повернути ТОВ "БІК "Інтербудінвест" документи, які були передані за Актом № 2 Передачі проектної документації на будівництво житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту АДРЕСА_155 в Святошинському районі м.Києва від 27 березня 2013 року; - зобов'язано ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" повернути ТОВ "БІК "Інтербудінвест" документи, які були передані за Актом № 3 передачі актів приймання виконаних робіт КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт КБ-3 на будівництві комплексу житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту АДРЕСА_155 в Святошинському районі м.Києва від 27 березня 2013 року; видано накази.

Постаново Київського апеляційного господарського суду від 20.04.2017 апеляційну скаргу ОСОБА_2 на ухвалу господарського суду міста Києва від 20.01.2016 року у справі № 910/12257/13 задоволено; ухвалу господарського суду міста Києва від 20.01.2016 року у справі № 910/12257/13 скасовано; прийнято нове рішення, яким у задоволенні заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника у межах справи № 910/12257/13 відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 20.09.2017 касаційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково; постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.04.2017, ухвалу господарського суду м. Києва від 20.01.2016 у справі № 910/12257/13 скасовано; справу № 910/12257/13 в частині розгляду заяви ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника передано на новий розгляд до господарського суду м. Києва в іншому складі суду.

В мотивувальній частині постанови ВГСУ, з посиланням на відповідні рішення ВСУ, зазначив, що ухвалюючи рішення про відмову у задоволення позовної заяви ОСОБА_1 в частині вимог щодо визнання за боржником права власності на об'єкт незавершеного будівництва, суд апеляційної інстанції правильно застосував норми ст. 331 ЦК України, якою врегульовані особливості набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва, та врахував правову позицію ВСУ, викладену в постанові від 19.09.2011 у справі № 18/314.

Так, згідно згаданої постанови ВСУ: «виходячи із змісту частин 1,2 статті 331 ЦК України, частини 1 ст. 182 ЦК України та пункту 8 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, право власності на новостворене нерухоме майно виникає у особи, яка створила це майно, після закінчення будівництва об'єкта нерухомості, введения його в експлуатацію, отримання свідоцтва про право власності та реєстрації права власності.

Отже, до прийняття об'єкта новоствореного нерухомого майна до експлуатації та його державної реєстрації право власності на цей об'єкт не виникає.

До виникнення права власності на новозбудоване нерухоме майно право власності існує лише на матеріали, обладнання та інше майно, що було використано в процесі будівництва (абзац 1 частини 3 статті 331 ЦК України).»

Таким чином, правові підстави для визнання права власності на Об'єкт незавершеного будівництва, розташований за будівельною адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект АДРЕСА_155, а саме, житловий будинок - секція № 1 - вартістю 33 699 600,00 грн., підземний паркінг - вартістю 2 260 800, 00 грн., офісний центр (секція Г) - вартістю 2 438 400, 00 грн. за ТОВ «БІК «Інтербудінвест» (далі за текстом - Об'єкт), відсутні.

Разом з тим ВГСУ у своїй постанові від 20 вересня 2017 року зауважив, що судами при попередньому розгляді справи не було досліджено всіх доказів та не надано належно, оцінки обставинам здійснення майнової дії по безоплатному відчуженню Об'єкта.

Так, зокрема, слід звернути увагу на ту обставину, що Акт приймання-передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою - проспект АДРЕСА_155 у Святошинському районі м. Києва від 7 грудня 2012 року, підписано трьома особами: ОСОБА_172 - директор ДП «ФК «Інтербудінвест»; ОСОБА_171 - директор ТОВ «БІК «Інтербудінвест»; ОСОБА_168 - директор ТОВ «ІБФ «АВМ».

При цьому ОСОБА_168 одночасно є власником (учасником, засновником) і директором ТОВ «ІБФ «АВМ», власником (учасником, засновником) і попереднім директором ТOB «БІК «Інтербудінвест».

З викладеного вбачається, що ОСОБА_168 є пов'язаною особою в розумінні п. 14.1.159 ст. 159 ПК України, тобто фізичною особою, яка здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи одночасно.

У відповідності до умов Договору № 1 від 25 квітня 201, року про внесення змін до Договору № 1-3/06 Управителя із Забудовником житлового комплексу на проспекті АДРЕСА_155 в місті Києві Фонду фінансування будівництва виду А від 17.07.2006 було прийнято рішення про заміну забудовника Об'єкту (п.1), переведення прав і обов'язків на нового забудовника (п. 2).

При цьому, в договорі відсутні умови про те, що заміна забудовника та/або переведення прав і обов'язків на нового забудовника повинно проводитись за письмовим документом типу «Акт». Таким чином, Акт від 7 грудня 2012 року не є документом, який містить юридичне закріплення переведення прав і обов'язків або заміну забудовника. Таким документом є договір від 25 квітня 2012 року.

Водночас, у Акті від 7 грудня 2012 року зазначено про передачу і прийняття Об'єкту незавершеного будівництва житлового будинку секції № 1, підземного паркінгу, офісного центру. При цьому, в Акті також зазначена вартість майна, що передається, однак, щодо переведення прав та обов'язків не зазначено.

Таким чином, Акт від 7 грудня 2012 року є головним доказом вчинення майнової дії по безоплатному відчуженню Об'єкта саме 7 грудня 2012 року, тобто менше ніж за рік до порушення провадження у справі про банкрутство.

10.02.2005 між СБУ (Замовник) та ТОВ "Будівельно-інвестиційна компанія Інтербудінвест" (далі - ТОВ "БІК Інтербудінвест", Пайовик) укладено Договір № 19/3-32-ЖІ7 пайової участі у будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземними автостоянками по проспекту АДРЕСА_155 м. Києві від 10.02.2005 (далі - Договір).

Предметом Договору є будівництво в порядку пайової участі житлового будинку з вбудовано-прибудованими торговими та офісними приміщеннями та автопаркінгом за адресою м. Київ, проспект АДРЕСА_155 (далі - Об єкт).

У пункті 1.2 Договору визначено, що базовим техніко-економічним показником даного Об'єкту є те, що загальна площа квартир Об'єкту становить 31344,30 кв.м; загальна площа вбудованих приміщень - 3 960 кв.м.; загальна площа автостоянки - 131 місце.

Згідно з Договором ТОВ "БІК Інтербудінвест" взяло зобов'язання, зокрема, укладати договори на проектування і будівництво Об'єкту (п. 4.2.4), в повному обсязі фінансувати проектування та будівництво об'єкту (п. 4.2.5) тощо.

За умовами Договору Замовник (СБУ) отримує у власність 22% від загальної площі житла завершеного будівництвом Об'єкту (п.2.3.1.), Пайовик - 78% загальної площі житла завершеного будівництвом Об'єкту та 100% нежитлової площі, 100% місць автопаркінгу Об'єкту. (2.3.2.)

Пунктом 3.5 Договору передбачено, що тривалість виконання робіт становить 36 календарних місяців з моменту підписання Договору.

Разом з тим, виходячи із матеріалів справи, станом на сьогоднішній день будівництво Об'єкту не завершене, роботи не виконані, ТОВ "БІК Інтербудінвест" не виконав у повному обсязі свої зобов'язання взяті за Договором перед Замовниками будівництва.

19.04.2005 між СБУ та ТОВ "БІК Інтербудінвест" укладено додаткову угоду №1-19/3-49-ж17 до Договору (далі - додаткова угода №1), якою Сторони передбачили можливість для ТОВ "БІК Інтербудінвест" здійснювати фінансування об'єктів житлового будівництва Замовника (СБУ) на умовах Договору за рахунок зменшення квоти житла Замовника (СБУ) в Об'єкті.

Даною додатковою угодою № 1 ТОВ "БІК Інтербудінвест" вносить на розрахунковий рахунок Замовника (СБУ) кошти в сумі 6 004 179,00 гривень на будівництво житлового будинку по Харківському шосе, 152, копр. №1.

За рахунок перерахованих коштів, Замовник (СБУ) зменшує свою квоту житла в Об'єкті із розрахунку фактичної вартості будівництва Об'єкту за адресою Харківське шосе, 152, копр. № 1 на момент підписання цієї угоди, яка складає - 2700,00 грн./кв.м.

У відповідності до здійсненого Сторонами розрахунку, квота житла Замовника в Об'єкті зменшується на 2 223,77 кв. м та складає 1 538,44 кв.м.

Також 19.04.2005 між СБУ та ТОВ "БІК Інтербудінвест" було укладено додаткову угоду №2-19/3-5с-ж17 до Договору (далі - додаткова угода №2), якою Сторони внесли зміни до розподілу квартир, що відображений у протоколі № 1 від 18.03.2005 року Розподілу загальної житлової, нежитлової площі та автомісць у паркінгу в житлових будинках по пр-ту АДРЕСА_155 у Святошинському районі м. Києва (будинки 1, 2, 3).

Згідно даної додаткової угоди № 2 за Замовником (СБУ) закріплено 16 квартир загальною площею 1 553,50 кв. м (із зазначенням номерів будинку, поверхів, номерів квартир, кількості кімнат, загальної та житлової площі квартир) за Пайовиком (ТОВ "БІК Інтербудінвест") - 339 квартир загальною площею 29 790,80 кв. м.

26.09.2007 на виконання спільних наказів між СБУ, СЗРУ та ТОВ «БІК Інтербудінвест» було укладено додаткову угоду № 3-19/2-57 до Договору (далі - додаткова угода № 3), якою Сторони у зв'язку з погодженням залучення до виконання Договору СЗРУ, вносять до нього відповідні зміни.

Даною додатковою угодою № 3 Договір доповнено новим пунктом, відповідно до якого СЗРУ із квоти житла, визначеній Договором для СБУ (п.2.3.1), після завершення будівництва та введення Об'єкту в експлуатацію (посекційно), отримує у власність 18 квартир.

Вказані квартири не належать до квоти, з якої ТОВ «БІК Інтербудінвест» проводить розрахунки з органами місцевої виконавчої влади.

Також цією додатковою угодою № 3 передбачено, що для прискорення вирішення питання покращення житлових умов співробітників СБУ та СЗРУ Пайовик (ТОВ "БІК Інтербудінвест"), до завершення Об'єкта будівництва в межах квоти СБУ і СЗРУ може передавати нові квартири в інших новобудовах міста Києва в обмін на квоту житла СБУ і СЗРУ за їх погодженням.

Таким чином, станом на сьогодні Договором визначено кількість квартир, що має бути передана до СЗРУ (18 квартир) та виходячи з пункту 2.3.1. Договору про пайову участь, визначено загальну площу квартир, що має отримати СЗРУ із квоти житла СБУ, а саме 1 553,50 кв. м загальної площі квартир в Об'єкті будівництва.

Таким чином, виходячи з вищенаведених фактів виникнення договірних відносин між учасниками будівництва Об'єкту по пр-ту АДРЕСА_155 у м. Києві, СЗРУ є повноцінним та повноправним Замовником будівництва житлового будинку по пр-ту АДРЕСА_155 ум. Києві.

На виконання додаткової угоди № 3 до Договору, на підставі Акту № 20 від 27.09.2007 року, підписаного між СБУ та СЗРУ, СБУ передала до СЗРУ 2 квартири (1-трикімнатна та 1-двокімнатна) за адресою пр-т АДРЕСА_155 у м. Києві, які згідно з Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації № 475 від 03.04.2008 включені до числа службових квартир і закріплені за СЗРУ.

Виходячи із письмових пояснень, інформація щодо стану взаєморозрахунків за Договором (з усіма додатковими угодами до нього) між СБУ і ТОВ «БІК Інтербудінвест» у СЗРУ відсутня.

Згідно із частиною першою статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (далі - Закон №1560-ХІІ), об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Такими цінностями (інвестиціями) можуть бути кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім векселів), рухоме та нерухоме майно, права користування землею.

Відповідно до приписів частини п'ятої статті 7 Закону №1560-ХІІ, інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами та результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на території України, відповідно до законодавчих актів України.

Згідно статті 19 Закону №1560-ХІІ, держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується законодавством України, а також міжнародними договорами України.

Захист інвестицій - це комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення інвестицій, ефективній діяльності об'єктів інвестування та реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій.

Статтею 2 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" передбачено, що об'єкт будівництва - будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів. Об'єкт інвестування - квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об'єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном.

Крім того, статтею 331 ЦК України встановлено загальне правило, відповідно до якого, право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна).

Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації.

Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна).

Дана норма законодавства кореспондується із нормою статті 876 ЦК України, якою передбачено, що власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт є замовник, якщо інше не передбачено договором.

Таким чином, до завершення будівництва проінвестованого Об'єкта нерухомого майна та прийняття його до експлуатації інвесторам/пайовику належить не право власності на Об'єкт будівництва, а майнові права на нього.

При цьому, інвестор/пайовик набуває майнових прав на Об'єкт нерухомого майна з моменту підписання договору та виконання його умов щодо здійснення відповідних інвестицій.

Як зазначено у поясненнях СБУ, ТОВ «ІБФ «АВМ» листом від 23.02.2015 повідомляло СБУ та СЗР про розірвання договору поруки та надання згоди на укладення договору з новим інвестором-забудовником.

Разом з тим, відповідь Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації № 107-331835 від 2 лютого 2018 року на Адвокатський запит № 267/18 від 23 січня 2018 року, підтверджує ту обставину, що за будівельною адресою: м. Київ, проспект АДРЕСА_155, поштова адреса була присвоєна лише житловим будинкам (секції № 2 та 3). Дані докази підтверджують те, що ні житловий будинок секції № 1, ні офісний центр з автомобільним паркінгом до даного часу в експлуатацію не введені.

Отже, з викладеного вбачається, що згідно змісту укладеного Договору, Замовник будівництва (СБУ та СЗРУ) в момент укладення Договору отримали майнове право на визначену за взаємною домовленістю сторін договору частку (у розмірі 22% від загальної житлової площі) в Об'єкті будівництва по пр-ту АДРЕСА_155 у м. Києві та можливість у майбутньому у передбачений законодавством спосіб отримати право власності на квартири, з яких безпосередньо 18 квартир загальною площею 1553,50 кв.м. має отримати у власність СЗРУ після введення Об'єкта в експлуатацію, а Пайовик - 78% загальної площі житла завершеного будівництвом Об'єкту та 100% нежитлової площі, 100% місць автопаркінгу Об'єкту і являються власниками будівництва відповідно до кількіснго-відсоткового розподілу площ Об'єкта.

У відповідності до умов цих же документів, а саме: п. 2.3. Договору пайової участі та п. 3.3. Додаткової угоди до договору пайової участі, розподіл площ цього Об'єкту відбувається наступним чином:

22% житлової площі Об'єкту (квартир) - отримує у власність Служба Безпеки України, з яких 18 квартир отримує у власність Служба зовнішньої розвідки України;

78% загальної площі житла, 100% нежитлової площі об'єкту (офісних приміщень), 100% місць в автопаркінгу - отримує ТОВ «БІК «Інтербудінвест».

Вказаними документами не передбачено отримання у власність будь-яких площ Об'єкту фізичними особами. Отримання площ об'єкту фізичними особами можливе лише на підставі окремо укладених угод між ТОВ «БІК «Інтербудінвест» та даними особами, лише після завершення будівництва та здачі Об'єкта в експлуатацію із квоти, яка належить ТОВ «БІК «Інтербудінвест» відповідно до Договору пайової участі та Додаткової угоди до договору пайової участі.

Важливою обставиною є предмет договору Пайової участі, який визначений у п. 1.1., а саме: будівництво в порядку пайової участі житлового будинку з вбудовано-прибудованими торговими та офісними приміщеннями та автопаркінгом за адресою: м. Київ, просп. АДРЕСА_155.

Відповідно до ст. 876 ЦК України власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт є замовник, якщо інше не передбачено договором. Дана норма кореспондується з положеннями ч. 3 ст. 331 ЦК України, згідно з якими, до завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна).

Таким чином, закон не передбачає можливості визнання права власності на Об'єкт до моменту завершення будівництва, проте встановлює імператив власності замовника або іншої, передбаченої договором особи, на будівельні матеріали та обладнання.

Як зазначає позивач, наразі Об'єкт незавершеного будівництва є недобудованим та незданим в експлуатацію. З огляду на це, жодна особа, включаючи замовників будівництва, не може бути власником Об'єкта або яких-небудь його частин (квартир, нежилих приміщень тощо). Крім того, в Об'єкті відсутні ізольовані помешкання, призначені та придатні для постійного у них проживання, тобто квартири в розумінні ч. 1 ст. 382 ЦК України. Отже, право власності на Об'єкт, як на цілий майновий комплекс, або його частини (квартири, офіси чи автопаркінги) не може існувати, в силу положень ст. 331 ЦК України.

Натомість, згідно зазначених вище норм законодавства України існує лише право власності на будівельні матеріали та обладнання, яке було використано в процесі будівництва Об'єкту, а вони належать у відсотковому співвідношенні СБУ, СЗРУ та ТОВ «БІК «Інтербудінвест».

Так, відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон) правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора у разі якщо, зокрема боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог.

Відповідно до ст. 331 Цивільного кодексу України (далі - ЦК) право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на підставі договору, є власником цієї речі. До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна).

Отже, з огляду на положення статей ЦК та Закону забудовник має право вимагати визнання за собою права власності на матеріали, які були використані при будівництві вказаного об'єкта. При цьому, в подальшому об'єкт незавершеного будівництва підлягає включенню до ліквідаційного балансу банкрута з метою задоволення за його рахунок грошових вимог кредиторів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши матеріали справи, позовної заяви, з урахуванням заяв про зміну предмету позову та Постанови Вищого господарського суду України від 20.09.2017 у справі № 910/12257/13, суд ухвалив позовні вимоги ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника в межах справи № 910/12257/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестиційна компанія «Інтербудінвест» з урахуванням заяв про зміну предмету позову від 18.10.2017, від 24.10.2017, від 14.02.2018, задовольнити повністю.

Керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Законом України "Про судовий збір", ст.ст. 12, 74, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву ОСОБА_1 про спростування майнових дій боржника в межах справи № 910/12257/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестиційна компанія «Інтербудінвест» з урахуванням заяв про зміну предмету позову від 18.10.2017, від 24.10.2017, від 14.02.2018, задовольнити повністю.

2. Спростувати майнову дію по передачі Об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект АДРЕСА_155, а саме: житлового будинку - секція № 1 - вартістю 33 699 600,00 грн. підземного паркінгу - вартістю 2 260 800, 00 грн., офісного центру (секція Г) - вартістю 2 438 400, 00 грн. від Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестиційна компанія «Інтербудінвест» (ідентифікаційний код 32799609) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна фірма «АВМ» (ідентифікаційний код 38090593) на підставі Акту приймання-передачі об'єкту незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою - проспект АДРЕСА_155 у Святошинському районі м. Києва від 07.12.2012 року.

3. Визнати право власності на 78% будівельних матеріалів та обладнання, які були використані в процесі будівництва недобудованого житлового будинку, розташованого за будівельною адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект АДРЕСА_155 (секція № 1) за Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестиційна компанія «Інтербудінвест».

4. Визнати право власності на 100% будівельних матеріалів та обладнання, які були використані в процесі будівництва недобудованих вбудовано-прибудованих торговельних та офісних приміщень і автомобільного паркінгу, розташованих за будівельною адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект АДРЕСА_155 за Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестиційна компанія «Інтербудінвест».

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна фірма «АВМ» повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестиційна компанія «Інтербудінвест» документи, які були передані за Актом № 1 передачі дозвільної документації на будівництво комплексу житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту АДРЕСА_156 в Святошинському районі м. Києва від 27 березня 2013 p., а саме:

1. Копія Дозволу на виконання будівельних робіт № 0357-Св/С від 22.05.2008 р. 1 арк.

2. Копія Позитивного висновку від 14 січня 2008 р. комплексної державної експертизи коригування архітектурно-планувальних рішень проекту будівництва житлових будинків на проспекті АДРЕСА_155 у Святошинському районі м. Києва 1 арк.

3. Копія Наказу № 6-3/Г від 06 лютого 2008 року про затвердження проекту 2 арк.

4. Копія Листа-погодження проектної документації на будівництво № 15-4032 від 02.04 08 р. - 1 арк.

5. Копія Листа-дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт № 002-649 від 08.08.2006 р. - 1 арк.

6. Копія Архітектурно-планувального завдання (АПЗ) № 06-1824 - 6 арк.

7. Копія Витягу з протоколу містобудівної Ради від 13.04.2006 р. (справа № 0538-а-05)- 2 арк.

8. Копія Рішення Київради від 06.10.2011 р. № 340/6556 - 2 арк.

9. Копія Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 389750 - 1 арк.

10. Копія витягу з технічної документації № Ю-34835/2012 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 41 від 02.02.2012 р. - 1 арк.

11. Копія розподілу території будмайданчику та житлового будинку № 3 - 1 арк.

12. Копія Розрахунку розміру орендної плати за земельну ділянку № 10-26899 від 29.09.2009 р. - 1 арк.

13. Копія ТУ № 325-2 - 1 арк.

14. Копія ТУ № 105-2 - 1 арк.

15. Копія ТУ № 10-197-1 арк.

16. Копія ТУ № ЛВ-58 - 1 арк.

17. Копія ТУ № С 0402-334 - 1 арк.

18. Копія ТУ № 05-0711 -2 арк.

19. Копія ТУ № 499-8 - 1 арк.

20. ТВ№ 07/18-1/610-2 арк.

21. Копія ТР № 16025-1 арк.

22. Копія Листа №д11-23/16025/66678 від 13.03.2006 р. про коригування ТР - 1 арк.

23. Копія Листа № 09047/104ТУ Технічні умови - 1 арк.

24. Копія Листа № 19/3-1035 від 01.07.2004 р. - 1 арк.

25. Копія Листа № 10/2834-ДН від 09 липня 2004 р. УДАЇ - 1 арк.

26. Копія Листа № 10/717ДИ від 11.03.2010 р. УДАІ - 1 арк.

27. Копія Акту технічного приймання водопроводу № 6-136 від 21.06.2006 р. - 1 арк.

28. Копія ТУ №2998 від 26.05.2010 р. - 1 арк.

29. Копія ТУ № 3115 від 26.05.2010 р. - 1 арк.

30. Копія Листа № 563/5 від 11.03.2008 р. щодо коригування ТУ - 1 арк.

31. Копія ТУ № 95 23025 від 27.01.2009 р. Київгаз - 1 арк.

32. Копія ТУ №96 23019 від 27.01.2009 р. Київгаз - 1 арк.

33. Копія ТУ № 97 23020 від 06.02.2009 р. Київгаз - 1 арк.

34. Копія Довідки № 2051/1404 від 07.09.2008 р. - 1 арк.

35. Копія Листа № 10/8-231 від 05.07.2007 р. Мінрегіонбуду - 1 арк.

36. Копія Витягу № 137 від 09.08.2007 р. з Протоколу № 74 Міжвідомчої комісії -1 арк.

37. Копія Договору № 11887/16025/50652 від 31.05.2010 р. про приєднання до електричних мереж - 2 арк.

38. Копія ТР № 16025 від 24.07.2008 р. - 5 арк.

39. Копія Додатку № 1 до Договору про приєднання ТУ 16025 від 29.12.2009 р. - 1 арк.

40. Копія ТР № 16025 від 06.06.2005 р. № Д11 -16025/41470 - 1 арк.

41. Копія ТУ № 16025 від 12.10.2006 р. № Д11-16025/78195 - 4 арк.

42. Копія Листа № Д11-23/16025/66678 від 13.03.2006 р. про коригування ТР - 1 арк.

43. Копія ТУ № 53 862 від 22.12.2005 р. № Д11-9/53862 - 1 арк.

44. Копія ТР №44537 від 21.07.2005 р. №Д11-9/44537 - 1 арк.

45. Копія ТУ № 481 від 18.03.2008 р. Дійсний до 18.03.2010 р.- 1 арк.

46. Техніко-економічні показники будови на пр. АДРЕСА_155 з розподілом на черги будівництва - 3 арк.

47. Перелік недобудованих багатоквартирних житлових будинків станом на 01.12.2008 р. - 1 арк.

48. Копія Експертного висновку енергозбереження від 12.12.2007 р. № 07/П/18- 1/285/1 - 3 арк.

49. Копія Висновку на проект будівництва № 950 від 21.12.2007 р. - 2 арк.

50. Копія Висновку на проект будівництва № 952 від 25.12.2007 р. - 2 арк.

51. Висновок експертизи 09В№80.3-1.1.23-0800/4 від 18.03.2009 р. (автономна газова вбудована котельня ж/б № 1) - 10 арк.

52. Копія експертного висновку ГУ МВС № 16/5/4651 від 20.09.2007 p. - І арк.

53. Черговий кадастровий план від 26.04.2012 р. - 1 арк.

54. Копія листа щодо присвоєння поштової адреси № 5268/14-21/24 Святошинської РДА м. Києва - 1 арк.

55. Копія листа від 17.10.2008 р. № 7787/14-21/24 Святошинської РДА м. Києва про функціональне призначення - 1 арк.

6. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна фірма «АВМ» (ідентифікаційний код 38090593) повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестиційна компанія «Інтербудінвест» (ідентифікаційний код 32799609) документи, які були передані за Актом № 2 Передачі проектної документації на будівництво житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту АДРЕСА_156 в Святошинському районі м. Києва від 27 березня 2013 p., а саме:

I. Стадія «Проект»:

1. Том 1, книга 1 - 1 прим.

2. Том 1, книга 2- 1 прим.

3. Том 1, книга 3-1 - 1 прим.

4. Том 1, книга 3-2 - 1 прим.

5. Том 1, книга 3-3 - 1 прим.

6. Том 2, книга 1 - 2 прим.

7. Том 3 - 1 прим.

8. Том 4 - 1 прим.

9. Том «Пожежна автоматика» - 1 прим.

10. Том 1 «Теплопункт» - 4 прим.

11. Кошторис Том 1, книга 3 -1 - 1 прим.

12. Кошторис Том І, книга 3-2 - 1 прим.

13. Кошторис Том 1, книга 3-3 - 1 прим.

ІI. Стадія «Робоча документація»:

1. Креслення АР 1-50 папка - 1 прим.

2. Креслення АР 61-111 папка - 1 прим.

3. Креслення АР 7, 11, 122, 123, 124 папка - 1 прим.

4. Креслення АР 1-60 папка - 1 прим.

5. Креслення АР-51 -119 папка - 1 прим.

6. АР папка - 1 прим.

7. Креслення комплекту КЗ 181-230 папка - 2 прим.

8. Креслення комплекту КЗ 231 -280 папка - 2 прим.

9. Креслення комплекту КЗ 2-72 папка - 1 прим.

10. Креслення комплекту КЗ 73-127 папка - 2 прим.

11. Креслення комплекту КЗ 128-180 папка - 2 прим.

12. Креслення комплекту КЗ 281-339 папка - 2 прим.

13. Креслення комплекту КЗ 13-72 папка-1 прим.

14. Креслення 833 - ВКСО лист 131 - 1 прим.

15. АР стадія П папка - 1 прим.

16. Блок А АР папка з кресленням - 3 прим.

17. Блок А КЗ папка з кресленням - 9 комплектів

18. Блок Б АР - папка з кресленням - 3 прим.

19. Блок Б КЗ - папка з кресленням - 3 прим.

20. Блок В АР папка з кресленням - 2 прим.

21. Блок В КЗ папка з кресленням - 8 прим.

22. Блок Г АР папка з кресленням - 3 прим.

23. Блок Г КЗ папка з кресленням - 5 прим.

24. Блок А КЖ папка з кресленням - 1 прим.

25. Опалення папка - 1 прим.

26. Мережі телебачення папка - 2 прим.

27. Контроль концентрації газу АКГ папка - 1 прим.

28. Автоматика ІТП папка - 2 прим.

29. Електрика ІТП папка - 2 прим.

30. Мережі телефонізації СЗ папка - 1 прим.

31. Насосна папка - 1 прим.

32. Адресна пожежна сигналізація папка - 1 прим.

33. Автоматичний контроль концентрації газу АКГ 1 папка - 1 прим.

34. Пожежна сигналізація папка - 1 прим.

35. Електрообладнання ЕК папка - 1 прим.

36. Диспетчеризація папка - 2 прим.

37. Насосна (електрообладнання № 38-40 автоматика пожежогасіння) папка - 1 прим.

38. Вентиляція папка - 1 прим.

39. Водопостачання і каналізація папка - 1 прим.

40. Опалення і вентиляція папка - 1 прим.

41. Опитувальні листи по ліфтам папка - 1 прим.

42. Електроосвітлення - 1 прим.

43. Електрозахист від корозії електрокабелів - 1 прим.

44. Системи зв'язку Том - 1 - 3 прим.

45. Насосна автоматика папка - 1 прим.

46. Насосна електрообладнання папка - 1 прим.

47. Електрика папка - 1 прим.

48. ВС система К2 папка - 1 прим.

49. Комерційний облік Том 3-4 прим.

50. Електропостачання Книга 1 - 1 прим.

51.Електрообладнання Книга 2 - 2 прим.

52. Акт огляду прихованих робіт буд. № 1 та паркінг.

53. Акти на сантехнічні роботи.

54. Газова котельня Альбом №1-3 прим.

55. Газова котельня Альбом № 2 - 3 прим.

56. Газова котельня Альбом № 3 - 3 прим.

57. Газова котельня «Пояснювальна записка» Книга 1 - 3 прим.

58. Газова котельня Альбом № 4- 3 прим.

59. Газова котельня Альбом № 5-3 прим.

60. Перепланування квартир папка - 1 прим.

61. Зведений кошторис папка - 1 прим.

62. Благоустрій території будинку № 1, № 2, № 3 - 1 прим.

63. Передпроектні пропозиції АР папка - 1 прим.

64. Блок А, Б «креслення ОВ» папка - 4 компл.

65. Блок В, Г «креслення ОВ» папка - 8 компл.

66. «Креслення ВК» папка - 4 компл.

67. Електрообладнання папка - 4 компл.

7. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна фірма «АВМ» (ідентифікаційний код 38090593) повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестиційна компанія «Інтербудінвест» (ідентифікаційний код 32799609) документи, які були передані за Актом № 3 передачі актів приймання виконаних робіт КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт КБ-3 на будівництві комплексу житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту АДРЕСА_156 в Святошинському районі м. Києва від 27 березня 2013 p., а саме:

1. Акти приймання виконаних робіт за серпень, жовтень, листопад, грудень 2004 року - 1 папка.

2. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт за серпень, жовтень, листопад, грудень 2004 року.

3. Акти приймання виконаних робіт з лютого по грудень 2005 року - 1 папка.

4. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт з лютого по грудень 2005 року.

5. Акти приймання виконаних робіт з січня по грудень 2006 року - 1 папка.

6. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт з лютого по грудень 2006 року.

7. Акти приймання виконаних робіт з січня по березень 2007 року - 1 папка.

8. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт з січня по березень 2007 року.

9. Акти приймання виконаних робіт з квітня по червень 2007 року - 1 папка.

10. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт з квітня по червень 2007 року.

11. Акти приймання виконаних робіт з липня по вересень 2007 року - 1 папка.

12. Довідки про вартість виконаних робіт з липня по вересень 2007 року.

13. Акти приймання виконаних робіт з жовтня по грудень 2007 року - 1 папка.

14. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт з жовтня по грудень 2007 року.

15. Акти приймання виконаних робіт з січня по червень 2008 року - 1 папка.

16. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт з січня по червень 2008 року.

1 7. Акти приймання виконаних робіт з липня по грудень 2008 року - 1 папка.

18. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт з липня по грудень 2008 року.

19. Акти приймання виконаних робіт за червень та липень 2009 року - 1 папка.

20. Довідки про вартість виконаних робіт за червень та липень 2009 року.

21. Акти приймання виконаних робіт за січень, березень, травень, червень, серпень 2010 року - 1 папка.

22. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт за січень, березень, травень, червень, серпень 2010 року.

8. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 31/11, код ЄДРПОУ 32799609) на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3, 03062, АДРЕСА_102) суму судового збору у розмірі 812,00 грн.

9. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" (04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72, код ЄДРПОУ 38090593) на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3, 03062, АДРЕСА_102) суму судового збору у розмірі 812,00 грн.

10. Стягнути з Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72, літ. А, код ЄДРПОУ 34349882) на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3, 03062, АДРЕСА_102) суму судового збору у розмірі 812,00 грн.

11. Видати накази для виконання.

12. Копію ухвали направити учасникам провадження.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Івченко А.М.