Ухвала суду № 74630025, 25.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17882/18

Провадження № 1-кс/761/12108/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України Цмовз Анастасії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Міської ради міста Кропивницького, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1., -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Цмовз Анастасія Михайлівна, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Кіпчарським О.П., по кримінальному провадженню №32017100110000009 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2017 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Міської ради міста Кропивницького, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1..

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000009 від 30.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, в червні 2015 року створено та придбано низку підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Індіго Фінанс» (код 39854964), ТОВ «Імідж Груп» (код 40048069), ТОВ «Баліал» (код 39958176) з метою прикриття незаконної діяльності з конвертації грошових коштів легальним суб'єктам господарювання. Безпосередню участь у незаконній конвертації грошових коштів приймають ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які в супереч вимогам чинного законодавства України, не маючи відповідних дозвільних та реєстраційних документів, здійснюють конвертацію готівкових коштів, здобутих внаслідок діяльності фіктивних підприємств, в валюту інших держав за заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що податкові накладні ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» та ТОВ «Імідж Груп» подаються з одної електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_1 та з ідентичних IP-адрес:НОМЕР_1. Також в ході досудового розслідування встановлено,що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Імідж Груп» є одна особа - ОСОБА_7, який є засновником,директором та головним бухгалтером ще 81 суб'єкта господарської діяльності. Данні факти вказують на ознаки «фіктивності» ТОВ «Імідж Груп».

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Імідж Груп» (код 40048069) з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні Міської ради міста Кропивницького, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1., 25000.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просила провести без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як в органу досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до який планується отримати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України Цмовз Анастасії Михайлівна не з'явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином, про причини неявки суду не повідомила, до суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, крім того зазначила, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Між тим, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п. 3, 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів Міської ради міста Кропивницького, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1., однак слідчим належним чином не конкретизовано перелік документів, визначений ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», до який планується отримати тимчасовий доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України Цмовз Анастасії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Міської ради міста Кропивницького, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя