Ухвала суду № 74629975, 01.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18355/18

Провадження № 1-кс/761/12419/2018

У Х В А Л А

Іменем України

01 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Загладька В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Загладько В.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленком В.В., відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» МФО 300498, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, що необхідно для проведення кримінального провадження №22016101110000092 від 25.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» протягом 2015 року уклали ряд договорів з переуступлення права вимоги по кредитних договорах з афілійованими комерційними структурами, зареєстрованими на території Київської області, серед яких, зокрема, ТОВ «Фактор-Комфорт» (код ЄДРПОУ 39845513), ТОВ «Фактор Стандарт» (код ЄДРПОУ 38806726), ТОВ «Фактор Сервіс» (код ЄДРПОУ 39321683), ТОВ «Профі-Факторинг» (код ЄДРПОУ 39472970), ТОВ «ФК «Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «ФК «Європейська факторингова компанія розвитку» (код ЄДРПОУ 34615314), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал» (код ЄДРПОУ 38901520) від імені якого діяло ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 32710395), ТОВ «КУА «Українське інвестиційне товариство» (код ЄДРПОУ 32668390), внаслідок чого вивели з банківської установи високоліквідні активи та кошти, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнтів ПАТ «Банк «Національні Інвестиції», чим вчинили розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Так, в рамках кримінальних проваджень було встановлено, що ТОВ «ФОРТАНАЙЛ», ТОВ «ДК «ПРОФІТ ГРУП», ТОВ «ІК «Атланта Капітал» за податковою адресою не знаходяться, не відображають у податковій звітності фінансово-господарську діяльність, здійснюють продаж та купівлю ТМЦ (робіт, послуг) не за основними видами діяльності, не мають на балансі виробничих потужностей та засобів фінансово-господарської діяльності, а саме: складських, виробничих приміщень, транспортних засобів, відсутні будь-які працівники на підприємстві, тобто їх діяльність має всі ознаки фіктивності. Також, щодо ПАТ «ЗНВКІФ «Еліт», ТОВ «КУА «Профіт Інвест» у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 28.05.2016р. та щодо ТОВ «КУА «Система Плюс» у кримінальному провадженні № 12016100000000504 від 25.03.2016р. було встановлено, що проведені ними операції із залученням цінних паперів носять фіктивний характер, не мають під собою економічного змісту та вчиняються виключно з метою переведення безготівкових коштів у готівку. Тобто, дані юридичні особи були в цілому створені для вчинення незаконних фінансових операцій з коштами, легалізації (відмиванню) доходів, тощо. Враховуючи вищевикладене, дії позичальників та їх майнових поручителів не могли бути реалізовані без участі посадових осіб АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», у т.ч. і тих, що приймали безпосередні рішення щодо кредитування даних позичальників та оформлення саме такого забезпечення по виконанню зобов'язань позичальників за кредитними угодами, які допустили зловживання своїми посадовими обов'язками з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи для інших осіб (позичальників) та завдали Банку збитків в особливо великих розмірах, а саме 1 685 965 506,65 грн. На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення. Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22016101110000092, а саме: при допитах свідків, перехресних допитах, при проведенні судово-економічної експертизи, почеркознавчої експертизи та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий Загладько В.О. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність", вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність " інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на наведене , керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Загладька В.О про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: