Ухвала суду № 74629817, 30.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
30.05.2018
Номер справи
757/26263/18-к
Номер документу
74629817
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26263/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Матійчук Г. О., надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Клімасом В.В., у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАЛАНС" (код: 39399482).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "СПЕЦСТРОЙАЛЬЯНС" (код 39968146), ТОВ"АЛЬМАБУДКОР" (код 40473328), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ АРДІС" (код 40726399), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕТРОПОЛІС" (код 41211101), ТОВ "ТРІНГ ТОРГ" (код 41225234), ТОВ "УКРБУД КОНСТРАКШН" (код 41449123), ТОВ "КИЇВ БІЛД-ГРУП" (код 41513256) та ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "МЕГАПОЛІС" (код 41685040) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2017-2018рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАЛАНС" (код: 39399482) в період 2017-2018рр. формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "СПЕЦСТРОЙАЛЬЯНС" (код 39968146), ТОВ"АЛЬМАБУДКОР" (код 40473328), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ АРДІС" (код 40726399), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕТРОПОЛІС" (код 41211101), ТОВ "ТРІНГ ТОРГ" (код 41225234), ТОВ "УКРБУД КОНСТРАКШН" (код 41449123), ТОВ "КИЇВ БІЛД-ГРУП" (код 41513256) та ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "МЕГАПОЛІС" (код 41685040) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАЛАНС" (код: 39399482) в період 2017-2018рр. проводило фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ "БК "БУДЦЕНТР" (код: 35324979).

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАЛАНС" (код: 39399482), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАЛАНС" (код: 39399482), а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини між ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАЛАНС" (код: 39399482) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "СПЕЦСТРОЙАЛЬЯНС" (код 39968146), ТОВ"АЛЬМАБУДКОР" (код 40473328), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ АРДІС" (код 40726399), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕТРОПОЛІС" (код 41211101), ТОВ "ТРІНГ ТОРГ" (код 41225234), ТОВ "УКРБУД КОНСТРАКШН" (код 41449123), ТОВ "КИЇВ БІЛД-ГРУП" (код 41513256), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "МЕГАПОЛІС" (код 41685040) та ТОВ "БК "БУДЦЕНТР" (код: 35324979).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАЛАНС" (код: 39399482), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАЛАНС" (код: 39399482), за адресою: (Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського Валерія, буд. 23, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАЛАНС" (код: 39399482) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "СПЕЦСТРОЙАЛЬЯНС" (код 39968146), ТОВ"АЛЬМАБУДКОР" (код 40473328), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ АРДІС" (код 40726399), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕТРОПОЛІС" (код 41211101), ТОВ "ТРІНГ ТОРГ" (код 41225234), ТОВ "УКРБУД КОНСТРАКШН" (код 41449123), ТОВ "КИЇВ БІЛД-ГРУП" (код 41513256), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "МЕГАПОЛІС" (код 41685040) та ТОВ "БК "БУДЦЕНТР" (код: 35324979), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2017 по 29.05.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Мельнику Д.А

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 74629817 ?

Документ № 74629817 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74629817 ?

Дата ухвалення - 30.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74629817 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74629817 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 74629817, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 74629817, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 30.05.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 74629817 відноситься до справи № 757/26263/18-к

Це рішення відноситься до справи № 757/26263/18-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 74629815
Наступний документ : 74629818