Ухвала суду № 74629727, 04.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19752/18

Провадження № 1-кс/761/13435/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гуменного Д.В., внесене по кримінальному провадженню за №12018100100001327 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ПАТ КБ «Приватбанк»код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гуменний Д.В., по кримінальному провадженню за №12018100100001327 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Дєєв О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в володінні ПАТ КБ «Приватбанк»код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50.

Клопотання обґрунтовується тим, що співробітник ТОВ «СПВ КОМПАНІ ЛТД» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи своє службове становище, з метою привласнення майна підприємства, яке займається оптовим продажом товарів, формував фіктивні видаткові накладні на замовлення нібито ТОВ «Епіцентр-К» товару у компанії ТОВ «СПВ КОМПАНІ ЛТД». Після передачі фіктивної видаткової накладної склад, працівниками складу формувались замовлення, які ОСОБА_3 отримував особисто або використовуючи послуги компанії «Нова пошта», відправляючи адресатам фізичним особам, які не мають жодного відношення до ТОВ «Епіцентр-К», в більшості випадків особи які отримували відправлення являлися друзями ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 в більшості випадків відправлення від ТОВ «СПВ КОМПАНІ ЛТД» отримувала ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка зустрічається із ОСОБА_3.

В ході проведення досудового розслідування, слідством враховуючи матеріали інвентаризації підприємства ТОВ «СПВ КОМПАНІ ЛТД» та актами звірки проведеними між ТОВ «Епіцентр-К» та потерпілою компанією було виявлено не достатку товарно - матеріальних цінностей у великих розмірах. Згідно Акту виявленої недостачі згідно інвентаризації № 21 від 06 лютого 2018 року, у період з 01.11.2017 року по 31.12.2017 року на підприємстві ТОВ «СПВ КОМПАНІ ЛТД» виявлено відсутність товарів в кількості 520 одиниць, собівартість яких становить 342 031 грн. 97 коп. (вартість товарно-матеріальних цінностей вказана без урахування податку на додану вартість), реалізація яких була ввірена менеджеру зі збуту продукції ТОВ «СПВ КОМПАНІ ЛТД» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4.

У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в володінні ПАТ КБ «Приватбанк»код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гуменного Д.В., внесене по кримінальному провадженню за №12018100100001327 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ПАТ КБ «Приватбанк»код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гуменному Дмитру Вікторовичу, слідчим групи слідчих, а саме: Бобокалу Роману Борисовичу, Бобокалу Вадиму Борисовичу, Кириєнку Олександру Вікторовичу, Падителю Якову Васильовичу, Трохименку Віталію Михайловичу, Цьопичу Олександру Сергійовичу, Лібезі Роману Миколайовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають в володінні ПАТ КБ «Приватбанк»код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: банківських карток та пов'язаних із ними банківських рахунків, які належать: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (Ідентифікаційний номер - НОМЕР_1) в період з 00 год. 01 хв., 01.09.2017 по 00 год. 01 хв., 29.05.2018 року, а саме інформацію про:

?Копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому;

?копії банківських виписків руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк».

?Копії документів про встановлення та обслуговування системи «Приват-24», з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі «Приват-24», вказаних клієнтів.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк»код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ КБ «Приватбанк»код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ КБ «Приватбанк»код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.