Ухвала суду № 74629662, 06.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.06.2018
Номер справи
760/13240/18
Номер документу
74629662
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Провадження № 1-кс/760/7147/18

Справа №760/13238/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., за участю секретаря судових засідань Коржа А.А., розглянувши в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 32017100090000075 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Анвар» (код 41388595), які перебувають у володінні Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «Анвар», довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Анвар».

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000075 від 21.11.2017, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші невстановлені особи в період з серпні 2016 по грудень 2017 року внесли у документи ТОВ «Торгова компанія «Натуральні продукти України» (код ЄДР 40647380), ТОВ «Кан Студіо» (код ЄДР 41123707), ТОВ «Ресто-Сервіс» (код ЄДР 41204712), ТОВ «Аурайс»( код ЄДР 41204906), ТОВ «Гвідел» (код ЄДР 41385971), ТОВ «Прайтекс Пюс» (код ЄДР 41498144), ТОВ «Сайміант» (код ЄДР 41498158), ТОВ «Теско Компані»(код ЄДР 41519038), ТОВ «Агронивки»(код ЄДР 41664941), ТОВ «Агрорез"(код ЄДР 41665526),ТОВ «Резресурс» (код ЄДР 41667345), ТОВ «Альпарі Ком» (код ЄДР 41207121), ТОВ «Геліодор-ЮА» (код ЄДР 40818332), ТОВ «Відопростір» (код ЄДР 40941871), ТОВ «Аргентумторг» (код ЄДР 41654776), ТОВ «Купрумпродаж» (код ЄДР 41654797), ТОВ «Стибій» (код ЄДР 41654996), ТОВ «Компанія Сотбі» (код ЄДР 40544901), ТОВ «Бастет Лімітед» (код ЄДР 41504660), ТОВ «Даск Сітібуд» (код 37939176), ТОВ «Санті КО» (код 35417429), ТОВ «Сінгуляріс» (код 41151011), ТОВ «Екотрастбуд» (код 41221680), ТОВ «Лоял Консалтинг» (код 41082378), ТОВ «Ларгіус» (код 41149641), які відповідно до закону подаються для проведення держаної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Також, під час досудового розслідування встановлено ОСОБА_4, яка під час допиту показала , що внесла у реєстраційні документи ТОВ «Анвар» (код 41388595) завідомо неправдиві відомості виключно за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Вказане свідчить про те, що всі операції, здійснені за участі ТОВ «Анвар» мають виключно фіктивний характер та не створюють юридичних наслідків.

Таким чином, слідчий вважає, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів реєстраційної справи ТОВ «Анвар», що перебуває у володінні Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області. З метою встановлення кола осіб, причетних до діяльності підприємства, а також, підтвердження чи спростування внесення завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів ТОВ «Анвар», шляхом проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Анвар».

Слідчий подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених детектива підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань заза №32017100090000075 від 21.11.2017, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів реєстраційної справи ТОВ «Анвар», що перебуває у володінні Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області. З метою встановлення кола осіб, причетних до діяльності підприємства, а також, підтвердження чи спростування внесення завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів ТОВ «Анвар», шляхом проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Анвар».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ речей і документів ТОВ «Анвар» (код 41388595), які перебувають у володінні Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «Анвар», довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Анвар».

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А. та/або за дорученням (у відповідності до ст.ст. 36, 110, ч.6 ст. 218 КПК України) слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Стойнову О.С., Щербині М.О., Мельніченку І.В., Тимченко К.І., Ващенко Є.О., Тищенко В.Л., дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Анвар» (код 41388595), які перебувають у володінні Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «Анвар», довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Анвар».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л. Антипова

Часті запитання

Який тип судового документу № 74629662 ?

Документ № 74629662 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74629662 ?

Дата ухвалення - 06.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74629662 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74629662 ?

В Солом'янський районний суд міста Києва
Попередній документ : 74629646
Наступний документ : 74629664