Ухвала суду № 74629488, 04.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18927/18

Провадження № 1-кс/761/12931/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Пристанскова Роберта Валерійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12018100100004054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в Новомосковській районній державній адміністрації Дніпропетровської області (адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 7), стосовно ТОВ «Гранд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 32610309), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Пристансков Роберт Валерійович, по кримінальному провадженню за №12018100100004054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в Новомосковській районній державній адміністрації Дніпропетровської області (адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 7), стосовно ТОВ «Гранд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 32610309).

Клопотання обґрунтовується тим, що 22.08.2006 між ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», правонаступником якого є ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», та ТОВ «Альфа-Донецьк», правонаступником якого є ТОВ «Гранд Поімер Груп», укладено Кредитний договір № 135/К-мв на суму 115 038 471,14 грн. та 2 200 000,00 доларів США з кінцевим терміном погашення 22.08.2011.

З метою підтвердження правомірності відчуження земельних ділянок, що виступали забезпеченням виконання зобов'язань ряду юридичних осіб перед ПАТ «ВіЕйБі Банк» в рамках Іпотечного договору № 4 від 19 січня 2009 року, встановлені умови ряду кредитних договорів, зокрема Кредитного договору №136/К-мв від 18 серпня 2006 року укладеного між ПАТ "ВіЕйБі Банк" (код ЄДРПОУ 19017842) та ТОВ «Гранд Інструмент Груп» (код ЄДРПОУ 31911349), Кредитного договору № 134\К-мв від 18 серпня 2006 року укладеного між ПАТ "ВіЕйБі Банк" (код ЄДРПОУ 19017842) та ТОВ «Гранд Технікс» (код ЄДРПОУ 32010837), Кредитного договору № 137\К-мв від 28 серпня 2006 року укладеного між ПАТ "ВіЕйБі Банк" (код ЄДРПОУ 19017842) та ТОВ «Юнілодес Крим» (код ЄДРПОУ 33130903), Кредитного договору №138\К-мв від 28 серпня 2006 року укладеного між ПАТ "ВіЕйБі Банк" (код ЄДРПОУ 19017842) та ПП «Юнілодес» (код ЄДРПОУ 30747433), Кредитного Договору № 139\К-мв від 31 серпня 2006 року укладеного між ПАТ "ВіЕйБі Банк" (код ЄДРПОУ 19017842) та ПП «Харчування» (код ЄДРПОУ 01550429), Кредитного договору № 133\К-мв від 14 вересня 2006 року укладеного між ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ТОВ «Гранд Білдінг Груп» (код за ЄДРПОУ 30797348), правових підставі прийняття рішення Кредитним комітетом ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», правонаступником якого є ПАТ «ВіЕйБі Банк» щодо видачі кредиту

Також, в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, 09.01.2009 між ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (Іпотекодержатель) та ТОВ «Дімакс» (Іпотекодавець), укладено Іпотечний договір № 4, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 19.01.2009.

Однак, як встановлено з інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, станом на 10.03.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений запис на підставі Договору купівлі-продажу від 10.03.2017 про право власності ТОВ «Грінярд» на земельні ділянки, які перебувають в іпотеці ПАТ «ВіЕйБі Банк», згідно Іпотечного договору № 4 від 09.01.2009.

У подальшому встановлено, що 10.03.2017 вказаний запис про право власності на 5 земельних ділянок ТОВ «Грінярд», які перебувають в іпотеці ПАТ «ВіЕйБі Банк» згідно іпотечного договору № 4 від 09.01.2009, було внесено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу - ОСОБА_9

Однак, при цьому, будь-які підстави для зняття заборони відчуження (обтяження згідно іпотечного договору № 4 від 09.01.2009) - відсутні.

Так, у подальшому відповідно до інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек встановлено, що приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу - ОСОБА_10, 27.02.2017 внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо припинення іпотеки, яка виникла на підставі договору про внесення змін № 4 до Іпотечного договору № 4 посвідченого 19 січня 2009, на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області 904/5093/16 від 16.02.2017.

Однак, у вказаній ухвалі взагалі відсутні будь-які рішення щодо припинення іпотеки.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Гранд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 32610309) виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у Новомосковській районній державній адміністрації Дніпропетровської області (адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 7), юридичної справи ТОВ «Гранд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 32610309) з метою її вилучення.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена належним чином, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Новомосковській районній державній адміністрації Дніпропетровської області (адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 7), стосовно ТОВ «Гранд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 32610309), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 388 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Пристанскова Роберта Валерійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12018100100004054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в Новомосковській районній державній адміністрації Дніпропетровської області (адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 7), стосовно ТОВ «Гранд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 32610309), - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Пристанскову Р.В., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в Новомосковській районній державній адміністрації Дніпропетровської області (адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 7), стосовно ТОВ «Гранд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 32610309), а саме: юридичну справу ТОВ «Гранд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 32610309) статутів, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16.

Службовим особам Новомосковської районної державної адміністрація Дніпропетровської області, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Новомосковській районній державній адміністрації Дніпропетровської області, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Новомосковська районна державна адміністрація Дніпропетровської області (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 388 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Пристанскова Роберта Валерійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12018100100004054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в Новомосковській районній державній адміністрації Дніпропетровської області (адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 7), стосовно ТОВ «Гранд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 32610309), - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Пристанскову Р.В., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в Новомосковській районній державній адміністрації Дніпропетровської області (адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 7), стосовно ТОВ «Гранд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 32610309), а саме: юридичну справу ТОВ «Гранд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 32610309) статутів, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16.

Службовим особам Новомосковської районної державної адміністрація Дніпропетровської області, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Новомосковській районній державній адміністрації Дніпропетровської області, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Новомосковська районна державна адміністрація Дніпропетровської області (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.