Ухвала суду № 74629296, 05.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27206/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Густякова Юрія Володимировича про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

05.06.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Густякова Юрія Володимировича про арешт майна у кримінальному провадженні № №42017000000004294.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004294 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням окрім іншого установлено, що група невстановлених досудовим слідством осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, контролюючи діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ" (код ЄДРПОУ 41928668), ТОВ "АМІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41616180), ТОВ "АСКА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41328379), ТОВ "АСТРЕЯ-Д" (код ЄДРПОУ 41572809), ТОВ "БЛУМТЕХ" (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ "БРІЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 41985270), ТОВ "БРІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41981805), ТОВ "ВАРАТОН" (код ЄДРПОУ 41986515), ТОВ "ВІКАМІКС" (код ЄДРПОУ 41985129), ТОВ "ВІРДОН" (код ЄДРПОУ 41787096), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (код ЄДРПОУ 41638639), ТОВ "ГАРАН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41887056), ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41538396), ТОВ "ДІЛОС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41492488), ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41780216), ТОВ "КАРВАРС" (код ЄДРПОУ 41984680), ТОВ "КАРМІНС" (код ЄДРПОУ 41986672), ТОВ "КЛОВІНДЕК" (код ЄДРПОУ 41986830), ТОВ "КОМ-ІН-БУД" (код ЄДРПОУ 39269498), ТОВ "ЛЕГІОН-ОХОРОНА" (код ЄДРПОУ 41189878), ТОВ "ЛІНЕВА" (код ЄДРПОУ 39967975), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ "МАРІНУС" (код ЄДРПОУ 40963759), ТОВ "МЕГРІМ" (код ЄДРПОУ 41492467), ТОВ "МЕНОР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41535442), ТОВ "МИЛАВИЦА" (код ЄДРПОУ 41706750), ТОВ "ОРІУМ" (код ЄДРПОУ 41091906), ТОВ "РЕАЛ ЮА" (код ЄДРПОУ 41570780), ТОВ "РІНАЛТЕК" (код ЄДРПОУ 41986392), ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41988177), ТОВ "ІЛЬКОН-2016" (код ЄДРПОУ 40255593), ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА" (код ЄДРПОУ 41717233), ТОВ "ФІРМА КОРСІКА" (код ЄДРПОУ 41638424), ТОВ "ФІРМА "ОРДОС" (код ЄДРПОУ 41616149), ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА" (код ЄДРПОУ 41356144), ТОВ "ФІРМА "ТАВР" (код ЄДРПОУ 41616086), ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41990170), ТОВ "ХАЙТБУД" (код ЄДРПОУ 40673159), ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41890210), ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" (код ЭДРПОУ 41223117) сформували в адресу підприємств реального сектору економіки податковий кредит, за начебто поставлені товари/послугу, які в дійсності не виконувались. Указані дії надали можливість підприємствам реального сектору економіки ухилитись від сплати податків, зборів, що підлягають сплати до Державного бюджету України та у подальшому вивести кошти у тіньовий. неконтрольований Державою обіг.

Відповідно до отриманих відомостей, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності відкрито наступні розрахункові рахунки, а саме:

ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210) №26005050306785; ТОВ «ХАЙТБУД» (код ЄДРПОУ 40673159) №26009050294967, №26047050221260, №26051050239895; ТОВ «ФІРМА «СОЛАРА» (код ЄДРПОУ 41356144) №26001050302879; ТОВ «ФІРМА «ОРДОС» (код ЄДРПОУ 41616149) №26055050245993, №26005050323586, № 26045050221938; ТОВ «ФИРМА «КОНДОРА» (код ЄДРПОУ 41717233) № 26006050347011; ТОВ «ОРІУМ» (код ЄДРПОУ 41091906) №26009050281754, №26006050325259, №26009050281163, №26053050238399; ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41535442) №26008050314105, №26047050217393, №26053050243889; ТОВ «МАРІНУС» (код ЄДРПОУ 40963759) №26004050307138, №26008050291756, №26008050347291, №26004050298300, №26046050212601, №26052050241097, №26006050280316, № 26004050286505; ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41538396) № 26001050299379; ТОВ «ГАРАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41887056) №26004050314068, №26048050214469, №26051050234641; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» (код ЄДРПОУ 41572809) №26005050354254, №26048050221935, № 26053050241085; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41616180) № 26001050317154, № 26008050304450, №26009050250600, №26041050226261, № 26050050254086 відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

ФГ «ІЛЬКОН-2016» (код ЄДРПОУ 40255593) №26003055806265, №26042055802264 відкритих в ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.ЖИТОМИР (МФО 311744), що розташований за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 99, 49094.

ТОВ «ХАЙТБУД» (код ЄДРПОУ 40673159) №26002015891001; ТОВ «ФІРМА КОРСІКА» (код ЄДРПОУ 41638424) № 26005006788001; ТОВ «ОРІУМ» (код ЄДРПОУ 41091906) № 26006017431001; ТОВ «МИЛАВИЦА» (код ЄДРПОУ 41706750) №26006018195001; ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41535442) №26004007454001; ТОВ «МЕГРІМ» (код ЄДРПОУ 41492467) № 26000006460001; ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» (код ЄДРПОУ 41189878) №26000006965001; ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41538396) № 26006007203001; ТОВ «ГАРАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41887056) №26005017755001; ТОВ «ВАРАТОН» (код ЄДРПОУ 41986515) №26007018837001; ТОВ «БРІЗТОРГ» (код ЄДРПОУ 41985270) №26008019084001; ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105) №26002018285001; ТОВ «ІНВЕСТІОН СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41780216) №26002013019001 відкритих в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50.

ФГ «ІЛЬКОН-2016» (код ЄДРПОУ 40255593) №26006300003266; ТОВ «ФІРМА «ТАВР» (код ЄДРПОУ 41616086) №26006300003255; ТОВ «ФІРМА «ОРДОС» (код ЄДРПОУ 41616149) №26001300003272; ТОВ «РЕАЛ ЮА» (код ЄДРПОУ 41570780) №26005300003290; ТОВ «МЕГРІМ» (код ЄДРПОУ 41492467) №26005300003267; ТОВ «МАРІНУС» (код ЄДРПОУ 40963759) №26004300003246; ТОВ «ЛІНЕВА» (код ЄДРПОУ 39967975) №26002300003301; ТОВ «ДІЛОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41492488) №26002300003077; ТОВ «ГАЛИОН-Д» (код ЄДРПОУ 41638639) №26002300003271; ТОВ «ВІРДОН» (код ЄДРПОУ 41787096) №26004300003428; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41616180) №26006300003396 відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46.

ФГ «ІЛЬКОН-2016» (код ЄДРПОУ 40255593) №26001010049086; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» (код ЄДРПОУ 41572809) №26009010049099 відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41988177) №26000878831530; ТОВ «РІНАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 41986392) № 26000878835406; ТОВ «ОРІУМ» (код ЄДРПОУ 41091906) №26005647231300, №26049647231300, №26058000091521, №26004647231301; ТОВ «МИЛАВИЦА» (код ЄДРПОУ 41706750) №26002878831301, №26009878834992; ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» (код ЄДРПОУ 41189878) №26007878833412; ТОВ «КЛОВІНДЕК» (код ЄДРПОУ 41986830) №26002878831431; ТОВ «КАРМІНС» (код ЄДРПОУ 41986672) № 26006878831158; ТОВ «КАРВАРС» (код ЄДРПОУ 41984680) №26001878833805; ТОВ «ВАРАТОН» (код ЄДРПОУ 41986515) №26003878831043; ТОВ «БРІЗТОРГ» (код ЄДРПОУ 41985270) № 26003878833148; ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41928668) № 26005878832891 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

ТОВ «РЕАЛ ЮА» (код ЄДРПОУ 41570780) №26007000162436, №26008013062436, №26053013062436; ТОВ «МАЙ ВІЛ» (код ЄДРПОУ 40102005) №26002000160251, №26003013060251, №26058013060251; ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (код ЄДРПОУ 39269498) №26002000160262, №26003013060262, №26058013060262; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» (код ЄДРПОУ 41572809) №26006000162255, №26007013062255, № 26052013062255; ТОВ «АСКА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41328379) №26053013058291, №26007000158291, №26008013058291; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41616180) №26008000164499, №26009013064499, №26054013064499; ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41928668) № 26051013066821 відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

ТОВ «ЛІНЕВА» (код ЄДРПОУ 39967975) № 26001455030927 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (код ЄДРПОУ 39269498) № 2600601667390 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78.

ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41928668) №26005300783255 відкритих в ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115.

Прокурором зазначено, що з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на банківському рахунку суб'єкта підприємницької діяльності.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, , дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки правове обґрунтування клопотання відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на на кошти, які знаходяться на рахунках:

?ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210) №26005050306785; ТОВ «ХАЙТБУД» (код ЄДРПОУ 40673159) №26009050294967, №26047050221260, №26051050239895; ТОВ «ФІРМА «СОЛАРА» (код ЄДРПОУ 41356144) №26001050302879; ТОВ «ФІРМА «ОРДОС» (код ЄДРПОУ 41616149) №26055050245993, №26005050323586, №26045050221938; ТОВ «ФИРМА «КОНДОРА» (код ЄДРПОУ 41717233) № 26006050347011; ТОВ «ОРІУМ» (код ЄДРПОУ 41091906) №26009050281754, №26006050325259, №26009050281163, №26053050238399; ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41535442) №26008050314105, №26047050217393, №26053050243889; ТОВ «МАРІНУС» (код ЄДРПОУ 40963759) №26004050307138, №26008050291756, №26008050347291, №26004050298300, №26046050212601, №26052050241097, №26006050280316, № 26004050286505; ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41538396) № 26001050299379; ТОВ «ГАРАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41887056) №26004050314068, №26048050214469, №26051050234641; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» (код ЄДРПОУ 41572809) №26005050354254, №26048050221935, № 26053050241085; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41616180) № 26001050317154, № 26008050304450, №26009050250600, №26041050226261, № 26050050254086 відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

?ФГ «ІЛЬКОН-2016» (код ЄДРПОУ 40255593) №26003055806265, №26042055802264 відкритих в ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.ЖИТОМИР (МФО 311744), що розташований за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 99, 49094.

?ТОВ «ХАЙТБУД» (код ЄДРПОУ 40673159) №26002015891001; ТОВ «ФІРМА КОРСІКА» (код ЄДРПОУ 41638424) № 26005006788001; ТОВ «ОРІУМ» (код ЄДРПОУ 41091906) № 26006017431001; ТОВ «МИЛАВИЦА» (код ЄДРПОУ 41706750) №26006018195001; ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41535442) №26004007454001; ТОВ «МЕГРІМ» (код ЄДРПОУ 41492467) № 26000006460001; ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» (код ЄДРПОУ 41189878) №26000006965001; ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41538396) № 26006007203001; ТОВ «ГАРАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41887056) №26005017755001; ТОВ «ВАРАТОН» (код ЄДРПОУ 41986515) №26007018837001; ТОВ «БРІЗТОРГ» (код ЄДРПОУ 41985270) №26008019084001; ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105) №26002018285001; ТОВ «ІНВЕСТІОН СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41780216) №26002013019001 відкритих в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50.

?ФГ «ІЛЬКОН-2016» (код ЄДРПОУ 40255593) №26006300003266; ТОВ «ФІРМА «ТАВР» (код ЄДРПОУ 41616086) №26006300003255; ТОВ «ФІРМА «ОРДОС» (код ЄДРПОУ 41616149) №26001300003272; ТОВ «РЕАЛ ЮА» (код ЄДРПОУ 41570780) №26005300003290; ТОВ «МЕГРІМ» (код ЄДРПОУ 41492467) №26005300003267; ТОВ «МАРІНУС» (код ЄДРПОУ 40963759) №26004300003246; ТОВ «ЛІНЕВА» (код ЄДРПОУ 39967975) №26002300003301; ТОВ «ДІЛОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41492488) №26002300003077; ТОВ «ГАЛИОН-Д» (код ЄДРПОУ 41638639) №26002300003271; ТОВ «ВІРДОН» (код ЄДРПОУ 41787096) №26004300003428; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41616180) №26006300003396 відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46.

?ФГ «ІЛЬКОН-2016» (код ЄДРПОУ 40255593) №26001010049086; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» (код ЄДРПОУ 41572809) №26009010049099 відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

?ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41988177) №26000878831530; ТОВ «РІНАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 41986392) № 26000878835406; ТОВ «ОРІУМ» (код ЄДРПОУ 41091906) №26005647231300, №26049647231300, №26058000091521, №26004647231301; ТОВ «МИЛАВИЦА» (код ЄДРПОУ 41706750) №26002878831301, №26009878834992; ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» (код ЄДРПОУ 41189878) №26007878833412; ТОВ «КЛОВІНДЕК» (код ЄДРПОУ 41986830) №26002878831431; ТОВ «КАРМІНС» (код ЄДРПОУ 41986672) № 26006878831158; ТОВ «КАРВАРС» (код ЄДРПОУ 41984680) №26001878833805; ТОВ «ВАРАТОН» (код ЄДРПОУ 41986515) №26003878831043; ТОВ «БРІЗТОРГ» (код ЄДРПОУ 41985270) № 26003878833148; ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41928668) № 26005878832891 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

?ТОВ «РЕАЛ ЮА» (код ЄДРПОУ 41570780) №26007000162436, №26008013062436, №26053013062436; ТОВ «МАЙ ВІЛ» (код ЄДРПОУ 40102005) №26002000160251, №26003013060251, №26058013060251; ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (код ЄДРПОУ 39269498) №26002000160262, №26003013060262, №26058013060262; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» (код ЄДРПОУ 41572809) №26006000162255, №26007013062255, № 26052013062255; ТОВ «АСКА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41328379) №26053013058291, №26007000158291, №26008013058291; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41616180) №26008000164499, №26009013064499, №26054013064499; ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41928668) № 26051013066821 відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

?ТОВ «ЛІНЕВА» (код ЄДРПОУ 39967975) № 26001455030927 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

?ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (код ЄДРПОУ 39269498) № 2600601667390 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78.

?ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41928668) №26005300783255 відкритих в ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115.

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов'язковим зазначенням дати та часи при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук