Ухвала суду № 74628806, 11.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22800/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павчука Сергія Славійовича про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павчука Сергія Славійовича про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000004274.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004274 від 17.11.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_7., ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що діяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку, мінімізацію податкового навантаження перед Державним бюджетом, здійснювалась із використанням, серед іншого, реквізитів низки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Азер Трейд» (ЄДРПОУ 41127963), ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997), ТОВ «Аквіл хаус» (ЄДРПОУ 41124449), ТОВ «Аксіон-Ком» (ЄДРПОУ 41506097), ТОВ «Акцент.Ком» (ЄДРПОУ 40949980), ТОВ «Альтенпро» (ЄДРПОУ 41380292), ТОВ «Арексі Груп» (ЄДРПОУ 40875867), ТОВ «Астор Хаус» (ЄДРПОУ 41447372), ТОВ «Баийя» (ЄДРПОУ 41730935), ТОВ «Барекс Груп» (ЄДРПОУ 40855442), ТОВ «Бастер Груп» (ЄДРПОУ 40883506), ТОВ «Бекфронтвіжн» (ЄДРПОУ 41727482), ТОВ «Бенфілад» (ЄДРПОУ 41506150), ТОВ «Білком Трейд» (ЄДРПОУ 40187775), ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271), ТОВ «Блісс Девелопмент» (ЄДРПОУ 39563360), ТОВ «Боді Лайф» (ЄДРПОУ 41658367), ТОВ «Бразерс Девелопмент» (ЄДРПОУ 41658021), ТОВ «Бріар Стайл» (ЄДРПОУ 41048138), ТОВ «Брікторг» (ЄДРПОУ 41730778), ТОВ «Брод Кастер» (ЄДРПОУ 41730542), ТОВ «Вайт Універс» (ЄДРПОУ 41358995), ТОВ «Варм Хаус» (ЄДРПОУ 41731153), ТОВ «Вартекс Імперія» (ЄДРПОУ 41658901), ТОВ «Ватерн Груп» (ЄДРПОУ 40855678), ТОВ «Велтор Інвест» (ЄДРПОУ 41447131), ТОВ «Вестерло» (ЄДРПОУ 41730736), ТОВ «Вестерн Стима» (ЄДРПОУ 41731017), ТОВ «Візфорд» (ЄДРПОУ 40080647), ТОВ «Віксен Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41658660), ТОВ «Вілайн Сіті» (ЄДРПОУ 41138399), ТОВ «Вінен» (ЄДРПОУ 41014182), ТОВ «ТД «Віртекс» (ЄДРПОУ 35063305), ТОВ «Вісла Інвест» (ЄДРПОУ 41657997), ТОВ «Вітоексперт» (ЄДРПОУ 41380334), ТОВ «Вотокомплекс» (ЄДРПОУ 41343355), ТОВ «Геліон Трейд» (ЄДРПОУ 41789858), ТОВ «Голден Переробка» (ЄДРПОУ 41658037), ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), ТОВ «Грейт Актив» (ЄДРПОУ 41351717), ТОВ «Гроніс Ефект» (ЄДРПОУ 41363235), ТОВ «Група Олімп» (ЄДРПОУ 41518228), ТОВ «Декіт» (ЄДРПОУ 41041808), ТОВ «Део Союз» (ЄДРПОУ 41140481), ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001), ТОВ «Драмас» (ЄДРПОУ 41730830), ТОВ «Евроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (ЄДРПОУ 41566360), ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183), ТОВ «Євроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41140832), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (ЄДРПОУ 41497224), ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204), ТОВ «Інплайз Сіті» (ЄДРПОУ 41658241), ТОВ «Інтроюсис» (ЄДРПОУ 41506212), ТОВ «Кайсар Торг» (ЄДРПОУ 41730741), ТОВ «Кастор Лімітед» (ЄДРПОУ 41658498), ТОВ «Керліон Плюс» (ЄДРПОУ 41389170), ТОВ «Київська Олійно-Жирова Компанія» (ЄДРПОУ 37243169), ТОВ «Кобленц» (ЄДРПОУ 41730813), ТОВ «Колон Стандарт» (ЄДРПОУ 41658194), ТОВ «Компанія Мультистрой» (ЄДРПОУ 41143330), ТОВ «Контур Системс» (ЄДРПОУ 41658131), ТОВ «Корк Сити» (ЄДРПОУ 41730799), ТОВ «Лакшері Експерт» (ЄДРПОУ 41447084), ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003), ТОВ «Латос Компані» (ЄДРПОУ 41128003), ТОВ «Лівес Прайд» (ЄДРПОУ 41372449), ТОВ «Лін Ком» (ЄДРПОУ 41394310), ТОВ «Ліні Трейд» (ЄДРПОУ 41145935), ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584), ТОВ «Лінфілд» (ЄДРПОУ 41731038), ТОВ «Ллейда» (ЄДРПОУ 41730982), ТОВ «Лофт Классік» (ЄДРПОУ 41582656), ТОВ «Магреб Стиль» (ЄДРПОУ 41730888), ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705), ТОВ «Марел Трейдінг» (ЄДРПОУ 41365693), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (ЄДРПОУ 38894646), ТОВ «Мерсинс» (ЄДРПОУ 41730914), ТОВ «Міленіум Союз» (ЄДРПОУ 41137285), ТОВ «Міранда Альянс» (ЄДРПОУ 41586214), ТОВ «Модена Стейт» (ЄДРПОУ 41730961), ТОВ «Монсард» (ЄДРПОУ 40786437), ТОВ «Навістарт» (ЄДРПОУ 41582450), ТОВ «Некс Еволюшн» (ЄДРПОУ 41048211), ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), ТОВ «Нордвінс» (ЄДРПОУ 41632532), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (ЄДРПОУ 41495756), ТОВ «Одін Будкомпані» (ЄДРПОУ 40885021), ТОВ «Оріон Стайл» (ЄДРПОУ 41041876), ТОВ «Офспор» (ЄДРПОУ 41730851), ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411), ТОВ «Патриотас» (ЄДРПОУ 41731064), ТОВ «Патриотас.» (ЄДРПОУ 41731216), ТОВ «Пеньяроль» (ЄДРПОУ 41730927), ТОВ «Перуджа.» (ЄДРПОУ 41730909), ТОВ «Петролера» (ЄДРПОУ 41731169), ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846), ТОВ «Поларіо» (ЄДРПОУ 41014376), ТОВ «Портадаун» (ЄДРПОУ 41730867), ТОВ «Преміум Деніс» (ЄДРПОУ 41658090), ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), ТОВ «Пумас» (ЄДРПОУ 41731111), ТОВ «Райт-Трейд» (ЄДРПОУ 40560394), ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372), ТОВ «Реймс Інвест» (ЄДРПОУ 41731132), ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (ЄДРПОУ 40942828), ТОВ «Рест Борн» (ЄДРПОУ 41394347), ТОВ «Ретро Торг» (ЄДРПОУ 41658168), ТОВ «Рієка Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41658000), ТОВ «Річблек Трейд» (ЄДРПОУ 41659120), ТОВ «Розвиток та Бізнес» (ЄДРПОУ 41507876), ТОВ «Роузберрі» (ЄДРПОУ 41089420), ТОВ «Сайленс Ленд» (ЄДРПОУ 41363261), ТОВ «Салтор Стайл» (ЄДРПОУ 41447058), ТОВ «Самер Лімітед» (ЄДРПОУ 41137594), ТОВ «Сігма Груп Лтд» (ЄДРПОУ 40538814), ТОВ «Сітітрейд Груп» (ЄДРПОУ 41077546), ТОВ «Скідр» (ЄДРПОУ 41006716), ТОВ «Славен Стиль» (ЄДРПОУ 41731071), ТОВ «Слай Експерт» (ЄДРПОУ 41048054), ТОВ «Смарт Пак Торг» (ЄДРПОУ 41657871), ТОВ «Соана» (ЄДРПОУ 41731043), ТОВ «Софіно Трейд» (ЄДРПОУ 41140476), ТОВ «Спейслаб» (ЄДРПОУ 41576101), ТОВ «Стандарт Союз» (ЄДРПОУ 41142562), ТОВ «Старт Експо» (ЄДРПОУ 41447236), ТОВ «Старт Універс» (ЄДРПОУ 41048248), ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110), ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 41310487), ТОВ «Східнафтопродукт» (ЄДРПОУ 41497926), ТОВ «Таллінн Лайн» (ЄДРПОУ 41350823), ТОВ «Таскер» (ЄДРПОУ 41657934), ТОВ «Телфорд Стейт» (ЄДРПОУ 41658220), ТОВ «Торг-Резерв» (ЄДРПОУ 40747267), ТОВ «Трізел Торг» (ЄДРПОУ 41373400), ТОВ «Турсіб» (ЄДРПОУ 41659224), ТОВ «Феллбах» (ЄДРПОУ 41730940), ТОВ «Фіні Плюс» (ЄДРПОУ 41141443), ТОВ «Формонт» (ЄДРПОУ 41010607), ТОВ «Хейдінг Компані» (ЄДРПОУ 41170537), ТОВ «Хелен Трейд» (ЄДРПОУ 41729432), ТОВ «Хола Трейд» (ЄДРПОУ 41728821), ТОВ «Хостерт» (ЄДРПОУ 41731059), ТОВ «Хувентуд» (ЄДРПОУ 41730872), ТОВ «Цеглед» (ЄДРПОУ 41730956), ТОВ «Шефінг Компані» (ЄДРПОУ 41656218), ТОВ «Ювеста Компані» (ЄДРПОУ 41181423), ТОВ «Юрнеро» (ЄДРПОУ 41423084).

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3ст. 358 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

З урахуванням вказаних обставин, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках осіб, а саме:

- ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: № 26007061878001 ТОВ «Азер Трейд» (ЄДРПОУ 41127963), № 26004031340001 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997), № 26008061286001 ТОВ «Аквіл хаус» (ЄДРПОУ 41124449), № 26003063643001 ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), № 26003025476001 ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705), № 26004025312001 ТОВ «Райт-Трейд» (ЄДРПОУ 40560394), № 26004063653001 ТОВ «Роузберрі» (ЄДРПОУ 41089420), № 26000062432001 ТОВ «Самер Лімітед» (ЄДРПОУ 41137594),

- АТ «Альпарi банк» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19:

№ 26008001000582 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997),

- ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: № 2600700150143 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997), № 2600300153306 ТОВ «Таллінн Лайн» (ЄДРПОУ 41350823), № 2600700160670 ТОВ «Юрнеро» (ЄДРПОУ 41423084),

- ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ,

вул. Грушевського, 1-Д: №5221191100032630, №5168745300735270, №4627055105120820, №5168745600654040, №26253060019992, №5168742018820370, №5363542305249050, №5218572210906040 ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), НОМЕР_3 ФОП «ОСОБА_8» (іпн. НОМЕР_4),

- Столичній фiлiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д: № 26001056238226 ТОВ «Акцент.Ком» (ЄДРПОУ 40949980), № 26005056226405, № 26051056207274 ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), № 26001056214994, № 26057056206439 ТОВ «Евроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), № 26001056224360 ТОВ «Некс Еволюшн» (ЄДРПОУ 41048211), № 26007056226403, № 26059056208275 ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), № 26000056227863 ТОВ «Райт-Трейд» (ЄДРПОУ 40560394), № 26008056218670 ТОВ «Сігма Груп Лтд» (ЄДРПОУ 40538814), № 26007056227695, № 26059056205609 ТОВ «Слай Експерт» (ЄДРПОУ 41048054),

- Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), адреса:

м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А: № 26002056138774 ТОВ «Нордвінс» (ЄДРПОУ 41632532), № 26001056123898 ТОВ «Східнафтопродукт» (ЄДРПОУ 41497926),

- Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19: № 26051052601898, № 26008052616524, № 26002052618380,

№ 26000052601032 ТОВ «Одін Будкомпані» (ЄДРПОУ 40885021),

- ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46:

№ 26009000164089, № 26055013064089, № 26000013064089 ТОВ «Баийя» (ЄДРПОУ 41730935), № 26004000161441, № 26005013061441, № 26050013061441 ТОВ «Білком Трейд» (ЄДРПОУ 40187775), № 26058013062130 ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271), № 26001013063249, № 26056013063249, № 26000000163249 ТОВ «Боді Лайф» (ЄДРПОУ 41658367), № 26053013059955 ТОВ «Бріар Стайл» (ЄДРПОУ 41048138), № 26005013063416, № 26050013063416, № 26004000163416 ТОВ «Вартекс Імперія» (ЄДРПОУ 41658901), № 26009013064080, № 26054013064080, № 26008000164080 ТОВ «Вестерло» (ЄДРПОУ 41730736), № 26009000164324, № 26055013064324, № 26000013064324 ТОВ «Вестерн Стима» (ЄДРПОУ 41731017), № 26003013062174, № 26058013062174, № 26002000162174 ТОВ «Візфорд» (ЄДРПОУ 40080647), № 26001013063432, № 26056013063432, № 26000000163432 ТОВ «Віксен Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41658660), № 26007000162715, № 26008013062715, № 26053013062715 ТОВ «ТД «Віртекс» (ЄДРПОУ 35063305), № 26000013063411, № 26009000163411, № 26055013063411 ТОВ «Вісла Інвест» (ЄДРПОУ 41657997), № 26006013063329, № 26051013063329, № 26005000163329 ТОВ «Голден Переробка» (ЄДРПОУ 41658037), № 26006013064232, № 26051013064232, № 26005000164232 ТОВ «Декіт» (ЄДРПОУ 41041808), № 2600200016524526002000165245, № 26003013065245, № 26058013065245 ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001), № 26001013064323, № 26056013064323, № 26000000164323 ТОВ «Драмас» (ЄДРПОУ 41730830), № 26000013062263, № 26009000162263, № 26055013062263 ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (ЄДРПОУ 41566360), № 26002000162152, № 26003013062152, № 26058013062152 ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183), № 26054013061964 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), № 26003000160777, № 26004013060777, «26059013060777 ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204), № 26002013063323, № 26057013063323, № 26001000163323 ТОВ «Інплайз Сіті» (ЄДРПОУ 41658241), № 26008013064070, № 26053013064070, № 26007000164070 ТОВ «Кайсар Торг» (ЄДРПОУ 41730741), № 26008000163326, № 26009013063326, № 26054013063326 ТОВ «Кастор Лімітед» (ЄДРПОУ 41658498), № 26009000164164, № 26055013064164, № 26000013064164 ТОВ «Кобленц» (ЄДРПОУ 41730813), № 26001000163668, № 26002013063668, № 26057013063668 ТОВ «Колон Стандарт» (ЄДРПОУ 41658194), № 26005013062310, № 26050013062310, № 26004000162310 ТОВ «Компанія Мультистрой» (ЄДРПОУ 41143330), № 26005000163727, № 26006013063727, № 26051013063727 ТОВ «Контур Системс» (ЄДРПОУ 41658131), № 26001013064152, № 26056013064152, № 26000000164152 ТОВ «Корк Сити» (ЄДРПОУ 41730799), № 26054013061436 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № 26000013063723, № 26009000163723, № 26055013063723 ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003), № 26053013062072 ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584), № 26009013065238, № 26054013065238, № 26008000165238 ТОВ «Лінфілд» (ЄДРПОУ 41731038), № 26001013064237, № 26056013064237, № 26000000164237 ТОВ «Ллейда» (ЄДРПОУ 41730982), № 26002013065280, № 26057013065280, № 26001000165280 ТОВ «Магреб Стиль» (ЄДРПОУ 41730888), № 26004013048409, № 26005001048409, № 26059013048409 ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (ЄДРПОУ 38894646), № 26007013064145, № 26052013064145, № 26006000164145 ТОВ «Мерсинс» (ЄДРПОУ 41730914), № 26002000162022, № 26003013062022, № 26058013062022 ТОВ «Міранда Альянс» (ЄДРПОУ 41586214), № 26004013064171, № 26059013064171, № 26003000164171 ТОВ «Модена Стейт» (ЄДРПОУ 41730961), № 26052013059729 ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), № 26009000164175, № 26055013064175, № 26000013064175 ТОВ «Офспор» (ЄДРПОУ 41730851), № 26059013061163 ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411), № 26006013064317, № 26051013064317, № 26005000164317 ТОВ «Патриотас» (ЄДРПОУ 41731064), № 26004013064319, № 26059013064319, № 26003000164319 ТОВ «Патриотас.» (ЄДРПОУ 41731216), № 26003013065290, № 26058013065290, № 26002000165290 ТОВ «Пеньяроль» (ЄДРПОУ 41730927), № 26001000165246, № 26002013065246, № 26057013065246, № 26006013676001 ТОВ «Перуджа.» (ЄДРПОУ 41730909), № 26003013064149, № 26058013064149, № 26002000164149 ТОВ «Петролера» (ЄДРПОУ 41731169), № 26002000164075, № 26003013064075, 26003013064075№ 26058013064075 ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846), № 26009000164078, № 26055013064078, № 26000013064078 ТОВ «Портадаун» (ЄДРПОУ 41730867), № 26009013063780, № 26054013063780, № 26008000163780 ТОВ «Преміум Деніс» (ЄДРПОУ 41658090), № 26005000158550, № 26006013058550, № 26051013058550 ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), №26007013064071, № 26052013064071, № 26006000164071 ТОВ «Пумас» (ЄДРПОУ 41731111), № 26004000163320, № 26005013063320, № 26050013063320 ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372), № 26002013064214, № 26057013064214, № 26001000164214 ТОВ «Реймс Інвест» (ЄДРПОУ 41731132), № 26006013061558, № 26051013061558, № 26005000161558 ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (ЄДРПОУ 40942828), № 26008013063316, № 26053013063316, № 26007000163316 ТОВ «Ретро Торг» (ЄДРПОУ 41658168), № 26006013062869, № 26051013062869, № 26005000162869 ТОВ «Рієка Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41658000), № 26002000165289, № 26058013065289, № 26003013065289 ТОВ «Славен Стиль» (ЄДРПОУ 41731071), № 26006000162932, № 26007013062932, № 26052013062932 ТОВ «Смарт Пак Торг» (ЄДРПОУ 41657871), № 26003013064503, № 26058013064503, № 26002000164503 ТОВ «Соана» (ЄДРПОУ 41731043), № 26007013062868, № 26006000162868, № 26052013062868 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110), № 26009013063166, № 26054013063166, № 26008000163166 ТОВ «Таскер» (ЄДРПОУ 41657934), № 26057013063174, № 26001000163174, № 26002013063174 ТОВ «Телфорд Стейт» (ЄДРПОУ 41658220), № 26004013064234, № 26059013064234, № 26003000164234 ТОВ «Феллбах» (ЄДРПОУ 41730940), № 26005013064501, № 26050013064501, № 26004000164501 ТОВ «Хостерт» (ЄДРПОУ 41731059), № 26009013065250, № 26054013065250, № 26008000165250 ТОВ «Хувентуд» (ЄДРПОУ 41730872), № 26002013064151, № 26057013064151, № 26001000164151 ТОВ «Цеглед» (ЄДРПОУ 41730956),

- ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: № 26004429871, № 26059429871 ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271), № 26001430551 ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001), № 26006430471 ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183), № 26006430501 ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003), № 26003429861, № 26058429861 ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584), № 26005429881, № 26050429881 ТОВ «Міранда Альянс» (ЄДРПОУ 41586214), № 26002430561 ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846),

- АТ «ОТП банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: № 26009455014871, № 26102455000395 ТОВ «Блісс Девелопмент» (ЄДРПОУ 39563360), № 26006455048390 ТОВ «Вілайн Сіті» (ЄДРПОУ 41138399), № 26001455047341 ТОВ «Єлов Брік Трейд» (ЄДРПОУ 41497224), № 26002455046761 ТОВ «Нью Тайм Сіті» (ЄДРПОУ 41495756), № 26001455046762 ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 41310487),

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27: № 26002300138093 ТОВ «Бріар Стайл» (ЄДРПОУ 41048138),

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: № 26000010540449 ТОВ «Вілайн Сіті» (ЄДРПОУ 41138399), № 26005010547889 ТОВ «Група Олімп» (ЄДРПОУ 41518228),

- ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: № 26005090448701, № 26006000448701 ТОВ «Вісла Інвест» (ЄДРПОУ 41657997), № 26000090447901, № 26001000447901 ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (ЄДРПОУ 41566360), № 26001090450801, № 26002000450801 ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204), № 26000000449201, № 26009090449201 ТОВ «Кастор Лімітед» (ЄДРПОУ 41658498), № 26008090450901, № 26009000450901 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № 26003090448101, № 26004000448101 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110),

- ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539), адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38:

№ 26008039127001, № 26053039127001 ТОВ «Грейт Актив» (ЄДРПОУ 41351717), № 26059039110001, № 26004039110001 ТОВ «Таллінн Лайн» (ЄДРПОУ 41350823),

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ,

вул. Лєскова, 9: № 26002579764 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), № НОМЕР_2 ТОВ «Київська Олійно-Жирова Компанія» (ЄДРПОУ 37243169), № 26008579898 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № 26002571911 ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411), № 26005592511 № ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372), № 26006588654 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110), № 26003588668 ТОВ «Телфорд Стейт» (ЄДРПОУ 41658220),

- ПАТ «РВС банк» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58:

№ 26001013660001 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527),

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127:

№ 26002010086020 ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (ЄДРПОУ 38894646),

- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: № 26007016626501, № 26006016626502 ТОВ «Монсард» (ЄДРПОУ 40786437), № 26004015536101, № 26059015536101 ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), № 26050016614601, № 26005016614601 ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 41310487), № 26006016409901 ТОВ «Торг-Резерв» (ЄДРПОУ 40747267), № 26058023694401, № 26003023694401 ТОВ «Ювеста Компані» (ЄДРПОУ 41181423),

мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначених вище підприємствам, відкритих у відповідних банківських установах.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: № 26007061878001 ТОВ «Азер Трейд» (ЄДРПОУ 41127963), № 26004031340001 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997), № 26008061286001 ТОВ «Аквіл хаус» (ЄДРПОУ 41124449), № 26003063643001 ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), № 26003025476001 ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705), № 26004025312001 ТОВ «Райт-Трейд» (ЄДРПОУ 40560394), № 26004063653001 ТОВ «Роузберрі» (ЄДРПОУ 41089420), № 26000062432001 ТОВ «Самер Лімітед» (ЄДРПОУ 41137594),

- АТ «Альпарi банк» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19:

№ 26008001000582 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997),

- ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: № 2600700150143 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997), № 2600300153306 ТОВ «Таллінн Лайн» (ЄДРПОУ 41350823), № 2600700160670 ТОВ «Юрнеро» (ЄДРПОУ 41423084),

- ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ,

вул. Грушевського, 1-Д: №5221191100032630, №5168745300735270, №4627055105120820, №5168745600654040, №26253060019992, №5168742018820370, №5363542305249050, №5218572210906040 ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), НОМЕР_3 ФОП «ОСОБА_8» (іпн. НОМЕР_4),

- Столичній фiлiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д: № 26001056238226 ТОВ «Акцент.Ком» (ЄДРПОУ 40949980), № 26005056226405, № 26051056207274 ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), № 26001056214994, № 26057056206439 ТОВ «Евроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), № 26001056224360 ТОВ «Некс Еволюшн» (ЄДРПОУ 41048211), № 26007056226403, № 26059056208275 ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), № 26000056227863 ТОВ «Райт-Трейд» (ЄДРПОУ 40560394), № 26008056218670 ТОВ «Сігма Груп Лтд» (ЄДРПОУ 40538814), № 26007056227695, № 26059056205609 ТОВ «Слай Експерт» (ЄДРПОУ 41048054),

- Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), адреса:

м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А: № 26002056138774 ТОВ «Нордвінс» (ЄДРПОУ 41632532), № 26001056123898 ТОВ «Східнафтопродукт» (ЄДРПОУ 41497926),

- Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19: № 26051052601898, № 26008052616524, № 26002052618380,

№ 26000052601032 ТОВ «Одін Будкомпані» (ЄДРПОУ 40885021),

- ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46:

№ 26009000164089, № 26055013064089, № 26000013064089 ТОВ «Баийя» (ЄДРПОУ 41730935), № 26004000161441, № 26005013061441, № 26050013061441 ТОВ «Білком Трейд» (ЄДРПОУ 40187775), № 26058013062130 ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271), № 26001013063249, № 26056013063249, № 26000000163249 ТОВ «Боді Лайф» (ЄДРПОУ 41658367), № 26053013059955 ТОВ «Бріар Стайл» (ЄДРПОУ 41048138), № 26005013063416, № 26050013063416, № 26004000163416 ТОВ «Вартекс Імперія» (ЄДРПОУ 41658901), № 26009013064080, № 26054013064080, № 26008000164080 ТОВ «Вестерло» (ЄДРПОУ 41730736), № 26009000164324, № 26055013064324, № 26000013064324 ТОВ «Вестерн Стима» (ЄДРПОУ 41731017), № 26003013062174, № 26058013062174, № 26002000162174 ТОВ «Візфорд» (ЄДРПОУ 40080647), № 26001013063432, № 26056013063432, № 26000000163432 ТОВ «Віксен Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41658660), № 26007000162715, № 26008013062715, № 26053013062715 ТОВ «ТД «Віртекс» (ЄДРПОУ 35063305), № 26000013063411, № 26009000163411, № 26055013063411 ТОВ «Вісла Інвест» (ЄДРПОУ 41657997), № 26006013063329, № 26051013063329, № 26005000163329 ТОВ «Голден Переробка» (ЄДРПОУ 41658037), № 26006013064232, № 26051013064232, № 26005000164232 ТОВ «Декіт» (ЄДРПОУ 41041808), № 2600200016524526002000165245, № 26003013065245, № 26058013065245 ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001), № 26001013064323, № 26056013064323, № 26000000164323 ТОВ «Драмас» (ЄДРПОУ 41730830), № 26000013062263, № 26009000162263, № 26055013062263 ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (ЄДРПОУ 41566360), № 26002000162152, № 26003013062152, № 26058013062152 ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183), № 26054013061964 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), № 26003000160777, № 26004013060777, «26059013060777 ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204), № 26002013063323, № 26057013063323, № 26001000163323 ТОВ «Інплайз Сіті» (ЄДРПОУ 41658241), № 26008013064070, № 26053013064070, № 26007000164070 ТОВ «Кайсар Торг» (ЄДРПОУ 41730741), № 26008000163326, № 26009013063326, № 26054013063326 ТОВ «Кастор Лімітед» (ЄДРПОУ 41658498), № 26009000164164, № 26055013064164, № 26000013064164 ТОВ «Кобленц» (ЄДРПОУ 41730813), № 26001000163668, № 26002013063668, № 26057013063668 ТОВ «Колон Стандарт» (ЄДРПОУ 41658194), № 26005013062310, № 26050013062310, № 26004000162310 ТОВ «Компанія Мультистрой» (ЄДРПОУ 41143330), № 26005000163727, № 26006013063727, № 26051013063727 ТОВ «Контур Системс» (ЄДРПОУ 41658131), № 26001013064152, № 26056013064152, № 26000000164152 ТОВ «Корк Сити» (ЄДРПОУ 41730799), № 26054013061436 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № 26000013063723, № 26009000163723, № 26055013063723 ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003), № 26053013062072 ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584), № 26009013065238, № 26054013065238, № 26008000165238 ТОВ «Лінфілд» (ЄДРПОУ 41731038), № 26001013064237, № 26056013064237, № 26000000164237 ТОВ «Ллейда» (ЄДРПОУ 41730982), № 26002013065280, № 26057013065280, № 26001000165280 ТОВ «Магреб Стиль» (ЄДРПОУ 41730888), № 26004013048409, № 26005001048409, № 26059013048409 ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (ЄДРПОУ 38894646), № 26007013064145, № 26052013064145, № 26006000164145 ТОВ «Мерсинс» (ЄДРПОУ 41730914), № 26002000162022, № 26003013062022, № 26058013062022 ТОВ «Міранда Альянс» (ЄДРПОУ 41586214), № 26004013064171, № 26059013064171, № 26003000164171 ТОВ «Модена Стейт» (ЄДРПОУ 41730961), № 26052013059729 ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), № 26009000164175, № 26055013064175, № 26000013064175 ТОВ «Офспор» (ЄДРПОУ 41730851), № 26059013061163 ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411), № 26006013064317, № 26051013064317, № 26005000164317 ТОВ «Патриотас» (ЄДРПОУ 41731064), № 26004013064319, № 26059013064319, № 26003000164319 ТОВ «Патриотас.» (ЄДРПОУ 41731216), № 26003013065290, № 26058013065290, № 26002000165290 ТОВ «Пеньяроль» (ЄДРПОУ 41730927), № 26001000165246, № 26002013065246, № 26057013065246, № 26006013676001 ТОВ «Перуджа.» (ЄДРПОУ 41730909), № 26003013064149, № 26058013064149, № 26002000164149 ТОВ «Петролера» (ЄДРПОУ 41731169), № 26002000164075, № 26003013064075, 26003013064075№ 26058013064075 ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846), № 26009000164078, № 26055013064078, № 26000013064078 ТОВ «Портадаун» (ЄДРПОУ 41730867), № 26009013063780, № 26054013063780, № 26008000163780 ТОВ «Преміум Деніс» (ЄДРПОУ 41658090), № 26005000158550, № 26006013058550, № 26051013058550 ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), №26007013064071, № 26052013064071, № 26006000164071 ТОВ «Пумас» (ЄДРПОУ 41731111), № 26004000163320, № 26005013063320, № 26050013063320 ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372), № 26002013064214, № 26057013064214, № 26001000164214 ТОВ «Реймс Інвест» (ЄДРПОУ 41731132), № 26006013061558, № 26051013061558, № 26005000161558 ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (ЄДРПОУ 40942828), № 26008013063316, № 26053013063316, № 26007000163316 ТОВ «Ретро Торг» (ЄДРПОУ 41658168), № 26006013062869, № 26051013062869, № 26005000162869 ТОВ «Рієка Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41658000), № 26002000165289, № 26058013065289, № 26003013065289 ТОВ «Славен Стиль» (ЄДРПОУ 41731071), № 26006000162932, № 26007013062932, № 26052013062932 ТОВ «Смарт Пак Торг» (ЄДРПОУ 41657871), № 26003013064503, № 26058013064503, № 26002000164503 ТОВ «Соана» (ЄДРПОУ 41731043), № 26007013062868, № 26006000162868, № 26052013062868 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110), № 26009013063166, № 26054013063166, № 26008000163166 ТОВ «Таскер» (ЄДРПОУ 41657934), № 26057013063174, № 26001000163174, № 26002013063174 ТОВ «Телфорд Стейт» (ЄДРПОУ 41658220), № 26004013064234, № 26059013064234, № 26003000164234 ТОВ «Феллбах» (ЄДРПОУ 41730940), № 26005013064501, № 26050013064501, № 26004000164501 ТОВ «Хостерт» (ЄДРПОУ 41731059), № 26009013065250, № 26054013065250, № 26008000165250 ТОВ «Хувентуд» (ЄДРПОУ 41730872), № 26002013064151, № 26057013064151, № 26001000164151 ТОВ «Цеглед» (ЄДРПОУ 41730956),

- ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: № 26004429871, № 26059429871 ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271), № 26001430551 ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001), № 26006430471 ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183), № 26006430501 ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003), № 26003429861, № 26058429861 ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584), № 26005429881, № 26050429881 ТОВ «Міранда Альянс» (ЄДРПОУ 41586214), № 26002430561 ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846),

- АТ «ОТП банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: № 26009455014871, № 26102455000395 ТОВ «Блісс Девелопмент» (ЄДРПОУ 39563360), № 26006455048390 ТОВ «Вілайн Сіті» (ЄДРПОУ 41138399), № 26001455047341 ТОВ «Єлов Брік Трейд» (ЄДРПОУ 41497224), № 26002455046761 ТОВ «Нью Тайм Сіті» (ЄДРПОУ 41495756), № 26001455046762 ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 41310487),

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27: № 26002300138093 ТОВ «Бріар Стайл» (ЄДРПОУ 41048138),

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: № 26000010540449 ТОВ «Вілайн Сіті» (ЄДРПОУ 41138399), № 26005010547889 ТОВ «Група Олімп» (ЄДРПОУ 41518228),

- ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: № 26005090448701, № 26006000448701 ТОВ «Вісла Інвест» (ЄДРПОУ 41657997), № 26000090447901, № 26001000447901 ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (ЄДРПОУ 41566360), № 26001090450801, № 26002000450801 ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204), № 26000000449201, № 26009090449201 ТОВ «Кастор Лімітед» (ЄДРПОУ 41658498), № 26008090450901, № 26009000450901 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № 26003090448101, № 26004000448101 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110),

- ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539), адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38:

№ 26008039127001, № 26053039127001 ТОВ «Грейт Актив» (ЄДРПОУ 41351717), № 26059039110001, № 26004039110001 ТОВ «Таллінн Лайн» (ЄДРПОУ 41350823),

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ,

вул. Лєскова, 9: № 26002579764 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), № 2603118073 ТОВ «Київська Олійно-Жирова Компанія» (ЄДРПОУ 37243169), № 26008579898 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № 26002571911 ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411), № 26005592511 № ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372), № 26006588654 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110), № 26003588668 ТОВ «Телфорд Стейт» (ЄДРПОУ 41658220),

- ПАТ «РВС банк» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58:

№ 26001013660001 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527),

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127:

№ 26002010086020 ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (ЄДРПОУ 38894646),

- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: № 26007016626501, № 26006016626502 ТОВ «Монсард» (ЄДРПОУ 40786437), № 26004015536101, № 26059015536101 ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), № 26050016614601, № 26005016614601 ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 41310487), № 26006016409901 ТОВ «Торг-Резерв» (ЄДРПОУ 40747267), № 26058023694401, № 26003023694401 ТОВ «Ювеста Компані» (ЄДРПОУ 41181423),

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук