Ухвала суду № 74628729, 17.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23893/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тринчука Юрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

17.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тринчука Юрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001770 від 01.06.2017 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, надали завідувачу сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС - ОСОБА_7 неправомірну вигоду на загальну суму 49 тис. 200 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВК СК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41085714), ТОВ «Текс хауз» (код ЄДРПОУ 40626459), ТОВ «Слобідка СК НК» (код ЄДРПОУ 41106477), ТОВ «Грандис-лайн» (код ЄДРПОУ 40520482), ТОВ «Хейстер» (код ЄДРПОУ 40462007) в період 2016-2018 років провели низку безтоварних операцій з вказаними вище суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності. Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Хейстер» (код ЄДРПОУ 40462007) ОСОБА_8 пояснив, що ТОВ «Хейстер» йому невідомо та жодних реєстраційних дій або фінансово-господарських операцій не здійснював.

Відповідно до листа № 16184/9/26-15-08-06-23 від 26.04.2018 ГУДФС в м. Києві встановлено:

ТОВ «Імпекс 2013» код ЄДРПОУ 38371581 має банківські рахунки відкриті у Печерській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 300711 код ЄДРПОУ 14360570, а саме: № НОМЕР_1 Долар США, № НОМЕР_2 Євро, № НОМЕР_3 Українська гривня, № НОМЕР_4 Українська гривня, № НОМЕР_5 Російський рубль;

ТОВ «Динаміка-ДП» код ЄДРПОУ 38922954 має банківські рахунки відкриті у Печерській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 300711 код ЄДРПОУ 14360570, а саме: № НОМЕР_6 Євро, № НОМЕР_7 Євро, № НОМЕР_8 Українська гривня, № НОМЕР_9 Українська гривня, № НОМЕР_10 Українська гривня, № НОМЕР_11 Українська гривня, № НОМЕР_12 Українська гривня, № НОМЕР_13 Українська гривня, № НОМЕР_14 Українська гривня, № НОМЕР_15 Українська гривня, № НОМЕР_16 Українська гривня, № НОМЕР_17 Українська гривня, № НОМЕР_18 Українська гривня, № НОМЕР_19 Українська гривня, № НОМЕР_20 Українська гривня, № НОМЕР_21 Українська гривня, № НОМЕР_22 Українська гривня, № НОМЕР_23 Українська гривня, № НОМЕР_24 Українська гривня, № НОМЕР_25 Українська гривня, № НОМЕР_26 Українська гривня, № НОМЕР_27 Українська гривня, № НОМЕР_28 Українська гривня, № НОМЕР_29 Українська гривня, № НОМЕР_30 Українська гривня, № НОМЕР_31 Українська гривня, № НОМЕР_32 Українська гривня, № НОМЕР_33 Українська гривня, № НОМЕР_34 Українська гривня, № НОМЕР_35 Українська гривня, № НОМЕР_36 Українська гривня, № НОМЕР_37 Українська гривня, № НОМЕР_38 Українська гривня, № НОМЕР_39 Українська гривня, № НОМЕР_40 Українська гривня, № НОМЕР_41 Українська гривня, № НОМЕР_42 Українська гривня, № НОМЕР_43 Українська гривня, № НОМЕР_44 Українська гривня, № НОМЕР_45 Українська гривня;

ТОВ «Смарт ТД» код ЄДРПОУ 39371121 має банківські рахунки відкриті у Київському ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 321842 код ЄДРПОУ 14360570, а саме: № НОМЕР_46 Долар США, № НОМЕР_47 Євро, № НОМЕР_48 Українська гривня, № НОМЕР_49 Українська гривня;

ТОВ «Промторгтранс» код ЄДРПОУ 41741292 має банківські рахунки відкриті у Київському ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 321842 код ЄДРПОУ 14360570, а саме: № НОМЕР_50 Українська гривня, № НОМЕР_51 Українська гривня;

ТОВ «Промексімторг схід» код ЄДРПОУ 41188481 має банківські рахунки відкриті у Київському ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 321842 код ЄДРПОУ 14360570, а саме: № НОМЕР_52 Українська гривня та № НОМЕР_53 Українська гривня.

Слідчий зазначив, що виникла необхідність у дослідженні руху коштів по вказаних вище рахунках та транзакціях, відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк», обставин підписання документів від імені осіб, що полягає у вивченні документів юридичної та депозитної справ. Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ. вул. Грушевського, 1-Д).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тринчуку Юрію Васильовичу, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Генеральної прокуратури України Лущаю Руслану Олександровичу, прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017000000001770 від 01.06.2017 або за їх дорученням, наданому у кримінальному провадженні № 42017000000001770 від 01.06.2017, оперативним підрозділам ДЗЕ НПУ, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківських документів: до реєстрів руху грошових коштів (на паперовому та електронному носіях) за період з 01.01.2016 по 03.05.2018 із зазначенням дати, часу (з точністю до секунд), номерів рахунків контрагентів, найменувань та кодів ЄДРПОУ контрагентів, призначень платежів, МФО та назв банків-кореспондентів, сум платежів, валюти платежів, номерів та дат платіжних документів по наступним банківським рахункам, відкритим в структурних підрозділах ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: у Печерській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 300711 код ЄДРПОУ 14360570): № НОМЕР_1 Долар США, № НОМЕР_2 Євро, № НОМЕР_3 Українська гривня, № НОМЕР_4 Українська гривня, № НОМЕР_5 Російський рубль, № НОМЕР_6 Євро, № НОМЕР_7 Євро, № НОМЕР_8 Українська гривня, № НОМЕР_9 Українська гривня, № НОМЕР_10 Українська гривня, № НОМЕР_11 Українська гривня, № НОМЕР_12 Українська гривня, № НОМЕР_13 Українська гривня, № НОМЕР_14 Українська гривня, № НОМЕР_15 Українська гривня, № НОМЕР_16 Українська гривня, № НОМЕР_17 Українська гривня, № НОМЕР_18 Українська гривня, № НОМЕР_19 Українська гривня, № НОМЕР_20 Українська гривня, № НОМЕР_21 Українська гривня, № НОМЕР_22 Українська гривня, № НОМЕР_23 Українська гривня, № НОМЕР_24 Українська гривня, № НОМЕР_25 Українська гривня, № НОМЕР_26 Українська гривня, № НОМЕР_27 Українська гривня, № НОМЕР_28 Українська гривня, № НОМЕР_29 Українська гривня, № НОМЕР_30 Українська гривня, № НОМЕР_31 Українська гривня, № НОМЕР_32 Українська гривня, № НОМЕР_33 Українська гривня, № НОМЕР_34 Українська гривня, № НОМЕР_35 Українська гривня, № НОМЕР_36 Українська гривня, № НОМЕР_37 Українська гривня, № НОМЕР_38 Українська гривня, № НОМЕР_39 Українська гривня, № НОМЕР_40 Українська гривня, № НОМЕР_41 Українська гривня, № НОМЕР_42 Українська гривня, № НОМЕР_43 Українська гривня, № НОМЕР_44 Українська гривня, № НОМЕР_45 Українська гривня; у Київському ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842 код ЄДРПОУ 14360570), а саме: № НОМЕР_46 Долар США, № НОМЕР_47 Євро, № НОМЕР_48 Українська гривня, № НОМЕР_49 Українська гривня, № НОМЕР_50 Українська гривня, № НОМЕР_51 Українська гривня, № НОМЕР_52 Українська гривня, № НОМЕР_53 Українська гривня та документів щодо відкриття вказаних вище банківських рахунків (установчих документів, договорів, заяв, доручень, угод, анкет, карток за зразками підписів, даних про фінансові телефони, листів, актів виконаних робіт щодо встановлення програмного забезпечення «Клієнт-банк» із зазначенням фактичних адрес встановлення, електронних та фактичних адрес для листування та ін.); інформації щодо користування вказаними вище банківськими рахунками за допомогою програмного забезпечення для інтернет-банкінгу - «Приват24» щодо дат, часу (з точністю до секунд) та IP-адрес з яких здійснювався вхід до програмного додатку «Приват24» на вказані вище банківські рахунки, а також MAC-адрес кінцевого обладнання з якого здійснювались входи до вказаних вище платіжних карток через програмний додаток «Приват-24»; до файлів аудіозаписів телефонних дзвінків до «гарячої лінії» (служби підтримки) ПАТ «КБ «Приватбанк» (за телефоном 3700 в т.ч. з використанням функції Call-back) з телефонних номерів, які вказані як фінансові телефони та ототожнені користувачами вказаних банківських рахунків з відповідними банківськими рахунками, а також реєстру вказаних дзвінків із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ та номеру банківського рахунку, дати, часу (з точністю до секунд), тривалості дзвінка, імені та прізвища особи яка телефонувала з фінансового телефону до гарячої лінії, повних анкетних даних (П.І.Б., дати народження, місця реєстрації та фактичного мешкання, номеру мобільного та службового телефонів) співробітника ПАТ «КБ «Приватбанк», який здійснював оброблення дзвінка(заявки); відомостей щодо фінансових операцій, пов'язаним із вказаними вище суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «Імпекс 2013» код ЄДРПОУ 38371581, ТОВ «Динаміка-ДП» код ЄДРПОУ 38922954, ТОВ «Смарт ТД» код ЄДРПОУ 39371121, ТОВ «Промторгтранс» код ЄДРПОУ 41741292, ТОВ «Промексімторг схід» код ЄДРПОУ 41188481, що стали об'єктами дослідження підрозділів внутрішнього фінансового моніторингу, матеріалів, результатів внутрішнього фінансового моніторингу, повідомлень до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України та Державної служби фінансового моніторингу, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ. вул. Грушевського, 1-Д).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Тринчуку Ю.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук