Ухвала суду № 74628323, 12.06.2018, Оболонський районний суд міста Києва

12.06.2018 Справа № 756/6565/18

Унікальний номер №756/6565/18

Провадження №1-кс/756/1304/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Пилипчука Є.А., погоджене процесуальним керівник у кримінальному провадженні №12017100000000784 від 21.07.2017 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуком А.І., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №12017100000000784 від 21.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України з посиланням на те, що до СУ ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3 з приводу зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" та ПАТ "Банк "Київська Русь".

24.07.2017 в якості свідка допитано ОСОБА_3, який пояснив, що на даний час ПАТ "Банк "Київська Русь" перебуває у стадії ліквідації, яка здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у відповідності до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" є боржником ПАТ "Банк "Київська Русь" на суму понад 140 млн. грн.

Згідно з інформацією, розміщеною в мережі Інтеренет ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" входить до групи підприємств "Сільгосппродукт" (http://rokitnyanskiy-cukroviy-zavod.business-guide.com.ua/, http://agravery.com/uk/posts/show/rokitnanskij-cukrovij-zavod-iniciuvav-vlasne-bankrutstvo). Основним акціонером ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" є Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Рокитнянський комбікормовий завод", код 37800131, бенефіціаром якого є ОСОБА_5.

Додатково було встановлено, що в 2016 році за сприяння посадових осіб ПАТ "Рокитнянський цукровий завод", ПАТ "Банк "Київська Русь", Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державної виконавчої служби та ДП "СЕТАМ" була здійснена спроба продати заставне майно ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" за значно заниженою вартістю і таким чином завдати шкоди державі та вкладникам ПАТ "Банк "Київська Русь", однак торги були зупинені та на деякий час було відстрочено відчуження майна боржника, за рахунок якого повинні бути погашені депозити вкладників проблемного ПАТ "Банк "Київська Русь".

Так, в листопаді 2016 року ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" звернулося до Господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про власне банкрутство. Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.11.2016 р. порушено провадження у справі № 911/3661/16 про банкрутство ПАТ «Рокитнянський цукровий завод», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна ПАТ «Рокитнянський цукровий завод» арбітражного керуючого ОСОБА_4

Після порушення провадження в справі про банкрутство заводу свої кредиторські вимоги до нього подало ряд кредиторів, в тому числі ПАТ "Банк "Київська Русь" (сума заявлених вимог біля 143 млн.грн), ТОВ "Сільгосп-Продукт" (сума заявлених вимог біля 116 млн. грн.), ТОВ «СПП-АГРО» (сума заявлених вимог біля 51 млн. грн), ТОВ "Агрофірма "Рокитне-Цукор" (сума заявлених вимог біля 34 млн.грн), ТОВ «АГРАМАНТА» (сума заявлених вимог біля 7 млн. грн), ТОВ «Факторингова компанія «ПАРИТЕТ» (сума заявлених вимог біля 6 млн. грн.), ТОВ «АГРОІНВЕСТПРОДУКТ» (сума заявлених вимог біля 3 млн. грн.), ПАТ «Васильківхлібопродукт» (сума заявлених вимог біля 0,5 млн. грн).

Під час досудового розслідування до ПАТ «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 00951741) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати органу досудового розслідування копії документів з приводу взаємовідносин із ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00372434). У відповідь на вимогу посадовими особами ПАТ «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 00951741) вказані копії документів надано не було.

У зв'язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовй доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 00951741), а саме: документів щодо взаємовідносин ПАТ «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 00951741) із ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00372434) за весь період взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці придбаних у ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо; реєстраційних та статутних документи товариства (установчий договір, статут, свідоцтво про державну реєстрацію); положень про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення керівника/керівників, членів виконавчого органу за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення членів ревізійної комісії/ревізора товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів (протоколи, накази, рішення) про призначення головного бухгалтера товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів (протоколи, накази, рішення) про призначення посадових/службових осіб товариства відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку за період з 01.10.2010 05.05.2018; особових справ працівників товариства, які в період з 01.01.2010 року по 05.05.2018, а саме: керівника, заступників керівника, членів виконавчого органу, головного бухгалтера, членів ревізійної комісії, осіб, які мали право на вчинення правочинів від імені товариства та/або здійснення товарно розпорядчих операцій; висновків ревізійної комісії (ревізора) товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів фінансової та податкової звітність (в тому числі, баланси, звіти про фінансові результати, податкові декларації з податку на додану вартість, реєстри податкових накладних, видані отримані податкові накладні тощо товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; аудиторських звітів товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; довіреностей, виданих від імені товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; актів/відомостей інвентаризації майна товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; договорів оренди товариством майна за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів, про перелік пов'язаних (згідно з п. 14.1.159. ст. Податкового кодексу України) осіб з товариством; заяви з кредиторськими вимогами до ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»; документів, що підтверджують кредиторські вимоги до ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»;

Крім того, слідчий зазначає, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки посадові особи ПАТ «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 00951741)повідомлені про здійснення досудового розслідування за вищевикладеними фактами та допитані в рамках даного кримінального провадження, зацікавлені у збереженні відомостей які містять комерційну таємницю діяльності підприємства, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед контрагентами, у зв'язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі посадових осіб ПАТ «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 00951741).

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Процесуальний керівник у даному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчук А.І. направив до Оболонського районного суду м. Києва заяву про розгляд клопотання без його участі та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 21.07.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження №12017100000000784).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ПАТ «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 00951741), розташованого за адресою: Київська обл., Рокитнянський район, селище міського типу Рокитне, вул. Вокзальна, будинок 222.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 00951741), розташованого за адресою: Київська обл., Рокитнянський район, селище міського типу Рокитне, вул. Вокзальна, будинок 222,та надати можливість зробити їх копії.

Однак, слідчий не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України оперативним підрозділам.

Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Зважаючи на вищевикладене та керуючись ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя відмовляє у цій частині клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Пилипчука Є.А., погоджене процесуальним керівник у кримінальному провадженні №12017100000000784 від 21.07.2017 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуком А.І., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пилипчуку Євгену Анатолійовичу, слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мірошніченко Лілії Вікторівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ПАТ «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 00951741), розташованого за адресою: Київська обл., Рокитнянський район, селище міського типу Рокитне, вул. Вокзальна, будинок 222, а саме:

-документів щодо взаємовідносин ПАТ «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 00951741) із ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00372434) за весь період взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці придбаних у ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-реєстраційних та статутних документів товариства (установчий договір, статут, свідоцтво про державну реєстрацію);

-положень про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення керівника/керівників, членів виконавчого органу за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення членів ревізійної комісії/ревізора товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-документів (протоколи, накази, рішення) про призначення головного бухгалтера товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-документів (протоколи, накази, рішення) про призначення посадових/службових осіб товариства відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку за період з 01.10.2010 05.05.2018;

-особових справ працівників товариства, які в період з 01.01.2010 року по 05.05.2018, а саме: керівника, заступників керівника, членів виконавчого органу, головного бухгалтера, членів ревізійної комісії, осіб, які мали право на вчинення правочинів від імені товариства та/або здійснення товарно- розпорядчих операцій;

-висновків ревізійної комісії (ревізора) товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-документів фінансової та податкової звітність (в тому числі, баланси, звіти про фінансові результати, податкові декларації з податку на додану вартість, реєстри податкових накладних, видані отримані податкові накладні тощо товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-аудиторських звітів товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-довіреностей, виданих від імені товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-актів/відомостей інвентаризації майна товариства за період з 01.10.2010 по дату надання відповіді на цей запит;

-договорів оренди товариством майна за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;

-документів, в яких відображеноперелік пов'язаних (згідно з п. 14.1.159. ст. Податкового кодексу України) осіб з товариством;

-заяви з кредиторськими вимогами до ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»;

-документів, що підтверджують кредиторські вимоги до ПАТ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 00951741), розташованого за адресою: Київська обл., Рокитнянський район, селище міського типу Рокитне, вул. Вокзальна, будинок 222, надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пилипчуку Євгену Анатолійовичу, слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мірошніченко Лілії Вікторівні, та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 12 липня 2018 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ПАТ «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 00951741), розташованого за адресою: Київська обл., Рокитнянський район, селище міського типу Рокитне, вул. Вокзальна, будинок 222, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог, викладених у клопотанні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська