Ухвала суду № 74623448, 05.06.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2018 Справа №607/10337/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням старшого прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №12014210010001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів та сім-карток мобільних операторів в яких можуть зберігатись номера телефонів та контактні дані осіб, які вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення, ноутбуків, комп`ютерну техніку, договори фінансового лізингу, документи, що стосуються діяльності ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», блокноти і щоденники із рукописними записами в яких можуть міститися відомості, що мають значення для кримінального провадження, жорсткі диски, карти пам`яті, договори оренди, договори відповідального зберігання, партнерські угоди, статутні документи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», функціональні обов`язки працівників, документи звітності, реєстраційні документи на транспортні засоби, платіжні картки, аркуші паперу із рукописним та друкованим текстом, що містять відомості про чорнову бухгалтерію, які маютьсуттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачаєтьсяіз клопотаннята доданихдо ньогокопій документів, що в період з 2013 - 2016 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені органом досудового розслідування особами, діючи з єдинимумислом тавідповідно дорозробленого планудіяльності організованоїгрупи,узгодженого зівсіма їїучасниками,з метоюзаволодіння шахрайськимшляхом коштами громадян в особливо великих розмірах, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов`язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв`язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Проведеними заходами працівниками ГУНП в Тернопільській області встановлено, що до скоєння вищевказаних злочинів причетні інші працівники юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, офіс 613, код ЄДРПОУ 38865527), зокрема ОСОБА_5 , (рнокпп НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка будучи фізичною особою підприємцем, уклала з ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» партнерську угоду № 1 від 12 жовтня 2013 року (договір про надання послуг), отримавши статуси «Бізнес-Партнера» товариства, тобто особи, яка провадить свою діяльність по відкриттю, облаштуванню та утриманню Салонів продажу, а також по залученню та обслуговуванню Клієнтів програми «Лізинг». Також встановлено, що саме ОСОБА_5 у 2013 році здійснювала оренду офісного приміщення, яке знаходилось по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 разом з Чайковською (Скочинською) та ОСОБА_9 шляхом обману, під приводом укладення договорів лізингу, заволоділи грошовими коштами громадян м. Тернополя та Тернопільської області.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 25 травня 2018 року, в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і належить їй на праві приватної власності.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як іу сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено :підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети та, що відшукуванні предмети, речі, документи (знаряддя) кримінального правопорушення мають значення для розкриття злочину, та винних осіб у його вчинені.

Такі дані одержані органами досудового розслідування кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження (у показаннях свідків та інших повідомленнях, рапортах, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та отримані оперативно-розшуковим шляхом). На підставі достатності доказів, доданих слідчим до клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (ст. 91 КПК України), - відшукуванні предмети, речі, документи можуть знаходитись за адресою АДРЕСА_1 , та бути доказами під час судового розгляду, а тому слідчий суддя, вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів та сім-карток мобільних операторів в яких можуть зберігатись номера телефонів та контактні дані осіб, які вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення, ноутбуків, комп`ютерну техніку, договори фінансового лізингу, документи, що стосуються діяльності ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», блокноти і щоденники із рукописними записами в яких можуть міститися відомості, що мають значення для кримінального провадження, жорсткі диски, карти пам`яті, договори оренди, договори відповідального зберігання, партнерські угоди, статутні документи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», функціональні обов`язки працівників, документи звітності, реєстраційні документи на транспортні засоби, платіжні картки, аркуші паперу із рукописним та друкованим текстом, що містять відомості про чорнову бухгалтерію, які маютьсуттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1