Ухвала суду № 74620208, 12.06.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/1629/18

Провадження №1-кс/539/532/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю.А. при секретарі судового засідання Карпенко Т.П., з участю слідчого Дяденко В.Ю., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся в Лубенський міськрайонний суд до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 23.02.2018 р. невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 6 000 грн., які останній перерахував на рахунок №5168-7573-4353-2513 за купівлю човнового двигуна на сайті «OLX», який до цього часу не отримав.

Процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні було призначено прокурора Лубенської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_2.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2018 року на сайті «OLX» потерпілий знайшов оголошення про те, що дівчина на ім’я Оксана продає двигун 5 л.с. «Yamaha» за 6 100 грн. Після вони домовилися, що даний двигун до човна вона продасть за 6000 грн. В подальшому потерпілий перерахував вказану вище суму на карту «ПриватБанк» №5168-7573-4353-2513. Після цього зв»язок із Оксаною зник.

Враховуючи вищевикладене, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, із правом вилучення документів ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, котрі підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 23.02.2018 року з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), який має адресу центрального офісу: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Полтава, вул. Соборності 70-А.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 01.03.2018 року відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170240000264, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що 23.02.2018 року на сайті «OLX» він знайшов об’яву, що громадянка на ім’я Оксана, яка нібито з її слів продає бензиновий двигун 5 л.с. «Yamaha» за 6 100 грн. Після цього останній подзвонив їй і вони домовилися, що цей двигун до човна вона йому продасть за 6 000 грн. В подальшому Оксана запропонувала потерпілому перерахувати гроші на банківську карту «ПриватБанк» №5168757343532513 власником якої був ОСОБА_4, після цього Дзюба перерахував 6 000 грн. на номер даної картки. Та потім в ході розмови із Оксаною вона повідомила, що знайшла покупця який заплатить за двигун більше та пообіцяла повернути кошти та в подальшому остання передумала та сказала, що все ж відправить двигун потерпілому. В подальшому Дзюба 26.02.2018 року знову зателефонував на номер Оксани та зв’язку вже з нею не було.

Таким чином, особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «Приватбанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження – як доказу.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у ПАТ КБ «Приватбанк» можуть перебувати документи в електронному та друкованому вигляді з вищевказаною інформацією, яка має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочин.

За таких обставин, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, котрі підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 23.02.2018 року з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), який має адресу центрального офісу: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Полтава, вул. Соборності 70-А.

Строк дії ухвали закінчується 12 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_5