Ухвала суду № 74618086, 08.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9787/18

Провадження № 1-«кс»/522/10277/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №42018161340000034 від 26.04.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про надання тимчасового доступу, та можливості її вилучення у ТОВ «Нова Пошта», мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018161340000034 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Підставою для внесення зазначених відомостей до ЄРДР є матеріали правоохоронних органів щодо виявлення у діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2018 на підставі ухвал слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області від 27.04.2018 прокурорами місцевої прокуратури проведено обшуки в ході яких виявлено цех з незаконного виробництва тютюнових виробів таких відомих марок іноземного виробництва, як «Military» та «Astru», а також обладнання та сировину для їх виготовлення.

Так, у складських приміщеннях розташованих за адресою: Одеська область, смт. Любашівка, вул. Лєрмонтова 13, будівлями яких володіє та користується гр. ОСОБА_3 – вилучено устаткування для виготовлення сигарет та фасування сигарет в пачки із залишками тютюну та сировина для виготовлення сигарет (тютюн), а також 6 пакетів з тютюновими виробами з надписом Astru 62.

Крім цього, у складському приміщенні розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Кубанка, вул. Новокубанська дорога – вилучено лінію з обробки, сушки та подрібнення листя тютюну, картонні коробки з листям коричневого кольору з характерним запахом тютюну загальною вагою 157,7 кг., чорнові записи.

Крім цього, у складських та інших спорудах розташованих за адресою: Одеська область, Березівський район, с. Садове, якими фактично користується громадянин ОСОБА_4 вилучено: цигарки марки «military» 237 коробів, в яких знаходиться 177 750 пачок цигарок з марками акцизного збору республіки Молдова; цигарки марки «astru» - 260 коробів, в яких знаходиться 195 000 пачок цигарок з марками акцизного збору республіки Молдова; 1500 штук картонних пустих коробок в складеному вигляді призначенні для упаковування виготовлених цигарок; 81 бухта папіросного паперу; 738 000 марок акцизного збору республіки Молдова; 81 рулон клейкої стрічки (скотч), на якій міститься надпис «тютюн»; 2500 шт. фасувальних бірок на коробку; 450000 шт пустих пачок в розгорнутому вигляді з надписом «military»; 76 картонних коробок кожна з яких заповнена мілким подрібненим листям коричневого кольору з характерним запахом тютюну, загальною вагою приблизно 5300 кг.; 300 кг. листя коричневого кольору з характерним запахом тютюну; обладнання для виробництва тютюнових виробів; чорнові записи.

Крім цього, у будівлях на території станції технічного обслуговування автомобілів, якими фактично користується громадянин ОСОБА_5, розташованих за адресою: Одеська область, Лиманський (Комінтернівський) район, с. Іллічівка, вул. Шкільна 15 – вилучено станок для виготовлення-елементів тютюнових виробів та 2 коробки з фільтрами білого кольору.

Крім цього, у складському приміщенні розташованому за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Станційна (Мізікевича) 55 – вилучено 400 літрів прозорої рідини із характерним запахом спирту.

Встановлено, що збут незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється через транспортно-експедиційні компанії «Gunsel», «Нова Пошта», «Інтайм», «Делівері», «Нічний експрес».

Крім цього встановлено, що для транспортування сировини, яка незаконно використовувалась для незаконного виготовлення підакцизних товарів, а також незаконно виготовлені підакцизні товари використовувалось ТОВ «Нова Пошта». Вантажні перевезення оформлювались на ОСОБА_6 НОМЕР_1, НОМЕР_2; ОСОБА_7 НОМЕР_3; ОСОБА_8 НОМЕР_4; ОСОБА_9 НОМЕР_5, НОМЕР_6; ОСОБА_10 НОМЕР_7; ОСОБА_5 НОМЕР_8, НОМЕР_9; ОСОБА_4 НОМЕР_10; ОСОБА_3 НОМЕР_11, НОМЕР_12; ОСОБА_11 НОМЕР_13; ОСОБА_12 НОМЕР_14; ОСОБА_13 НОМЕР_15; ОСОБА_14 НОМЕР_16; ОСОБА_15 НОМЕР_17, декларацій № 59000320118783, 20450064133464, 20450033674867, 59000215089624, 59000214416697, 59000212620003, 59000209249439, 59000207704050, 59000207048021, 59000206456166, 20450065560715, 59000316480493, 59000276849137, 59000264360929, 59998048236454, 59000214977796, 20450017714178, 20400018143288, 59000316572350, 599980582878410002, 599980614858130004, а також на сторонніх осіб із зазначенням номерів телефонів: НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51.

У зв’язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо, оскільки зазначена інформація знаходиться у ТОВ «Нова Пошта».

До судового засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує, просить надати тимчасовий доступ.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку,без їх вилучення.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у ТОВ «Нова Пошта» має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №42018161340000034 від 26.04.2018 року про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718), розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57, та містять інформацію про вантажні перевезення які оформлювались на ОСОБА_6 НОМЕР_1, НОМЕР_2; ОСОБА_7 НОМЕР_3; ОСОБА_8 НОМЕР_4; ОСОБА_9 НОМЕР_5, НОМЕР_6; ОСОБА_10 НОМЕР_7; ОСОБА_5 НОМЕР_8, НОМЕР_9; ОСОБА_4 НОМЕР_10; ОСОБА_3 НОМЕР_11, НОМЕР_12; ОСОБА_11 НОМЕР_13; ОСОБА_12 НОМЕР_14; ОСОБА_13 НОМЕР_15; ОСОБА_14 НОМЕР_16; за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, декларацій № 59000320118783, 20450064133464, 20450033674867, 59000215089624, 59000214416697, 59000212620003, 59000209249439, 59000207704050, 59000207048021, 59000206456166, 20450065560715, 59000316480493, 59000276849137, 59000264360929, 59998048236454, 59000214977796, 20450017714178, 20400018143288, 59000316572350, 599980582878410002, 599980614858130004, а також на сторонніх осіб із зазначенням номерів телефонів: НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

Відповідальні особи телекомунікаційної мережі ТОВ «Нова Пошта» (код 25292096), зобов’язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення у паперовому та електронному вигляді надати старшому слідчому з ОВС 1ВРКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42018161340000034 від 26.04.2018 року або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовою постановою (дорученням) слідчих слідчої групи по кримінальному провадженню №42018161340000034 від 26.04.2018.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 08.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

08.06.2018