Ухвала суду № 74617417, 01.06.2018, Корабельний районний суд м. Миколаєва

Справа № 488/726/18

Провадження № 1-кс/488/577/18 р.

У Х В А Л А

01.06.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва Чернявська Я.А.,

за участю секретаря – Коваль А.А.,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2017 року за № 12017150050002839 за ст.307 ч.2 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" ідентифікаційний код 00032129, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г, а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме:

?інформацію про особу (прізвище ім’я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім’я якої було відкрито банківську картку 5167-4910-0610-7493.

?інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком 5167-4910-0610-7493, починаючи з 08.05.2018 по 23.05.2018, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

?інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою №5167-4910-0610-7493 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення починаючи з 08.05.2018 по 23.05.2018;

?інформацію про відділення в якому отримувалася банківська картка №5167-4910-0610-7493 та працівника який випускав картку і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що її отримав;

Як встановлено в ході досудового розслідування, 01.12.2017 року до Корабельного ВВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_1, з заявою проте, що з листопада 2017 року невстановлені особи на території Корабельного району міста Миколаєва займаються збутом особливо-небезпечного наркотичного засобу «опій» шляхом закладок, за який в подальшому отримують грошову винагороду.

11.05.2018 року в ході відпрацювання Корабельного району міста Миколаєва по лінії незаконного обігу наркотичних засобів, в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі оперативної закупки, на території Корабельного району міста Миколаєва, навпроти будинку 101 по вулиці Академіка Рильського, працівниками УПН ГУПН в Миколаївській області задокументовано факт незаконного збуту шляхом «закладок» наркотичного засобу «опій», вагою близько 0,3 грамів за 1350 гривень та фрагмента медичного шприца з рідиною прозорого кольору, громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, особі «ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2», особисті дані якого були змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні».

Крім того, 18.05.2018 року в ході відпрацювання Корабельного району міста Миколаєва по лінії незаконного обігу наркотичних засобів, в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі оперативної закупки, на території Корабельного району міста Миколаєва, навпроти будинку 42 по вулиці Маячній, працівниками УПН ГУПН в Миколаївській області задокументовано факт незаконного збуту шляхом «закладок» наркотичного засобу «опій», вагою близько 0,2 грамів за 900 гривень та фрагмента медичного шприца з рідиною прозорого кольору, громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, особі «ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2», особисті дані якого були змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні».

Під час допиту в якості свідка «ОСОБА_1, 01.01.1986.», особисті дані якої були змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», пояснив, що для замовлення наркотичного засобу зателефонував 11.05.2018 на абонентський номер мобільного зв’язку (063-944-69-01), який знаходиться в особистому користуванні чоловіка під псевдонімом «Олександр», для замовлення наркотичного засобу. В подальшому з вказаного абонентського номеру мобільного зв’язку повідомили про реквізити банківської карти ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме: 5167-4910-0610-7493. В подальшому «ОСОБА_1, 01.01.1986.», особисті дані якої були змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, перерахував грошові кошти на вказану банківську карту для купівлі наркотичних засобів.

Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для шахрайського отримання коштів та зняття готівки.

Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4, слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" ідентифікаційний код 00032129, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г, а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме :

?інформацію про особу (прізвище ім’я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім’я якої було відкрито банківську картку 5167-4910-0610-7493.

?інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком 5167-4910-0610-7493, починаючи з 08.05.2018 по 23.05.2018, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

?інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою №5167-4910-0610-7493 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення починаючи з 08.05.2018 по 23.05.2018;

?інформацію про відділення в якому отримувалася банківська картка №5167-4910-0610-7493 та працівника який випускав картку і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що її отримав;, а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення, з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 01 липня 2018 року включно.

Роз’яснити особі, на яку покладений обов’язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Я.А. Чернявська