Ухвала суду № 74613020, 12.06.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/1263/14-к

Провадження №1-кс/377/124/18

12 червня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф.,

за участю:

секретаря судових засідань – ОСОБА_1,

начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області – ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12014110270000230 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не з’явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з’ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.10.2014 року до ЄРДР за № 12014110270000230 за заявою ОСОБА_3 про заволодіння невідомою особою, шляхом обману, його грошовими коштами в сумі 11750 гривень, які він 06.10.2014 року перерахував на банківську карту ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № 5168 7553 0479 3835 на ім’я ОСОБА_4 в якості оплати за придбання мобільного телефону.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 06.10.2014 року в мережі Інтернет на сайті slando.ua він побачив оголошення про продаж мобільних телефонів, що було розміщено чоловіком, який назвався ОСОБА_5. Після телефонної розмови та листування через мережу Інтернет з автором оголошення, який представився працівником інтернет-магазину, потерпілий домовився про покупку телефонів на загальну суму 11750 гривень. Для цього автор оголошення надав реквізити для перерахунку коштів, а саме рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТАНК» № 5168 7553 0479 3835 на ім’я ОСОБА_4. У період з 06.10.2014 року по 07.10.2014 року ОСОБА_3 перерахував кошти в сумі 11750 гривень на вказаний рахунок, проте телефонів йому направлено не було, та на подальші його дзвінки автор оголошення не відповідав.

Згідно з платіжними дорученнями від 06.10.2014 року та 07.10.2014 року, копії яких надані потерпілим, ним на рахунок № 5168 7553 0479 3835 на ім’я отримувача ОСОБА_4 внесено три платежі на суму 4700 гривень, 2350 гривень та 4700 гривень.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та надати можливість їх вилучити, а саме: до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № 5168 7553 0479 3835, відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який ОСОБА_3 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 06 жовтня 2014 року по 06 листопада 2014 року.

Зобов’язати службових осіб публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168 7553 0479 3835, за період з 06 жовтня 2014 року по 06 листопада 2014 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки № 5168 7553 0479 3835, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в час зняття коштів з банківської картки № 5168 7553 0479 3835, за період з 06 жовтня 2014 року по 06 листопада 2014 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 12 липня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька