Постанова № 74612592, 04.06.2018, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/2930/18

Провадження № 1-кс/362/843/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2018 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Кравченко Л.М., за участі секретаря – Шевченко М.В., слідчого – Румянцева В.І., розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

04.06.2018 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся заступник начальника СВ Васильківського ВП ГУ НП України в Київській області майор поліції ОСОБА_2 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у Публічного акціонерного товариства "КРЕДІ ОСОБА_3", який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614).

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

У провадженні слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 перебувають матеріали кримінального провадження № 12015110140000101 від 14.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, 13.01.2015 р. до ЧЧ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області надійшов рапорт ст. о/у СКР Васильківського МВ ОСОБА_4 про те, що гр. ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, чим ОСОБА_6 завдав матеріальної шкоди.

Встановлено, згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, що в березні місяці 2013 року він повертався з країни Польща та на причепі перевозив автомобіль марки «Фіат Допло», який на той час перебував в несправному стані. Даний причіп він взяв в користування у гр. ОСОБА_7 та обіцяв повернути його в місячний термін, а сам знаходився за кермом автомобіля марки «Фіат Дукато».

Переїхавши кордон в с. Шигин, Львівської області ОСОБА_6 проїхав дану відстань воріт та вирішив відпочити, для чого почав шукати готель, та під час пошуку місця ночівлі познайомився з сім’єю ОСОБА_5, а саме: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 моб. (098)-323-31-04, та ОСОБА_8, моб. (067) 726-36-75, які проживають за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

Залишивши причіп на стоянці ОСОБА_6 попросив гр. ОСОБА_5 за ним приглядіти поки його не забере гр. ОСОБА_7, після чого ОСОБА_6 поїхав додому.

Згодом через декілька днів ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував гр. ОСОБА_5 та повідомив, що він зустрівся з власником причепа марки (плафет), який з його слів запропонував викупити причіп за грошові кошти в сумі 2500 доларів СІЛА, на що ОСОБА_6 погодився, але у зв’язку з тим, що на той час знаходився в Португалії, то ОСОБА_6 зателефонував своєму синові ОСОБА_9, щоб він зв’язався з ОСОБА_5 та вислав йому грошові кошти за причеп на банківську картку ОСОБА_5

ОСОБА_5 надав реквізити своєї банківської картки та реквізити картки своєї дружини після чого, син ОСОБА_9, 10.04.2013 р. здійснив поповнення карткового рахунку №26256500069533 у розмірі 14000,00 грн. на ім’я отримувача ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) через банківську установу ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_3" квитанція №3578100-1 від 10.04.2013 р., а також 11.11.2013 р. через термінал ТБ203355 «Приват Банк» поповнив картковий рахунок отримувача ОСОБА_8 на суму 4200.00грн. квитанція №201311111817173708824.

Згідно квитанції №3578100-1 від 10.04.2013 р. встановлено, що платник ОСОБА_9, 10.04.2013 через відділення банківської установи публічне акціонерне товариство "КРЕДІ ОСОБА_3" код ЄДРПОУ 14361575, за адресою вулиця Грушевського, 31/23, м. Васильків, Київська область, здійснив поповнення карткового рахунку 26256500069533 у розмірі 14000,00 грн. на ім’я отримувача ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) де банк отримувача, згідно довідника НБУ діючих банківських установ (https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/ bank?іd=1550) , філія - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", код ЄДРПОУ 09325703, код банку отримувача (МФО) 325796, адреса: Україна, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9.

Призначення платежу згідно квитанції № 3578100-1 від 10.04.2013 р. поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 (код НОМЕР_1).

ОСОБА_5 свої зобов’язання не виконав та грошові кошти громадянину ОСОБА_7 не передав у зв’язку з чим останній забрав свій причеп. На даний час ОСОБА_5 та ОСОБА_8 грошові кошти не повернули.

Досудовим слідством встановлено, що розрахунковий рахунок № 26256500069533, який було надано ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) було поповнено ОСОБА_9 для здійснення придбання причепу марки (Плафет) за грошові кошти в сумі 2500 доларів США але ОСОБА_5 свої зобов’язання не виконав та грошові кошти громадянину ОСОБА_7 не передав у зв’язку з чим останній забрав свій причеп. На даний час ОСОБА_5 та ОСОБА_8 грошові кошти не повернули,

Таким чином, для встановлення всіх обставин справи, підтвердження перерахування коштів на картковий рахунок № 26256500069533, який було надано ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) було поповнено ОСОБА_9, у зв’язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали на картковий рахунок № 26256500069533 грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у банківської установи публічне акціонерне товариство "КРЕДІ ОСОБА_3".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, оскільки отримання зазначених документів надасть можливість здобути інформацію, яка сприятиме встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати додаткові докази, що підтверджують причетність особи, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступу до документів лише стороні кримінального провадження, що зазначена у витягу з кримінального провадження №12015110140000101.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159,163, 164, 165, 166, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у Публічного акціонерного товариства "КРЕДІ ОСОБА_3", який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), а саме

- копії документів на підставі яких 10.04.2013 р. відбувся переказ грошових коштів в сумі 14000,00 грн., платником ОСОБА_9, на карткового рахунку № 26256500069533 на ім’я ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнуту інформацію, щодо переказу коштів від 10.04.2013 р., а саме: дати здійснення операції, зазначення платника та отримувача, суму касової операції, призначення платежу, чи власноручні підписи або ЕП платника/отримувача та власноручні підписи або ЕЦП працівників банку (філії, відділення), уповноважених здійснювати касову операцію, також номер рахунку отримувача та найменування і код банку отримувача;

- інформації про фінансову установу, якою здійснюється обслуговування карткового рахунку отримувача коштів з зазначенням адреси місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Кравченко