Ухвала суду № 74609351, 06.06.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Дата ухвалення
06.06.2018
Номер справи
369/6564/18
Номер документу
74609351
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 369/6564/18

Провадження №1-кс/369/2088/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2018 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Яцевич В.А., розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110200001551 від 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернулась до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018110200001551 від 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Києво – Святошинською місцевою прокуратурою Київської області.

Встановлено невстановлені особи діючи умисно, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а саме до :ТОВ "ЛЮКСАГРОТОРГ", ТОВ "АГРОКАЗ", ТОВ "АГРОМАГ", ТОВ "ЛИБІДБ-АВТО", ТОВ "Ю-СЕНА",ТОВ "ОРІНЕКС" ПАТ "Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Авантаж", ТОВ "ОПТІМА ТОРГ", ТОВ "ММ ЛТД".

Відібрано пояснення у директора вище вказаних підприємств ОСОБА_2, якому не відомо, що на нього зареєстровані підприємства та він не надавав нікому свої документи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ "Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Авантаж" (ПАТ «ЗНВКІФ «АВАНТАЖ» зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві.

У відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб’єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб’єктів господарської діяльності з ознаками «ризикових», а тому виклик службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, та проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, за для забезпечення вказаної мети.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.12 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій. Відповідно до ч.1 ст.12 ЗУ «Про судову експертизу» від 25.02.94 №4038-XII експерт зобов'язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок.

Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов’язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Тому прокурор просив надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво – Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_4, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5, , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6, оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, які будуть дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві, які містяться в юридичній справі ПАТ "Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Авантаж" (код за ЄДРПОУ 37396482), за період часу з моменту створення підприємства по момент виконання ухвали, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

У зв’язку тим, що виклик службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, клопотання прошу розглядати без їх виклику.

Суд розглядає клопотання у відсутність службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 та/або уповноваженим на підставі доручення прокурора особам, тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення (виїмку) їх копій, у службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві, які містяться в юридичній справі ПАТ "Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Авантаж" (код за ЄДРПОУ 37396482), за період часу з моменту створення підприємства по момент виконання ухвали, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Дубас Т.В.

Попередній документ : 74609323
Наступний документ : 74609374