Ухвала суду № 74609028, 12.06.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17744/17

Провадження № 1-кс/234/2978/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю – слідчого Білоусова А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 15.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051610000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.263, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1 06.06.2018 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016051610000076 від 15.12.2016 за ч.3 ст.191, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, з метою збільшення обсягу будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по вул. Південна, 2а, в м. Бахмут Донецької області», з метою ухилення від проведення відкритих торгів, внесли завідомо недостовірні дані в документацію щодо проведення додаткових робіт на вказаних об’єктах, та застосували положення п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» в інтересах ТОВ «БКГ «БАЗИС» (ЄДРПОУ 32400247).

Таким чином, в діях вказаних осіб містяться ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб), та ч. 1 ст. 366 КК України (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

Слідчий зазначає, що під час обшуку за місцем мешкання фігуранта кримінального правопорушення ОСОБА_2 в останнього було виявлено та вилучено дві банківські карти АТ «ТАСКОМБАНК»:

-№ 4134 1710 1000 5536, відкриту на ім’я ОСОБА_2;

-№ 4134 1801 1007 6156.

Крім того, під час обшуку за місцем мешкання фігуранта кримінального правопорушення ОСОБА_3 в останнього було виявлено та вилучено одну банківську карту АТ «ТАСКОМБАНК»:

-№ 4134 1710 1000 5601.

Також, під час обшуку за адресою мешкання фігуранта кримінального правопорушення ОСОБА_4 було виявлено та вилучено одну банківську карту АТ «ТАСКОМБАНК»:

-№ 4134 1710 1000 5627, відкриту на ім’я ОСОБА_4

Враховуючи, що на вказані банківські карти протягом 2015-2017 років можливо перераховувалися грошові кошти, отримані злочинним шляхом, на теперішній час виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за цими банківськими картами, оскільки інформація, яка в ній міститься, має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500 (адреса: 01032, м.Київ, вул.С.Петлюри, 30) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування банківськими картами, а також інформації про контрагентів (осіб які переказували грошові кошти на карту) за період часу з 01.03.2015 по 01.09.2017.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016051610000076 від 15.12.2016 року, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншим особам, у яких мається на руках доручення слідчого Білоусова А.Ю. в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування наступними банківськими картами:

-№ 4134 1710 1000 5536;

-№ 4134 1801 1007 6156;

-№ 4134 1710 1000 5601;

-№ 4134 1710 1000 5627,

а також інформації про контрагентів (осіб які переказували грошові кошти на карту) за період часу з 01.03.2015 по 01.09.2017 в АТ «ТАСКОМБАНК», за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, а саме:

1. Щодо осіб, на яких відкриті вказані банківські карти, із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті конкретної банківської карти та які надавались сторонами;

2. Щодо руху грошових коштів на вказаних банківських картах;

3. Фото- відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карт;

4. Щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювалась послуга SMS-повідомлень з інформацією про рух коштів по цій карті з 01.03.2015 по 01.09.2017, з вказанням періоду часу роботи встановленого номера;

5. Щодо відкритих власником карти інших банківських карт за 2015-2017 років та їх активності;

6. Щодо контрагентів (осіб які перераховували грошові кошти на карту) – анкетних даних цих осіб, номерів телефонів, адрес мешкання, фотографій (або копій документів, де мається їх фотографія) по кожному поповненню цієї карти грошовими коштами;

7. Фото- відеозаписів моментів переказу контрагентами грошових коштів на карту через термінали АТ «ТАСКОМБАНК» та у приміщеннях відділень.

Зобов’язати службових осіб АТ «ТАСКОМБАНК» надати цю інформацію, розмістивши її на електронний матеріальний носій інформації.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 12.06.2018 року.

Слідчий суддя А.М.Лутай