Ухвала суду № 74608966, 30.05.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6244/18

Провадження №1-кс/369/1984/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С., при секретарі Водала А.Ю., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201811020000005 від 28.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

30.05.2018 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201811020000005 від 28.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені особи здійснили створення 6 суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Корпорація Агроінвест-Трейд»(код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «Солюшн Капітал»(код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «Практикум Груп»(код ЄДРПОУ 40031254 ), ТОВ «Степ-Торг»(код ЄДРПОУ40093855 ), ТОВ «Платобуд»(код ЄДРПОУ39988094 ), ТОВ «Санпрікс»(код ЄДРПОУ 40392904), з метою прикриття незаконної діяльності та без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Тобто, реквізити ТОВ «Корпорація Агроінвест-Трейд»(код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «Солюшн Капітал»(код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «Практикум Груп»(код ЄДРПОУ 40031254 ), ТОВ «Степ-Торг» (кодЄДРПОУ40093855), ТОВ «Платобуд»(код ЄДРПОУ39988094 ), ТОВ «Санпрікс»(код ЄДРПОУ 40392904) використовуються для прикриття незаконної діяльності пов’язаної із заниженням податкових зобов’язань підприємств реального сектору економіки.

Згідно, інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Податковий блок» підприємства ТОВ «Корпорація Агроінвест-Трейд»(код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «Солюшн Капітал»(код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «Практикум Груп»(код ЄДРПОУ 40031254 ), ТОВ «Степ-Торг»(код ЄДРПОУ40093855 ), ТОВ «Платобуд»(код ЄДРПОУ39988094 ), ТОВ «Санпрікс»(код ЄДРПОУ 40392904) зареєстровані Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

З метою встановлення службових осіб, які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств та для повного, всебічного та об’єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ підприємств які знаходяться у володінні Києво-Святошинською державною адміністрацією Київської області.

Тому прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області просив надати дозвіл йому та старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 або особі уповноваженій за дорученням прокурора на тимчасовий доступ до речей і документів, ТОВ «Корпорація Агроінвест-Трейд»(код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «Солюшн Капітал»(код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «Практикум Груп»(код ЄДРПОУ 40031254 ), ТОВ «Степ-Торг»(код ЄДРПОУ40093855 ), ТОВ «Платобуд»(код ЄДРПОУ39988094 ), ТОВ «Санпрікс»(код ЄДРПОУ 40392904), та надати можливість вилучити оригінали документів у Києво-Святошинській державній адміністрації Київської області.

Разом з тим, незважаючи на необхідність невідкладного розгляду клопотання, прокурор у судове засідання не з'явився.

Частина 4ст. 163 КПК України передбачає розгляду клопотання цієї категорії за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Також зазначено, що не є перешкодою для розгляду клопотання лише неявка особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за умови розгляду клопотання у випадку її судового виклику (ч. 1ст. 163 КПК України).

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України(далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимогст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження прокурором не було доведено, що речі та документи до яких він просить тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та відповідно прокурором не конкретизовано точні реквізити документів до яких він просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити у вимогах клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,159-163,166,309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В клопотанні прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201811020000005 від 28.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Пінкевич Н.С.