Ухвала суду № 74608958, 12.06.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17744/17

Провадження № 1-кс/234/2978/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

12 червня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю – слідчого Білоусова А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 15.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051610000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.263, ч.1 ст.366 КК України, -

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншим особам, у яких мається на руках доручення слідчого Білоусова А.Ю. в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування наступними банківськими картами:

-№ 4134 1710 1000 5536;

-№ 4134 1801 1007 6156;

-№ 4134 1710 1000 5601;

-№ 4134 1710 1000 5627,

а також інформації про контрагентів (осіб які переказували грошові кошти на карту) за період часу з 01.03.2015 по 01.09.2017 в АТ «ТАСКОМБАНК», за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, а саме:

1. Щодо осіб, на яких відкриті вказані банківські карти, із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті конкретної банківської карти та які надавались сторонами;

2. Щодо руху грошових коштів на вказаних банківських картах;

3. Фото- відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карт;

4. Щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювалась послуга SMS-повідомлень з інформацією про рух коштів по цій карті з 01.03.2015 по 01.09.2017, з вказанням періоду часу роботи встановленого номера;

5. Щодо відкритих власником карти інших банківських карт за 2015-2017 років та їх активності;

6. Щодо контрагентів (осіб які перераховували грошові кошти на карту) – анкетних даних цих осіб, номерів телефонів, адрес мешкання, фотографій (або копій документів, де мається їх фотографія) по кожному поповненню цієї карти грошовими коштами;

7. Фото- відеозаписів моментів переказу контрагентами грошових коштів на карту через термінали АТ «ТАСКОМБАНК» та у приміщеннях відділень.

Зобов’язати службових осіб АТ «ТАСКОМБАНК» надати цю інформацію, розмістивши її на електронний матеріальний носій інформації.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 12.06.2018 року о 15-20 год.

Слідчий суддяОСОБА_2