Ухвала суду № 74602705, 12.06.2018, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/4110/18

Провадження № 1-кс/0182/1575/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.06.2018 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

ОСОБА_1,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 про тимчасовий доступ до документів (надання можливості ознайомитися) та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська оціночна компанія» за адресою: м. Дніпро, вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона (колишня Мініна), 11 кв. 415,

в с т а н о в и в :

08 червня 2018 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 про тимчасовий доступ до документів (надання можливості ознайомитися) та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів матеріалів інвентаризаційної справи та технічного паспорту нежитлової будівлі (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна - 910427812101), площею 7503,8 кв.м., розташованої за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 1-К та документів щодо підстав проведення інвентаризації, а саме щодо укладення договору з ОСОБА_4 на проведення технічної інвентаризації нежитлової будівлі 7503,8 кв.м., розташованої за адресою: м. Дніпро ,вул. Набережна Перемоги, 1-К, оплати за проведення інвентаризації, тощо, у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська оціночна компанія» за адресою: м. Дніпро, вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона (колишня Мініна), 11 кв. 415.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/4139/14 від 12.09.2014 задоволено позовні вимоги заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах Регіонального відділення ФДМУ в області до Спільного підприємства ТОВ «Океанмаш-Будматеріали», розірвано договір купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва - водноспортивної бази «Локомотив», розташованої на земельній ділянці площею 0,6 га за адресою: вул. Набережна Перемоги, 1-К у м. Дніпропетровську та зобов’язано підприємство повернути зазначений об’єкт незавершеного будівництва за актом-приймання передачі у державну власність. Службові особи Регіонального відділення ФДМУ в області не вчинили дій та не здійснили реєстрацію права державної власності на вказаний об’єкт.

В подальшому особи, які встановлюються досудовим розслідуванням, вчинили дії з заволодіння державним майном за наступних обставин.

21.04.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію права приватної власності нежитлової будівлі водноспортивної бази «Локомотив» площею 7 503,8 кв. м., та земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:03:305:0039, площею 0,5999 га розташованих за адресою: вул. Набережна Перемоги, 1-К у м. Дніпропетровську на громадянку ОСОБА_4 Підставою реєстрації права власності є рішення Дніпропетровського районного суду у справі № 2-580 від 23.03.2007.

Проведеною виїмкою у Дніпропетровському районному суді вилучено матеріали цивільної справи № 2-580 за позовом ОСОБА_6, ОСОБА_4 до ОСОБА_7 про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на нерухоме майно та земельну ділянку, що перебувала у проваджені Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області.

Згідно з рішенням Дніпропетровського районного суду у справі № 2-580 від 23.03.2007, яке перебуває у справі:

- визнано договір купівлі-продажу нерухомого майна укладений між ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 27 січня 2006 року - дійсним;

- визнано за ОСОБА_6 право власності на садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами та земельну ділянку розміром 0,0592 га за № 226 в м. Підгородне в садовому товаристві «Горизонт» Дніпропетровського району Дніпропетровської області;

- зобов’язано Дніпропетровське комунальне підприємство Бюро технічної інвентаризації зареєструвати за ОСОБА_6 право приватної власності на садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами та земельну ділянку розміром 0,0592 га за № 226 в м. Підгородне в садовому товаристві «Горизонт» Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

- визнано за ОСОБА_4 право власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер 1210100000:03:305:0039, що розташовані по вул. Набережна Перемоги, 1-К у м. Дніпропетровську та зобов’язано Дніпропетровське комунальне підприємство Бюро технічної інвентаризації зареєструвати за ОСОБА_4 право приватної власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер 1210100000:03:305:0039, що розташовані по вул. Набережна Перемоги, 1-К в м. Дніпропетровську.

Проведеною виїмкою в КП «Бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської районної ради вилучено інвентарну справу на садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами та земельну ділянку розміром 0,0592 га за № 226 в м. Підгородне в садовому товаристві «Горизонт» у якій знаходиться оригінал рішення Дніпропетровського районного суду від 23.03.2007 у справі № 2-580 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7, відповідно до якого ОСОБА_4 не була учасником судового провадження та питання визнання за нею права приватної власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер 1210100000:03:305:0039, що розташовані по вул. Набережна Перемоги, 1-К в м. Дніпропетровську судом не розглядалось.

Допитана як свідок ОСОБА_7 показала, що ніколи не мала у власності об’єкт майна, розташований по вул. Набережна Перемоги, 1-К в м. Дніпропетровську з ОСОБА_4 не знайома.

Допитаний як свідок ОСОБА_8, який у 2007 році працював на посаді судді Дніпропетровського районного суду, показав, що на рішенні суду та документах цивільної справи № 2-580, вилученій у архіві Дніпропетровського районного суду, підписи виконані не ним, а матеріали мають ознаки підроблення.

Таким чином, вбачаються ознаки підроблення матеріалів цивільної справи № 2-580 Дніпропетровського районного суду та рішення від 23.03.2007 у справі з метою заволодіння державним майном.

В подальшому, ОСОБА_4 земельну ділянку та нежитлову будівлю, розташовані за вказаною вище адресою 25.07.2016 передано в іпотеку ОСОБА_9 (договір № 1619, посвідчений нотаріусом ОСОБА_10 В.). 21.10.2016 ОСОБА_9 набув права власності на зазначене нерухоме майно на підставі заяви про реєстрацію права власності на підставі договору про іпотеку, яка посвідчена нотаріусом ОСОБА_10

В ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ «Європейська оціночна компанія», а саме: інвентаризаційної справи та технічного паспорту нежитлової будівлі площею 7503,8 кв.м., розташованої по вул. Набережна Перемоги, 1-К у м. Дніпро, яка виготовлялась нібито на замовлення ОСОБА_4 та інших документів пов’язаних з проведенням інвентаризації. Вказані документи, як самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними) та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів матеріалів інвентаризаційної справи та технічного паспорту нежитлової будівлі (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна - 910427812101), площею 7503,8 кв.м., розташованої за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 1-К та документів щодо підстав проведення інвентаризації, а саме щодо укладення договору з ОСОБА_4 на проведення технічної інвентаризації нежитлової будівлі 7503,8 кв.м., розташованої за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 1-К, оплати за проведення інвентаризації, тощо, у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська оціночна компанія» за адресою: м. Дніпро, вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона (колишня Мініна), 11 кв. 415.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до поданої заяви, прокурор просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння об'єктом нерухомості державної форми власності та земельної ділянки, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 за № 42017040000000456 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні і в наданих копіях матеріалів наведено достатньо підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення їх оригіналів, просить надати слідчий, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська оціночна компанія» і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказу вказаних документів у кримінальному провадженні № 42017040000000456, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 про тимчасовий доступ до документів (надання можливості ознайомитися) та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська оціночна компанія» за адресою: м. Дніпро, вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона (колишня Мініна), 11 кв. 415, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - ОСОБА_2 та ОСОБА_11, прокурорам у кримінальному провадженні - ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_20, а також, на підставі доручення слідчого або прокурора, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_21, ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_22, на тимчасовий доступ до документів, (тобто можливість ознайомитися) та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів матеріалів інвентаризаційної справи та технічного паспорту нежитлової будівлі (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна - 910427812101), площею 7503,8 кв.м., розташованої за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 1-К та документів щодо підстав проведення інвентаризації, а саме щодо укладення договору з ОСОБА_4 на проведення технічної інвентаризації нежитлової будівлі 7503,8 кв.м., розташованої за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 1-К, оплати за проведення інвентаризації, у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська оціночна компанія» (код ЄДРПОУ 39350866) за адресою: м. Дніпро, вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона (колишня Мініна), 11 кв. 415.

Строк дії ухвали – не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 12.07.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко