Ухвала суду № 74597710, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.05.2018
Номер справи
757/25141/18-к
Номер документу
74597710
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25141/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павчука Сергія Славійовича про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

23.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павчука Сергія Славійовича про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016110000000239.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016110000000239 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено понад 200 СГД, підконтрольних ОСОБА_2, більшість з яких не відкривали банківські рахунки. Разом з тим встановлено, що ряд СГД мають відкриті банківські рахунки в установах ПАТ «КБ Приватбанк». Зокрема, банківські рахунки відкриті ТОВ "Брейтінг Компані" (ЄДРПОУ 42035004), ТОВ "Контракт-Групп" (ЄДРПОУ 42068129), ТОВ "Прогресс Метінг" (ЄДРПОУ 42068071), ТОВ "Прагма Ком" (ЄДРПОУ 42037310), ТОВ "Радмарт" (ЄДРПОУ 42037263), ТОВ "Райзінг Груп" (ЄДРПОУ 42037200), ТОВ "Регенсіт" (ЄДРПОУ 42036893), ТОВ "Рітвей-Строй" (ЄДРПОУ 42036888), ТОВ "Сенсенс Компані" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Тоадром" (ЄДРПОУ 42036736), ТОВ "Фронт-Рів" (ЄДРПОУ 42036694), ТОВ "Хайперінг" (ЄДРПОУ 42036631), ТОВ "Хлоріус-Тренд" (ЄДРПОУ 42036610), ТОВ "Фейм Корпорейшин" (єдрпоу 42036592), ТОВ "Боард Фінанс" (ЄДРПОУ 42036500), ТОВ "Лектрест Груп" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Аднеміс" (ЄДРПОУ 42036432), ТОВ "Профмелт Фінанс" (ЄДРПОУ 42036411), ТОВ "Тілус Фінанс Компані" (ЄДРПОУ 42036385), ТОВ "Форбіден Фінанс" (ЄДРПОУ 42036359), ТОВ "Сайлінд" (ЄДРПОУ 42036338), ТОВ "Рейнор Груп" (ЄДРПОУ 42036254), ТОВ "Мейкірс" (ЄДРПОУ 42036233), ТОВ "Вінсет Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036228), ТОВ "Білдінг-Бласм" (ЄДРПОУ 42036186), ТОВ "Херднік-Фінанс" (ЄДРПОУ 42036170), ТОВ "Денерс Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036158ТОВ "Фатент-Мілт" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Люксфінг" (ЄДРПОУ 42036081), ТОВ "Фінансова Компанія "Фарс" (ЄДРПОУ 42035994), ТОВ "Скруджин Компані" (ЄДРПОУ 42035952), ТОВ "Перфоменс Груп" (ЄДРПОУ 42035659), ТОВ "Маркетплейс Груп" (ЄДРПОУ 42035638), ТОВ "Марвелсінг Груп" (ЄДРПОУ 42035601), ТОВ "Бігфлет" (ЄДРПОУ 42035549), ТОВ "Аксінгс" (ЄДРПОУ 42035528), ТОВ "Вояж Компані" (ЄДРПОУ 42035470), ТОВ "Інвест Спрінт" (ЄДРПОУ 42035451), ТОВ "Трініті Фестінг" (ЄДРПОУ 42035423), ТОВ "Аунтлип" (ЄДРПОУ 42035381), ТОВ "Кертардінг" (ЄДРПОУ 42035348), ТОВ "Орлантос" (ЄДРПОУ 42035329), ТОВ "Делівер Білдінг" (ЄДРПОУ 42035313), ТОВ "Контейшин" (ЄДРПОУ 42035308), ТОВ "Джетсрайн" (ЄДРПОУ 42035234), ТОВ "Міленіум Алегро" (ЄДРПОУ 42035224), ТОВ "Адаптіс Компані" (ЄДРПОУ 42035203), ТОВ "Офсетінг" (ЄДРПОУ 42035067), ТОВ "Ренайсенс" (ЄДРПОУ 42035030), ТОВ "Колобрейшин Груп" (ЄДРПОУ 42035025), ТОВ "Фейдбол" (ЄДРПОУ 42034985), ТОВ "Мартиал" (ЄДРПОУ 42034917), ТОВ "Артиал Компані" (ЄДРПОУ 42034896), ТОВ "Ріберті Смарт" (ЄДРПОУ 42034833), ТОВ "Воміцет" (ЄДРПОУ 42034807), ТОВ "Тріал Фінанс" (ЄДРПОУ 42034791), ТОВ "Ріалсінг" (ЄДРПОУ 42034786), ТОВ "Сластінг Груп" (ЄДРПОУ 42034755), ТОВ "Фолтор" (ЄДРПОУ 42034697), ТОВ "Авентатрейден" (ЄДРПОУ 41777664), ТОВ "Нордвест Груп" (ЄДРПОУ 41777580), ТОВ "Ньютрейден Інвестмент" (ЄДРПОУ 41777575), ТОВ "Інвестпром Корпорейшн" (ЄДРПОУ 41777266), ТОВ "Інтелен Компані" (ЄДРПОУ 41777198), ТОВ "Аделія Інвестмент" (ЄДРПОУ 41776608), ТОВ "Техногранд Груп" (ЄДРПОУ 41776519), ТОВ "Совенерс" (ЄДРПОУ 41776482), ТОВ "Бенілюкс" (ЄДРПОУ 41578114), ТОВ "Феномен-Трейд" (ЄДРПОУ 41577765), ТОВ "Лобстер-Буд" (ЄДРПОУ 41577676), ТОВ "Синевір-Стаф" (ЄДРПОУ 41577409), ТОВ "Дженекс-Буд" (ЄДРПОУ 41577299), ТОВ "Роуз-Тальт" (ЄДРПОУ 41576761, ТОВ "Дірект Альянс" (ЄДРПОУ 40126870).

За адресами реєстрації вказані підприємства не знаходяться. Всі зареєстровані платниками ПДВ, але податкові декларації до органів ДФС не подають. Згідно даних «Єдиного реєстру податкових накладних» підприємством відображаються операції з придбання товарів, які в подальшому не реалізовуються, та реалізації товарів, відмінних від придбаних.

Кошти, що перебувають на рахунках ТОВ "Брейтінг Компані" (ЄДРПОУ 42035004), ТОВ "Контракт-Групп" (ЄДРПОУ 42068129), ТОВ "Прогресс Метінг" (ЄДРПОУ 42068071), ТОВ "Прагма Ком" (ЄДРПОУ 42037310), ТОВ "Радмарт" (ЄДРПОУ 42037263), ТОВ "Райзінг Груп" (ЄДРПОУ 42037200), ТОВ "Регенсіт" (ЄДРПОУ 42036893), ТОВ "Рітвей-Строй" (ЄДРПОУ 42036888), ТОВ "Сенсенс Компані" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Тоадром" (ЄДРПОУ 42036736), ТОВ "Фронт-Рів" (ЄДРПОУ 42036694), ТОВ "Хайперінг" (ЄДРПОУ 42036631), ТОВ "Хлоріус-Тренд" (ЄДРПОУ 42036610), ТОВ "Фейм Корпорейшин" (єдрпоу 42036592), ТОВ "Боард Фінанс" (ЄДРПОУ 42036500), ТОВ "Лектрест Груп" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Аднеміс" (ЄДРПОУ 42036432), ТОВ "Профмелт Фінанс" (ЄДРПОУ 42036411), ТОВ "Тілус Фінанс Компані" (ЄДРПОУ 42036385), ТОВ "Форбіден Фінанс" (ЄДРПОУ 42036359), ТОВ "Сайлінд" (ЄДРПОУ 42036338), ТОВ "Рейнор Груп" (ЄДРПОУ 42036254), ТОВ "Мейкірс" (ЄДРПОУ 42036233), ТОВ "Вінсет Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036228), ТОВ "Білдінг-Бласм" (ЄДРПОУ 42036186), ТОВ "Херднік-Фінанс" (ЄДРПОУ 42036170), ТОВ "Денерс Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036158ТОВ "Фатент-Мілт" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Люксфінг" (ЄДРПОУ 42036081), ТОВ "Фінансова Компанія "Фарс" (ЄДРПОУ 42035994), ТОВ "Скруджин Компані" (ЄДРПОУ 42035952), ТОВ "Перфоменс Груп" (ЄДРПОУ 42035659), ТОВ "Маркетплейс Груп" (ЄДРПОУ 42035638), ТОВ "Марвелсінг Груп" (ЄДРПОУ 42035601), ТОВ "Бігфлет" (ЄДРПОУ 42035549), ТОВ "Аксінгс" (ЄДРПОУ 42035528), ТОВ "Вояж Компані" (ЄДРПОУ 42035470), ТОВ "Інвест Спрінт" (ЄДРПОУ 42035451), ТОВ "Трініті Фестінг" (ЄДРПОУ 42035423), ТОВ "Аунтлип" (ЄДРПОУ 42035381), ТОВ "Кертардінг" (ЄДРПОУ 42035348), ТОВ "Орлантос" (ЄДРПОУ 42035329), ТОВ "Делівер Білдінг" (ЄДРПОУ 42035313), ТОВ "Контейшин" (ЄДРПОУ 42035308), ТОВ "Джетсрайн" (ЄДРПОУ 42035234), ТОВ "Міленіум Алегро" (ЄДРПОУ 42035224), ТОВ "Адаптіс Компані" (ЄДРПОУ 42035203), ТОВ "Офсетінг" (ЄДРПОУ 42035067), ТОВ "Ренайсенс" (ЄДРПОУ 42035030), ТОВ "Колобрейшин Груп" (ЄДРПОУ 42035025), ТОВ "Фейдбол" (ЄДРПОУ 42034985), ТОВ "Мартиал" (ЄДРПОУ 42034917), ТОВ "Артиал Компані" (ЄДРПОУ 42034896), ТОВ "Ріберті Смарт" (ЄДРПОУ 42034833), ТОВ "Воміцет" (ЄДРПОУ 42034807), ТОВ "Тріал Фінанс" (ЄДРПОУ 42034791), ТОВ "Ріалсінг" (ЄДРПОУ 42034786), ТОВ "Сластінг Груп" (ЄДРПОУ 42034755), ТОВ "Фолтор" (ЄДРПОУ 42034697), ТОВ "Авентатрейден" (ЄДРПОУ 41777664), ТОВ "Нордвест Груп" (ЄДРПОУ 41777580), ТОВ "Ньютрейден Інвестмент" (ЄДРПОУ 41777575), ТОВ "Інвестпром Корпорейшн" (ЄДРПОУ 41777266), ТОВ "Інтелен Компані" (ЄДРПОУ 41777198), ТОВ "Аделія Інвестмент" (ЄДРПОУ 41776608), ТОВ "Техногранд Груп" (ЄДРПОУ 41776519), ТОВ "Совенерс" (ЄДРПОУ 41776482), ТОВ "Бенілюкс" (ЄДРПОУ 41578114), ТОВ "Феномен-Трейд" (ЄДРПОУ 41577765), ТОВ "Лобстер-Буд" (ЄДРПОУ 41577676), ТОВ "Синевір-Стаф" (ЄДРПОУ 41577409), ТОВ "Дженекс-Буд" (ЄДРПОУ 41577299), ТОВ "Роуз-Тальт" (ЄДРПОУ 41576761, ТОВ "Дірект Альянс" (ЄДРПОУ 40126870). відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України.

У своїй незаконній діяльності вказані підприємства використовують банківські рахунки, які відкриті у ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), зокрема:

ТОВ "Брейтінг Компані" (ЄДРПОУ 42035004) використовує рахунки №26000056133339, №26059056108810, №26046056104515;

ТОВ "Контракт-Групп" (ЄДРПОУ 42068129) використовує рахунки №26058053004302, №26006053026837;

ТОВ "Прогресс Метінг" (ЄДРПОУ 42068071) використовує рахунки №26007053034044, №26053053000442;

ТОВ "Прагма Ком" (ЄДРПОУ 42037310) використовує рахунки №26050056108905, №26044056105044, №26004056140395;

ТОВ "Радмарт" (ЄДРПОУ 42037263) використовує рахунки №26058056107630, №26043056104756, №26001056135336;

ТОВ "Райзінг Груп" (ЄДРПОУ 42037200) використовує рахунки №26004056141941, №26056056102927, №26044056102843;

ТОВ "Регенсіт" (ЄДРПОУ 42036893) використовує рахунки №26058056105803, №26047056102970, №26009056145867;

ТОВ "Рітвей-Строй" (ЄДРПОУ 42036888) використовує рахунки №26050056111936, №26045056106569, №26003056140288;

ТОВ "Сенсенс Компані" (ЄДРПОУ 42036846) використовує рахунки №26058056103838, №26047056107243, №26005056122419;

ТОВ "Тоадром" (ЄДРПОУ 42036736) використовує рахунки №26053056107505, №26041056106013, №26009056142202;

ТОВ "Фронт-Рів" (ЄДРПОУ 42036694) використовує рахунки №26055056104410, №26048056103859, №26005056130940;

ТОВ "Хайперінг" (ЄДРПОУ 42036631) використовує рахунки №26057056106494, №26048056104267, №26007056137985;

ТОВ "Хлоріус-Тренд" (ЄДРПОУ 42036610) використовує рахунки №26009056134210, №26051056106304, №26042056105228;

ТОВ "Фейм Корпорейшин" (єдрпоу 42036592) використовує рахунки №26056056109793, №26044056103433, №26000056138862;

ТОВ "Боард Фінанс" (ЄДРПОУ 42036500) використовує рахунки №26059056105523, №26049056104880, №26004056140997;

ТОВ "Лектрест Груп" (ЄДРПОУ 42036846) використовує рахунки №26053056105273, №26045056104709, №26005056137103;

ТОВ "Аднеміс" (ЄДРПОУ 42036432) використовує рахунки №26001056129063, №26056056108299, №26047056106738;

ТОВ "Профмелт Фінанс" (ЄДРПОУ 42036411) використовує рахунки №26051056103028, №26042056106368, №26004056135236;

ТОВ "Тілус Фінанс Компані" (ЄДРПОУ 42036385) використовує рахунки №26050056107649, №26043056108149, №26006056137038;

ТОВ "Форбіден Фінанс" (ЄДРПОУ 42036359) використовує рахунки №26056056105690, №26042056106852, №26004056128577;

ТОВ "Сайлінд" (ЄДРПОУ 42036338) використовує рахунки №26056056105913, №26045056104118, №26002056137753;

ТОВ "Рейнор Груп" (ЄДРПОУ 42036254) використовує рахунки №26054056106464, №26045056105872, №26000056131461;

ТОВ "Мейкірс" (ЄДРПОУ 42036233) використовує рахунки №26000056134468, №26059056106856, №26041056103555;

ТОВ "Вінсет Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036228) використовує рахунки №26052056109861, №26049056102116, №26004056124991;

ТОВ "Білдінг-Бласм" (ЄДРПОУ 42036186) використовує рахунки №26054056109740, №26043056105766, №26006056126652;

ТОВ "Херднік-Фінанс" (ЄДРПОУ 42036170) використовує рахунки №26004056132477, №26056056105173, №26041056102727;

ТОВ "Денерс Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036158) використовує рахунки №26056056110845, №26040056101967, №26001056131716;

ТОВ "Фатент-Мілт" (ЄДРПОУ 42036846) використовує рахунки №26008056127961, №26056056108750, №26045056101713;

ТОВ "Люксфінг" (ЄДРПОУ 42036081) використовує рахунки №26004056133971, №26050056106480, №26048056105738;

ТОВ "Фінансова Компанія "Фарс" (ЄДРПОУ 42035994) використовує рахунки №26058056111206, №26045056101746, №26006056139951;

ТОВ "Скруджин Компані" (ЄДРПОУ 42035952) використовує рахунки №26009056119280, №26058056110359, №26049056104868;

ТОВ "Перфоменс Груп" (ЄДРПОУ 42035659) використовує рахунки №26050056109993, №26043056106464, №26008056124094;

ТОВ "Маркетплейс Груп" (ЄДРПОУ 42035638) використовує рахунки №26058056107856, №26043056103382, №26001056133242;

ТОВ "Марвелсінг Груп" (ЄДРПОУ 42035601) використовує рахунки №26052056109991, №26042056111115, №26009056133200;

ТОВ "Бігфлет" (ЄДРПОУ 42035549) використовує рахунки №26051056104458, №26045056105708, №26009056139583;

ТОВ "Аксінгс" (ЄДРПОУ 42035528) використовує рахунки №26052056106013, №26043056101362, №26000056136369;

ТОВ "Вояж Компані" (ЄДРПОУ 42035470) використовує рахунки №26009056139323, №26050056106145, №26040056104867;

ТОВ "Інвест Спрінт" (ЄДРПОУ 42035451) використовує рахунки №26001056143782, №26055056107280, №26042056112073;

ТОВ "Трініті Фестінг" (ЄДРПОУ 42035423) використовує рахунки №26055056105992, №26043056104295, №26007056139529;

ТОВ "Аунтлип" (ЄДРПОУ 42035381) використовує рахунки №26050056103063, №26041056106273, №26001056141911;

ТОВ "Кертардінг" (ЄДРПОУ 42035348) використовує рахунки №26005056127094, №26056056106042, №26045056105838;

ТОВ "Орлантос" (ЄДРПОУ 42035329) використовує рахунки №26054056110739, №26041056104684, №26006056128531;

ТОВ "Делівер Білдінг" (ЄДРПОУ 42035313) використовує рахунки №26008056102674, №26052056108594, №26047056101993;

ТОВ "Контейшин" (ЄДРПОУ 42035308) використовує рахунки №26002056135926, №26050056108284, №26045056103409;

ТОВ "Джетсрайн" (ЄДРПОУ 42035234) використовує рахунки №26004056135009, №26051056110936, №26048056104461;

ТОВ "Міленіум Алегро" (ЄДРПОУ 42035224) використовує рахунки №26001056134887, №26054056106884, №26049056107047;

ТОВ "Адаптіс Компані" (ЄДРПОУ 42035203) використовує рахунки №26007056121021, №26052056105694, №26049056103085;

ТОВ "Офсетінг" (ЄДРПОУ 42035067) використовує рахунки №26052056110496, №26044056104799, №26004056146054;

ТОВ "Ренайсенс" (ЄДРПОУ 42035030) використовує рахунки №26056056113756, №26048056105750, №26006056127628;

ТОВ "Колобрейшин Груп" (ЄДРПОУ 42035025) використовує рахунки №26006056138491, №26059056107231, №26048056102816;

ТОВ "Фейдбол" (ЄДРПОУ 42034985) використовує рахунки №26056056108761, №26041056107197, №26006056125307;

ТОВ "Мартиал" (ЄДРПОУ 42034917) використовує рахунки №26006056134882, №26059056112066, №26042056104939;

ТОВ "Артиал Компані" (ЄДРПОУ 42034896) використовує рахунки №26003056137860, №26053056102823, №26049056103267;

ТОВ "Ріберті Смарт" (ЄДРПОУ 42034833) використовує рахунки №26053056109826, №26047056103270, №26001056136669;

ТОВ "Воміцет" (ЄДРПОУ 42034807) використовує рахунки №26006056130187, №26054056106798, №26040056102524;

ТОВ "Тріал Фінанс" (ЄДРПОУ 42034791) використовує рахунки №26051056106564, №26040056107897, №26003056128835;

ТОВ "Ріалсінг" (ЄДРПОУ 42034786) використовує рахунки №26056056104839, №26041056105928, №26000056139270;

ТОВ "Сластінг Груп" (ЄДРПОУ 42034755) використовує рахунки №26056056106912, №26044056104636, №26006056138156;

ТОВ "Фолтор" (ЄДРПОУ 42034697) використовує рахунки №26050056104998, №26048056103376, №26003056126934;

ТОВ "Авентатрейден" (ЄДРПОУ 41777664) використовує рахунки №26050056106640, №26041056101773, №26004056132875;

ТОВ "Нордвест Груп" (ЄДРПОУ 41777580) використовує рахунки №26052056108011, №26049056105782, №26008056122319;

ТОВ "Ньютрейден Інвестмент" (ЄДРПОУ 41777575) використовує рахунки №26053056105228, №26044056100726, №26001056131523;

ТОВ "Інвестпром Корпорейшн" (ЄДРПОУ 41777266) використовує рахунки №26051056107369, №26049056105340, №26005056123418;

ТОВ "Інтелен Компані" (ЄДРПОУ 41777198) використовує рахунки №26005056140435, №26053056107152, №26040056104340;

ТОВ "Аделія Інвестмент" (ЄДРПОУ 41776608) використовує рахунки №26057056109800, №26041056104769, №26008056132116;

ТОВ "Техногранд Груп" (ЄДРПОУ 41776519) використовує рахунки №26053056109428, №26048056103053, №26008056135124;

ТОВ "Совенерс" (ЄДРПОУ 41776482) використовує рахунки №26055056107150, №26040056105208, №26000056135315;

ТОВ "Бенілюкс" (ЄДРПОУ 41578114) використовує рахунки №26007052666960, №26058052618310, №26047052607235;

ТОВ "Феномен-Трейд" (ЄДРПОУ 41577765) використовує рахунки №26001052683198, №26051052625913, №26047052608609;

ТОВ "Лобстер-Буд" (ЄДРПОУ 41577676) використовує рахунки №26002052663300, №26058052631416, №26040052607298;

ТОВ "Синевір-Стаф" (ЄДРПОУ 41577409) використовує рахунки №26052052624441, №26048052600060, №26005052670022;

ТОВ "Дженекс-Буд" (ЄДРПОУ 41577299) використовує рахунки №26007052671256, №26056052624715, №26043052604276;

ТОВ "Роуз-Тальт" (ЄДРПОУ 41576761) використовує рахунок №26000052669607;

ТОВ "Дірект Альянс" (ЄДРПОУ 40126870) використовує рахунки № 26005052767692, №26001000573490, №26056052734500.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів - грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "Брейтінг Компані" (ЄДРПОУ 42035004), ТОВ "Контракт-Групп" (ЄДРПОУ 42068129), ТОВ "Прогресс Метінг" (ЄДРПОУ 42068071), ТОВ "Прагма Ком" (ЄДРПОУ 42037310), ТОВ "Радмарт" (ЄДРПОУ 42037263), ТОВ "Райзінг Груп" (ЄДРПОУ 42037200), ТОВ "Регенсіт" (ЄДРПОУ 42036893), ТОВ "Рітвей-Строй" (ЄДРПОУ 42036888), ТОВ "Сенсенс Компані" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Тоадром" (ЄДРПОУ 42036736), ТОВ "Фронт-Рів" (ЄДРПОУ 42036694), ТОВ "Хайперінг" (ЄДРПОУ 42036631), ТОВ "Хлоріус-Тренд" (ЄДРПОУ 42036610), ТОВ "Фейм Корпорейшин" (єдрпоу 42036592), ТОВ "Боард Фінанс" (ЄДРПОУ 42036500), ТОВ "Лектрест Груп" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Аднеміс" (ЄДРПОУ 42036432), ТОВ "Профмелт Фінанс" (ЄДРПОУ 42036411), ТОВ "Тілус Фінанс Компані" (ЄДРПОУ 42036385), ТОВ "Форбіден Фінанс" (ЄДРПОУ 42036359), ТОВ "Сайлінд" (ЄДРПОУ 42036338), ТОВ "Рейнор Груп" (ЄДРПОУ 42036254), ТОВ "Мейкірс" (ЄДРПОУ 42036233), ТОВ "Вінсет Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036228), ТОВ "Білдінг-Бласм" (ЄДРПОУ 42036186), ТОВ "Херднік-Фінанс" (ЄДРПОУ 42036170), ТОВ "Денерс Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036158ТОВ "Фатент-Мілт" (ЄДРПОУ 42036846), ТОВ "Люксфінг" (ЄДРПОУ 42036081), ТОВ "Фінансова Компанія "Фарс" (ЄДРПОУ 42035994), ТОВ "Скруджин Компані" (ЄДРПОУ 42035952), ТОВ "Перфоменс Груп" (ЄДРПОУ 42035659), ТОВ "Маркетплейс Груп" (ЄДРПОУ 42035638), ТОВ "Марвелсінг Груп" (ЄДРПОУ 42035601), ТОВ "Бігфлет" (ЄДРПОУ 42035549), ТОВ "Аксінгс" (ЄДРПОУ 42035528), ТОВ "Вояж Компані" (ЄДРПОУ 42035470), ТОВ "Інвест Спрінт" (ЄДРПОУ 42035451), ТОВ "Трініті Фестінг" (ЄДРПОУ 42035423), ТОВ "Аунтлип" (ЄДРПОУ 42035381), ТОВ "Кертардінг" (ЄДРПОУ 42035348), ТОВ "Орлантос" (ЄДРПОУ 42035329), ТОВ "Делівер Білдінг" (ЄДРПОУ 42035313), ТОВ "Контейшин" (ЄДРПОУ 42035308), ТОВ "Джетсрайн" (ЄДРПОУ 42035234), ТОВ "Міленіум Алегро" (ЄДРПОУ 42035224), ТОВ "Адаптіс Компані" (ЄДРПОУ 42035203), ТОВ "Офсетінг" (ЄДРПОУ 42035067), ТОВ "Ренайсенс" (ЄДРПОУ 42035030), ТОВ "Колобрейшин Груп" (ЄДРПОУ 42035025), ТОВ "Фейдбол" (ЄДРПОУ 42034985), ТОВ "Мартиал" (ЄДРПОУ 42034917), ТОВ "Артиал Компані" (ЄДРПОУ 42034896), ТОВ "Ріберті Смарт" (ЄДРПОУ 42034833), ТОВ "Воміцет" (ЄДРПОУ 42034807), ТОВ "Тріал Фінанс" (ЄДРПОУ 42034791), ТОВ "Ріалсінг" (ЄДРПОУ 42034786), ТОВ "Сластінг Груп" (ЄДРПОУ 42034755), ТОВ "Фолтор" (ЄДРПОУ 42034697), ТОВ "Авентатрейден" (ЄДРПОУ 41777664), ТОВ "Нордвест Груп" (ЄДРПОУ 41777580), ТОВ "Ньютрейден Інвестмент" (ЄДРПОУ 41777575), ТОВ "Інвестпром Корпорейшн" (ЄДРПОУ 41777266), ТОВ "Інтелен Компані" (ЄДРПОУ 41777198), ТОВ "Аделія Інвестмент" (ЄДРПОУ 41776608), ТОВ "Техногранд Груп" (ЄДРПОУ 41776519), ТОВ "Совенерс" (ЄДРПОУ 41776482), ТОВ "Бенілюкс" (ЄДРПОУ 41578114), ТОВ "Феномен-Трейд" (ЄДРПОУ 41577765), ТОВ "Лобстер-Буд" (ЄДРПОУ 41577676), ТОВ "Синевір-Стаф" (ЄДРПОУ 41577409), ТОВ "Дженекс-Буд" (ЄДРПОУ 41577299), ТОВ "Роуз-Тальт" (ЄДРПОУ 41576761, ТОВ "Дірект Альянс" (ЄДРПОУ 40126870), відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про поновлення строку для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, оскільки вказаний строк було пропущено з поважних причин.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках:

ТОВ "Брейтінг Компані" (ЄДРПОУ 42035004) №26000056133339, №26059056108810, №26046056104515;

ТОВ "Контракт-Групп" (ЄДРПОУ 42068129) №26058053004302, №26006053026837;

ТОВ "Прогресс Метінг" (ЄДРПОУ 42068071) №26007053034044, №26053053000442;

ТОВ "Прагма Ком" (ЄДРПОУ 42037310) №26050056108905, №26044056105044, №26004056140395;

ТОВ "Радмарт" (ЄДРПОУ 42037263) №26058056107630, №26043056104756, №26001056135336;

ТОВ "Райзінг Груп" (ЄДРПОУ 42037200) №26004056141941, №26056056102927, №26044056102843;

ТОВ "Регенсіт" (ЄДРПОУ 42036893) №26058056105803, №26047056102970, №26009056145867;

ТОВ "Рітвей-Строй" (ЄДРПОУ 42036888) №26050056111936, №26045056106569, №26003056140288;

ТОВ "Сенсенс Компані" (ЄДРПОУ 42036846) №26058056103838, №26047056107243, №26005056122419;

ТОВ "Тоадром" (ЄДРПОУ 42036736) №26053056107505, №26041056106013, №26009056142202;

ТОВ "Фронт-Рів" (ЄДРПОУ 42036694) №26055056104410, №26048056103859, №26005056130940;

ТОВ "Хайперінг" (ЄДРПОУ 42036631) №26057056106494, №26048056104267, №26007056137985;

ТОВ "Хлоріус-Тренд" (ЄДРПОУ 42036610) №26009056134210, №26051056106304, №26042056105228;

ТОВ "Фейм Корпорейшин" (єдрпоу 42036592) №26056056109793, №26044056103433, №26000056138862;

ТОВ "Боард Фінанс" (ЄДРПОУ 42036500) №26059056105523, №26049056104880, №26004056140997;

ТОВ "Лектрест Груп" (ЄДРПОУ 42036846) №26053056105273, №26045056104709, №26005056137103;

ТОВ "Аднеміс" (ЄДРПОУ 42036432) №26001056129063, №26056056108299, №26047056106738;

ТОВ "Профмелт Фінанс" (ЄДРПОУ 42036411) №26051056103028, №26042056106368, №26004056135236;

ТОВ "Тілус Фінанс Компані" (ЄДРПОУ 42036385) використовує рахунки №26050056107649, №26043056108149, №26006056137038;

ТОВ "Форбіден Фінанс" (ЄДРПОУ 42036359) №26056056105690, №26042056106852, №26004056128577;

ТОВ "Сайлінд" (ЄДРПОУ 42036338) №26056056105913, №26045056104118, №26002056137753;

ТОВ "Рейнор Груп" (ЄДРПОУ 42036254) №26054056106464, №26045056105872, №26000056131461;

ТОВ "Мейкірс" (ЄДРПОУ 42036233) №26000056134468, №26059056106856, №26041056103555;

ТОВ "Вінсет Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036228) №26052056109861, №26049056102116, №26004056124991;

ТОВ "Білдінг-Бласм" (ЄДРПОУ 42036186) №26054056109740, №26043056105766, №26006056126652;

ТОВ "Херднік-Фінанс" (ЄДРПОУ 42036170) №26004056132477, №26056056105173, №26041056102727;

ТОВ "Денерс Фінанс Груп" (ЄДРПОУ 42036158) №26056056110845, №26040056101967, №26001056131716;

ТОВ "Фатент-Мілт" (ЄДРПОУ 42036846) №26008056127961, №26056056108750, №26045056101713;

ТОВ "Люксфінг" (ЄДРПОУ 42036081) №26004056133971, №26050056106480, №26048056105738;

ТОВ "Фінансова Компанія "Фарс" (ЄДРПОУ 42035994) №26058056111206, №26045056101746, №26006056139951;

ТОВ "Скруджин Компані" (ЄДРПОУ 42035952) №26009056119280, №26058056110359, №26049056104868;

ТОВ "Перфоменс Груп" (ЄДРПОУ 42035659) №26050056109993, №26043056106464, №26008056124094;

ТОВ "Маркетплейс Груп" (ЄДРПОУ 42035638) №26058056107856, №26043056103382, №26001056133242;

ТОВ "Марвелсінг Груп" (ЄДРПОУ 42035601) №26052056109991, №26042056111115, №26009056133200;

ТОВ "Бігфлет" (ЄДРПОУ 42035549) №26051056104458, №26045056105708, №26009056139583;

ТОВ "Аксінгс" (ЄДРПОУ 42035528) №26052056106013, №26043056101362, №26000056136369;

ТОВ "Вояж Компані" (ЄДРПОУ 42035470) №26009056139323, №26050056106145, №26040056104867;

ТОВ "Інвест Спрінт" (ЄДРПОУ 42035451) №26001056143782, №26055056107280, №26042056112073;

ТОВ "Трініті Фестінг" (ЄДРПОУ 42035423) №26055056105992, №26043056104295, №26007056139529;

ТОВ "Аунтлип" (ЄДРПОУ 42035381) №26050056103063, №26041056106273, №26001056141911;

ТОВ "Кертардінг" (ЄДРПОУ 42035348) №26005056127094, №26056056106042, №26045056105838;

ТОВ "Орлантос" (ЄДРПОУ 42035329) №26054056110739, №26041056104684, №26006056128531;

ТОВ "Делівер Білдінг" (ЄДРПОУ 42035313) №26008056102674, №26052056108594, №26047056101993;

ТОВ "Контейшин" (ЄДРПОУ 42035308) №26002056135926, №26050056108284, №26045056103409;

ТОВ "Джетсрайн" (ЄДРПОУ 42035234) №26004056135009, №26051056110936, №26048056104461;

ТОВ "Міленіум Алегро" (ЄДРПОУ 42035224) №26001056134887, №26054056106884, №26049056107047;

ТОВ "Адаптіс Компані" (ЄДРПОУ 42035203) №26007056121021, №26052056105694, №26049056103085;

ТОВ "Офсетінг" (ЄДРПОУ 42035067) №26052056110496, №26044056104799, №26004056146054;

ТОВ "Ренайсенс" (ЄДРПОУ 42035030) №26056056113756, №26048056105750, №26006056127628;

ТОВ "Колобрейшин Груп" (ЄДРПОУ 42035025) №26006056138491, №26059056107231, №26048056102816;

ТОВ "Фейдбол" (ЄДРПОУ 42034985) №26056056108761, №26041056107197, №26006056125307;

ТОВ "Мартиал" (ЄДРПОУ 42034917) №26006056134882, №26059056112066, №26042056104939;

ТОВ "Артиал Компані" (ЄДРПОУ 42034896) №26003056137860, №26053056102823, №26049056103267;

ТОВ "Ріберті Смарт" (ЄДРПОУ 42034833) №26053056109826, №26047056103270, №26001056136669;

ТОВ "Воміцет" (ЄДРПОУ 42034807) №26006056130187, №26054056106798, №26040056102524;

ТОВ "Тріал Фінанс" (ЄДРПОУ 42034791) №26051056106564, №26040056107897, №26003056128835;

ТОВ "Ріалсінг" (ЄДРПОУ 42034786) №26056056104839, №26041056105928, №26000056139270;

ТОВ "Сластінг Груп" (ЄДРПОУ 42034755) №26056056106912, №26044056104636, №26006056138156;

ТОВ "Фолтор" (ЄДРПОУ 42034697) №26050056104998, №26048056103376, №26003056126934;

ТОВ "Авентатрейден" (ЄДРПОУ 41777664) №26050056106640, №26041056101773, №26004056132875;

ТОВ "Нордвест Груп" (ЄДРПОУ 41777580) №26052056108011, №26049056105782, №26008056122319;

ТОВ "Ньютрейден Інвестмент" (ЄДРПОУ 41777575) №26053056105228, №26044056100726, №26001056131523;

ТОВ "Інвестпром Корпорейшн" (ЄДРПОУ 41777266) №26051056107369, №26049056105340, №26005056123418;

ТОВ "Інтелен Компані" (ЄДРПОУ 41777198) №26005056140435, №26053056107152, №26040056104340;

ТОВ "Аделія Інвестмент" (ЄДРПОУ 41776608) №26057056109800, №26041056104769, №26008056132116;

ТОВ "Техногранд Груп" (ЄДРПОУ 41776519) №26053056109428, №26048056103053, №26008056135124;

ТОВ "Совенерс" (ЄДРПОУ 41776482) №26055056107150, №26040056105208, №26000056135315;

ТОВ "Бенілюкс" (ЄДРПОУ 41578114) №26007052666960, №26058052618310, №26047052607235;

ТОВ "Феномен-Трейд" (ЄДРПОУ 41577765) №26001052683198, №26051052625913, №26047052608609;

ТОВ "Лобстер-Буд" (ЄДРПОУ 41577676) №26002052663300, №26058052631416, №26040052607298;

ТОВ "Синевір-Стаф" (ЄДРПОУ 41577409) №26052052624441, №26048052600060, №26005052670022;

ТОВ "Дженекс-Буд" (ЄДРПОУ 41577299) №26007052671256, №26056052624715, №26043052604276;

ТОВ "Роуз-Тальт" (ЄДРПОУ 41576761) №26000052669607;

ТОВ "Дірект Альянс" (ЄДРПОУ 40126870) № 26005052767692, №26001000573490, №26056052734500, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 74597710 ?

Документ № 74597710 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74597710 ?

Дата ухвалення - 23.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74597710 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74597710 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 74597706
Наступний документ : 74597732