Ухвала суду № 74597676, 08.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22371/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Рудька Артема В'ячеславовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Рудька Артема В'ячеславовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 42017000000004250 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також переведення безготівкових коштів в необліковану готівку, фігурантами кримінального провадження з числа службових осіб ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», використовуються ряд комерційних сторуктур з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Елара Компані» (код ЄДРПОУ 41509192), ТОВ «ВОЛІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40556482), ТОВ «ТД ФІДЛЕНС» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «ІНВЕРС ВС» (код ЄДРПОУ 40408389), Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» (код ЄДРПОУ 31243671), ТОВ «Аверс Фінанс» (код ЄДРПОУ 37001387), Адвокатська компанія «ВІС ЛЕГІС» (код ЄДРПОУ 38235075), ТОВ «Саноіл-Транс» (код ЄДРПОУ 33561148), ТОВ «Краун Фуд» (код ЄДРПОУ 41815463), ТОВ «ТД Славія» (код ЄДРПОУ 31741060), ТОВ "Пологівський Реєстратор" (код ЄДРПОУ 35980327), ТОВ "Сонячне Насіння Плюс" (код ЄДРПОУ 00688321), ТОВ "НЕГО-АГРО" (код ЄДРПОУ 34588253), ТОВ "ТРК "СЛАВІЯ" (код ЄДРПОУ 32509637), ТОВ "Био-Агро" (код ЄДРПОУ 34472505), ТОВ "Сонячне насіння" (код ЄДРПОУ 33717679), ПП "АГРО-МИР" (код ЄДРПОУ 33063036), ДП "Ескорт - Агро з іноземною інвестицією" (код ЄДРПОУ 31087228), ТОВ "КБК-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 38406891), ТОВ "БІО-РОСТ", (код ЄДРПОУ 32509574), ТОВ "КОМПАНІЯ ІРАДА" (код ЄДРПОУ 37611815), ТОВ "НОТА-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41077515), ТОВ "АГРОКОМФОРТ" (код ЄДРПОУ 41320097), ТОВ «Опт Центр Торг» (код ЄДРПОУ 41190642), ТОВ «Монкар Опт» (код ЄДРПОУ 41190438), ТОВ «Антарекс Торг» (код ЄДРПОУ 41459959), ТОВ «Центр оптової торгівлі № 1» (код ЄДРПОУ 41190401), ТОВ «Партнер Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41190328).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сонячне насіння плюс» (код ЄДРПОУ 688321) користується банківськими рахунками №№ 26004500263404 (долар США, українська гривня), 26000500290608 (українська гривня), 26003500297307 (українська гривня, долар США, євро), 26108500074931 (українська гривня), 2604971437 (українська гривня), 26008420408 (російський рубль), 2604151374 (українська гривня), 2604551365 (українська гривня), які обслуговуються у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 42/4.

Дочірнє підприємство «Ескорт-Агро з іноземною інвестицією», (код ЄДРПОУ 31087228) користується банківським рахунком №№ 26005500296403 (долар США, українська гривня, євро), який обслуговується у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 42/4.

Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» (код ЄДРПОУ 31243671) користується банківським рахунком №№ 26106500056531 (українська гривня), 26109500074930 (українська гривня), 26000500176302 (євро, долар США, українська гривня), які обслуговуються у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 42/4.

ТОВ «Саноіл-Транс» (код ЄДРПОУ 33561148) користується банківським рахунком №№ 26107500056529 (українська гривня), 26007500058791 (євро, долар США, українська гривня), які обслуговуються у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 42/4.

ТОВ "Био-Агро" (код ЄДРПОУ 34472505) користується банківським рахунком №№ 26107500056530 (українська гривня), 26109500074929 (українська гривня), 26006500058695 (євро, долар США, українська гривня), які обслуговуються у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 42/4.

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» (код ЄДРПОУ 384147) користується банківським рахунком №№ 26004500179855 (долар США, євро), 26105500056532 (українська гривня), 26002500256899 (долар США, євро, українська гривня), які обслуговуються у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 42/4.

Прокурором зазначено, що у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 42/4, знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, документи кредитної справи, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Рудьку Артему В'ячеславовичу, прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Попадину Ярославу Ігоревичу, прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Потапенку Володимиру Юрійовичу, прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Закружецькому Юрію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВД ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків ДФС підполковнику податкової міліції Євсєєву Вадиму Дмитровичу, старшому оперуповноваженому з ОВД ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків ДФС капітану податкової міліції Євсютіну Олегу Васильовичу, старшому оперуповноваженому ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків лейтенанту податкової міліції Долженко Єлизаветі Сергіївні, старшому оперуповноваженому ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків Карнашу Максиму Геннадійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС СБ України Волощуку Назарію Васильовичу або ж особі, уповноваженій за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 42/4, та можливість їх вилучення, а саме:

рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів за період з 01.01.2015 по теперішній час по рахунках №№ 26004500263404 (долар США, українська гривня), 26000500290608 (українська гривня), 26003500297307 (українська гривня, долар США, євро), 26108500074931 (українська гривня), 2604971437 (українська гривня), 26008420408 (російський рубль), 2604151374 (українська гривня), 2604551365 (українська гривня), що належать ТОВ «Сонячне насіння плюс» (код ЄДРПОУ 688321), №№ 26005500296403 (долар США, українська гривня, євро), що належать ДП «Ескорт-Агро з іноземною інвестицією», (код ЄДРПОУ 31087228), №№ 26106500056531 (українська гривня), 26109500074930 (українська гривня), 26000500176302 (євро, долар США, українська гривня), що належать Дочірньому підприємству з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» (код ЄДРПОУ 31243671), №№ 26107500056529 (українська гривня), 26007500058791 (євро, долар США, українська гривня), що належать ТОВ «Саноіл-Транс» (код ЄДРПОУ 33561148), №№ 26107500056530 (українська гривня), 26109500074929 (українська гривня), 26006500058695 (євро, долар США, українська гривня), що належать ТОВ "Био-Агро" (код ЄДРПОУ 34472505), №№ 26004500179855 (долар США, євро), 26105500056532 (українська гривня), 26002500256899 (долар США, євро, українська гривня), що належать ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» (код ЄДРПОУ 384147), які відкриті у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 42/4;

оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків: №№ 26004500263404 (долар США, українська гривня), 26000500290608 (українська гривня), 26003500297307 (українська гривня, долар США, євро), 26108500074931 (українська гривня), 2604971437 (українська гривня), 26008420408 (російський рубль), 2604151374 (українська гривня), 2604551365 (українська гривня), що належать ТОВ «Сонячне насіння плюс» (код ЄДРПОУ 688321), №№ 26005500296403 (долар США, українська гривня, євро), що належать ДП «Ескорт-Агро з іноземною інвестицією», (код ЄДРПОУ 31087228), №№ 26106500056531 (українська гривня), 26109500074930 (українська гривня), 26000500176302 (євро, долар США, українська гривня), що належать Дочірньому підприємству з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» (код ЄДРПОУ 31243671), №№ 26107500056529 (українська гривня), 26007500058791 (євро, долар США, українська гривня), що належать ТОВ «Саноіл-Транс» (код ЄДРПОУ 33561148), №№ 26107500056530 (українська гривня), 26109500074929 (українська гривня), 26006500058695 (євро, долар США, українська гривня), що належать ТОВ "Био-Агро" (код ЄДРПОУ 34472505), №№ 26004500179855 (долар США, євро), 26105500056532 (українська гривня), 26002500256899 (долар США, євро, українська гривня), що належать ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» (код ЄДРПОУ 384147), які відкриті у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 42/4, а саме:

документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

заявок на купівлю іноземної валюти;

договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Рудьку А.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук