Ухвала суду № 74597567, 05.06.2018, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр.№1-кс/759/2363/18

ун.№759/8557/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О.В.

при секретарі судового засідання Чернишук К.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюк П.В. яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100080000028 від 02.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2018 до суду звернувся слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюк П.В. яке погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицького Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Ардо Трейд» (код 40305413), ТОВ «Агробпнд-Інвест» (код 40331485), ТОВ «Бест Трейд Груп ЛТД» (код 40391392), ТОВ «Будінвест Холдінг» (код 40463566), ТОВ «Дінкарт» (код 40510296), ТОВ «Лайт Сіті Ком» (код 40519208), ТОВ «Дронт» (код 40639920), ТОВ «Сіті Мега Фаєр» (код 40911716), ТОВ «Редмі» (код 40915925), ТОВ «Рекопт» (код 41001545), на підставних осіб.

Вироком №759/11929/17 від 22.08.2017 визнано ОСОБА_5 винною у вчиненні кримінального правопорушення передбачено ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, якого визнано винним в пособниці у придбанні суб'єкта підприємницького діяльності ТОВ «Дінкарт» (код 40510296).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Ардо Трейд» (код 40305413), ТОВ «Агробпнд-Інвест» (код 40331485), ТОВ «Бест Трейд Груп ЛТД» (код 40391392), ТОВ «Будінвест Холдінг» (код 40463566), ТОВ «Дінкарт» (код 40510296), ТОВ «Лайт Сіті Ком» (код 40519208), ТОВ «Дронт» (код 40639920), ТОВ «Сіті Мега Фаєр» (код 40911716), ТОВ «Редмі» (код 40915925), ТОВ «Рекопт» (код 41001545), мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Чистая Планета ТМ» (код 384414014).

Оглядом протоколів з'єднання, з яких здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», а також електронно-аналітичної бази «Єдиний реєстр податкових накладних», а також електронно-аналітичної бази «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що ТОВ «Чистая Планета ТМ» (код 384414014) використовуються ІР адреси-77.239.166.200.

Також, у ході огляду даних, які містяться на сайті https//2ip.ru/whois/ встановлено, що провайдером ІР адрес - 77.239.166.200 є ТОВ «Алькар-Телепорт» (код ЄДРПОУ 32269328).

Слідчий зазначає, що з метою встановлення фактичної адреси з якої здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», подача електронної звітності на сайт Державної фіскальної служби України, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ «Алькар-Телепорт», у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду зданим клопотанням.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Однак, подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюк П.В. яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100080000028 від 02.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул'яновська