Ухвала суду № 74597494, 06.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/14164/18

провадження 1-кс/760/7587/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулініч К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської прокуратури № 9 Петруні Р.А., поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100090000005 від 16 січня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів (у разі їх відсутності - завірені належним чином копії) та можливість їх вилучення стосовно ТОВ «Форелл» (на даний час ТОВ «Адамант Грант» код ЄДРПОУ 41141663), які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради з моменту створення підприємства по теперішній час.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018100090000005 від 16 січня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Грін Паллет» здійснює дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами, а саме: придбання піддонів (палетів) різних видів та розмірів за готівку у фізичних осіб, підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб та здійснює виробництво нових піддонів (палетів) з придбаної за готівку деревини.

За результатами придбання за готівку та власного виробництва піддонів (палетів) встановлюється їх точна кількість та вартість після чого службовими особами ТОВ «Грін Паллет» у податковому та бухгалтерському обліках відображається придбання таких піддонів (палетів) у підприємств з ознаками фіктивності, серед яких.

Органом досудового розслідування встановлено, що підприємства з ознаками фіктивності серед яких ТОВ «Форелл», не відобразили придбання у постачальників піддонів, євро піддонів та заготівок для піддонів, які у подальшому реалізовані в адресу ТОВ «Грін Паллет», тобто встановлено невідповідність придбаних товарно-матеріальних цінностей до реалізованих (пересорт товару).

Відповідно до матеріалів клопотання, під час досудового розслідування, органом досудового розслідування допитано гр.-ку ОСОБА_2, яка займала посаду директора та засновника ТОВ «Форелл» (на даний час ТОВ «Адамант Грант»), яка у ході допиту надала покази, що зареєструвала СГ за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Форелл» (на даний час ТОВ «Адамант Грант» код ЄДРПОУ 41141663), знаходиться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Автор клопотання, зазначає, що у зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб.

Крім того, автор клопотання зазначає, що оригінали зазначених документів необхідні для подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи почерку та підписів осіб, які зазначені як службові особи вказаних підприємств.

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане прокурором клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив про його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати прокурор в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні державної установи не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А., слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ващенку Є.О., Щербині М.О., Мельніченку І.В., Тимченко К.І., Тищенку В.Л., Стойнову О.С., Острик М.М. або слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів (у разі їх відсутності - завірені належним чином копії) та можливість їх вилучення стосовно ТОВ «Форелл» (на даний час ТОВ «Адамант Грант» код ЄДРПОУ 41141663), які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради з моменту створення підприємства по 06.06.2018 року, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 06 червня 2018 року по 05 липня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко