YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Оболонський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 74597418, 31.05.2018, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

31.05.2018

Номер справи

756/6621/18

Номер документу

74597418

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"

31.05.2018 Справа № 756/6621/18

№ 756/6621/18

№ 1-кс/756/1321/18

У Х В А Л А

Іменем України

31 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Феняк А.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві майор поліції Рещука О.М., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчуком А.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділення - начальник слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві майор поліції Рещук О.М., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчуком А.І., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100050003419 від 08.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що посадовими особами ДП «Автопідприємство державної судової адміністрації» здійснено привласнення бюджетних коштів.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Автопідприємство державної судової адміністрації».

Встановлено, що Державною аудиторською службою України проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Автопідприємство Державної судової адміністрації» за період з 01.01.2014 по завершальний місяць 2016 року.

За результатами ревізії складено акт №08-21/17 від 21.12.2016, відповідно до якого встановлено:

-порушення вимог ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України у 2014-2015 роках та за 9 місяців 2016 року підприємством проведено витрати не передбачені фінансовим планом на суму 217,9 тис. грн., а також проведено витрати на суму 1526 тис. грн., які перевищили заплановані та затверджені фінансовим планом відповідні показники;

-недоотримання доходу внаслідок застосування занижених ставок та тарифів на загальну суму 659,8 тис. грн.;

-порушення з оплати праці, що призвели до матеріальної шкоди підприємства на загальну суму 206,4 тис. грн.;

-порушень при списанні бензину на загальну суму 646 тис. грн, в тому числі, що призвели до збитків підприємства на 8,6 тис. грн.;

-недоотримання доходів від іншої операційної діяльності, а саме від надходжень суми нарахованої пені в розмірі 53 892,8 гривень.

У кримінальному провадженні заступником начальника відділення - начальником слідчого відділення Оболонського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві Рещуком О.М. 20.04.2018 призначено судово-економічну експертизу, яку доручено проводити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

В подальшому до слідчого надійшло клопотання від судового експерта Київського НДЕКЦ МВС України про надання додаткових матеріалів (оригіналів або засвідчених в установленому порядку копій документів) ДП «Автопідприємство державної судової адміністрації» за період 2014 - 2015 років та 9 місяців 2016 року, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань, а саме:

Установчі документи:

-Наказ Державної судової Адміністрації України від 21.01.2004 №6/04.

-Статут ДП «Автопідприємство державної судової адміністрації».

-Свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_1

-Ліцензія Головної державної інспекції на автомобільному транспорті від 04.10.2011 НОМЕР_2

-Наказ про облікову політику підприємства.

Фінансові плани підприємства за 2014 - 2016 роки з поквартальною розбивкою та пояснювальними записками підприємства.

Фінансовий план на 2014 рік із внесеними змінами, затвердженими 03.07.2013 з пояснювальною запискою.

Звіти про виконання фінансового плану підприємства за 2014 - 2016 роки з пояснювальними записками щодо результатів діяльності підприємства, в тому числі за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали та річний.

Річну фінансову звітність за 2014-2016 роки, в тому числі

з поквартальною розбивкою, а саме: Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства); Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Податкова декларація з Податку на прибуток.

Договір укладений між ДП «Автопідприємство ДСА» та особою - підприємцем ОСОБА_3 від 04.01.2016 №6 з додатками та підтверджуючими документами щодо надання послуг згідно договору та їх оплати.

Первинні та зведені документи, що підтверджують нарахування та оплату орендної плати за автомобілі «Audi A6 2.0», «Audi A6 3.0», «Volkswagen Passat № 1», «Volkswagen Passat № 2», відповідно до договору суборенди від 01.05.2014 №01/05-14 укладеного з ДП «ІСС» за період 2014 - 2015 років та 9 місяців 2016 року, в тому числі акти виконаних робіт (послуг), банківські виписки, платіжні доручення, рахунки на оплату тощо.

Первинні та зведені документи, що підтверджують нарахування та сплату послуг відповідно до договорів від 11.03.2013 № 11-2-03/13, від 16.07.2014 № 16-1-07/14, від 17.02.2015 № 17-1-02/14, від 06.05.2015 № 06-01-05/15, від 02.02.2016 №12-16 укладених з Державною судовою адміністрацією України, в тому числі акти наданих послуг, акти прийому-передачі наданих послуг, банківські виписки, платіжні доручення, рахунки на оплату, реєстр подорожніх листів, подорожні листи автомобілів «Audi A6 2.0», «Audi A6 3.0», «Volkswagen Passat № 1», «Volkswagen Passat № 2», оборотно - сальдові відомості по рахунках 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 31 «Готівка» тощо.

Контракт від 25.06.2012 №25-1-06/12 з керівником підприємства ДП «Автопідприємство ДСА» ОСОБА_4 з додатковими угодами ід 25.06.2013 № 1, від 27.09.2013 № 2, від 02.06.2014 № 3, від 11.06.2015

№ 6-15, від 14.06.2016 № 2/7-16.

Документи, що підтверджують нарахування та виплату премій працівникам підприємства відповідно до наказів директора «ДП «Автогосподарство ДСА» від 25.03.2016 № 11, від 30.06.2016 № 22,

від 30.05.2015 № 27, від 03.08.2016 № 10 та від 25.05.2016 № 18, в тому числі:

?накази з кадрових питань щодо призначення та звільнення з посад працівників відповідно вищезазначених наказів;

?накази про преміювання працівників від 25.03.2016 № 11, від 30.06.2016 № 22, від 30.05.2015 № 27, від 03.08.2016 № 10 та від 25.05.2016 № 18;

?особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату премій по працівникам підприємства, згідно вищезазначених наказів;

Штатні розписи, тарифікаційні списки за період 2014 - 2016 роки.

Накази з кадрових питань щодо призначення та звільнення з посад, накази про встановлення посадових окладів і тарифних ставок, накази про встановлення надбавок та доплат, а також табелі обліку робочого часу, особові справи та трудові книжки по працівникам, які зазначені в Акті: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за період з 01.01.2014 до 31.09.2016.

Особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату премій по працівникам, які зазначені в Акті: ОСОБА_5, ОСОБА_6,

ОСОБА_7, ОСОБА_8 за період з 01.01.2014 до 31.09.2016.

Документи, що підтверджують нарахування та виплату надбавки за класність водіям ДП «АДСА» за період 2014 - 2015 років та 9 місяців 2016 року, в тому числі:

?накази з кадрових питань щодо призначення та звільнення з посад, накази про встановлення посадових окладів і тарифних ставок, накази про встановлення надбавок та доплат водіям ДП «АДСА», а також табелі обліку робочого часу, особові справи та трудові книжки;

?особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату надбавок за класність по працівникам;

Наказ від 02.07.2012 №02/07-12 «Про затвердження норм витрат палива на роботу легкових автомобілів» з відповідними додатками.

Документи, в яких зазначено технічні характеристики автомобіля «Chevrolet Lacetti 1.8», а також подорожні листи автомобіля, акти списання палива по автомобілю в розрізі кожного місяця, оборотно сальдова відомість по субрахунку 203 «Паливо», відомості на видачу палива за період 2014 - 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Первинні документи, що підтверджують факт отримання пального водіями «ДП «Автогосподарство ДСА» та проведення заправки службового автомобіля (чеки, квитанції тощо) за період 2014 - 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Акти списання палива в розрізі кожного місяця за 2014 р., 2015 р., та 9 місяців 2016 р.

Картки рахунків, оборотно-сальдові відомості по рахунках 203 «Паливо», 08 «Бланки суворої звітності», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 93 «Витрати на збут», 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг» в розрізі кожного року за період 2014 - 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Договори від 01.12.2015 № ТП-6 (замовник ОСОБА_9.), від 01.05.2014 № 01-05/1 (замовник ОСОБА_10), від 01.05.2014 № 01-04/2 (замовник ОСОБА_11) з підтверджуючими документами, щодо надання послуг та їх оплати, а також оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» в розрізі кожного контрагента за період 2014 - 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Договори укладені із замовником ТОВ «Іволга-2» у 2014-2015 роках з підтверджуючими документами, щодо надання послуг та їх оплати, а також оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період 2014 - 2015 років та 9 місяців 2016 року.

Інші документи, що мають відношення до справи.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається вказане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ.

З метою встановлення об'єктивної істини в рамках даного кримінального провадження, а також проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, орган досудового розслідування доходить до висновку що у інший спосіб окрім як отримати ухвалу слідчого судді отримати копії документів, які перебувають у ДП «Автопідприємство державної судової адміністрації», код ЄДРПОУ 32824268, місцезнаходження: 04205, м. Київ, проспект Оболонський, будинок 23-А.

З метою встановлення об'єктивної істини в рамках даного кримінального провадження, а також проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення факту обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явився, прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в своїй заяві клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08 квітня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ДП «Автопідприємство державної судової адміністрації», код ЄДРПОУ 32824268, місцезнаходження: 04205, м. Київ, проспект Оболонський, будинок 23-А.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві майор поліції Рещука О.М., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчуком А.І. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення - начальнику слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві майор поліції Рещуку О.М. тимчасовий доступ до копій документів (здійснити їх виїмку) за період 2014 - 2015 років та 9 місяців 2016 року, які знаходяться у ДП «Автопідприємство державної судової адміністрації», код ЄДРПОУ 32824268, місцезнаходження 04205, м. Київ, проспект Оболонський, будинок 23-А, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених для експерта питань, а саме: