Ухвала суду № 74597190, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25250/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000362 від 23.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що групи осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправні фінансові механізми, направлені на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Слідством встановлено суб'єкти господарювання, що задіяні в протиправних фінансово-економічних механізмах, зокрема: ТОВ "КІК" (код 21619519), Консорціум "НВО "Укргідроенергобуд" (код 33834660), ТОВ "Олл Інжиніринг" (код 37688610), ТОВ "Промелектронкомплект" (код 39485288), ТОВ "БКЯ "Баланс" (код 39399482), ТОВ "Бенефіт Експлорейшн" (код 41096532), ТОВ "Екопромлайн" (код 38702583), ТОВ "Автобанн" (код 33003362), ТОВ "Інфокор Трейд" (код 41346157), ТОВ "Мастербуд" (код 32155089), ТОВ "Ттрейд" (код 38080119), ТОВ "ВТО "Будівельник" (код 35967552), ТОВ "Торінс Груп" (код 41681031), ТОВ "Ейр Трейд" (код 31212952), ТОВ "БК "Будкапітал" (код 38040102), ТОВ "Спектр Агро Послуг" (код 39247689), ТОВ "Дах-Будсервіс" (код 40430567), ТОВ "Лазер ЦВМ" (код 41010633), ТОВ "Ресеарч Сервіс Груп" (код 41143755), ТОВ "АСТ Автоматика" (код 34273520), ТОВ "Укрстройсервіс Групп" (код 41090394), ТОВ "Ай Бі Сі Дженерал Буд" (код 41542140), ТОВ "Електроперспектива" (код 39612611), ТОВ "Інсем-Агро" (код 40030690).

Таким чином, з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні: Консорціуму "НВО "Укргідроенергобуд" (код 33834660), ТОВ "Олл Інжиніринг" (код 37688610), ТОВ "Промелектронкомплект" (код 39485288), ТОВ "БКЯ "Баланс" (код 39399482), ТОВ "Бенефіт Експлорейшн" (код 41096532), ТОВ "Екопромлайн" (код 38702583), ТОВ "Автобанн" (код 33003362), ТОВ "Інфокор Трейд" (код 41346157), ТОВ "Мастербуд" (код 32155089), ТОВ "Ттрейд" (код 38080119), ТОВ "ВТО "Будівельник" (код 35967552), ТОВ "Торінс Груп" (код 41681031), ТОВ "Ейр Трейд" (код 31212952), ТОВ "БК "Будкапітал" (код 38040102), ТОВ "Спектр Агро Послуг" (код 39247689), ТОВ "Дах-Будсервіс" (код 40430567), ТОВ "Лазер ЦВМ" (код 41010633), ТОВ "Ресеарч Сервіс Груп" (код 41143755), ТОВ "АСТ Автоматика" (код 34273520), ТОВ "Укрстройсервіс Групп" (код 41090394), ТОВ "Ай Бі Сі Дженерал Буд" (код 41542140), ТОВ "Електроперспектива" (код 39612611), ТОВ "Інсем-Агро" (код 40030690), слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ "Інтер-Прайд" (код 35480553).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Кольцовій К.В., слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000362 Ходаківському Сергію Петровичу, Ковальову Артему Вадимовичу, іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів та іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володінні:

ТОВ "Олл Інжиніринг" (код 37688610) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Олл Інжиніринг" (код 37688610) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Промелектронкомплект" (код 39485288) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Промелектронкомплект" (код 39485288) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "БКЯ "Баланс" (код 39399482) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "БКЯ "Баланс" (код 39399482) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Бенефіт Експлорейшн" (код 41096532) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Бенефіт Експлорейшн" (код 41096532) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Екопромлайн" (код 38702583) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Екопромлайн" (код 38702583) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Автобанн" (код 33003362) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Автобанн" (код 33003362) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Інфокор Трейд" (код 41346157) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Інфокор Трейд" (код 41346157) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Мастербуд" (код 32155089) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Мастербуд" (код 32155089) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Ттрейд" (код 38080119) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Ттрейд" (код 38080119) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "ВТО "Будівельник" (код 35967552) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "ВТО "Будівельник" (код 35967552) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Торінс Груп" (код 41681031) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Торінс Груп" (код 41681031) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Ейр Трейд" (код 31212952) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Ейр Трейд" (код 31212952) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "БК "Будкапітал" (код 38040102) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "БК "Будкапітал" (код 38040102) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Спектр Агро Послуг" (код 39247689) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Спектр Агро Послуг" (код 39247689) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Дах-Будсервіс" (код 40430567) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Дах-Будсервіс" (код 40430567) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Лазер ЦВМ" (код 41010633) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Лазер ЦВМ" (код 41010633) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Ресеарч Сервіс Груп" (код 41143755) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Ресеарч Сервіс Груп" (код 41143755) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "АСТ Автоматика" (код 34273520) - до документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ "АСТ Автоматика" (код 34273520) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Укрстройсервіс Групп" (код 41090394) до документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ "Укрстройсервіс Групп" (код 41090394) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Ай Бі Сі Дженерал Буд" (код 41542140) - до документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ "Ай Бі Сі Дженерал Буд" (код 41542140) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Електроперспектива" (код 39612611) - до документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ "Електроперспектива" (код 39612611) з ТОВ «Укрбуд Констракшин» (код 41449123), ТОВ «Орієнт Трей" (код 41501460), ТОВ «Трейдінг Корп» (код 41479859), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код 41442112), ТОВ «Поствен» (код 41314551), ТОВ «Хіт Енд РІЧ» (код 41223960), ТОВ «Прайм-Тайм Юкрейн» (код 41070509), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код 41465648), ТОВ «Торінс Груп» (код 41681031), ТОВ «Грант-Капітал» (код 41651398), ТОВ «БГ «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «Рузвельт Групп» (код 41640150), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

ТОВ "Інсем-Агро" (код 40030690) - до документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ "Інсем-Агро" (код 40030690) з ТОВ "Трейвінг Компані" (код 41055433), ТОВ "Діенс ЛТД" (код 41055171), ТОВ "Сиріус-Плюс" (код 40994263), ТОВ "Сантел Пром" (код 40871362), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, до матеріалів кримінального провадження №32016100000000130 від 20.10.2016, а саме: до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "КІК" (код 21619519) з ТОВ "БІ 2 БІ Сервіс" (код 39307571), ТОВ "Крако" (код 41057740), ТОВ "Марлон Сістем" (код 39936554), ТОВ "Імпорт Люкс Буд" (код 40703869), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017;

ТОВ "Інтер-Прайд" (код 35480553) - до документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "КІК" (код 21619519) з ТОВ "Марлон Сістем" (код 39936554), ТОВ "БІ 2 БІ Сервіс" (код 39307571), ТОВ "Маркторг" (код 40806112), ТОВ "Продос" (код 40878606), ТОВ "Денема Союз" (код 39671326), ТОВ "Юкреніан Буд Девелопмент" (код 40948772), ТОВ "Маріупольська Топливно-Енергетична Компанія" (код 41209988), ТОВ "Крако" (код 41057740), ТОВ "Фармконсалт" (код 41070226), ТОВ "Слобідка СК НК" (код 41106477), ТОВ "НК ЛК ЛТД" (код 41106524), ТОВ "Ділова Столиця" (код 40488821), ТОВ "Інта Буд Трейдінг" (код 40626397), ТОВ "Буд Груп Технолоджі" (код 41507174), ТОВ "Імпорт Люкс Буд" (код 40703869), ТОВ "Гранов Транс Збут" (код 40994876), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Кольцовій К.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук