Ухвала суду № 74597070, 11.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22916/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенка Артема Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенка Артема Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 384, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України

У ході розслідування установлено, що ОСОБА_2 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інші невставлені особи, які, діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Зокрема, з метою розкрадання коштів суб'єктів господарської діяльності та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме: ТОВ «Титан України» (32611323), ДП «Чаqка» (31245250), ПрАТ «Дека Іншуренс» (34357846), ТОВ «Єнакієвське АТП» (34359471), ПрАТ «ВТК «Південзахідхімрембудмонтаж» (24916198), ТОВ «Межиріченський гірно-збагачувальний комбінат» (30597936), ТОВ «Світ Авто» (30867247), ТОВ «МБК Агротехніка» (36083830), ТОВ «Енергія Карпат» (32270093), ТОВ «Гідроенергоінвест» (36885544), ТОВ «Укрістгаз» (37994284), ТОВ «Білоцерківвода» (38010130), ПАТ «Київоблгаз» (20578072), ПрАТ «ЮкрейніанКемікалПродактс» (32785994), ТОВ «Політрейд» (30930774), ПАТ «Рівнегаз» (03366701), ТОВ «Мізол» (33895476), ДП «Хімік» ПАТ «Азот» (25584960), ПАТ «Харківгаз» (03359500), ТОВ «Східні автовокзали» (39715368), ПАТ «Дніпропетровськгаз» (03340920), ПАТ «Чернівцігаз» (03336166), ПАТ «Львівгаз» (03349039), ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» (00447824), ПАТ «Криворіжгаз» (03341397), ПАТ «Сумигаз» (03352432), ПАТ «Миколаївгаз» (05410263), ПАТ «Рівнеазот» (05607824), ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» (33270581), ПАТ «Азот» (00203826), ТОВ «Будмеханізація-СВ» (34664513), ТОВ «Акваресурс-1» (39837179), ПАТ «Тисменицягаз» (20538865) та інших, членами організованого злочинного угрупування під керівництвом ОСОБА_2, організовано діяльність низки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Омета Шанс» (13732667), ТОВ «Укрбуденерготехнологія», ТОВ «ПрактікФінанс» (39691613), ТОВ «Практік Капітал» (39674657), ТОВ «Кредитна установа «Вернум Капітал» (40371774), ТОВ «Український лізинг» (38291386), ТОВ «Істер Агро» (39267181), ТОВ «Вестерн брок» (колишня назва - ТОВ «Фондова компанія «Олімп») (39329719), ТОВ «Фінансова компанія «Олімпія» (39295156), ТОВ «Фінансова компанія «Фінансово-факторингове бюро» (38825293), ТОВ «Вендорфінанс» (38981082), ТОВ «Фінансова компанія «Вендор» (38996895), ТОВ «Проспект Фінанс» (40546249), ТОВ «Авіста Інвест (39256405), ТОВ «Фінансова компанія «Авіста» (39288180), ТОВ «Елгран ЛТД» (39376727), ТОВ «Технік-ТРК» (39015999), ТОВ «ОфіонФінанс» (39424419), ТОВ «Компанія «Престиж-Плюс» (37208627), ТОВ «Інвестиційна компанія «Атланта Капітал» (36392835), ТОВ «Латустрейд» (39150972), ТОВ «Твістер Констракшн» (39826628), ТОВ «Стіфф Компані» (37544807), ТОВ «Омніслеш» (39334671), ТОВ «Гранд-Трейдинг» (36559917), ТОВ «Торгівельний модуль» (37968317), ТОВ «ІнфотрейдКомпані» (39013389), ТОВ «Мега-Транс Плюс» (35448237), ТОВ «Трієл Плюс» (31308109), ТОВ «Бальмонт Менеджмент» (39930290), ТОВ «Глобал-Актив» (39435400), ТОВ «Хендерс Торг» (39706919), ТОВ «Латіно» (39691824), ТОВ «Вадар-Груп» (39733586), ТОВ «Коралія» (39681355), ТОВ «Агроф-Фрут-Компані» (39761531), ТОВ «Векпром» (39200415), ТОВ «ТК «Прайм-Дон» (38236875), ТОВ «ІБК «Буд-Ландшафт» (39276463), ТОВ «Арктік Девелопер» (39606613), ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (38290733), ПП «Лазуліт-Інвест» (39914834) та інших, які зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між вищезазначеними підприємствами реального сектору економіки та страховими компаніями, підконтрольними ОСОБА_2, а саме: ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» (13934129), ПрАТ «СК «Дім Страхування» (раніше - ПрАТ «СК «Дніпроінмед») (21870998), ПрАТ «СК «Українська охоронно-страхова компанія» (23734213), ТДВ «СК «Іллічівська» (33225921), ПрАТ «СК «Орлі» (22620565), ТОВ «КУА «Опіка-Капітал» (33804530), ТДВ «СК «Юніті» (34300674), ПрАТ «СК «Україна» (30636550), ПрАТ «СК «Скайд» (16295210), ПрАТ «Український страховий дім» (32556540), ПрАТ СК «Планета» (34478784) укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування.

Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки наступних підприємств: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472), ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565).

Прокурором у клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів у наступних банківських установах, відділах та філіях:

ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320850), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А - відносно ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 26512313840;

ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), юридична адреса: м. Київ, провул. Рильського, буд. 10-12/3 - відносно ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 26514300029403; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26519300232701;

Перша Київська філія ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 380344), юридична адреса: м. Київ, вул. Раскової, 11 - відносно ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 25610035302, р/р № 25619035303, р/р № 25600035301;

ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), юридична адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 52/2 - відносно ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 265050769401;

Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27 - відносно ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 26507300343060; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26513300099836; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26511300068115, р/р № 26510301068115, р/р № 26519302068115, р/р № 26517304068115, р/р № 26518303068115;

ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29 - відносно ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 26510011930247, р/р № 26518011999860, р/р № 26504000000495; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26503710105530, р/р № 26519011632698;

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: м. Чорноморськ, пр-т Миру, 28 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 261519710821;

ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690), юридична адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 45 - відносно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472), р/р № 26503001018172; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26501001018464, р/р № 26103001018464;

ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик 8-а - відносно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472), р/р № 26505001179149;

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 - відносно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472), р/р № 26502025019701;

ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515), юридична адреса: м. Київ, вул. Суворова, 4 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26523200101412, р/р № 26501200101412; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26504200101408;

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26109320701;

АБ «Синтез» (МФО 322711), юридична адреса: м. Київ, вул. І.Кудрі, 5 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 260070464;

Філія «Слобожанське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 350697), юридична адреса: м. Харків, пров. Театральний, 4 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26157014048980;

ПАТ «Терра Банк» (МФО 321024), юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26505301031126; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26500901034766;

ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26516030631857;

ПАТ «Унікомбанк» (МФО 335902), юридична адреса: м. Львів, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 117 А - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 260000031, р/р № 261020031;

ПАТ КБ «Надра» Київське РУ (МФО 380764), юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 15 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26503300914001;

Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Полтава (МФО 322313), юридична адреса: м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 1/65 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 2650301643540;

ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), юридична адреса: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26505040198810, р/р № 26506020198840, р/р № 26509030198978;

АТ «Правекс банк» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26502799999892;

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26518010083498, р/р № 26507010083498, р/р № 26519020083498, р/р № 26510030083498;

АТ «Прокредит банк» (МФО 320984), юридична адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 107-А - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26518210358775, р/р № 26519220358775;

ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), юридична адреса: м Львів, вул. Сахарова, 78 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26507010664701, р/р № 26507010664701;

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 2650465269, р/р № 2650755269;

ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), юридична адреса: м. Одеса, Польський спуск, 11- відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26505430411, р/р № 26506430411840, р/р № 26517430411840, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних та юридичних осіб, які відкривали рахунки та отримували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, у банківських установах, відділах та філіях, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенку Артему Сергійовичу, слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, Яковлєву Сергію Олександровичу, Шарук Наталі Олександрівні, Баріновій Марині Володимирівні, Хімічу Станіславу Вікторовичу, Яковлєву Роману Миколайовичу, Шумику Юрію Андрійовичу, Возовик Оксані Олегівні, Дуляницькому Юрію Володимировичу, Занкову Артуру Валерійовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Чорному Ігорю Олександровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Жовнерчуку Ярославу Володимировичу, а також іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12015000000000405, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб наступних банківських установ, відділів та філій:

- ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320850), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А - відносно ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 26512313840;

- ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), юридична адреса: м. Київ, провул. Рильського, буд. 10-12/3 - відносно ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 26514300029403; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26519300232701;

- Перша Київська філія ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 380344), юридична адреса: м. Київ, вул. Раскової, 11 - відносно ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 25610035302, р/р № 25619035303, р/р № 25600035301;

- ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), юридична адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 52/2 - відносно ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 265050769401;

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27 - відносно ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 26507300343060; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26513300099836; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26511300068115, р/р № 26510301068115, р/р № 26519302068115, р/р № 26517304068115, р/р № 26518303068115;

- ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29 - відносно ТзДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674), р/р № 26510011930247, р/р № 26518011999860, р/р № 26504000000495; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26503710105530, р/р № 26519011632698;

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: м. Чорноморськ, пр-т Миру, 28 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 261519710821;

- ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690), юридична адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 45 - відносно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472), р/р № 26503001018172; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26501001018464, р/р № 26103001018464;

- ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик 8-а - відносно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472), р/р № 26505001179149;

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 - відносно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472), р/р № 26502025019701;

- ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515), юридична адреса: м. Київ, вул. Суворова, 4 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26523200101412, р/р № 26501200101412; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26504200101408;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26109320701;

- АБ «Синтез» (МФО 322711), юридична адреса: м. Київ, вул. І.Кудрі, 5 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 260070464;

- Філія «Слобожанське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 350697), юридична адреса: м. Харків, пров. Театральний, 4 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26157014048980;

- ПАТ «Терра Банк» (МФО 321024), юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26505301031126; ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26500901034766;

- ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛІ» (код ЄДРПОУ 22620565), р/р № 26516030631857;

- ПАТ «Унікомбанк» (МФО 335902), юридична адреса: м. Львів, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 117 А - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 260000031, р/р № 261020031;

- ПАТ КБ «Надра» Київське РУ (МФО 380764), юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 15 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26503300914001;

- Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Полтава (МФО 322313), юридична адреса: м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 1/65 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 2650301643540;

- ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), юридична адреса: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26505040198810, р/р № 26506020198840, р/р № 26509030198978;

- АТ «Правекс банк» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26502799999892;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26518010083498, р/р № 26507010083498, р/р № 26519020083498, р/р № 26510030083498;

- АТ «Прокредит банк» (МФО 320984), юридична адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 107-А - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26518210358775, р/р № 26519220358775;

- ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), юридична адреса: м Львів, вул. Сахарова, 78 - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26507010664701, р/р № 26507010664701;

- АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а - відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 2650465269, р/р № 2650755269;

- ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), юридична адреса: м. Одеса, Польський спуск, 11- відносно ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129), р/р № 26505430411, р/р № 26506430411840, р/р № 26517430411840, а саме:

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Баріновій М.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук