Ухвала суду № 74596206, 07.03.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/5537/17

Провадження по справі № 1-кс/752/1984/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

07.03.2018 рокуслідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., за участю секретаря судового засідання Бурлака Т.М., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні №32016100010000065 від 06.06.16 прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржом Русланом Олеговичем клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві Державної адміністрації, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор Київської місцевої прокуратури №1 Корж Руслан Олегович зазначив, що у процесуальному керівництві Київської місцевої прокуратури №1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 06.06.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100010000065, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ст.212 ч.3, ст. 27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.2 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор Київської місцевої прокуратури №1 Корж Руслан Олегович просив розглянути його за відсутності службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві Державної адміністрації з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О.. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві Державної адміністрації, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю про це клопотання прокурора.

У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О. клопотання, з викладених у ньому підстав, підтримав, просив задовольнити.

За даними витягу з кримінального провадження №32016100010000065 від 06.06.16 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1), ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3), ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_6) в період 2016 - 2017, створили/придбали на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності, серед яких: ТОВ "Хімтрейдінг"(ЄДР 31867515), ТОВ "Вестнорд" (ЄДР 37243127), ТОВ "Вестнорд Груп" (ЄДР 41097342), ТОВ "Вінші" (ЄДР 40882371), ТОВ "Форденгруп ЛТД" (ЄДР 40881577).

Матеріалами кримінального провадження встановлено підприємство з ознаками «фіктивності» - ТОВ "Хімпостач Плюс"(ЄДР 38327506). Так встановлено, що у ТОВ "Хімпостач Плюс"(ЄДР 38327506) відсутні необхідні умови для здійснення фінансово-господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби та ін., необхідних для виконання договорів з контрагентами Товариства.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_8 про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Хімпостач Плюс"(ЄДР 38327506). Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8, здійснив реєстрацію ТОВ "Хімпостач Плюс"(ЄДР 38327506) за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О.. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві Державної адміністрації, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, що перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві Державної адміністрації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва Коржу Руслану Олеговичу та/або старшому слідчому СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві - Осадчому Андрію Романовичу та/або іншій уповноваженій особі за дорученням дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з правом вилучення оригіналів документів, ТОВ "Хімпостач Плюс" (ЄДР 38327506), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві Державної адміністрації, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ "Хімпостач Плюс" (ЄДР 38327506), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ "Хімпостач Плюс" (ЄДР 38327506) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві Державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ "Хімпостач Плюс" (ЄДР 38327506), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ "Хімпостач Плюс" (ЄДР 38327506), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити термін дії ухвали тривалістю 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя