Ухвала суду № 74596189, 06.02.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/1639/18

Провадження по справі № 1-кс/752/766/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

06.02.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., за участю пстаршого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Грабчака О.А., розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене в кримінальному провадженні № 12017100010011054 старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Грабчаком О.А., погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Руденком І.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Грабчак О.А., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Руденком І.Ю., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме до оригіналу протоколу № 16 Загальних зборів учасників ТОВ «МРІЯ-К» від 15.01.2018 року, оригіналу договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МРІЯ-К» від 15.01.2018 року, оригіналу заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та оригіналів всіх інших документів, які стали підставою для внесення змін 16.01.2018 щодо місцезнаходження юридичної особи ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначив про те, що Слідчий відділ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному 21.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100010007026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 15 січня 2018 року підробили документи ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182), та використали їх за наступних обставин.

Так, у невстановленому місці та у невстановлений час, було створено сфальсифікований Протокол № 16 Загальних зборів учасників ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182) підписаний 15.01.2018 року громадянкою України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянином України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до вказаного підробленого протоколу загальних зборів, серед учасників начебто був присутній громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, якому начебто належить 100 % у статутному капіталі ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182), що становить 500 000, 00 гривень. Крім цього на зборах серед запрошених осіб були присутні: ОСОБА_3 (роль якої слідством на даний час встановлюється) та ОСОБА_4

В ході даних загальних зборів, які як встановлено слідством насправді не проводились, було вирішено змінити місцезнаходження товариства, звільнити з посади директора товариства ОСОБА_3, а також виключити зі складу учасників товариства ОСОБА_5 шляхом передачі його частки (у розмірі 100 %) ОСОБА_4

Крім цього, у невстановленому місці та у невстановлений час, було створено сфальсифікований договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МРІЯ-К» начебто підписаний 15.01.2018 року громадянином України ОСОБА_5 («продавець»), ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянином України ОСОБА_4 («покупець»), ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до вказаного підробленого договору ОСОБА_5 передає у власність ОСОБА_4 частку в розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182), який становить 500 000, 00 гривень. Продаж частки здійснюється за ціною обумовленою у даному договорі та складає відповідно 500 000, 00 гривень. Право власності на частку в статутному капіталі ТОВ «МРІЯ-К», що відчужується, виникає у ОСОБА_4 з моменту підписання договору. Відповідно до даного договору ОСОБА_5 («продавець») стверджує, що він отримав грошові кошти в сумі 500 000, 00 гривень, до підписання цього договору. Крім цього відповідно до п. 6 цього договору: сторони підтверджують що вони не визнані судом недієздатними чи обмежено дієздатними; укладання договору відповідає їхнім інтересам; волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їхній внутрішній волі; умови договору зрозумілі, і відповідають реальній домовленості сторін; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

В подальшому, 16.01.2018 року, невстановлені слідством особи, підроблений протокол № 16 Загальних зборів учасників ТОВ «МРІЯ-К» від 15.01.2018 року та підроблений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МРІЯ-К» від 15.01.2018 року, разом із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, подали до акредитованого суб'єкту державної реєстрації - Київської філії КП «Новозаводське», які будучи не обізнаними про факти підробки цих документів, та не усвідомлюючи злочинних намірів невстановлених осіб, внесли вищевказані зміни щодо місцезнаходження особи, її керівника та складу учасників. Після чого Київською філією КП «Новозаводське» вказані документи було направлено за місцем реєстрації ТОВ «Мрія-К», а саме до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Водночас ОСОБА_5 надав покази, що йому нічого не відомо про ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182), зокрема йому не відомо що він являється учасником даного товариства, він не вносив майно чи грошові кошти до установчого фонду, не надавав будь-яких доручень на створення цього чи будь-якого іншого товариства, не був присутнім на яких-небудь загальних зборах, не підписував договорів від даного товариства, та взагалі не має жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності.

Крім цього ОСОБА_4 надав покази, що у зв'язку із своїм скрутним матеріальним становищем, він погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб, та за грошову винагороду підписав ряд документів, які йому надавались на підпис даними невставленими особами. Водночас, ні змісту, ні умов, а тим більше юридичного значення даних документів він не усвідомлював. Ставати учасником та директором ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182), а також займатись веденням його фінансово-господарської діяльності мети теж не мав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, об'єктивного та неупередженого дослідження обставин справи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182), а саме оригіналу протоколу № 16 Загальних зборів учасників ТОВ «МРІЯ-К» від 15.01.2018 року, оригіналу договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МРІЯ-К» від 15.01.2018 року, оригіналу заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та оригіналів всіх інших документів, які стали підставою для внесення змін 16.01.2018 щодо місцезнаходження юридичної особи ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Грабчаку Олександру Анатолійовичу, членам групи слідчих або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу, до речей та документів, а саме до оригіналу протоколу № 16 Загальних зборів учасників ТОВ «МРІЯ-К» від 15.01.2018 року, оригіналу договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МРІЯ-К» від 15.01.2018 року, оригіналу заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та оригіналів всіх інших документів, які стали підставою для внесення змін 16.01.2018 щодо місцезнаходження юридичної особи ТОВ «МРІЯ-К» (код ЄДРПОУ 19491182), її керівника та складу учасників, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя