Ухвала суду № 74596118, 06.03.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/2172/18

Провадження по справі № 1-кс/752/1956/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

06.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., за участю слідчого слідчої групи прокуратури м.Києва слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві старшого лейтенанта поліції Платова О.С., розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м.Києва, внесене в кримінальному провадженні №42017100000001587 слідчим слідчої групи прокуратури м.Києва - слідчим СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві старшим лейтенантом поліції Платова О.С., погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м.Києва радником юстиції Дмитренко Ю.В., клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого групи прокуратури м.Києва слідчий слідчого відділу Подільського УП ГУ НП в м.Києві старший лейтенант поліції Платов О.С., за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м.Києва радником юстиції Дмитренко Ю.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, робоче місце якої, згідно даних Єдиного реєстру нотаріусів розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, вилучити (здійснити виїмку) оригінали та копії (фотокопії) документів, а саме:

1) документів на підставі яких було вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні були для вчинення нотаріальної дії, примірник правочину, свідоцтва, копії (фотокопії) платіжного документу, що долучається до примірника документа, що залишається у справах нотаріуса, копії (фотокопії) документів поданих для вчинення нотаріальних дій, які залишаються у справах нотаріуса, копії (фотокопії) документів про оціночну вартість, стосовно посвідчення та реєстрації приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3:

- 05.09.2012 договору купівлі-продажу (зареєстрований в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 984, 985) частки у статутному капіталі ТОВ «ДПЗКУ-МТС», укладений між ТОВ «Хліб Інвестбуд» (продавець) та «Алдзас Інвестментс ЛТД» (покупець);

2)копій з реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, де зазначені реєстрації нотаріальних дій, під час укладання зазначених договорів купівлі - продажу, об'єктів житлової нерухомості м. Києва.

3)у разі відсутності даних оригіналів документів, надати їх копії та документи, які підтверджують причини їх відсутності, у тому числі підстави вилучення (постанови, ухвали, супровідні листи та ін.), протоколи слідчих (розшукових) дій з їх переліком.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначено про те, що Прокуратурою м. Києва провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017100000001587 від 29.12.2017 відносно колишнього директора ТОВ «Хліб Інвестбуд» ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Хліб Інвестбуд», вчинили службове підроблення при укладанні договору від 05.09.2012 між ТОВ «Хліб Інвестбуд» та підприємством-нерезидентом «ALDZAS INVESTMENTS LTD» (Республіка Кіпр), згідно якого ТОВ «Хліб Інвестбуд», в особі директора ОСОБА_4, відступлено частку, у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ДПКЗУ-МТС», засновником якого являлось ТОВ «Хліб Інвестбуд», юридичній особі підприємству-нерезиденту «ALDZAS INVESTMENTS LTD» (Республіка Кіпр), що призвело до зменшення частки, якою володіла держава в особі ДП ДАК «Хліб України» «ТД «Укрхлібпродукти», у статутному капіталі ТОВ «Хліб Інвестбуд» з 49% до 1%, що фактично призвело до втрати державою активів ТОВ «ДПЗКУ-МТС» у розмірі 139 874 059,50 грн.

Згідно висновку експертів КНДІСЕ № 9407/9497/13-45 від 25.09.2013 та висновку інспектора управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві №55/16-40/37702357 від 18.06.2013 встановлено, що внаслідок перерозподілу часток у статутному капіталі ТОВ «Хліб Інвестбуд» та ТОВ «ДПЗКУ-МТС» на користь компанії ALDZAS INVESTMENTS LTD держава, в особі ДП ДАК «Хліб України» «ТД «Укрхлібпродукти», втратила активи на загальну суму 139 874 059,50 грн.

23.12.2013 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю м. Шахтарськ Донецької області, громадянину України, українцю, освіта вища, одруженому, колишньому директору ТОВ «Хліб Інвестбуд», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 5 ст.191 КК України.

Вина ОСОБА_4 підтверджується показами свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а також висновком судово-економічної експертизи КНДІСЕ № 9407/9497/13-45 від 25.09.2013 та висновком інспектора управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів у м. Києві № 55/16-40/37702357 від 18.06.2013, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_4 12.06.2013 перетнув державний кордон України у напрямку Київ - Москва та до України не повернувся.

27.12.2013 року винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_4

24.04.2016 року ОСОБА_4 оголошений у міжнародний розшук з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну, про що до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено відповідну інформацію.

На даний час ОСОБА_4 за викликами до слідчого не з'явився, про причини неявки не повідомив, місцезнаходження підозрюваного не відоме, останній переховується від органів досудового розслідування та суду.

29.12.2017 року з кримінального провадження № 32013110000000156 від 16.05.2013 виділено матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України у кримінальне провадження № 42017100000001587.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ "ХЛІБ ІНВЕСТБУД" (продавець) в особі директора ОСОБА_4 та "АЛДЗАС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (покупець) в особі уповноваженого представника ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ДПЗКУ-МТС" від 05.09.2012, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, який зареєстровано в реєстрі за № 984, 985.

З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в отриманні документів на підставі яких було вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, примірник правочину, свідоцтва, копії (фотокопії) платіжного документу, що долучається до примірника документа, що залишається у справах нотаріуса, копії (фотокопії) документів поданих для вчинення нотаріальних дій, які залишаються у справах нотаріуса, копії (фотокопії) документів про оціночну вартість, стосовно посвідчення та реєстрації вищевказаних договорів купівлі-продажі приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, які перебувають у володінні та зберігаються у приміщенні, що є робочим місцем приватного нотаріуса, яке згідно даних Єдиного реєстру нотаріусів розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

У відповідності до ч.2 ст. 41 Закону України «Про нотаріат» нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, чи в приміщенні органів місцевого самоврядування.

Відповідно до 4.7.1. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 №2368/5 приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно п. 10.2. Правил з моменту оформлення у справу (наряд) документи зберігаються в архіві приватного нотаріуса.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, робоче місце якої, згідно даних Єдиного реєстру нотаріусів розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Без отримання інформації, яка міститься у даних документах неможливо встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з цим для повного та всебічного досудового розслідування цього кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів,які перебувають у володінні та зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, робоче місце якої, згідно даних Єдиного реєстру нотаріусів розташоване за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю їх вилучення.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вказані документи стосовно посвідчення та реєстрації приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 05.09.2012 договору купівлі-продажу (зареєстрований в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 984, 985) частки у статутному капіталі ТОВ «ДПЗКУ-МТС», укладений між ТОВ «Хліб Інвестбуд» (продавець) та «Алдзас Інвестментс ЛТД» (покупець), мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які у свою чергу знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, робоче місце якої, згідно даних Єдиного реєстру нотаріусів розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Крім цього, для кримінального провадження необхідно вилучення оригіналів цих документів у зв'язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи для дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку та відбитку печатки та штампів, відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо.

У судовому засіданні слідчий слідчої групи прокуратури м.Києва слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві старший лейтенант поліції Платов О.С. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Прокопенку О.І., слідчому слідчої групи - слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Платову О.С. або уповноваженій ними особі, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, робоче місце якої, згідно даних Єдиного реєстру нотаріусів розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, вилучити (здійснити виїмку) оригінали та копії (фотокопії) документів, а саме:

1) документів на підставі яких було вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні були для вчинення нотаріальної дії, примірник правочину, свідоцтва, копії (фотокопії) платіжного документу, що долучається до примірника документа, що залишається у справах нотаріуса, копії (фотокопії) документів поданих для вчинення нотаріальних дій, які залишаються у справах нотаріуса, копії (фотокопії) документів про оціночну вартість, стосовно посвідчення та реєстрації приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3:

-05.09.2012 року договору купівлі-продажу (зареєстрований в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 984, 985) частки у статутному капіталі ТОВ «ДПЗКУ-МТС», укладений між ТОВ «Хліб Інвестбуд» (продавець) та «Алдзас Інвестментс ЛТД» (покупець);

2)копій з реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, де зазначені реєстрації нотаріальних дій, під час укладання зазначених договорів купівлі - продажу, об'єктів житлової нерухомості м. Києва.

3)у разі відсутності даних оригіналів документів, надати їх копії та документи, які підтверджують причини їх відсутності, у тому числі підстави вилучення (постанови, ухвали, супровідні листи та ін.), протоколи слідчих (розшукових) дій з їх переліком.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя