Ухвала суду № 74596039, 15.02.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/3179/18

Провадження по справі № 1-кс/752/1346/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.02.2018 рокуслідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренка С.О., розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене у кримінальному провадженні № 42017100000001044 від 15.08.2017 клопотання, погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жилою О.Б., клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренко С.О., за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жилою О.Б. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, Сокальської районної державної адміністрації Львівської області, Виконавчого комітету Червоноградської міської ради Львівської області, а саме до оригіналів документів:

-Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації - до реєстраційних справ ТОВ «Фюрі Центр» (код ЄДРПОУ: 39948952); ТОВ «Інформаційна компанія «Нові Технології» (код ЄДРПОУ: 40984297); ТОВ «Мітал Груп» (код ЄДРПОУ: 40224827);

-Сокальської районної державної адміністрації Львівської області - до реєстраційної справи ПП «Бакалія-Торг» (код ЄДРПОУ: 31804607);

-Виконавчого комітету Червоноградської міської ради Львівської області - до реєстраційної справи ТОВ «Галичина-Екопродукт» (код ЄДРПОУ: 41179592);

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначив про те, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 42017100000001044 від 15.08.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 приблизно о 12 год. 00 хв. оператору служби «102» від працівника соціальної служби надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_1, померла ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вказана подія оперативним черговим ГУНП у м. Києві зареєстрована до Журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Печерського УП ГУНП у місті Києві за № 47700 від 26.09.2016 та на місце події направлено слідчо-оперативну групу Печерського УП ГУНП у місті Києві у повному складі.

Цього ж дня, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві відомості з вказаного приводу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100060006330 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Приблизно в кінці вересня 2016 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_1, шляхом обману та зловживанням довірою, з метою її подальшого відчуження.

Розуміючи, що самостійно ОСОБА_5 не мав можливості досягнути злочинного наміру, останній залучив у злочинну діяльність, раніше знайомого йому ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який у свою чергу залучив ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб.

У зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків, ОСОБА_5 отримав інформацію, що квартира за адресою АДРЕСА_1 на праві власності належала ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6.

ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_1, підробили офіційний документ: договір дарування зазначеної квартири, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, 01.03.2006, реєстровий номер 1915 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8, підробили паспорт громадянина України на зазначене імя, шляхом вклеювання фотокартки ОСОБА_3 та надали 07.11.2016 державну реєстрацію договору дарування від 01.03.2006, реєстровий номер 1915 у приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2, а у подальшому, в цей же день і у того ж нотаріуса здійснили оформлення квартири, на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем ОСОБА_8, який діяв на підставі договору дарування №1915 від 10.03.2006, та покупцем ОСОБА_10, з внесенням відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим слідством особи, незаконно заволоділи двокімнатною квартирою АДРЕСА_1 загальною площею 42,7 кв.м, вартість якої станом на листопад 2016 року становить 1 729 350 (один мільйон сімсот двадцять дев'ять тисяч триста п'ятдесят) гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду законним власникам даної квартири в особливо великому розмірі.

У подальшому, ОСОБА_5 за попередньо змовою з ОСОБА_11 та невстановлені слідством особи, продовжили вчиняти заходи щодо підшукування третіх осіб шляхом введення їх в оману щодо законності набуття права власності на квартиру АДРЕСА_1, залучивши невстановлену особу, яка використовувала документи на імя ОСОБА_10, з метою отримання грошових коштів за реалізацію здобутої злочинним шляхом квартири.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, в кінці грудня 2016 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_5 отримав інформацію про квартиру АДРЕСА_4, власник якої ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, рахувався зниклим безвісти з 19.01.2016.

В цей час у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_4 шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, з метою її подальшого відчуження.

Розуміючи, що самостійно він не мав можливості досягнути злочинного наміру, останній залучив у злочинну діяльність, раніше знайомих йому осіб ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час слідством осіб. Ознайомивши всіх учасників зі своїм злочинним наміром, ОСОБА_5 отримав згоду від інших співучасників на вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_4 приблизно на початку січня 2017 року, виготовив підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_4 від власника ОСОБА_12 на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_5, після чого передав його ОСОБА_13

ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_4, здійснили оформлення 19.01.2017 у приватного нотаріуса ОСОБА_15 за адресою кабінет АДРЕСА_5, нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем ОСОБА_14, який діяв на підставі договору дарування та покупцем ОСОБА_16, підроблений паспорт на імя якого використовував ОСОБА_3, з внесенням відповідних до даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим слідством особи, незаконно заволоділи однокімнатною квартирою АДРЕСА_4 загальною площею 26,7 кв.м, вартість якої станом на січень 2017 року становить 640800 (шістсот сорок тисяч вісімсот) гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду законним власникам даної квартири в особливо великому розмірі.

У подальшому, ОСОБА_5, діючи умисно та за попередньо змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_20 та іними невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжили вчиняти заходи щодо підшукування третіх осіб шляхом введення їх в оману щодо законності набуття права власності на АДРЕСА_4 ОСОБА_16, з метою отримання грошових коштів за реалізацію незаконно здобутої зазначеної квартири в результаті зловживання довірою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена група осіб, діючи за попередньою змовою, підробили паспорта громадян України на імя ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_10 та використали їх для реєстрації обєктів нерухомого майна, субєктів господарювання та вчинення інших шахрайських дій.

Так, на теперешній час встановлено, що зазначеною групою осіб, із використанням підроблених паспортів, зареєстровано такі субєкти господарювання: ТОВ «Фюрі Центр» (код ЄДРПОУ: 39948952); ТОВ «Інформаційна компанія «Нові Технології» (код ЄДРПОУ: 40984297); ТОВ «Мітал Груп» (код ЄДРПОУ: 40224827); ПП «Бакалія-Торг» (код ЄДРПОУ: 31804607); ТОВ «Галичина-Екопродукт» (код ЄДРПОУ: 41179592).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши клопотання та вивчивши докази, якими воно обґрунтовується прихожу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, Сокальської районної державної адміністрації Львівської області, Виконавчого комітету Червоноградської міської ради Львівської області.

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренку С.О., іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у провадженні, а також старшому оперуповноваженому Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Зубченку О.П. та іншим працівникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, до речей та документів, а саме до оригіналів документів:

-Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації - до реєстраційних справ ТОВ «Фюрі Центр» (код ЄДРПОУ: 39948952); ТОВ «Інформаційна компанія «Нові Технології» (код ЄДРПОУ: 40984297); ТОВ «Мітал Груп» (код ЄДРПОУ: 40224827);

-Сокальської районної державної адміністрації Львівської області - до реєстраційної справи ПП «Бакалія-Торг» (код ЄДРПОУ: 31804607);

-Виконавчого комітету Червоноградської міської ради Львівської області - до реєстраційної справи ТОВ «Галичина-Екопродукт» (код ЄДРПОУ: 41179592).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя