Ухвала суду № 74596014, 01.02.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/22291/17

Провадження по справі № 1-кс/752/906/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01.02.2018 рокуслідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В. при секретарі Бурлака Т.М. за участю старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербійця А.С., розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 12017100000001114 клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербійця А.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Анпілоговою Б.Ю., про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального кодексу України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП у м. Києві Вербієць А.С. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Анпілоговою Б.Ю., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та винести ухвалу про надання можливості вилучення у ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745) та його представників, за адресою: м.Київ, ПРОВУЛОК НЕСТЕРІВСЬКИЙ, будинок 8-А, або за іншою фактичною адресою знаходження юридичної особи чи представників юридичної особи, з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме: копію статуту товариства, рішення загальних зборів, наказів про призначення директорів, документів, що підтверджують факт використання, обслуговування, набуття у власність нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32А, договір купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А укладеного між ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» (код ЄДРПОУ 19071698) та ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745) від 26.01.2008 № 176, документів, що підтверджують оплату вище вказаного договору, інших договорів, що стосуються використання та розпорядження нерухомим майном розташованим за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32А, .документів, що підтверджують факт оплати комунальних зборів, інших обов'язкових платежів щодо нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А.

В обґрунтовані вимог викладених у клопотанні зазначив про те, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12017100000001114 від 26.10.2017 за вчинення ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Рішенням Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» житловий будинок па вул. Гоголівській, 32-А внесено до переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, що розміщені в Шевченківському районі.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.04.2012 № 656 «Про реконструкцію з влаштуванням надбудови житлового будинку на вул. Гоголівській, 32-А у Шевченківському районі» вказаний житловий будинок закріплено за КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734) на праві господарського відання та КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734) визначено замовником реконструкції з влаштуванням надбудови житлового буднику на вул. Гоголівській, 32-А.

06.09.2017 невідомі особи шахрайським шляхом із використання договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва від 26.01.2008 № 176 провели державну реєстрацію права власності за ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745) об'єкт незавершеного будівництва розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32А, який перебував на праві господарського відання за КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734), внаслідок чого спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Також, в ході допиту 27.10.2017 директора КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734) ОСОБА_4, встановлено, що 25.10.2017 року йому стало відомо, про те, що житловий будинок по вул. Гоголівській, 32-А, в м. Києві, який перебував на праві господарського відання за КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734), 06.09.2017 державним реєстратором КП «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_5 незаконно перереєстровано на користь ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745) відповідно до договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А від 26.01.2008.

Що стосується, зазначеного договору купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А представник потерпілого зазначив, що він є незаконним та підробленим, оскільки ні КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734) ні територіальна громада міста Києва ніколи нездійснюваний заходи спрямовані на відчуження нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А, а тому зазначені дії є незаконними та спрямовані на шахрайське заволодіння об'єктом нерухомого майна розташованого адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А, внаслідок чого була заподіяна непоправна шкода підприємству КП «Спецжитлофонд» та територіальної громади міста Києва.

Крім того, 27.10.2017 був допитаний в якості свідка начальник юридичного відділу КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734) ОСОБА_6, який в ході допиту дав наступні покази, а саме: 25.10.2017 року йому випадково стало відомо, що житловий будинок, який переобувало на праві господарського відання за КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734), за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А, 06.09.2017 державним реєстратором КП «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745) відповідно до договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А від 26.01.2008, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7

Дізнавшись про це, він як начальник відділу та представник КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734) почав з'ясовувати факт незаконної перереєстрації нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А.

Так, ОСОБА_6 було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, припинив свою діяльність у році 2015 року, також наскільки йому відомо ОСОБА_7, ніколи не здійснював дій пов'язаних із купівлею-продажом нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А, це йому стало відомо від сина ОСОБА_7, ОСОБА_8, який також є приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Також ОСОБА_8, була пред'явлена копія договору купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А укладеного між ТОВ «Агроінтер Холдінг» (код ЄДРПОУ 19071698) та ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745) від 26.01.2008, який вказав, що зазначена копія договору надрукована не на бланку, який використовував у своїй діяльності ОСОБА_7, і підпис точно не належить ОСОБА_7

06.11.2017 було допитано ОСОБА_7, який повідомив, що договір купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А укладеного між ТОВ «Агроінтер Холдінг» (код ЄДРПОУ 19071698) та ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745) від 26.01.2017 засвідчений не ним, з наступних причин, а саме: по-перше, стилістика підготовки вказаного договору не відповідає стилістиці підготовки аналогічних документів, які складались ним та стосувались купівлі-продажу нерухомого майна, так як в таких документах, він детально прописував усі умови договору до найменших деталей; по-друге, в даному договорі купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А укладеного начебто між ТОВ «Агроінтер Холдінг» (код ЄДРПОУ 19071698) та ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745) наявні граматичні помилки, що не відповідають його принциповим позиціям при підготовці документів та техніки їх оформлення та засвідчення; по-третє підпис начебто від його імені на копії договору купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А укладеного між ТОВ «Агроінтер Холдінг» (код ЄДРПОУ 19071698) та ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745) йому не належить та виконаний не ним.

07.11.2017 допитано ОСОБА_9, який повідомив, що працює в Департаменті комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації на посаді головного спеціаліста, в його посадові обов'язки на займаній посаді входить представлення інтересів Департаменту комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації в усіх судових установах, господарських судах, загальних місцевих судах, Адміністративних судах інших установах та організація. Наскільки йому відомо, Департаментом комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації, ні іншим органом Київської міської державної адміністрації ніколи не здійснювались дії спрямовані на відчуження майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гололівська, 32 в інтересах ТОВ «Агроінтер Холдінг» (код ЄДРПОУ 19071698) чи в інтересах іншої чи юридичної особи, вказане підтверджується тим, що Департаментом комунальної власності м. Києва не видавалось свідоцтво про реєстрацію права власності нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Гололівська, 32, а для перереєстрації чи відчуження вказаного майна відповідні дії повинні були здійснювались. А отже, він вважаю, що невідомі особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи приміщенням за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А, що завдало майнової шкоди територіальній громаді м. Києва.

Таким чином, 06.09.2017 невстановлені досудовим розслідуванням особи шахрайським шляхом на підставі підробленого (нікчемного) договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва від 26.01.2008 здійснили державну реєстрацію права власності об'єкта незавершеного будівництва розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32А за ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745), який перебував на праві господарського відання за КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734) та належав територіальній громаді м. Києва, внаслідок чого спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та причетних до вчинення злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів, що стосується використання, обслуговування, реєстрації права власності та відчуження нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32А, що знаходяться в ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745), за адресою: м.Київ, ПРОВУЛОК НЕСТЕРІВСЬКИЙ, будинок 8-А або за іншою фактичною адресою знаходження вказаного товариства чи його представників.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, який набув суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників державного підприємства, яке є володільцем документів.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовільнити, дослідивши клопотання та вивчивши докази, якими воно обґрунтовується прихожу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 161 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745) та його представників.

Крім того слідчим обґрунтовано, те що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745) та його представників, за адресою: м.Київ, ПРОВУЛОК НЕСТЕРІВСЬКИЙ, будинок 8-А, або за іншою фактичною адресою знаходження юридичної особи чи представників юридичної особи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві Вербійцю А.С., слідчому СУ ГУНП у м. Києві Клименку А.О., старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві Жигуну О.О., а також іншим слідчим, які включені до слідчої групи указаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745) та його представників, за адресою: м.Київ, ПРОВУЛОК НЕСТЕРІВСЬКИЙ, будинок 8-А, або за іншою фактичною адресою знаходження юридичної особи чи представників юридичної особи, з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме: копію статуту товариства, рішення загальних зборів, наказів про призначення директорів, документів, що підтверджують факт використання, обслуговування, набуття у власність нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32А, договір купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А укладеного між ТОВ «Компанія Агроінтер Холдінг» (код ЄДРПОУ 19071698) та ТОВ «Український комерційний інститут інформатики» (код ЄДРПОУ 24920745) від 26.01.2008 № 176, документів, що підтверджують оплату вище вказаного договору, інших договорів, що стосуються використання та розпорядження нерухомим майном розташованим за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32А, документів, що підтверджують факт оплати комунальних зборів, інших обов'язкових платежів щодо нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя