Ухвала суду № 74595150, 08.06.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4652/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г. при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження №12018250000000030 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що за наслідками проведених процедур відкритих торгів в 2016 році між КП «СУБ «Митниця», як Замовником та ТОВ «Рембуд -2008», як Виконавцем, укладено договір підряду щодо надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків.

Відповідно умов договору та актів виконаних робіт КП «СУБ «Митниця» протягом червня- серпня 2016 року перераховано кошти на ТОВ «Рембуд -2008» в сумі 366 866 грн.

Також в зазначеному вище аналітичному дослідженні вказано, що ТОВ «Рембуд -2008» протягом 2016 року надавало також КП «Придніпровський СУБ» послуги з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло- водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації житлових будинків, прибирання прибудинкових територій та підвальних приміщень на загальну суму 2 471 696 грн.

В той же час, ТОВ «Рембуд -2008» перераховуються кошти в загальній сумі 539 500 грн. на рахунки ТОВ «ОСОБА_2 Вест ТД» (код ЄДРПОУ 40222133, Киево-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул. Борщагівка-Київська, буд. 4) за виконання субпідрядних робіт щодо технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем.

В ході проведення перевірки, допитано засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ОСОБА_2 Вест ТД» ОСОБА_3, який повідомив, що приблизно півтора - два роки тому незнайомий чоловік запропонував за винагороду стати директором фірми, якої саме йому не відомо. Також повідомив, що про ТОВ «ОСОБА_2 Вест ТД» та про здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності данного товариства йому нічого не відомо.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно вироку Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2017, ОСОБА_3 визнаний винним у причетності до скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме створення, шляхом підробки документів, суб’єкта господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «ОСОБА_2 Вест ТД».

Таким чином господарська діяльність ТОВ «ОСОБА_2 Вест ТД» проводилася всупереч встановленого законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності^ що свідчить про створення фіктивного підприємництва, тобто створення суб’оста підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у вигляді надання незаконних послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, тобто господарські відносини контрагентів з ТОВ «ОСОБА_2 Вест ТД» являються фіктивними, а взаєморозрахунки здійснювалися для «легалізації» коштів, добутих протиправним шляхом.

Все вищезазначене дає підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Рембуд 2008» спільно з посадовими особами КП «СУБ «Митниця» та КП «Придніпровський СУБ», шляхом складання завідомо неправдивих документів (договорів, бухгалтерських документів, платіжних доручень, тощо) та здійснення розрахунків із суб’єктом підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «ОСОБА_2 Вест ТД», заволоділи бюджетними коштами.

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ «Рембуд 2008» та ТОВ «ОСОБА_2 Вест ТД», необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ОСОБА_2 Вест ТД».

Відповідно даних, зазначених в системі АІС «Податковий блок», ТОВ «ОСОБА_2 Вест ТД» в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 використовувало розрахунковий рахунок №2600601722280, відкритий в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

В судове засідання слідчий не з’явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене та тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ОСОБА_2 Вест ТД» має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) роздруківки руху коштів ТОВ «ОСОБА_2 Вест ТД» по розрахунковому рахунку №2600601722280, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, юр. адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78), що за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

1.Зобов’язати відповідальну особу ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, іншим оперативним працівникам ГУ ДФС у Черкаській області, на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ «ОСОБА_6 Вест ТД» по розрахунковому рахунку №2600601722280, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з з 01.01.2016 по 31.12.2016, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8