Ухвала суду № 74589927, 13.04.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7818/18

У Х В А Л А

13 квітня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Д’яковича О.О., слідчого Мазура А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240200000027,

ВСТАНОВИВ:

12.04.2018 року заступник начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Акцент-Банк», ПАТ «МетаБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Промінвестбанк».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.01.2018 року до Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи, використовуючи підроблену товарно-транспортну документацію та маршрутні листи, за допомогою вантажних транспортних засобів, здійснили протиправний вивіз майна ПАТ «Полонського гірничого комбінату» (м. Полонне, Хмельницької області), а саме: щебеневої продукції,- чим проігнорували виконання ухвали суду про майно, на яке судом накладено арешт.

Вказані відомості внесено до ЄРДР за №120182402000000027 від 17.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та №120182402000000028 від 17.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України

Встановлено, що 17.01.2018 року невстановлені особи, використовуючи підроблену товарно-транспортну документацію та маршрутні листи, за допомогою вантажних транспортних засобів здійснили протиправний вивіз майна ПАТ «Полонського гірничого комбінату» (м. Полонне, Хмельницької області).

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області №924/881/16 від 10.10.2016 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Полонський гірничий комбінат» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Всі виконавчі провадження зупинено, окрім стягнення заборгованості по заробітній платі.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області №924/881/16 від 13.10.2016 року зупинено реалізацію майна боржника ПАТ «Полонський гірничий комбінат» (м. Полонне, вул. А. Герасимчука, 190-б) по зведеному виконавчому провадженню №47533673.

Торги по реалізації відсіву зупинено та накладено арешт на все майно ПАТ «ПГК».

Відповідно до акту про передачу майна іншому зберігачу від 09.11.2016 року арештоване державними виконавцем майно, в тому числі і відсів фракції 0-5 в кількості 258700 м. куб., передано на відповідальне зберігання голові правління ПАТ «Полонський гірничий комбінат» ОСОБА_3

Відповідно до інформації ГУ ДФС у Хмельницькій області (лист від 12.12.2017 №19929/10/22-01-14-06-10) протягом січня-жовтня 2017 року ПАТ «Полонський гірничий комбінат» здійснено реалізацію піску із дроблення гірських порід фракції 0-5 в кількості 49543,7 тон., т.б. вчинено протиправні дії із майном (щебневою продукцією), на яке судом накладено арешт.

Окрім того, 26.01.2018 року на адресу СВ Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області надійшло відношення заступника начальника відділу примусового виконання рішень Управління Державної виконавчої служби Головного територіального Управління юстиції у Хмельницькій області ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ «Полонський гірничий комбінат», які здійснили реалізацію арештованого відсіву фракції 0-5 в кількості 49543,7 тонни, на яке судом накладено арешт та яке, відповідно, описане державним виконавцем.

Згідно інформації Полонського відділення Славутської ОДПІ за ПАТ «Полонський гірничий комбінат» відкриті наступні банківські рахунки:

- ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, № Р/Р: 26056052303902; 26006272562001; 26027272562002; 26057272562005;

- ПАТ «Ощадбанк», м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, № Р/Р: 26004311512300; 26005321512300; 26006331512300; 26036312512300; 26037311512300, 26001300004178;

- ПАТ «Акцент-банк», 49074, м. Дніпро вул. Батумська, 11, №Р/Р: 26046010003505, 26052010016724, 26006010019625, 26002010009112, 26001010018687, 26040010003318, 26052010017949, 26007010017262;

- ПАТ «МетаБанк», 69006, м. Запоріжжя, пр. Металлургів, 30, №Р/Р: 2600510700501;

- ПАТ АБ «Укргазбанк», 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 № Р/Р: 26007268976;

- ПАТ «Промінвестбанк», 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12, №Р/Р: 26002619989271,26003619989269,26003619989270, 26004619989268, 26005619989267, 26006619989266.

З метою аналізу та перевірки достовірності відомостей ГУ ДФС у Хмельницькій області та Управління ДВС ГТУЮ в області щодо наявності відкритих та діючих рахунків в банківських установах, які відкриті керівництвом ПАТ «Полонський гірничий комбінат» з метою здійснення товариством підприємницької діяльності упродовж січня – жовтня 2017 року, – що суперечить діючому законодавству країни та відноситься до категорії кримінальних правопорушень, - а також для перевірки відомостей Управління ДВС ГТУЮ в області про вчинення, у зв’язку із цим, посадовими особами ПАТ «Полонський гірничий комбінат» кримінального правопорушення, передбаченого статтею 388 Кримінального кодексу України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Акцент-Банк», ПАТ «МетаБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Промінвестбанк», відомості у яких можуть бути використані як докази.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучити інформацію про рух коштів по рахунках, що знаходяться у:

- ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50), а саме інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № Р/Р 26056052303902; 26006272562001; 26027272562002; 26057272562005, які відкриті за ПАТ «Полонський гірничий комбінат» в період з 00 год. 01 січня 2017 року по 00 год. 10 квітня 2018 року, з наданням інформації про фізичних та юридичних осіб на рахунки яких було здійснено операції.

- ПАТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), а саме інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № Р/Р: 26004311512300; 26005321512300; 26006331512300; 26036312512300; 26037311512300, 26001300004178, які відкриті за ПАТ «Полонський гірничий комбінат» в період з 00 год. 01 січня 2017 року по 00 год. 10 квітня 2018 року, з наданням інформації про фізичних та юридичних осіб на рахунки яких було здійснено операції.

- ПАТ «Акцент-банк» (49074, м. Дніпро вул. Батумська, 11), а саме інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках №Р/Р: 26046010003505, 26052010016724, 26006010019625, 26002010009112, 26001010018687, 26040010003318, 26052010017949, 26007010017262 які відкриті за ПАТ «Полонський гірничий комбінат» в період з 00 год. 01 січня 2017 року по 00 год. 10 квітня 2018 року, з наданням інформації про фізичних та юридичних осіб на рахунки яких було здійснено операції.

- ПАТ «Мета Банк», (69006, м. Запоріжжя пр. Металлургів, 30), а саме інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку №Р/Р 2600510700501, який відкритий за ПАТ «Полонський гірничий комбінат» в період з 00 год. 01 січня 2017 року по 00 год. 10 квітня 2018 року, з наданням інформації про фізичних та юридичних осіб на рахунки яких було здійснено операції.

- ПАТ АБ «Укргазбанк» (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), а саме інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках №Р/Р26007268976, які відкриті за ПАТ «Полонський гірничий комбінат» в період з 00 год. 01 січня 2017 року по 00 год. 10 квітня 2018 року, з наданням інформації про фізичних та юридичних осіб на рахунки яких було здійснено операції.

- ПАТ «Промінвестбанк» (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12), а саме інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках №Р/Р 26002619989271,26003619989269,26003619989270, 26004619989268, 26005619989267, 26006619989266, які відкриті за ПАТ «Полонський гірничий комбінат» в період з 00 год. 01 січня 2017 року по 00 год. 10 квітня 2018 року, з наданням інформації про фізичних та юридичних осіб на рахунки яких було здійснено операції.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50), ПАТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), ПАТ «Акцент-Банк» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11), ПАТ «Мета Банк», (69006, м. Запоріжжя пр. Металлургів, 30), ПАТ АБ «Укргазбанк» (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), ПАТ «Промінвестбанк» (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 13 травня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя