Ухвала суду № 74588378, 30.05.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2096/18 1-кс/335/1459/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжя скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Фінанси та право» на бездіяльність прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Коби Т.В. щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017080000000089,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право» звернулось до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Коби Т.В. щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017080000000089.

В обґрунтування скарги заявник зазначав, що 28.08.2017 прокурором було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського, буд. 4, офіс 406, під час якого було вилучене таке майно: папку зеленого кольору, в якій знаходяться документи на підприємство-нерезидент «Milla Busines Ltd», виконані на іноземній мові на 36 аркушах; документи з листування між ТОВ «Олімп фінанс груп» та ТОВ «Актіс Груп» на 3 аркушах та копія статуту ТОВ «Олімп фінанс груп» на 6 арк.; договір про надання юридичних послуг між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «ЮБ «Фінанси та право» на 1 арк.; папку червоного кольору з прозорою обгорткою, яка містить: документи з оренди приміщення ТОВ «Полімер» на 7 аркушах, нотаріальну заяву ОСОБА_2 від імені ТОВ «Інвест Інфо» на 1 аркуші; копію договору поставки від 05.09.2016 між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «Інвест Інфо» на 3 аркушах; оригінал довіреності ТОВ «ГТА-Інтрейд» від 01.06.2017 на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «Укрпромбуд-15» від 01.03.2017 на 1 арк.; оригінал довіреності ТОВ «Лоджин Плюс» від 01.03.2017 на 1 аркуші; два бланки довіреності ТОВ «ПФ Лотус» з відбитками печатки підприємства, але без підпису директора ОСОБА_4 кожна на 1 арк.; оригінал довіреності ТОВ «Неон Компані» від 21.07.2017 на 1 арк.; папка фіолетового кольору, яка містить документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15», цивільний позов та довіреності на 15 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фундейшн Буд» на 9 аркушах; документи юридичного обслуговування ТОВ «Акорд-Альянс» на 17 аркушах; Документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс» на 13 арк.; папку чорного кольору, яка містить: документи з юридичного обслуговування ТОВ «Ресткон», які містять 2 аркуші з відбитками печатки та документи (позовні заяви, копії судових рішень, статуту та чорнові записи) з оскарження на 67 аркушах; картонну папку з юридичного обслуговування ТОВ «АРД Груп Плюс», у т.ч. позовна заява та інші документи на 37 арк.; картонну папку з юридичного обслуговування ТОВ «Юнісеф Груп ЛТД» на 45 арк.; папку фіолетового кольору, яка містить документи юридичного обслуговування ТОВ «Кепіталс-Груп» на 137 арк.; папку фіолетового кольору, яка містить: документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс», у т.ч. позови, судові рішення, виконавчі листи на 120 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15» (ухвали, організаційно-розпорядчі документи) на 19 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фаундейшн Буд» (рішення судів, довіреності) на 96 арк.; папку фіолетового кольору з документами юридичного обслуговування ТОВ «Трівелс» (довіреність, заяви, документи підприємства) на 89 арк.; картонну папку з документами юридичного обслуговування ТОВ «Мерідіан-15» (довіреності, заяви та інші) на 92 аркушах; копії документів ТОВ «Волинь-Агро» (37691361), які містять ксерокопії реєстраційних документів та статуту, копії податкових накладних, відомостей про реєстрацію податкових накладних та інші у загальній кількості 250 аркушів; ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору model 20236 s/n: CB28673302, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28670080, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28682005, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28673673, який опечатано в чорному пакеті.

Заявник вказує, що вищезазначені речі не відносяться до кримінального провадження, на їх вилучення не надавався дозвіл слідчим суддею в ухвалах про дозвіл на обшук, отже, вони є тимчасово вилученим майном, яке підлягає поверненню заявникові. Арешт на вказане майно не накладався.

Частина з вищезазначеного майна, а саме - договір про надання юридичних послуг між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «ЮБ «Фінанси та право» на 1 арк., оригінал довіреності ТОВ «Укрпромбуд-15» від 01.03.2017 на 1 арк., два бланки довіреності ТОВ «ПФ Лотус» з відбитками печатки підприємства, але без підпису директора ОСОБА_4 кожна на 1 арк., оригінал довіреності ТОВ «Неон Компані» від 21.07.2017 на 1 арк., документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15», цивільний позов та довіреності на 15 арк., документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс» на 13 арк., картонну папку з юридичного обслуговування ТОВ «АРД Груп Плюс», у т.ч. позовна заява та інші документи на 37 арк., картонну папку з юридичного обслуговування ТОВ «Юнісеф Груп ЛТД» на 45 арк., папку фіолетового кольору, яка містить документи юридичного обслуговування ТОВ «Кепіталс-Груп» на 137 арк., папку фіолетового кольору, яка містить: документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс», у т.ч. позови, судові рішення, виконавчі листи на 120 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15» (ухвали, організаційно-розпорядчі документи) на 19 арк., документи юридичного обслуговування ТОВ «Фаундейшн Буд» (рішення судів, довіреності) на 96 арк., папку фіолетового кольору з документами юридичного обслуговування ТОВ «Трівелс» (довіреність, заяви, документи підприємства) на 89 арк., була повернута заявникові на підставі ухвали слідчого судді. Проте, решта майна залишається у прокурора, чим порушуються права заявника. Вказує, що на сьогоднішній день немає доказів причетності посадових чи службових осіб заявника до кримінального правопорушення, не встановлено, що вилучені речі мають ознаки речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Просив зобов'язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Кобу Т.В. повернути ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право» вищезазначені тимчасово вилучені речі та документи, зокрема: папку зеленого кольору, в якій знаходяться документи на підприємство-нерезидент «Milla Busines Ltd», виконані на іноземній мові на 36 аркушах; документи з листування між ТОВ «Олімп фінанс груп» та ТОВ «Актіс Груп» на 3 аркушах та копія статуту ТОВ «Олімп фінанс груп» на 6 арк.; папку червоного кольору з прозорою обгорткою, яка містить: документи з оренди приміщення ТОВ «Полімер» на 7 аркушах, нотаріальну заяву ОСОБА_2 від імені ТОВ «Інвест Інфо» на 1 аркуші; копію договору поставки від 05.09.2016 між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «Інвест Інфо» на 3 аркушах; оригінал довіреності ТОВ «ГТА-Інтрейд» від 01.06.2017 на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «Лоджин Плюс» від 01.03.2017 на 1 аркуші; папка фіолетового кольору, яка містить документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15», цивільний позов та довіреності на 15 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фундейшн Буд» на 9 аркушах; документи юридичного обслуговування ТОВ «Акорд-Альянс» на 17 аркушах; документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс» на 13 арк.; папку чорного кольору, яка містить: документи з юридичного обслуговування ТОВ «Ресткон», які містять 2 аркуші з відбитками печатки та документи (позовні заяви, копії судових рішень, статуту та чорнові записи) з оскарження на 67 аркушах; картонну папку з документами юридичного обслуговування ТОВ «Мерідіан-15» (довіреності, заяви та інші) на 92 аркушах; копії документів ТОВ «Волинь-Агро» (37691361), які містять ксерокопії реєстраційних документів та статуту, копії податкових накладних, відомостей про реєстрацію податкових накладних та інші у загальній кількості 250 аркушів; ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору model 20236 s/n: CB28673302, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28670080, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28682005, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28673673, який опечатано в чорному пакеті.

Від представника заявника ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд скарги за її відсутності, в якій зазначила, що вимоги скарги підтримує у повному обсязі.

Від процесуального прокурора Кузьмічова Ю.Ю. надійшла заява про розгляд скарги за його відсутності, в якій зазначив, що проти задоволення скарги заперечує.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 42017080000000089 від 15.02.2017 за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 29 серпня 2017 р. (справа ЄУН 335/10338/17, 1-кс/335/6982/17) задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського (Ширшова), буд. 4, з метою відшукання та вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, системних блоків персональних комп'ютерів, портативних комп'ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документи, що мають доказове значення, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, печаток, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю ряду підприємств.

31 серпня 2017 р. прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Масаловим П.В. та прокурором прокуратури Запорізької області Бреславським О.В. в присутності понятих було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського (Ширшова), буд. 4, офіс 406, за місцем здійснення діяльності ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право» та вилучене таке майно: папку зеленого кольору, в якій знаходяться документи на підприємство-нерезидент «Milla Busines Ltd» , виконані на іноземній мові на 36 аркушах; документи з листування між ТОВ «Олімп фінанс груп» та ТОВ «Актіс Груп» на 3 аркушах; договір про надання юридичних послуг між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «ЮБ «Фінанси та право» на 1 арк.; папку червоного кольору з прозорою обгорткою, яка містить: документи з оренди приміщення ТОВ «Полімер» на 7 аркушах, нотаріальну заяву ОСОБА_2 від імені ТОВ «Інвест Інфо» на 1 аркуші; копію договору поставки від 05.09.2016 між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «Інвест Інфо» на 3 аркушах; оригінал довіреності ТОВ «ГТА-Інтрейд» від 01.06.2017 на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «Укрпромбуд-15» від 01.03.2017 на 1 арк.; оригінал довіреності ТОВ «Лоджиплюс» від 01.03.2017 на 1 аркуші; два бланки довіреності ТОВ «ПФ Лотус» з відбитками печатки підприємства, але без підпису директора ОСОБА_4 кожна на 1 арк.; оригінал довіреності ТОВ «Неон Компані» від 21.07.2017 на 1 арк.; папка фіолетового кольору, яка містить документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15», цивільний позов та довіреності на 15 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фундейшн Буд» на 9 аркушах; документи юридичного обслуговування ТОВ «Акорд-Альянс» на 17 аркушах; Документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс» на 13 арк.; папку чорного кольору, яка містить: документи з юридичного обслуговування ТОВ «Ресткон», які містять 2 аркуші з відбитками печатки та документи (позовні заяви, копії судових рішень, статуту та чорнові записи) з оскарження на 67 аркушах; Картонну папку з юридичного обслуговування ТОВ «АРД Груп Плюс», у т.ч. позовна заява та інші документи на 37 арк.; картонну папку з юридичного обслуговування ТОВ «Юнісеф Груп ЛТД» на 45 арк.; папку фіолетового кольору, яка містить документи юридичного обслуговування ТОВ «Кепіталс-Груп» на 137 арк.; папку фіолетового кольору, яка містить: документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс», у т.ч. позови, судові рішення, виконавчі листи на 120 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15» (ухвали, організаційно-розпорядчі документи) на 19 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фаундейшн Буд» (рішення судів, довіреності) на 96 арк.; папку фіолетового кольору з документами юридичного обслуговування ТОВ «Трівелс» (довіреність, заяви, документи підприємства) на 89 арк.; картонну папку з документами юридичного обслуговування ТОВ «Мерідіан-15» (довіреності, заяви та інші) на 92 аркушах; копії документів ТОВ «Волинь-Агро» (37691361), які містять ксерокопії реєстраційних документів та статуту, копії податкових накладних, відомостей про реєстрацію податкових накладних та інші у загальній кількості 250 аркушів; ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору model 20236 s/n: CB28673302, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28670080, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28682005, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28673673, який опечатано в чорному пакеті, - що підтверджується відповідним протоколом обшуку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234, ч. 5 ст. 237 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Вимогами ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий має право, у тому числі, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За вимогами ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

У даному випадку арешт на тимчасово вилучене у заявника майно не накладався. В цей же час, прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують на даний час таке втручання у права та свободи заявника, за яких він фактично позбавлений можливості користуватися та розпоряджатися своїм майном.

Також, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13 листопада 2017 р. прокурора було зобов'язано повернути частину вилученого майна ТОВ «ЮК «Фінанси та Право» під час обшуку, а саме: договір про надання юридичних послуг між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «ЮБ «Фінанси та право» на 1 арк., оригінал довіреності ТОВ «Укрпромбуд-15» від 01.03.2017 на 1 арк., два бланки довіреності ТОВ «ПФ Лотус» з відбитками печатки підприємства, але без підпису директора ОСОБА_4 кожна на 1 арк., оригінал довіреності ТОВ «Неон Компані» від 21.07.2017 на 1 арк., документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15», цивільний позов та довіреності на 15 арк., документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс» на 13 арк., картонну папку з юридичного обслуговування ТОВ «АРД Груп Плюс», у т.ч. позовна заява та інші документи на 37 арк., картонну папку з юридичного обслуговування ТОВ «Юнісеф Груп ЛТД» на 45 арк., папку фіолетового кольору, яка містить документи юридичного обслуговування ТОВ «Кепіталс-Груп» на 137 арк., папку фіолетового кольору, яка містить: документи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс», у т.ч. позови, судові рішення, виконавчі листи на 120 арк.; документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15» (ухвали, організаційно-розпорядчі документи) на 19 арк., документи юридичного обслуговування ТОВ «Фаундейшн Буд» (рішення судів, довіреності) на 96 арк., папку фіолетового кольору з документами юридичного обслуговування ТОВ «Трівелс» (довіреність, заяви, документи підприємства) на 89 арк.

Доказів того, що на даний час в органу досудового розслідування не відпала потреба у дослідженні та використанні у кримінальному провадженні іншого вилученого під час обшуку майна заявника, не надано.

Натомість, в даному випадку з часу вилучення майна заявника під час обшуку минуло більше півроку. Дані про те, що заявникові, його посадовим чи службовим особам висунуто підозру в даному кримінальному провадженні, відсутні.

Тому, виходячи з вищенаведених вимог КПК України, принципу недоторканості права власності, закріпленого як у статті 41 Конституції України, так і у статті 16 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для повернення заявникові всього тимчасово вилученого майна під час обшуку.

Разом із тим, перевіривши перелік майна, яке просить повернути заявник у даній скарзі, слідчий суддя встановив, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13 листопада 2017 р. прокурора було зобов'язано повернути ТОВ «ЮК «Фінанси та Право», зокрема, папку фіолетового кольору, яка містить документи юридичного обслуговування ТОВ «Укрпромбуд-15», цивільний позов та довіреності на 15 арк. тадокументи юридичного обслуговування ТОВ «Серпантин-Плюс» на 13 арк.

Натомість у даній скарзі заявником знов порушується питання про повернення даного майна.

Враховуючи, що ці вимоги заявника вже були задоволені слідчим суддею раніше, тому в цій частині вимог скарги слід відмовити у зв'язку із відсутністю предмета спору.

Отже, скарга ТОВ «ЮК «Фінанси та право» підлягає частковому задоволенню, а саме у частині зобов'язання прокурора повернути заявникові таке майно: папку зеленого кольору, в якій знаходяться документи на підприємство-нерезидент «Milla Busines Ltd», виконані на іноземній мові на 36 аркушах; документи з листування між ТОВ «Олімп фінанс груп» та ТОВ «Актіс Груп» на 3 аркушах та копія статуту ТОВ «Олімп фінанс груп» на 6 арк.; папку червоного кольору з прозорою обгорткою, яка містить: документи з оренди приміщення ТОВ «Полімер» на 7 аркушах, нотаріальну заяву ОСОБА_2 від імені ТОВ «Інвест Інфо» на 1 аркуші; копію договору поставки від 05.09.2016 між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «Інвест Інфо» на 3 аркушах; оригінал довіреності ТОВ «ГТА-Інтрейд» від 01.06.2017 на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «Лоджин Плюс» від 01.03.2017 на 1 аркуші; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фундейшн Буд» на 9 аркушах; документи юридичного обслуговування ТОВ «Акорд-Альянс» на 17 аркушах; папку чорного кольору, яка містить: документи з юридичного обслуговування ТОВ «Ресткон», які містять 2 аркуші з відбитками печатки та документи (позовні заяви, копії судових рішень, статуту та чорнові записи) з оскарження на 67 аркушах; картонну папку з документами юридичного обслуговування ТОВ «Мерідіан-15» (довіреності, заяви та інші) на 92 аркушах; копії документів ТОВ «Волинь-Агро» (37691361), які містять ксерокопії реєстраційних документів та статуту, копії податкових накладних, відомостей про реєстрацію податкових накладних та інші у загальній кількості 250 аркушів; ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору model 20236 s/n: CB28673302, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28670080, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28682005, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28673673, який опечатано в чорному пакеті.

Керуючись ст.ст. 98, 169, 171, 234, 236, 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Фінанси та право» задовольнити частково.

Зобов'язати процесуального прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017080000000089 від 15.02.2017 за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Фінанси та право» тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 31.08.2017 за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського (Ширшова), буд. 4, офіс 406, а саме папку зеленого кольору, в якій знаходяться документи на підприємство-нерезидент «Milla Busines Ltd», виконані на іноземній мові на 36 аркушах; документи з листування між ТОВ «Олімп фінанс груп» та ТОВ «Актіс Груп» на 3 аркушах та копія статуту ТОВ «Олімп фінанс груп» на 6 арк.; папку червоного кольору з прозорою обгорткою, яка містить: документи з оренди приміщення ТОВ «Полімер» на 7 аркушах, нотаріальну заяву ОСОБА_2 від імені ТОВ «Інвест Інфо» на 1 аркуші; копію договору поставки від 05.09.2016 між ТОВ «ГТА-Інтрейд» та ТОВ «Інвест Інфо» на 3 аркушах; оригінал довіреності ТОВ «ГТА-Інтрейд» від 01.06.2017 на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «Лоджин Плюс» від 01.03.2017 на 1 аркуші; документи юридичного обслуговування ТОВ «Фундейшн Буд» на 9 аркушах; документи юридичного обслуговування ТОВ «Акорд-Альянс» на 17 аркушах; папку чорного кольору, яка містить: документи з юридичного обслуговування ТОВ «Ресткон», які містять 2 аркуші з відбитками печатки та документи (позовні заяви, копії судових рішень, статуту та чорнові записи) з оскарження на 67 аркушах; картонну папку з документами юридичного обслуговування ТОВ «Мерідіан-15» (довіреності, заяви та інші) на 92 аркушах; копії документів ТОВ «Волинь-Агро» (37691361), які містять ксерокопії реєстраційних документів та статуту, копії податкових накладних, відомостей про реєстрацію податкових накладних та інші у загальній кількості 250 аркушів; ноутбук «Lenovo» в корпусі чорного кольору model 20236 s/n: CB28673302, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28670080, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28682005, який опечатано в чорному пакеті; ноутбук «Lenovo» G500 в корпусі чорного кольору s/n: CB28673673, який опечатано в чорному пакеті.

У задоволенні іншої частини вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова