Ухвала суду № 74584511, 11.06.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2898/18

1-кс/357/2426/18

У Х В А Л А

11 червня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківського ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , МПП «Факт», ТОВ «Мрія» по кримінальному провадженню №42018111030000067 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 219 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

11.06.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківського ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , МПП «Факт», ТОВ «Мрія».

Разом з клопотанням старший слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи вчинили дії щодо доведення до банкрутства ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896), ТОВ «Сільгосп-продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417).

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів»: введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_7 .

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

Так, в межах аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» проаналізовано низку договорів підприємства, зокрема договір купівлі-продажу нерухомого майна б/№ від 19.05.2016, за яким ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) було реалізовано на користь ТОВ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) майнових комплекс.

При цьому реєстрація права власності ТОВ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) на нерухому майно згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно була здійснена 01.01.2017, отже відображення вибуття основних засобів за статтею «Будинки, споруди та передавальні пристрої» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» звітність за 2016 рік, є безпідставним.

Крім цього зазначено, що реєстрація права власності ТОВ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) на частину визначеного нерухомого майна є безпідставною, оскільки на даний об`єкт накладено арешт із забороню відчуження ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 року.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Відповідно до звіту, вказане вибуття основних засобів є нераціональним та таким, що вкрай негативно вплинуло на виробничу, торгівельну діяльність підприємства, що унеможливило подальшу підприємницьку діяльністю.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 року №29 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279); від 29.10.2015 року № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449); від 20.11.2015 року № 20/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 27.11.2015 року № 27/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 03.12.2015 року № 03/12/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» взяв на себе зобов`язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

В той же час, дані балансу ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари 968 тис. грн., сировина і матеріали- 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Отже, згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності, укладення ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» вищезазначених договорів на поставку відсутнього товару не мало метою їх виконання.

Таким чином в діях керівництва ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» наявні ознаки дій з доведення до банкрутства, відповідність за які передбачена ст. 219 Кримінального кодексу України.

25.05.2018 року оголошена ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів за 1-кс/357/2898/18 від 24 травня 2018 року приватному нотаріусу ОСОБА_4 (свідоцтво 8765). 08.06.2018 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, та складено відповідний протокол, згідно якого приватний нотаріус ОСОБА_4 (свідоцтво 8765) відмовився надавати документи згідно ухвали суду. Також 08.06.2018 року проведено допит ОСОБА_4 , в якості свідка в ході якого свідок вказав, що з ним була узгоджена дата надання документів згідно ухвали суду слідчому, а саме 08.06.2018 року. Також слідчим було роз`яснено ОСОБА_4 , що згідно ч. 1 ст .166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

У ході досудового розслідування, встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_4 (свідоцтво 8765) в своїй діяльності використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, за адресою місцезнаходження приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_4 (свідоцтво 8765) зберігаються документи та речі, що стали підставою для виникнення права власності на майновий комплекс за адресою АДРЕСА_2 , а саме: договір купівлі-продажу нерухомого майна, договору купівлі-продажу нерухомого майна серія № 400 виданий 19.05.2016, висновок оцінки нерухомого майна, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна серія та номер 1 виданий 05.01.2017 р., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно серія та номер 59462091 виданий 19.05.2016 року, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» серія та номер 7 виданий 27.12.2016, лист серія та номер 21-218 виданий 01.02.2017, технічний паспорт на нежитлові будівлі серія та номер 157 виданий 05.01.2017, іпотечний договір серія та номер 896 виданий 02.12.2014 року, договір №2 про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер 403 виданий 19.05.2016, договір № 4 про внесення змін до іпотечного договору №02122014-5 від 02.12.2014, серія та номер 28 виданий 19.01.2017, договір № 8 про внесення змін до іпотечного договору №02122014-5 від 02.12.2014 серія та номер 1458 виданий 27.12.2017, договір № 9 про внесення змін до іпотечного договору №02122014-5 від 02.12.2014 серія та номер 178 виданий 14.03.2018, довіреність, заява, свідоцтво, договір, угода, копія паспорта, ідентифікаційного коду, рішення про реєстрацію, та інші документи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме право власності за вказаною адресою зареєстроване за ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_2 ), МПП «Факт» (20599105), ТОВ «Мрія» (20598985).

З метою виявлення та фіксації речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, діями яких державному бюджету завдано шкоди, а тому виникла необхідність у проведенні обшуку.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 05 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111030000067, не містять достатні докази обґрунтованості даного клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що слід відмовити в задоволенні клопотання.

Старший слідчий СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому згідно до інформаційної довідки № 127022730 від 11.06.2018 року нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить в частці 58/100 ОСОБА_5 , в частці 11/100 ОСОБА_6 , в частці 31/100 Малому приватному підприємству «Факт», при цьому відсутня будь-яка інформація, чи дане приміщення розділене між співвласниками в натурі, яку частину вказаного приміщення займає приватний нотаріус ОСОБА_4 (свідоцтво 8765), а тому за вказаних обставин в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234 ,235, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківського ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , МПП «Факт», ТОВ «Мрія» по кримінальному провадженню №42018111030000067 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 219 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1