Ухвала суду № 74584481, 11.06.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2898/18

1-кс/357/2434/18

У Х В А Л А

11 червня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук приміщень ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор» та ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 222, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) по кримінальному провадженню № 42018111030000067 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 219 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

11.06.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук приміщень ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор» та ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна 222, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417).

Разом з клопотанням старший слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи вчинили дії щодо доведення до банкрутства ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896), ТОВ «Сільгосп-продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417).

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів»: введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

Так, в межах аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» проаналізовано низку договорів підприємства, зокрема договір купівлі-продажу нерухомого майна б/№ від 19.05.2016 року, за яким ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) було реалізовано на користь ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) майновий комплекс.

При цьому реєстрація права власності ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) на нерухому майно згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно була здійснена 01.01.2017 року, отже відображення вибуття основних засобів за статтею «Будинки, споруди та передавальні пристрої» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» звітність за 2016 рік, є безпідставним.

Крім цього зазначено, що реєстрація права власності ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) на частину визначеного нерухомого майна є безпідставною, оскільки на даний об`єкт накладено арешт із забороною відчуження ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 року.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Відповідно до звіту, вказане вибуття основних засобів є нераціональним та таким, що вкрай негативно вплинуло на виробничу, торгівельну діяльність підприємства, що унеможливило подальшу підприємницьку діяльність.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 року №29 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279); від 29.10.2015 року № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449); від 20.11.2015 року № 20/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 27.11.2015 року № 27/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 03.12.2015 року № 03/12/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» взяв на себе зобов`язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

В той же час, дані балансу ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари 968 тис. грн., сировина і матеріали- 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 рік на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 рік на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Отже, згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності, укладення ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» вищезазначених договорів на поставку відсутнього товару не мало метою їх виконання.

Таким чином в діях керівництва ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» наявні ознаки дій з доведення до банкрутства, відповідність за які передбачена ст. 219 Кримінального кодексу України.

04.05.2018 року вручена вимога за №13/7/10-02-09-01 директору ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) ОСОБА_5 з приводу надання документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» з ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417). 21.05.2018 року отримана відповідь на вимогу, згідно якої ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417)надасть документи тільки в разі надання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів. 25.05.2018 року оголошена ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів за 1-кс/357/1616/18 від 23 травня 2018 року бухгалтеру ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) ОСОБА_6 . 06.06.2018 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, та складено відповідний протокол, згідно якого ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) відмовився надавати документи згідно ухвали суду.

24.04.2018 року вручена вимога за №14/7/10-02-09-01 директору ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) ОСОБА_7 з приводу надання документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» з ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301). 15.05.2018 року отримана відповідь на вимогу, згідно якої ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) надасть документи тільки в разі деталізації обставин справи. 29.05.2018 року оголошена ухвала суду про тимчасовий доступ до речей та документів за № 1-кс/357/1615/18 від 23 травня 2018 року директору ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) ОСОБА_7 щодо надання документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» з ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301). Станом на 08.06.2018 року документи згідно ухвали не надані.

24.04.2018 року вручена вимога за №13/7/10-02-09-01 директору ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447) ОСОБА_7 з приводу надання документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» з ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447). 15.05.2018 року отримана відповідь на вимогу, згідно якої ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447)надасть документи тільки в разі надання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів. 29.05.2018 року оголошена ухвала суду про тимчасовий доступ до речей та документів за № 1-кс/357/1618/18 від 23 травня 2018 року директору ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447) ОСОБА_7 про надання документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» з ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447). Станом на 08.06.2018 року документи згідно ухвали не надані.

У ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор» та ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» в своїй господарській діяльності використовують приміщення за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 222.

З метою отримання документів та речей фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор» та ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» з ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме право власності за вказаною адресою зареєстроване за ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417).

Матеріали кримінального провадження, внесеного 05 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201811030000067, не містять достатні докази обґрунтованості даного клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що слід відмовити в задоволенні клопотання.

Старший слідчий СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщень ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор» та ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство», тобто в одному клопотанні одночасно просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях різних юридичних осіб, та крім того матеріалами клопотання встановлено, що досудове розслідування проводиться по факту доведення службовими особами ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» до банкрутства вказаного підприємства, а дозвіл на проведення обшуків просить надати в приміщеннях підприємств, щодо яких досудове розслідування не проводиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234 ,235, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук приміщень ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор» та ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна 222, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) по кримінальному провадженню № 42018111030000067 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 219 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1