Ухвала суду № 74583954, 11.06.2018, Чуднівський районний суд Житомирської області

провадження № 1-кс/294/200/18

справа № 294/808/18

УХВАЛА

слідчого судді

11 червня 2018 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області Мандро О.В. при секретарі Рижук В.А., розглянувши клопотання слідчого Поруби Н.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060320000086 від 21 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.06.2018 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого Поруби Н.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060320000086 від 21 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в період з 25.09.2017 року по 27.12.2017 року директор ТОВ «Ростхім-28» ОСОБА_1 під час доставки з м. Черкаси до Іванопільської філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» карбамідно - аміачної суміші КАС-32 з іншими невстановленими особами, доливали у вказану суміш воду, таким чином завищували об’єм суміші КАС-32, в результаті чого заволоділи коштами ПрАТ «Зернопродукт МХП» на суму більше 100 тисяч гривень.

Відповідно до договору поставки №14/08/17-1 від 14.08.2017 року, укладеного між ТОВ «РОСТХІМ 28» в особі директора ОСОБА_1, яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Сєдова, буд. 31/1 та ПрАТ «Зернопродукт МХП» в особі директора ОСОБА_2, контрагент зобов'язується поставити товар відповідно до додатку №2 вказаного договору, а покупець оплатити його вартість. Договір укладено на суму 4 258 800,00 грн. на поставку 600 тон карбамідно - аміачної суміші КАС -32 за ціною 7098,00 грн. за тону з ПДВ.

Вказаний договір був укладений після проведеного тендеру на закупівлю мінеральних добрив в ПАТ «МХП».

Окрім того, встановлено, що ТОВ «РОСТХІМ 28» проводить закупку карбамідно - аміачної суміші «КАС-32» у ФОП ОСОБА_3, що знаходиться за адресою: вул. Горліса-Горського, буд. 16/65 в м. Сміла, Черкаської області, відповідно до договору поставки мінеральних добрив №21/06/17 від 21.06.2017 року в кількості 470,600 за ціною 8500 грн. за тону карбамідно - аміачної суміші «КАС-28», в кількості 268,5 тони - за ціною 7500 грн за тону, шляхом самовивозу покупцем товару зі складу продавця із станції «Кублич», Теплицького району Вінницької області. Тобто ціна закупки карбамідно - аміачної суміші «КАС-32» у ФОП ОСОБА_3 ТОВ РОСТХІМ 28» станом на 21.06.2017 року була дорожчою від ціни, за якою ТОВ «РОСТХІМ 28» зобов'язався 14.08.2017 року реалізувати «КАС-32» в кількості 600 тони для ПрАТ Зернопродукт МХП», крім того ТОВ «РОСТХІМ 28» включив в ціну реалізації ще і витрати, пов'язані з транспортуванням «КАС-32» до складу покупця.

В період 25.09.2017 року по 27.12.2017 року ТОВ «РОСТХІМ 28» на автотранспорті авто перевізника ФОП «ОСОБА_4В.», а саме автомобілях «Рено», реєстраційний номер НОМЕР_1, причіп СА2169ХО, «Рено», реєстраційний номер НОМЕР_2, причіп СА2191ХО, «Рено», реєстраційний номер НОМЕР_3, причіп СА1790ХОЄ, поставили до складу рідких мінеральних добрив Іванопільської філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» добрива рідкі азотні «КАС-32», в які було долито воду, таким чином завищуючи фактичний об’єм суміші КАС-32.

Таким чином завдяки злочинним діям посадових осіб ТОВ «Ростхім-28» було завдано майнових збитків ПрАТ «Зернопродукт МХП» в розмірі більше 100 тисяч гривень.

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з Державної податкової інспекції у м. Черкаси ГУ ДФС у Черкаській області №1437/23-01-08-0222 від 10.05.2018 року ТОВ «Ростхім-28» (код за ЄДРПОУ 38305739) використовує наступні банківські рахунки:

- у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме: рахунок за номером – 26002376815;

- у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси, МФО 354347, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: рахунки за номерами – 26043051503291, 26003051515047;

- у АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 300335, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме: рахунок за номером – НОМЕР_4;

- у ПАТ «МЕГАБАНК», Харків, МФО 351629, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме рахунки за номерами – 26009260791, НОМЕР_5.

Слідчий Поруба Н.С. до суду не з’явилася, подала заяву в якій просила клопотання розглядати без її участі та задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в період з 25.09.2017 року по 27.12.2017 року директор ТОВ «Ростхім-28» ОСОБА_1 під час доставки з м. Черкаси до Іванопільської філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» карбамідно - аміачної суміші КАС-32 з іншими невстановленими особами, доливали у вказану суміш воду, таким чином завищували об’єм суміші КАС-32, в результаті чого заволоділи коштами ПрАТ «Зернопродукт МХП» на суму більше 100 тисяч гривень.

Відповідно до договору поставки №14/08/17-1 від 14.08.2017 року, укладеного між ТОВ «РОСТХІМ 28» в особі директора ОСОБА_1, яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Сєдова, буд. 31/1 та ПрАТ «Зернопродукт МХП» в особі директора ОСОБА_2, контрагент зобов'язується поставити товар відповідно до додатку №2 вказаного договору, а покупець оплатити його вартість. Договір укладено на суму 4 258 800,00 грн. на поставку 600 тон карбамідно - аміачної суміші КАС -32 за ціною 7098,00 грн. за тону з ПДВ.

Вказаний договір був укладений після проведеного тендеру на закупівлю мінеральних добрив в ПАТ «МХП».

Окрім того, встановлено, що ТОВ «РОСТХІМ 28» проводить закупку карбамідно - аміачної суміші «КАС-32» у ФОП ОСОБА_3, що знаходиться за адресою: вул. Горліса-Горського, буд. 16/65 в м. Сміла, Черкаської області, відповідно до договору поставки мінеральних добрив №21/06/17 від 21.06.2017 року в кількості 470,600 за ціною 8500 грн. за тону карбамідно - аміачної суміші «КАС-28», в кількості 268,5 тони - за ціною 7500 грн за тону, шляхом самовивозу покупцем товару зі складу продавця із станції «Кублич», Теплицького району Вінницької області. Тобто ціна закупки карбамідно - аміачної суміші «КАС-32» у ФОП ОСОБА_3 ТОВ РОСТХІМ 28» станом на 21.06.2017 року була дорожчою від ціни, за якою ТОВ «РОСТХІМ 28» зобов'язався 14.08.2017 року реалізувати «КАС-32» в кількості 600 тони для ПрАТ Зернопродукт МХП», крім того ТОВ «РОСТХІМ 28» включив в ціну реалізації ще і витрати, пов'язані з транспортуванням «КАС-32» до складу покупця.

В період 25.09.2017 року по 27.12.2017 року ТОВ «РОСТХІМ 28» на автотранспорті авто перевізника ФОП «ОСОБА_4В.», а саме автомобілях «Рено», реєстраційний номер НОМЕР_1, причіп СА2169ХО, «Рено», реєстраційний номер НОМЕР_2, причіп СА2191ХО, «Рено», реєстраційний номер НОМЕР_3, причіп СА1790ХОЄ, поставили до складу рідких мінеральних добрив Іванопільської філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» добрива рідкі азотні «КАС-32», в які було долито воду, таким чином завищуючи фактичний об’єм суміші КАС-32.

Таким чином завдяки злочинним діям посадових осіб ТОВ «Ростхім-28» було завдано майнових збитків ПрАТ «Зернопродукт МХП» в розмірі більше 100 тисяч гривень.

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з Державної податкової інспекції у м. Черкаси ГУ ДФС у Черкаській області №1437/23-01-08-0222 від 10.05.2018 року ТОВ «Ростхім-28» (код за ЄДРПОУ 38305739) використовує наступні банківські рахунки:

- у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме: рахунок за номером – 26002376815;

- у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси, МФО 354347, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: рахунки за номерами – 26043051503291, 26003051515047;

- у АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 300335, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме: рахунок за номером – НОМЕР_4;

- у ПАТ «МЕГАБАНК», Харків, МФО 351629, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме рахунки за номерами – 26009260791, НОМЕР_5.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, що на даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні та дослідженні інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ТОВ «Ростхім-28» (код за ЄДРПОУ 38305739), з переліком контрагентів та призначенням платежів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, чеків на отримання готівки за період з 14.08.2017 року по теперішній час, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально проведені розрахунки за придбану та реалізовану карбамідно - аміачну суміш «КАС-32», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 – задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Чуднівського відділення Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6, а також за їх дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити інформацію з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, з переліком контрагентів та призначенням платежів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, чеків на отримання готівки за період з 14.08.2017 по теперішній час по рахункам, належним ТОВ «Ростхім-28» (код за ЄДРПОУ 38305739), відкритих:

- у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме: рахунок за номером – 26002376815;

- у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси, МФО 354347, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: рахунки за номерами – 26043051503291, 26003051515047;

- у АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 300335, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме: рахунок за номером – НОМЕР_4;

- у ПАТ «МЕГАБАНК», Харків, МФО 351629, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме: рахунки за номерами – 26009260791, НОМЕР_5.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Мандро