Ухвала суду № 74581734, 08.06.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6726/18

Провадження № 1-кс/592/3381/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л.М., за участю секретаря судового засідання Сахненко О.Ю., без фіксація процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12018200440001551 від 12 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, яке мотивує тим, що В ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2017 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа майном, яке належить ОСОБА_2, розмір завданих збитків встановлюється.

Так в період з 2005 по 2016 рік ОСОБА_2 був фізичною особою підприємцем, основним видом діяльності було здійснення змішаного сільського господарства. Фактично фінансово-господарську діяльність ОСОБА_2 здійснював за адресою розташування виробничих потужностей, які знаходяться за адресою: Сумська область, Лебединський район, с. Гірки, вул. Лісна, буд. 12. За вказаною адресою знаходиться комплекс молочно-товарної ферми (загальна площа якого складає 3198,6 кв. м.). Вказаний комплекс до 20.09.2017, згідно свідоцтва про право власності за №20601418 від 16.04.2014 належав ОСОБА_2 До складу вищевказаного комплексу входить: адмінбудівля, корівник, телятник, молочний блок, гараж, два навіси, корівник.

Вказаний молочно-товарний комплекс згідно з витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку знаходиться на земельній ділянці, яка належить Лебединській районній державній адміністрації та згідно договору оренди землі від 10.11.2010 між Лебединською районною державною адміністрацією та ОСОБА_2 перебуває в користуванні останнього.

Орієнтовно в червні місяці 2017 року до ОСОБА_2 звернувся ОСОБА_3 з пропозицією знайти покупця молочно-товраної ферми. ОСОБА_3 пообіцяв ОСОБА_2 що продасть молочно-товарний комплекс за 3000000 грн., але для цього потрібно укласти генеральну довіреність від імені ОСОБА_2 на ім’я ОСОБА_3

Так орієнтовно у вересні 2017 року ОСОБА_2 уклав генеральну довіреність на ім’я ОСОБА_3, вказану довіреність зареєструвала приватний нотаріус ОСОБА_4. Після видачі довіреності ОСОБА_2 передав ОСОБА_3 свідоцтво про право власності та інші документи на молочно-товарну ферму.

В подальшому ОСОБА_3 по генеральній довіреності яка видана ОСОБА_2 зареєстрував ТОВ «Танталум» (код ЄДРПОУ 41550345) юридична адреса: м. Київ, вул. М.Амосова, буд. 12. Відповідно до статуту ТОВ «Танталум» ОСОБА_5 є учасником товариства та володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 1 % статутного капіталу товариства що складає 10000 (десять тисяч) грн., ОСОБА_6 є учасником товариства і володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 99 % статутного капіталу, що складає 990 000 (дев’ятсот дев’яносто тисяч) грн.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 20.09.2017 року молочно-товарний комплекс розташований за адресою: Сумська область, Лебединський р-н, с. Гірки, вул. Лісна, буд. 12, перереєстровано та поставлено на баланс підприємства ТОВ «Танталум».

Орієнтовно в травні місяці 2018 року на адресу ОСОБА_2 надійшов лист-повідомлення, про проведення загальних зборів учасників ТОВ «Танталум», в якому зазначено, що у зв’язку з продажем ОСОБА_6 своєї частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_2 пропонується придбати зазначену частку за її номінальною вартістю, що становить 990000 (дев’ятсот дев’яносто тисяч) грн., про що необхідно повідомити до 04.06.2018 року.

Таким чином ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів майном яке належить ОСОБА_2, в зв’язку з чим спричинив останньому збитки розмір яких на даний час встановлюється.

Також, в ході досудового розслідування надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_2, який повідомив, що 30.08.2017 ні на яких загальних зборах учасників ТОВ «ТАНТАЛУМ» не був присутній та протоколи не підписував, також документи на перереєстрацію комплексу молочно-товарної ферми ОСОБА_3 не надавав і просить вилучити документи які стали підставою для перереєстрації комплексу молочно-товарної ферми та провести почеркознавчу експертизу.

У зв’язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, які стали підставою для переоформлення комплексу молочно-товарної ферми, номер запису про право власності: 22437286, а також акт оцінки та приймання-передавання нерухомого майна до статутного фонду ТОВ «ТАНТАЛУМ», серія та номер: б/н, виданий 14.09.2017, видавник: ТОВ «ТАНТАЛУМ»; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТАНТАЛУМ», серія та номер: 1, виданий 30.08.2017, видавник: загальні збори учасників ТОВ «ТАНТАЛУМ» та інші документи, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, дослідження вищезазначених документів необхідне для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Ковпаківського районного суду м. Суми про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до всіх документів, які стали підставою для переоформлення комплексу молочно-товарної ферми, номер запису про право власності: 22437286, а також акт оцінки та приймання-передавання нерухомого майна до статутного фонду ТОВ «ТАНТАЛУМ», серія та номер: б/н, виданий 14.09.2017, видавник: ТОВ «ТАНТАЛУМ»; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТАНТАЛУМ», серія та номер: 1, виданий 30.08.2017, видавник: загальні збори учасників ТОВ «ТАНТАЛУМ» та інші документи, що зберігаються в приміщенні управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 21, та надання розпорядження на їх вилучення.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 21. Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасового доступу до речей та документів, які стали підставою для переоформлення комплексу молочно-товарної ферми, номер запису про право власності: 22437286, а також акт оцінки та приймання-передавання нерухомого майна до статутного фонду ТОВ «ТАНТАЛУМ», серія та номер: б/н, виданий 14.09.2017, видавник: ТОВ «ТАНТАЛУМ»; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТАНТАЛУМ», серія та номер: 1, виданий 30.08.2017, видавник: загальні збори учасників ТОВ «ТАНТАЛУМ» та інші документи які підтверджують перереєстрацію молочно-товарного комплексу ТОВ «ТАНТАЛУМ», які зберігаються в приміщенні управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 21., з можливістю вилучення, необхідних для досягнення цілей кримінального провадження, оригіналів документів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя Л.М. Труханова