Ухвала суду № 74580459, 11.06.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6728/18

Провадження № 1-кс/592/3382/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання – Мазіної К.С., слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200440001551 від 12 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2017 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа майном, яке належить ОСОБА_2, розмір завданих збитків встановлюється. Так в період з 2005 року по 2016 рік ОСОБА_2 був фізичною особою підприємцем, основним видом діяльності було здійснення змішаного сільського господарства. Фактично фінансово-господарську діяльність ОСОБА_2 здійснював за адресою розташування виробничих потужностей, які знаходяться за адресою: Сумська область, Лебединський район, с. Гірки, вул. Лісна, буд. 12. За вказаною адресою знаходиться комплекс молочно-товарної ферми. Вказаний комплекс до 20.09.2017 року, згідно свідоцтва про право власності за №20601418 від 16.04.2014 року належав ОСОБА_2 До складу вищевказаного комплексу входить: адмінбудівля, корівник, телятник, молочний блок, гараж, два навіси, корівник.

Вказаний молочно-товарний комплекс згідно з витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку знаходиться на земельній ділянці, яка належить Лебединській районній державній адміністрації та згідно договору оренди землі від 10.11.2010 року між Лебединською районною державною адміністрацією та ОСОБА_2 перебуває в користуванні останнього.

Орієнтовно в червні місяці 2017 року до ОСОБА_2 звернувся ОСОБА_3 з пропозицією знайти покупця молочно-товраної ферми. ОСОБА_3 пообіцяв ОСОБА_2 що продасть молочно-товарний комплекс за 3000000грн., але для цього потрібно укласти генеральну довіреність від імені ОСОБА_2 на ім’я ОСОБА_3 Так орієнтовно у вересні 2017 року ОСОБА_2 уклав генеральну довіреність на ім’я ОСОБА_3, вказану довіреність зареєструвала приватний нотаріус ОСОБА_4. Після видачі довіреності ОСОБА_2 передав ОСОБА_3 свідоцтво про право власності та інші документи на молочно-товарну ферму.

В подальшому ОСОБА_3 по генеральній довіреності, яка видана ОСОБА_2, зареєстрував ТОВ «Танталум» (код ЄДРПОУ 41550345) юридична адреса: м. Київ, вул. М.Амосова, буд. 12. Відповідно до статуту ТОВ «Танталум» ОСОБА_5 є учасником товариства та володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 1 % статутного капіталу товариства що складає 10000грн., ОСОБА_6 є учасником товариства і володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 99 % статутного капіталу, що складає 990000грн.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 20.09.2017 року молочно-товарний комплекс розташований за адресою: Сумська область, Лебединський р-н, с. Гірки, вул. Лісна, буд. 12, перереєстровано та поставлено на баланс підприємства ТОВ «Танталум».

Орієнтовно в травні місяці 2018 року на адресу ОСОБА_2 надійшов лист-повідомлення, про проведення загальних зборів учасників ТОВ «Танталум», в якому зазначено, що у зв’язку з продажем ОСОБА_6 своєї частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_2 пропонується придбати зазначену частку за її номінальною вартістю, що становить 990000 (дев’ятсот дев’яносто тисяч) грн., про що необхідно повідомити до 04.06.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів майном яке належить ОСОБА_2, в зв’язку з чим спричинив останньому збитки розмір яких на даний час встановлюється.

У зв’язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Танталум» (ЄДРПОУ 41550345), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Дані документи необхідні для: перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до офіційного сайту Міністерства Юстиції реєстраційна справа ТОВ «Танталум» (ЄДРПОУ 41550345) зберігається у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Солом’янської районної в м.Києві державної адміністрації, який розташований за адресою: 02000, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

В судовому засіданні слідчий Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів:

- установчі, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Танталум» (ЄДРПОУ 41550345), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Солом’янської районної в м.Києві державної адміністрації, який розташований за адресою: м.Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати – відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Солом’янської районної в м.Києві державної адміністрації, який розташований за адресою: 02000, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко