Ухвала суду № 74578670, 11.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7175/18

Провадження № 1-«кс»/522/10250/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

11 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу 04/4 прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №22017160000000213 від 20.11.2017 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, та можливості вилучити завіреніналежним чином копії документів та даних, які містять охоронювану законом таємницюмотивуючи свої вимоги наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2018 року (більш точна дата слідством не встановлена) у ОСОБА_3 виник злочинний умисел направлений на незаконне переміщення, через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, психотропних речовин.

31.05.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Надалі, в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, було виявлено та вилучено 3 (три) банківські картиПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з наступними номерами: № 5168757346165220, № 5168757356528374, № 5168757313365365.

Враховуючи той факт, що ОСОБА_3 здійснював замовлення психотропних речовин, використовуючи при цьому реквізити банківських карток ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299), є наявність достатніх підстав вважати, що вилучені в ході обшуку банківські картки були використанні, як передбачено ст.167 КПК України, як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди у вигляді інформації, що можуть мати доказове значення та в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні розгорнутої інформації про рух грошових коштів на банківських картках № 5168757346165220, № 5168757356528374 та № 5168757313365365, яка зберігається вПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги 50, а також документів, які стали підставою для їх відкриття та отримання, з метою підтвердження причетності ОСОБА_3 до злочину передбаченого ст. 305 КК України, за період часу з моменту їх відкриття до 31.05.2018.

Крім того, оскільки санкцією ст. 305 ч. 2 КК України передбачено конфіскацію майна, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повних реквізитів банківських карток, відкритих на ім’я ОСОБА_3, 27.11.1997 в ПАТ КБ «ПриватБанк», даних щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк» (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо), документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки на його ім’я, виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ "Приватбанк", відкритих на ім’я ОСОБА_3 за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, тощо.

Вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,та їх відсутність може призвести до неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації. Разом з тим, вони, згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську тайну, тобто відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв’язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо, оскільки зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» і містить охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку,без їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 162 КПК України інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк»має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу 04/4 прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №22017160000000213 від 20.11.2017 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- розгорнутої інформації про рух грошових коштів за номерами карток:№ 5168757346165220, № 5168757356528374, № 5168757313365365, за період часу з моменту їх відкриття до 31.04.2018, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, тощо а також до документів які стали підставою для їх відкриття та отримання;

-повних реквізитів банківських карток, відкритих на ім’я ОСОБА_3, 27.11.1997 в ПАТ КБ «ПриватБанк», даних щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк» (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо), документів, на підставі яких в ПАТ КБ "Приватбанк" відкрито банківські рахунки на ім’я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ "Приватбанк", відкритих на ім’я останнього за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, тощо.

Відповідальні особи ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) зобов’язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилученняу електронному вигляді старшому слідчому слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу Управління СБУ в Одеські області лейтенанту юстиції ОСОБА_4 та/або за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України), слідчим слідчого відділу Головного Управління СБ України в Дніпропетровській області: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і співробітникам ГУ СБ України в Дніпропетровській області, за їх дорученням

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 11.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

11.06.2018