Ухвала суду № 74575801, 04.06.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/3129/18

Провадження № 1-кс/487/1601/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Кулініча Д.А. у кримінальному провадженні № 12018150030000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

01.06.2018 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області Кулініч Д.А., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області Воровським П.П., в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018150030000367, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме речі та документи, які були вилучені під час обшуку 31.05.2018, за адресою: АДРЕСА_1. Визначити місце зберігання вилучених речей та документів в СУ ГУНП в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12.

Підставою для внесення клопотання стало те, що зазначені речі та документи відповідають критеріям речових доказів зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки - є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вони необхідні для забезпечення їх збереження як речових доказів, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних, економічних та інших експертиз, а також мають суттєве значення для розслідування.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018150030000367 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТЕПЛОНИК» здійснює виготовлення теплової енергії за адресою: м. Миколаїв, вул. Леваневців, 25 військове містечко ¹62, буд. ¹177, та використовує в якості палива паливні палети з лушпиння соняшника, які належать до альтернативних видів палива. На підставі Закону України «Про теплопостачання» №28 від 2005 р., внесених до нього змін щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії за №1959 від 21.03.2017 року, тарифи на теплову енергію для суб'єктів господарювання що здійснюють її виробництво для потреб установ, що фінансуються бюджетом, встановлюється на рівні 90% середьнозважувального тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу.

На момент подачі документів керівництвом ТОВ «ТЕПЛОНИК» до відділу формування ціни департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, середньо зважувальний тариф на теплову енергію вироблену з використанням природного газу в Миколаївській області, затверджений Головою Держенергоефективності України від 25.09.2017 для установ та організацій що фінансуються з державного чи місцевого бюджету становить 1255,53 грн./1Гкл.

Окрім цього, оперативним шляхом встановлено, що керівництво ТОВ «ТЕПЛОНИК» надало до департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради завідомо неправдиву інформацію необхідну для затвердження тарифів на постачання теплової енергії, а саме в витратній частині палива зазначили вугілля кам'яне, хоча фактично користувався паливними палетами з лушпиння соняшника, що відноситься до альтернативних видів палива.

Згідно рішення виконавчого комітету ММР № 1027 від 19.12.2017 тариф на теплову енергію для ТОВ «ТЕПЛОНИК» становить 1572,68 грн./1 Гкл.

При цьому встановлено, що згідно Закону України «Про альтернативні види палив» №1391-14 від 14.01.2000 до альтернативних видів твердого палива належить продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), а також гранули, брикети, деревне вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що використовується як паливо.

Також, між ТОВ «ТЕПЛОНИК» та Квартирно-експлуатаційним відділом м. Миколаєва було укладено договір «про закупівлю теплової енергії» №185 від 29.12.2017 з зазначенням тарифу 1572.68 на загальну суму 7 234 328 грн.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ТЕПЛОНИК» під час формування тарифу на теплову енергію шляхом зазначення завідомо неправдивої інформації про вид палива, а саме не вказали лушпиння соняшника, що відноситься до альтернативного виду палива, збільшили витратну частину на паливо при виробленні теплової енергії. Тим самим здійснили та здійснюють привласнення грошових коштів перерахованих від державних установ, та зазначені витрати дають змогу на підняття обґрунтування тарифів при затвердження територіальними громадами на постачання теплової енергії державним установам, тим самим наносяться збитки державі.

Факт постачання палетів з лушпиння соняшника та інші обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_2

Директором ТОВ «ТЕПЛОНИК» являється ОСОБА_3, який видав довіреність від 22.01.2013 ОСОБА_4, згідно якої останній представляє інтереси Довірителя в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування, в тому числі здійснювати представництво інтересів у органах державної реєстрації, у територіальних органах державної податкової інспекції Головного Управління ДФС, у органах статистики та будь-яких фондах зі всіх питань.

Беручи до уваги зазначене ОСОБА_4 виконує функції фактичного власника ТОВ «ТЕПЛОНИК» та здійснює своє управління вказаним підприємством за допомогою прямих вказівок в телефонному режимі, в тому числі передачі документації за допомогою мережі інтернет ОСОБА_6, який працює начальником котельні розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Леваневців, 25 військове містечко ¹62, буд. ¹177 та ОСОБА_7, який являється одним із засновників ТОВ «ТЕПЛОНИК».

Також згідно інформації наданої оперативними підрозділами УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ, ОСОБА_7 забезпечує постачання палетів з лушпиння соняшника від ТОВ «ЕКО ЕНРЕДЖі ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 39279490), до котельні розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Леваневців, 25 військове містечко ¹62, буд. ¹177.

31.05.2018 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1. було виявлено та вилучено наступні документи:

1. Проект акту про використану теплову енергію за жовтень 2016 року на 1 арк.

2. Фрагмент паперу білого кольору з наявними рукописними записами з обох сторін серед яких наявний надпис «Леваневцев 25…..»

3. Оригінал тендерної пропозиції за Лотом 1 №29105/1 від 29.05.2017 на 1 арк.

4. Завірена копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕКОТЕПЛОЕНЕРГО» на 1 арк.

5. Завірена копія статуту ТОВ «ЕКОТЕПЛОЕНЕРГО» на 8 арк.

6. Завірена копія Наказу № 1-к, від 15.07.2016 на 1 арк.

7. Завірена копія витягу з реєстру платників єдиного податку ТОВ «ЕКОТЕПЛОЕНЕРГО» на 1 арк.

8. Довідка про досвід виконання аналогічних договорів №26/05/2 від 29.05.2017 на 1 арк.

9. Завірена копія договору поставки деревини №14/09/16 від 14.09.2016 р. на 2 арк.

10. Завірена копія додатку № 1 до договору №14/09/16 від 14.09.2016 р. на 1 арк.

11. Завірена копія Листу відгуку, щодо виконання договору 14/09/16 від 14.09.2016 на 1 арк.

12. Завірена копія договору №533 про закупівлю товару за державні кошти від 03.04.2017 на 2 арк.

13. Завірена копія додатку № 1 до договору №533 від 03.04.2017 на 1 арк.

14. Завірена копія відгуку №984 від 24.05.2017 на 1 арк.

15. Завальні відомості про учасника №290105/3 від 29.05.2017 на 1 арк.

16. Лист - згода щодо застосування заходів із захисту довкілля №29105/4 від 29.05.2017 на 1 арк.

17. Гарантійний лист - довідка про відповідальність товару технічним та якісним характеристикам № 29/05/5 від 29.05.2017 на 1 арк.

18. Лист - згода на обробку персональних даних № 29105/6 від 29.05.2017 на 1 арк.

19. Лист - згода про погодження з умовами проекту договору № 29105/7 від 29.05.2017 на 1 арк.

20. Лист - згода про транспорті витрати № 29/05/8 від 29.05.2017 на 1 арк.

21. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі №29105/9 від 29.05.2017 на 1 арк.

22. Лист - згода щодо оплати №29/05/10 від 29.05.2017 на 1 арк.

23. Довідка про відсутність підстав для відхилення пропозиції конкурсних торгів відповідно до частини першої та другої ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» № 29105/11 від 29.05.2017на 1 арк.

24. Завірений проект договору за Лотом 1 на 4 арк.

25. Копія аркушу формату А-4 з наявними рукописними записами серед яких наявні прізвище «ІНФОРМАЦІЯ_1»

26. Два екземпляра договору № 1 суборенди нежитлового приміщення від 01.03.2017 на 1 арк. кожен екземпляр.

27. Два екземпляри акту № 1 приймання - передачі нежитлового приміщення від 02.03.2017 на 1 арк. кожен екземпляр.

28. Завірений проект договору про повторну фінансову допомогу на 4 арк.

29. Копія зведеної відомості котельних та котлів бюджетних військових частин та організацій Південно - Східного ТКЕУ на 18 арк.

30. Копія наказу № 2 від 26 липня 2016 року на 1 арк.

31. Копія диплома спеціаліста на ім'я ОСОБА_5 на 1 арк.

32. Копія паспорту громадянина України НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 на 1 арк.

33. Наказ № 39 від 26 липня 2016 року на 1 арк.

34. Наказ № 43 від 26 липня 2016 року на 1 арк.

35. Три аркуша паперу формату А-4 за наявними рукописними надписами, серед яких наявні надписи «Миколаїв Робота, Миколаїв (матеріал), Миколаїв»

36. Схема реконструкції котельні військової частини № 62 за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Леваневців, 25 на 1 арк.

37. Додаток № 1 з фото майданчика на 1 арк.

38. Проект листа начальнику КЕВ м. Миколаєва підполковнику ОСОБА_9 на 1 арк.

39. Лист директору ТОВ «НИКТЕПЛО» № 2563 від 06.09.2016 від начальника КЕВ м. Миколаїва на 1 арк.

40. Лист директору ТОВ «НИКТЕПЛО» № 1479 від 24.05.2016 від начальника КЕВ м. Миколаїва на 1 арк.

41. Лист - відгук на виконання договорів № 5574 від 28.12.2017 на 1 арк.

42. Копія акту надання послуг № 4 від 31.03.2017 на 1 арк.

43. Цінова пропозиція № 1 від 12.01.2018 на 1 арк.

44. Відомості про учасника № 2 від 12.01.2018 на 1 арк.

45. Завірена копія Витягу з реєстру платників податків № 1614033403205 від 14.04.2016 на 1 арк.

46. Проект наказу «Про відновлення опалювального сезону 2016-2017 рр. на 1 арк.

47. Витяг з реєстру платників єдиного податку № 1715173400876 від 05.09.2017 на 1 арк.

48. Витяг з реєстру електроного кабінету платника ОСОБА_7 на 1 арк.

49. Витяг з головного управління регіональної статистики на 1 арк.

50. Виписка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 арк.

51. Оригінал статуту ТОВ «ЕКО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРИНГ» на 9 арк.

52. Рахунок на оплату № 16 від 26.04.2018 р. на 1 арк.

53. Товарно - транспортна накладна № 1 від 27.03.2018 на 1 арк.

54. Товарно - транспортна накладна № 3 від 24.04.2018 на 1 арк.

55. Товарно - транспортна накладна № 2 від 04.04.2018 на 1 арк.

56. Проект договору про закупівлю товарів за державні кошти з рукописними надписами на 3 арк.

57. Проект додатку № 1до договору на 1 арк.

58. Проект договору про закупівлю товарів за державні кошти з рукописними надписами на 3 арк.

59. Проект додатку № 1до договору на 1 арк.

60. Шість аркушів паперу білого кольору з наявними рукописними записами.

61. Копія рукописних записів серед яких наявні надписи «Нктепло», ФОП «ОСОБА_10», «Екотеплоенерго»».

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що критеріям зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України відповідає наступне майно:

Проект акту про використану теплову енергію за жовтень 2016 року на 1 арк.

Фрагмент паперу білого кольору з наявними рукописними записами з обох сторін серед яких наявний надпис «Леваневцев 25…..»

Копія аркушу формату А-4 з наявними рукописними записами серед яких наявні прізвище «ІНФОРМАЦІЯ_1»

Два екземпляра договору № 1 суборенди нежитлового приміщення від 01.03.2017 на 1 арк. кожен екземпляр.

Два екземпляри акту № 1 приймання - передачі нежитлового приміщення від 02.03.2017 на 1 арк. кожен екземпляр.

Завірений проект договору про повторну фінансову допомогу на 4 арк.

Копія зведеної відомості котельних та котлів бюджетних військових частин та організацій Південно - Східного ТКЕУ на 18 арк.

Копія наказу № 2 від 26 липня 2016 року на 1 арк.

Наказ № 39 від 26 липня 2016 року на 1 арк.

Наказ № 43 від 26 липня 2016 року на 1 арк.

Три аркуша паперу формату А-4 за наявними рукописними надписами, серед яких наявні надписи «Миколаїв Робота, Миколаїв (матеріал), Миколаїв»

Схема реконструкції котельні військової частини № 62 за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Леваневців, 25 на 1 арк.

Додаток № 1 з фото майданчика на 1 арк.

Проект листа начальнику КЕВ м. Миколаєва підполковнику ОСОБА_9 на 1 арк.

Лист директору ТОВ «НИКТЕПЛО» № 2563 від 06.09.2016 від начальника КЕВ м. Миколаїва на 1 арк.

Лист директору ТОВ «НИКТЕПЛО» № 1479 від 24.05.2016 від начальника КЕВ м. Миколаїва на 1 арк.

Лист - відгук на виконання договорів № 5574 від 28.12.2017 на 1 арк.

Копія акту надання послуг № 4 від 31.03.2017 на 1 арк.

Цінова пропозиція № 1 від 12.01.2018 на 1 арк.

Відомості про учасника № 2 від 12.01.2018 на 1 арк.

Проект наказу «Про відновлення опалювального сезону 2016-2017 рр. на 1 арк.

Оригінал статуту ТОВ «ЕКО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРИНГ» на 9 арк.

Рахунок на оплату № 16 від 26.04.2018 р. на 1 арк.

Шість аркушів паперу білого кольору з наявними рукописними записами.

Копія рукописних записів серед яких наявні надписи «Нктепло», ФОП «ОСОБА_10», «Екотеплоенерго»».

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вищеперелічене майно має суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об'єктами, які могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання в цій частині та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

Щодо іншого майно, щодо якого внесено клопотання, то з матеріалів доданих до клопотання не вбачається підстав вважати, що це майно має доказове значення у даному кримінальному провадженні, а тому щодо цього майна слід відмовити в задоволенні клопотання.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого належить задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Кулініча Д.А. у кримінальному провадженні № 12018150030000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку 31.05.2018, за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

Проект акту про використану теплову енергію за жовтень 2016 року на 1 арк.

Фрагмент паперу білого кольору з наявними рукописними записами з обох сторін серед яких наявний надпис «Леваневцев 25…..»

Копія аркушу формату А-4 з наявними рукописними записами серед яких наявні прізвище «ІНФОРМАЦІЯ_1»

Два екземпляра договору № 1 суборенди нежитлового приміщення від 01.03.2017 на 1 арк. кожен екземпляр.

Два екземпляри акту № 1 приймання - передачі нежитлового приміщення від 02.03.2017 на 1 арк. кожен екземпляр.

Завірений проект договору про повторну фінансову допомогу на 4 арк.

Копія зведеної відомості котельних та котлів бюджетних військових частин та організацій Південно - Східного ТКЕУ на 18 арк.

Копія наказу № 2 від 26 липня 2016 року на 1 арк.

Наказ № 39 від 26 липня 2016 року на 1 арк.

Наказ № 43 від 26 липня 2016 року на 1 арк.

Три аркуша паперу формату А-4 за наявними рукописними надписами, серед яких наявні надписи «Миколаїв Робота, Миколаїв (матеріал), Миколаїв»

Схема реконструкції котельні військової частини № 62 за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Леваневців, 25 на 1 арк.

Додаток № 1 з фото майданчика на 1 арк.

Проект листа начальнику КЕВ м. Миколаєва підполковнику ОСОБА_9 на 1 арк.

Лист директору ТОВ «НИКТЕПЛО» № 2563 від 06.09.2016 від начальника КЕВ м. Миколаїва на 1 арк.

Лист директору ТОВ «НИКТЕПЛО» № 1479 від 24.05.2016 від начальника КЕВ м. Миколаїва на 1 арк.

Лист - відгук на виконання договорів № 5574 від 28.12.2017 на 1 арк.

Копія акту надання послуг № 4 від 31.03.2017 на 1 арк.

Цінова пропозиція № 1 від 12.01.2018 на 1 арк.

Відомості про учасника № 2 від 12.01.2018 на 1 арк.

Проект наказу «Про відновлення опалювального сезону 2016-2017 рр. на 1 арк.

Оригінал статуту ТОВ «ЕКО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРИНГ» на 9 арк.

Рахунок на оплату № 16 від 26.04.2018 р. на 1 арк.

Шість аркушів паперу білого кольору з наявними рукописними записами.

Копія рукописних записів серед яких наявні надписи «Нктепло», ФОП «ОСОБА_10», «Екотеплоенерго»».

Визначити місцем зберігання вказаного майна - СУ ГУНП в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12.

В іншій частині накладення арешту на майно - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Кулінічу Д.А.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич