Ухвала суду № 74575027, 25.05.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11513/18

Провадження №1-кс/127/5880/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Дворжецького А.П. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції Дворжецький А.П. 15.05.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Майданюком В.А., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017020000000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/013 філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 1.

За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ «Ощадбанк» встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_5, відкритий 07.03.2017 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, фінансовий номер НОМЕР_7, в ТВБВ № 10014/187 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк».

30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56: 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне» на картковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_9, фінансовий номер НОМЕР_10, в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк». В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_8 грошові кошти були зняті через банкомати АТ «Ощадбанк» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Чубчика, буд. 1-А: 30.03.2017 о 17:14 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ «КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Воснесенськ, вул. Центральна (колишня Синякова), буд. 5А: 30.03.2017 о 17:28 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 - 1600 грн.

Крім того, встановлено, що співучасниками шахрайських дій також використовувались карткові рахунки:

№ НОМЕР_12, відкритий 13.06.2016 ОСОБА_6, ІПН-НОМЕР_11, фінансові номери: НОМЕР_13, НОМЕР_14, в ТВБВ № 10014/174 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк»,

№ НОМЕР_15, відкритий 24.03.2017 ОСОБА_7, ІПН-НОМЕР_16, фінансовий номер: НОМЕР_17, в ТВБВ № 10014/190 філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк».

Так, у роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_15, наданій АТ «Ощадбанк», відображено поповнення рахунку 08.04.2017 о 12:26, код авторизації 280529, в касі ТВБВ №10017/037 філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» на суму 16666,65 грн. (з яких комісія банку склала 166,67 грн.), після чого неодноразово перевірявся баланс по картковому рахунку і частина коштів була знята в банкоматах:

08.04.2017 о 12:46 - 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Mykolaiv

08.04.2017 о 12:50 - 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Mykolaiv

08.04.2017 о 12:51 - 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Mykolaiv

08.04.2017 о 12:55 - 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Mykolaiv

08.04.2017 о 14:04 - 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Mykolaiv

08.04.2017 о 00:00 - видача готівки через АТМ UKR Mykolaiv DN00/prosp. Centralnyi 9 280547 в сумі 1000,00 грн.;

08.04.2017 о 00:00 - видача готівки через АТМ UKR Mykolaiv DN00/prosp. Centralnyi 9 280551 в сумі 2000,00 грн.;

08.04.2017 о 00:00 - видача готівки через АТМ UKR Mykolaiv DN00/prosp. Centralnyi 9 280555 в сумі 2000,00 грн.;

08.04.2017 о 00:00 - видача готівки через АТМ UKR Mykolaiv DN00/prosp. Centralnyi 9 280558 в сумі 2000,00 грн.;

08.04.2017 о 00:00 - видача готівки через АТМ UKR Mykolaiv DN00/prosp. Centralnyi 9 280559 в сумі 2000,00 грн.;

08.04.2017 о 00:00 - видача готівки через АТМ UKR Mykolaiv DN00/prosp. Centralnyi 9 280587 в сумі 100 грн.;

Кошти в сумі 7181,00 грн. було перераховано через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне»:

08.04.2017 о 00:00 - переказ коштів з рахунку через UKR Visa Direct Portmone 280577 в сумі 5055,00 грн.;

08.04.2017 о 00:00 - переказ коштів з рахунку через UKR Visa Direct Portmone 280579 в сумі 2126,00 грн.;

У відповіді ТОВ «Портмоне» на запит від 26.12.2017 № 9420/24-2017 відображено наступні фінансові операції:

08.04.2017 о 13:45:45 - переказ з карти № НОМЕР_15 на карту № НОМЕР_8 коштів в сумі 5000 грн.;

08.04.2017 о 13:48:00 - переказ з карти № НОМЕР_15 на карту № НОМЕР_8 коштів в сумі 2100 грн.

У роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8, відкритому ОСОБА_4 у ПАТ «ПУМБ», відображені фінансові операції:

08.04.2017 о 13:45 - надходження VB2 RBA PORTMONE C2C 1 Visa Direct UA (по картці НОМЕР_8) коштів в сумі 5000,00 грн.;

08.04.2017 о 13:47 - надходження VB2 RBA PORTMONE C2C 1 Visa Direct UA (по картці НОМЕР_8) коштів в сумі 2100,00 грн.;

08.04.2017 о 14:17 - списання VB2 Portmone Visa Direct UA (по картці НОМЕР_8) коштів в сумі 7075,00 грн.;

У відповіді ТОВ «Портмоне» на запит від 26.12.2017 № 9420/24-2017 відображено фінансову операцію:

08.04.2017 о 14:17:26 - переказ з карти № НОМЕР_8 на карту № НОМЕР_12 коштів в сумі 7000 грн.

У роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12, відкритому ОСОБА_6 в АТ «Ощадбанк», відображені фінансові операції:

08.04.2017 о 14:17 - зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 114687 в сумі 7000 грн.

08.04.2017 о 14:25 - видача готівки через АТМ UKR VOZNESENSK BRANCH 10014-0174 114689 в сумі 4000 грн.

08.04.2017 о 14:26 - видача готівки через АТМ UKR VOZNESENSK BRANCH 10014-0174 114691 в сумі 3000 грн.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозапису, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та завірених копій документів АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12-г, контактний телефон (044) 363-01-33, +380800210800, електронна пошта: contact-centre@oschadnybank.com), а саме:

1.Чеку поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, в касі ТВБВ №10001/013 філії - Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» коштами в сумі 49 100,00 грн. (в т.ч. комісія банку - 491,00 грн.), карткового рахунку НОМЕР_5, відкритого ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк».

2.Виписки руху коштів за період з 07.03.2017 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає номеру карткового рахунку НОМЕР_5, відкритому ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк».

3.Матеріалів фото-, відео фіксації та чека видачі готівки 30.03.2017, код авторизації 892483, в сумі 8000,00 грн. в банкоматі ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку НОМЕР_5, відкритого ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк»,.

4.Матеріалів фото-, відео фіксації 30.03.2017 запиту балансу по картковому рахунку НОМЕР_5, відкритого ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк», а також документів щодо списання комісії в сумі 3,00 грн. за проведення даної операції.

5.Звукозаписів телефонних розмов за період з 07.03.2017 по 30.03.2017 з фінансового номера НОМЕР_7 ОСОБА_3 на гарячу лінію +380800210800 АТ «Ощадбанк».

6.Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 07.03.2017 по 30.03.2017 на фінансовий номер НОМЕР_7 ОСОБА_3.

7.Матеріалів фото-, відео фіксації та чеків видачі готівки 30.03.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_8, відкритого ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_9, в ПАТ «ПУМБ», через банкомати АТ «Ощадбанк» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Чубчіка, буд. 1-А: 30.03.2017 о 17:14 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн.

8.Чеку поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал 08.04.2017 о 12:26, код авторизації 280529, в касі ТВБВ №10017/037 філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» коштами в сумі 16666,65 грн. (в т.ч. комісія банку - 166,67 грн.), карткового рахунку № НОМЕР_15, відкритого ОСОБА_7, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк».

9.Виписки руху коштів за період з 24.03.2017 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку № НОМЕР_15, відкритому ОСОБА_7, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк».

10.Документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків) щодо списання 08.04.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_15, відкритого ОСОБА_7, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк» готівки: код авторизації 280547 - 1000,00 грн.; код авторизації 280551 - 2000,00 грн.; код авторизації 280555 - 2000,00 грн.; код авторизації 280558 - 2000,00 грн.; код авторизації 280559 - 2000,00 грн.; код авторизації 280587 - 100 грн. (з деталізацією часу операцій, банківських установ та банкоматів, в яких вони проведені).

11.Матеріалів фото-, відео фіксації 08.04.2017: о 12:46, о 12:50, о 12:51, о 12:55, о 14:04, запитів балансу по картковому рахунку № НОМЕР_15, відкритого ОСОБА_7, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк», а також документів щодо списання комісії в сумі по 3,00 грн. за проведення даних операцій.

12.Звукозаписів телефонних розмов за період з 24.03.2017 по 08.04.2017 з фінансового номера НОМЕР_17 ОСОБА_7 на гарячу лінію +380800210800 АТ «Ощадбанк».

13.Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 24.03.2017 по 08.04.2017 на фінансовий номер НОМЕР_17 ОСОБА_7.

14.Виписки руху коштів за період з 13.06.2016 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку № НОМЕР_12, відкритому ОСОБА_6, ІПН-НОМЕР_11, в АТ «Ощадбанк».

15.Документу щодо зарахування 08.04.2017 о 14:17, код авторизації 114687, коштів в сумі 7000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12, відкритий ОСОБА_6, ІПН-НОМЕР_11, в АТ «Ощадбанк».

16.Матеріалів фото-, відео фіксації та чеків видачі готівки 08.04.2017: код авторизації 114689 - 4000 грн., код авторизації 114691 - 3000 грн., в банкоматі ТВБВ №10014/0174 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку № НОМЕР_12, відкритого ОСОБА_6, ІПН-НОМЕР_11, в АТ «Ощадбанк».

17.Звукозаписів телефонних розмов за період з 24.03.2017 по 08.04.2017 з фінансових номерів: НОМЕР_13, НОМЕР_14 ОСОБА_6 на гарячу лінію +380800210800 АТ «Ощадбанк».

18.Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 24.03.2017 по 08.04.2017 на фінансові номери: НОМЕР_13, НОМЕР_14 ОСОБА_6.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Діоржецький А.П., в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.04.2018 року вбачається, що за результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ «Ощадбанк» встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_5, відкритий 07.03.2017 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, фінансовий номер НОМЕР_7, в ТВБВ № 10014/187 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк».

З виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 вбачається, що 30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56: 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне» на картковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_9, фінансовий номер НОМЕР_10, в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк». В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_8 грошові кошти були зняті через банкомати АТ «Ощадбанк» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Чубчика, буд. 1-А: 30.03.2017 о 17:14 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ «КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Воснесенськ, вул. Центральна (колишня Синякова), буд. 5А: 30.03.2017 о 17:28 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 - 1600 грн.

Співучасниками шахрайських дій використовувались карткові рахунки: № НОМЕР_12, відкритий 13.06.2016 ОСОБА_6, ІПН-НОМЕР_11, фінансові номери: НОМЕР_13, НОМЕР_14, в ТВБВ № 10014/174 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_15, відкритий 24.03.2017 ОСОБА_7, ІПН-НОМЕР_16, фінансовий номер: НОМЕР_17, в ТВБВ № 10014/190 філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ «ОТП Банк» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

Вимоги слідчого в частині отримання вхідні і вихідні CMC - повідомлення надісланих на номери телефонів зазначених в прохальній частині клопотання та звукозаписів телефонних розмов задоволенню не підлягають, оскільки дії спрямованні на отримання вищевказаної інформації відносяться до негласних слідчих дій, дозвіл на проведення яких надає Апеляційний суд (глава 21 КПК України).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Дворжецького А.П. - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Дворжецькому Андрію Павловичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Цимбалюку Ярославу Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Дідику Андрію Андрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Лежавському Павлу Івановичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Кучабському Ігорю Віталійовичу на тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12-г, контактний телефон (044) 363-01-33, +380800210800, електронна пошта: contact-centre@oschadnybank.com), а саме:

1.Чеку поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, в касі ТВБВ №10001/013 філії - Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» коштами в сумі 49 100,00 грн. (в т.ч. комісія банку - 491,00 грн.), карткового рахунку НОМЕР_5, відкритого ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк».

2.Виписки руху коштів за період з 07.03.2017 по 25.05.2018 р. по особовому рахунку, що відповідає номеру карткового рахунку НОМЕР_5, відкритому ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк».

3.Матеріалів фото-, відео фіксації та чека видачі готівки 30.03.2017, код авторизації 892483, в сумі 8000,00 грн. в банкоматі ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку НОМЕР_5, відкритого ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк»,.

4.Матеріалів фото-, відео фіксації 30.03.2017 запиту балансу по картковому рахунку НОМЕР_5, відкритого ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк», а також документів щодо списання комісії в сумі 3,00 грн. за проведення даної операції.

5.Матеріалів фото-, відео фіксації та чеків видачі готівки 30.03.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_8, відкритого ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_9, в ПАТ «ПУМБ», через банкомати АТ «Ощадбанк» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Чубчіка, буд. 1-А: 30.03.2017 о 17:14 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн.

6.Чеку поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал 08.04.2017 о 12:26, код авторизації 280529, в касі ТВБВ №10017/037 філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» коштами в сумі 16666,65 грн. (в т.ч. комісія банку - 166,67 грн.), карткового рахунку № НОМЕР_15, відкритого ОСОБА_7, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк».

7.Виписки руху коштів за період з 24.03.2017 по 25.05.2018 р. по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку № НОМЕР_15, відкритому ОСОБА_7, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк».

8.Документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків) щодо списання 08.04.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_15, відкритого ОСОБА_7, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк» готівки: код авторизації 280547 - 1000,00 грн.; код авторизації 280551 - 2000,00 грн.; код авторизації 280555 - 2000,00 грн.; код авторизації 280558 - 2000,00 грн.; код авторизації 280559 - 2000,00 грн.; код авторизації 280587 - 100 грн. (з деталізацією часу операцій, банківських установ та банкоматів, в яких вони проведені).

9.Матеріалів фото-, відео фіксації 08.04.2017: о 12:46, о 12:50, о 12:51, о 12:55, о 14:04, запитів балансу по картковому рахунку № НОМЕР_15, відкритого ОСОБА_7, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк», а також документів щодо списання комісії в сумі по 3,00 грн. за проведення даних операцій.

10.Виписки руху коштів за період з 13.06.2016 по 25.05.2018р. по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку № НОМЕР_12, відкритому ОСОБА_6, ІПН-НОМЕР_11, в АТ «Ощадбанк».

11.Документу щодо зарахування 08.04.2017 о 14:17, код авторизації 114687, коштів в сумі 7000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_12, відкритий ОСОБА_6, ІПН-НОМЕР_11, в АТ «Ощадбанк».

12.Матеріалів фото-, відео фіксації та чеків видачі готівки 08.04.2017: код авторизації 114689 - 4000 грн., код авторизації 114691 - 3000 грн., в банкоматі ТВБВ №10014/0174 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку № НОМЕР_12, відкритого ОСОБА_6, ІПН-НОМЕР_11, в АТ «Ощадбанк».

В іншій частині - відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя