Ухвала суду № 74574871, 06.06.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8637/18

Провадження № 1-кс/161/4592/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

06 червня 2018 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пахолюк А.М., при секретарі Турук І.Р., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Волинській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Львівської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» ЄДРПОУ 20846070, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, а саме з можливістю вилучення оригіналів документів по кредитному договору ОСОБА_4 за №014/1101/74/36902 від 17.07.2007 року за переліком, вказаним у клопотанні.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12012020010000457 від 04.12.2012 року, за фактом незаконних дій працівників Волинської дирекції ВАТ «ОСОБА_3 банк ОСОБА_2» та акціонерів ВАТ "Волиньрибгосп", у зв’язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До судового засідання слідчий та прокурор подали до суду заяву, в якій просять проводити розгляд даного клопотання без їх участі та просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що викладені у клопотанні з можливістю їх вилучення.

При цьому, суд враховує ту обставину, що речі і документи, які є предметом клопота ння, містять охоронювану законом таємницю, однак стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління Головного управління національної поліції у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому слідчому, якому доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні Львівської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_3 банк ОСОБА_2", ЄДРПОУ 20846070, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, а саме до оригіналів наступних документів по кредитному договору ОСОБА_4 за №014/1101/74/36902 від 17.07.2007 року з можливістю їх вилучення:

-посадові інструкції, які регламентували діяльність працівників Волинської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» станом на 17.07.2007 року, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14;

-типові посадові інструкції, які регламентували діяльність працівників ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_6» станом на 17.07.2007 року, а саме: начальника юридичного відділу, начальника відділу по роботі із заставним майном, головного економіста відділу по роботі із заставним майном, головного економіста операційного відділу базового відділення, начальника відділу внутрішньобанківської безпеки, заступника начальника відділу стягнень, менеджера з управління мережею відділу продажу управління продажу та розвитку мережі, головного фахівця відділу безпеки, секретаря кредитного комітету, касира, старшого касира, заступника директора з питань з питань роздрібного бізнесу.

Тимчасовий доступ до документів провести до 06 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.М. Пахолюк