Ухвала суду № 74568604, 30.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26301/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001373 від 05.10.2017 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

30.05.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001373 від 05.10.2017 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12017000000001373 від 05.10.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які зареєстровано на номінальних власників, які за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що до організації діяльності вказаних суб`єктів господарської діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично є організатором вище вказаної незаконної діяльності, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є співвиконавцем у організації діяльності вище зазначених суб`єктів господарської діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що співучасниками злочинів для зберігання фінансово-господарської документації вищевказаних фіктивних підприємств, їх печаток та інших речей, предметів та документів використовується житловий будинок в якому проживає ОСОБА_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.03.2018 за №117054701 житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить громадянину України ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, та беручи до уваги те, що у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись вищезазначені речі, грошові кошти та документи, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слід провести його обшук.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001373 від 05.10.2017 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017000000001373 від 05.10.2017 дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 4, яке на праві приватної власності належить компанії нерезиденту України «Амітел Холдінг Лімітед» (країна реєстрації: Республіка Сейшельські острови), та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних підприємств, а саме: ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41018669), ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862), ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 39775563), ТОВ "ОПТІМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40539839), ТОВ "НК ПРЕСТИЖ" (код ЄДРПОУ 41463148), ТОВ "МЕДІН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40872646), ТОВ "МАКТЕНА" (код ЄДРПОУ 41362184), ТОВ "МАКСІПРОМ-С" (код ЄДРПОУ 40738247), ТОВ "ЛОНТАУН" (код ЄДРПОУ 40638727), ТОВ "ЛАЙТВУД" (код ЄДРПОУ 41231332), ТО В "КЛЕЙВОРД" (код ЄДРПОУ 41237012),ТОВ "КЛАЙМ-С" (код ЄДРПОУ 40732177), ТОВ "КАПІТЕЛА" (код ЄДРПОУ 41367879), ТОВ "ІНСІГНІЯ-С" (код ЄДРПОУ 40737620), ТОВ "ЕРІДА СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 40711906), ТОВ "ЕЛІЗІУМ СТАР" (код ЄДРПОУ 40464863), ТОВ "ДЮВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41395141), ТОВ "ГЕТ СТАР" (код ЄДРПОУ 40690677), ТОВ"ВЕСТА-С" (код ЄДРПОУ 41181711), ТОВ "БАТЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40308456), ТОВ "АРКТУР-С" (код ЄДРПОУ 41176806), ТОВ «Агрогрупп К» (код ЄДРПОУ 41465391), ТОВ «Бланш Груп» (код ЄДРПОУ 41511278), ТОВ «Блок Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 41374729), ТОВ «Вінборн» (код ЄДРПОУ 41912925), ТОВ «Галтакн» (код ЄДРПОУ 41202280), ТОВ «Дажкін - КО» (код ЄДРПОУ 41320385), ТОВ «Дейл Груп» (код ЄДРПОУ 41374961), ТОВ «Елафонісі» (код ЄДРПОУ 41550633), ТОВ «Елевейт Конференц» (код ЄДРПОУ 41668862), ТОВ «Ей Ті Груп» (код ЄДРПОУ 41448355), ТОВ «Ефект Сісием» (код ЄДРПОУ 40106020), ТОВ «Зумтрейд» (код ЄДРПОУ 41237161), ТОВ «Інфоком +» (код ЄДРПОУ 41491945), ТОВ «Канте» (код ЄДРПОУ 41364841), ТОВ «Контент Сфера» (код ЄДРПОУ 40790197), ТОВ «Ларс Пром» (код ЄДРПОУ 40984061), ТОВ «Мега Опт Торг» (код ЄДРПОУ 40810024), ТОВ «Прайм Сімпл» (код ЄДРПОУ 40937378), ТОВ «Ротерман» (код ЄДРПОУ 41271108), ТОВ «ТК «Енерджи» (код ЄДРПОУ 41448402), ТОВ «Черітум» (код ЄДРПОУ 41095497) та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, а саме: печаток, установчих та реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків - фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності (на які не надано доказів правомірності їх походження); комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1